RADIN
RADIN - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C
| Nombre : | Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C | | Alias : | GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C; Golden Luxury Jewellery Trading LLC; جولدن لكسري لتجارة المجوهرات ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | MAKTAB RAQM 202, OWNER YUNUS MOHAMMAD SALIH HASAN, DUBAI, DU; Maktab Raqm 202, Owner Yunus Mohammad Salih Hasan, Al Harmoudi, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; UNIT 202, AL HARMOODI BUILDING, GOLD SOUQ, DEIRA, DUBAI; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-09 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
TAWU Mechanical Engineering and Trading Company
| Nombre : | TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Alias : | METAALKUNDE BV; Metaalkunde BV; TAWU; TAWU BVBA; TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY; TAWU BVBA Mechanical Engineering and Trading Company; Tawu BVBA | | País : | be | | Dirección : | BLEIDENHOEK 34, 2230 HERSELT; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt Belgium | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2019-07-18 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Torhovelna kompaniia ""Mehapolis"""; "Joint-Stock Company «Trading Company ""Megapolis"""; "АКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "Акционерное общество ""Торговая компания ""Мегаполис"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "" ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КРМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ""МЕГАПОЛИС""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, шоссе Симферопольское, д. 3, пом. 6; Російська Федерація, 142718, Московська обл., м. Видне, с. Булатніково, шосе Сімферопольське, буд. 3, прим. 6; Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Д. 3, Г. ВИДНОЕ БУЛАТНИКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142718 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
South Wealth Resources Company
| Nombre : | South Wealth Resources Company | | Alias : | MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC; Manabea Tharwat al-Janoob General Trading Company; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.; Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; South Wealth Resources Ltd. | | País : | iq | | Dirección : | AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD; Al Jadriya District Baghdad Iraq; Al Jadriya District, Baghdad | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2019-06-12; Reciprocal - 2025-03-28 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
MOJIR TRADING
| Nombre : | MOJIR TRADING | | País : | ae | | Dirección : | PO BOX 18118, JABEL-ALI FREE ZONE, DUBAI | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2007-10-10 - 2009-03-30 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Black Shield Company for General Trading LLC
| Nombre : | Black Shield Company for General Trading LLC | | Alias : | BLACK SHIELD COMPANY LTD.; Black Shield Company Ltd. | | País : | iq | | Dirección : | VILLA S6/35, NEW AZADI ATCONZ, AINKAWA, ERBIL; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil ~,~ IRAQ, Corporate, Iraq | | Sanciones : | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Reciprocal - 2024-04-15 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-12T16:05:30 |
Aksu City Hengjia Trading Company
| Nombre : | Aksu City Hengjia Trading Company | | Alias : | Aksu Hengjia Trading Co., Ltd.; 阿克苏市恒嘉商贸有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Jiefang North Road, Aksu City, Aksu District, Xinjiang 3 Cathay City Mansion 1 building 1 unit 103-1 shop; Shop 103-1, Unit 1, Building 1, Guotai City Mansion, No. 3, Jiefang North Road, Aksu City, Xinjiang; 新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路3号国泰城市公馆1幢1单元103-1商铺 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd.
| Nombre : | Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd. | | Alias : | Anhui Kehua Trading Co., Ltd.; Hefei Haoyu Science and Trade Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | No. 1, East Third Road, Erxian Bridge Chengdu CN; No. 1, East Third Road, Erxian Bridge, Chengdu; No. 433, Huangshan Road Hefei CN; No. 433, Huangshan Road, Hefei; Room 605, No. 215 Meiling Avenue Hefei CN; Room 605, No. 215 Meiling Avenue, Hefei; Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road Hefei CN; Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road, Hefei | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2025-03-28 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-17T00:48:27 |
Desert Pulse Trading FZE
| Nombre : | Desert Pulse Trading FZE | | Alias : | SIWAN TRADING INTERNATIONAL FZE; Siwan Trading International FZE; desert pulse trading fze; ديزرت بلس تريدينغ م م ح | | País : | ae | | Dirección : | OFFICE NO E-23F-39 P1-ELOB, HAMRIYA FREE ZONE, SHARJAH; Office No E-23F-39 P1-ELOB, Hamriya Free Zone, Sharjah | | Sanciones : | IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran); Reciprocal - 2026-01-15 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-27T07:58:56 |
Shandong Independent Energy Trading DMCC
| Nombre : | Shandong Independent Energy Trading DMCC | | Alias : | SHANDONG INDEPENDENT ENERGY TRADING DMCC; شاندونغ إنديبيندانت إنرجي تريدينغ م.د.م.س | | País : | ae | | Dirección : | 1065 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, DU; 1065 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, United Arab Emirates; UNIT NO: 1065 DMCC BUSINESS CENTRE, LEVEL NO 1 JEWELLERY & GEMPLEX 3, DUBAI; Unit No: 1065 DMCC Business Centre, Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, Dubai | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2025-11-20 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
CEC LIMITED
| Nombre : | CEC LIMITED | | Alias : | CEC CHEMICAL CO., LTD.; CEC Chemical Co Ltd; CEC LTD.; CEC PHARM CO LTD; CEC PHARMATECH LTD; CHINA ENRICHING CHEMISTRY; HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD; IAN LIMITED; SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD | | País : | cn | | Dirección : | 401, No.23, Changning Road 1277, 200051 Shanghai; ROOM 807, 8/F BUILDING 6, NO.333 GUIPING ROAD, 200233 SHANGHAI; Room 2701-1, No. 1, Lane 600, Tianshan Road, Changning District, SHANGHAI, SHANGHAI, China (Mainland); Room 807, 8/F Building 6, No.333 Guiping Road, 200233 Shanghai; Tianshan Road 600-1-2701, SHANGHAI, SHANGHAI, 200051, China (Mainland) | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Teléfono : | 86210836835 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Xinjiang Mandu Trading Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Mandu Trading Co., Ltd. | | Alias : | Xinjiang Wandu Trading Co., Ltd.; 新疆万都商贸有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | No. 2064, Building 95, 22 Community, Shihezi City, Xinjiang; Shihezi City, Xinjiang twenty two community 95 Building 2064 Number; 新疆石河子市22小区95栋2064号 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
LIMITED LIABILITY COMPANY EASTERN TRADING TRANSPORT COMPANY
| Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY EASTERN TRADING TRANSPORT COMPANY | | Alias : | TRANSPORT COMPANY LLC VTTK; Transport Company LLC VTTK; VOSTOCHNAYA TORGOVO TRANSPORTNAYA KOMPANIYA; Vostochnaya Torgovo Transportnaya Kompaniya; Vostochnaya Torgovo-Transportnaya Kompaniya OOO; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ""" | | País : | ru | | Dirección : | UL. LVA TOLSTOGO D. 12, POMESHCH.VII 9, KHABAROVSK, 680000; Ul L'va Tolstogo, D. 12, Pomeshch. Vii (9), KHABAROVSK, KHABAROVSKIY KRAY, 680000, Russia; Ul. Lva Tolstogo D. 12, Pomeshch.VII 9 Khabarovsk 680000 Russia; Ul. Lva Tolstogo D. 12, Pomeshch.VII 9, Khabarovsk, 680000; ul. L'va Tolstogo, 12, of. 701, KHABAROVSK, KHABAROVSKIY KRAY, Russia; УЛ ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 12, ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 680000; УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 12, Г. Хабаровск, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 680000 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01 | | Teléfono : | 74212556777 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Rigsol Well Drilling Equipment Trading
| Nombre : | Rigsol Well Drilling Equipment Trading | | Alias : | Rigsol | | País : | ae | | Dirección : | Office No. 3, Al Kazim Building, Garhoud, Dubai; Saleh Al Kazim, Deira, Garhoud, Dubai | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2020-09-22; Weapon Types: Nuclear | | Fuente : | Japan METI End User List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:09:01 |
Caregis Trading HK Limited
| Nombre : | Caregis Trading HK Limited | | Alias : | Caregis Trading HK Ltd | | País : | cn; hk | | Dirección : | Hong Kong; Hong Kong China; UNIT 89, 3/F, YAU LEE CENTRE, HOI YUEN ROAD NO. 45, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG; Unit 89, 3/F, Yau Lee Centre, Hoi Yuen Road No.45, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-06-25; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Dream Lite Trading LLC
| Nombre : | Dream Lite Trading LLC | | Alias : | دريم لايت للتجارة ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | Deira, Naif, PO Box: 127113, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; PO BOX 127113, OFFICE 9, AL JAMAL PROPERTIES 1, NAIF, DUBAI; PO Box 127113, Office 9, Al Jamal Properties 1, Naif, Dubai; United Arab Emirates | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-11-02 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C
| Nombre : | Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C | | Alias : | FAIRTRADE NON EDIBLE OIL AND LIQUEFIED NATURAL GAS TRADING L.L.C; Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading LLC; فيرتريد لتجارة الزيوت والغاز المسال ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | DEIRA AL QUSAIS 2, DUBAI; Deira Al Qusais 2, Dubai; Deira Al Qusais 2, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2023-03-09 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Pasar Gas Novin Trading Company
| Nombre : | Pasar Gas Novin Trading Company | | Alias : | PASAR GAS NOVIN TRADING COMPANY; Pasar Gas Novin Trading Co; شرکت بازرگانی پاسار گاز نوین | | País : | ir | | Dirección : | Iran; Number 1, Ground Floor, Vida Street, Hovizeh Street, Shahid Qandi-Nilufar, Central Section, TEHRAN, TEHRAN, 1553613113, Iran; TEHRAN, NUMBER 1, GROUND FLOOR, VIDA STREET, HOVIZEH STREET, SHAHID QANDI-NILUFAR, CENTRAL SECTION, TEHRAN, 1553613113; Tehran, Number 1, Ground Floor, Vida Street, Hovizeh Street, Shahid Qandi-Nilufar, Central Section, Tehran, 1553613113 | | Sanciones : | IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran); Reciprocal - 2025-04-22 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SYNERGY GENERAL TRADING FZE
| Nombre : | SYNERGY GENERAL TRADING FZE | | País : | ae | | Dirección : | SHARJAH - SAIF ZONE, SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE; Sharjah - Saif Zone, Sharjah Airport International Free Zone | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal; Reciprocal - 2016-01-16 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Bavi General Trading CO L.L.C
| Nombre : | Bavi General Trading CO L.L.C | | Alias : | Bavi General Trading Co. L.L.C; Bavi General Trading LLC Co; شركة باوي للتجارة العامة ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | PO BOX 42350, PLOT NO. 115-142, DUBAI; PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai; PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2023-03-09 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Радінтех"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Радінтех" | | Alias : | "Limited Liability Company Scientific and Production Enterprise ""Radintech"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo ""Radintekh"""; "Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие ""Радинтех""" | | País : | ru | | Dirección : | Б-Р БОЛЬШОЙ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО ТЕР) Д. 42 СТР. 1, Г.МОСКВА, 121205; Російська Федерація, 121205, м. Москва, бульвар Великий (територія Інноваційного центру Сколково), буд. 42 (будова 1, прим. 149 робоче місце 8) | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Kay Zone General Trading LLC
| Nombre : | Kay Zone General Trading LLC | | País : | ae | | Dirección : | OFFICE NO. 412, ABDUL AHMED AL ZAROUNI BUILDING, DEIRA, DUBAI; Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building, Deira, Dubai | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-10-11; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Златоустівський електрометалургійний завод"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Златоустівський електрометалургійний завод" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Trading House Zlatoustovsk Electrometallurgical Plant"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Torhovyi dim Zlatoustivskyi elektrometalurhiinyi zavod"""; "ООО ""ТД ЗЭМЗ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Торговый дом Златоустовский электрометаллургический завод""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 456203, Челябінська обл., м. Златоуст, вул. ім. С.М.Кірова, буд. 1 (корп. ЦІОТП (ЦЗЛ), каб. 215 ); УЛ. ИМ С.М.КИРОВА Д. 1 К. ЦИОТП(ЦЗЛ), Г. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 456203 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
BALAD SULTAN FOR TRADING AND GENERAL CONTRACTING LIMITED
| Nombre : | BALAD SULTAN FOR TRADING AND GENERAL CONTRACTING LIMITED | | País : | iq | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-01-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Bordo Plastic Materials Trading L.L.C
| Nombre : | Bordo Plastic Materials Trading L.L.C | | Alias : | BORDO PLASTIC MATERIALS TRADING L.L.C; Bordo Plastic Materials Trading LLC; بوردو لتجارة المواد البلاستيكية ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | DEIRA RIGGAT AL BUTEEN, DUBAI; Deira Riggat Al Buteen, Dubai; Deira Riggat Al Buteen, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2023-03-09 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
SUNFORD TRADING LIMITED
| Nombre : | SUNFORD TRADING LIMITED | | Alias : | SUNFORD TRADING LTD. | | País : | cn | | Dirección : | ROOM 2208, 22/F, 118 CONNAUGHT ROAD WEST, HONG KONG; ROOM 711, 7/F HSH MONGKOK PLAZA, 800 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2005-03-14 - 2008-08-25; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2006-03-10 - 2008-08-25 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Future Gate Fuel and Petrochemical Trading L.L.C.
| Nombre : | Future Gate Fuel and Petrochemical Trading L.L.C. | | Alias : | Future Gate Fuel and Petrochemical Trading LLC; فيوتشر جيت لتجارة الوقود و البتروكيماويات ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | DEIRA AL GARHOUD, DUBAI; Deira Al Garhoud ~ Dubai,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; Deira Al Garhoud, Dubai | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2022-06-16 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуд Холдінг Трейдінг"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуд Холдінг Трейдінг" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Wood Holding Trading"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Vud Kholdinh Treidinh"""; "ТОВ ""ВУД ХОЛДІНГ ТРЕЙДІНГ"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ВУД ХОЛДІНГ ТРЕЙДІНГ""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 65000, Одеська обл., місто Одеса, вул.Ільфа і Петрова, будинок 63/1, офіс 5; Україна, 65000, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 63/1, офіс 5., | | Sanciones : | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
ROCKSIDE ENTERPRISE
| Nombre : | ROCKSIDE ENTERPRISE | | Alias : | ROCKSIDE TRADING; Rockside Enterprise; Rockside Trading | | País : | pk | | Dirección : | 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road Karachi 75600 PK; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road Karachi 75600 Pakistan; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road, Karachi 75600; HOUSE NO. 44/1, STREET NO. 17, KHAYABAN-E-MUJAHID, PHASE-5 DHA, KARACHI; House No. 44/1, Street No. 17, Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA Karachi Pakistan; House No. 44/1, Street No. 17, Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA, Karachi; Street 17 Karachi Sindh PK; Street 17 Karachi Sindh Pakistan; Street 17, Karachi | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §744.11 of the EAR) - 2024-10-23; NPWMD - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2024-12-18 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JEP Petrochemical Trading L.L.C
| Nombre : | JEP Petrochemical Trading L.L.C | | Alias : | JEP PETROCHEMICAL TRADING L.L.C; JEP Petrochemical Trading LLC; جي إي بي لتجارة البتروکیماویات ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | DEIRA AL MURAR, DUBAI; Deira Al Murar Dubai United Arab Emirates; Deira Al Murar, Dubai; Office 028, Al Baraha,Deira, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; United Arab Emirates | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-11-29; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Fani Oil Trading FZE
| Nombre : | Fani Oil Trading FZE | | País : | ae | | Dirección : | FUJAIRAH, FUJAIRAH, United Arab Emirates; P.O. Box 7382 Fujairah United Arab Emirates; P.O. Box 7382, Fujairah; P1-ELOB OFFICE NO. E-32G-03; P1-ELOB Office No. E-32G-03; P1-ELOB Office No. E-32G-03 United Arab Emirates | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-02-23; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Teléfono : | 9712282027 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
CREDIT INTERNATIONAL TRADING CO LTD (11TH INSTITUTE)
| Nombre : | CREDIT INTERNATIONAL TRADING CO LTD (11TH INSTITUTE) | | País : | cn | | Dirección : | NO 9A DONGTUCHENG ROAD, HEPING STREET, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING; NO. 2 ZHONG GUAN CUN NAN STREET, HAIDIAN DISTRICT, 100039 BEIJING | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2011-03-30 - 2015-05-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Фаворит Груп"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Фаворит Груп" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Trading House Favorit Grоup"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Torhovyi dim Favoryt Hrup"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Торговый дом Фаворит Групп""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 91, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 286430; ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 91, ЕНАКИЕВО, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 286430; Україна, 286430, тимчасово окупована територія Донецької обл., м. Єнакієве, просп. Леніна, буд. 91 (кімн. 909) | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2033-12-23 | | Email : | LELYADYDNIK@mail.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Clifton Trading Limited
| Nombre : | Clifton Trading Limited | | País : | cn; hk | | Dirección : | UNIT 04-05, 16TH FLOOR, THE BROADWAY, NO. 54-62 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG; Unit 04-05, 16th Floor, The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai Hong Kong China; Unit 04-05, 16th Floor, The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2025-07-31 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-22T16:05:19 |
JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
| Nombre : | JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | | Alias : | Jjo General Trading Gida Sanayi ve Ticaret AS | | País : | tr | | Dirección : | 12/340 YESILKOY MAHALLESI, ATATURK CADDESI, BAKIRKOY, 34149 ISTANBUL; 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy Istanbul 34149 Turkey; 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, 34149 Istanbul; Yesilkoy Mah.Ataturk Cad.Egs Business Park Apt.N.12/340 Bakirkoy, ISTANBUL, Turkey | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-02-23; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Unique Performance General Trading L.L.C
| Nombre : | Unique Performance General Trading L.L.C | | Alias : | UNIQUE PERFORMANCE GENERAL TRADING L.L.C; Unique Performance General Trading LLC; یونیك برفورمانس للتجارة العامة ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | PO BOX 128617, DUBAI; PO Box 128617 Dubai United Arab Emirates; PO Box 128617, Dubai; Shop 10, Burj Khalifa, Bur Dubai, PO Box: 128617, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; United Arab Emirates | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-11-29; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Adoon General Trading L.L.C.
| Nombre : | Adoon General Trading L.L.C. | | Alias : | ادون التجارة العامة ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | Al Ras Area Dubai United Arab Emirates; Al Ras Area, Dubai; OFFICE NUMBER 506, B BLOCK, CENTURION STAR TOWER, OPP. DEIRA CITY CENTER, PORT SAEED, P.O. BOX 64827, DEIRA, DUBAI; Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed, P.O. Box 64827, Deira Dubai United Arab Emirates; Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed, P.O. Box 64827, Deira, Dubai | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Trading House ""Petrochemical Products"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Torhovyi dim ""Produkty naftokhimiyi"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Торговый дом ""Продукты нефтехимии""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 125195, м. Москва, вул. Смольна, буд. 20 А (пов. 3, прим. 8, кімн. 6 ); УЛ. СМОЛЬНАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 125195 | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Хаус"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Хаус" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Trading House"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Treidinh Khaus"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Трейдинг Хаус""" | | País : | ru | | Dirección : | 125196, Російська Федерація, м. Москва, вул. Лісова, буд. 3 (пов. 2, прим. ІІІ, кімн. 22); УЛ ЛЕСНАЯ Д. 3, Г.МОСКВА, 125196; УЛ. ЛЕСНАЯ Д. 3, Г.МОСКВА, 125196 | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C
| Detalle : | Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C; Golden Luxury Jewellery Trading LLC; Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C; جولدن لكسري لتجارة المجوهرات ش.ذ.م.م | | Ubicación : | addr-4e7b31f9f54e1fbec06b469257bbc03fb6c0f06f; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai; ae; Dubai; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira; | | País : | ae | | Dirección : | UNIT 202, AL HARMOODI BUILDING, GOLD SOUQ, DEIRA, DUBAI; MAKTAB RAQM 202, OWNER YUNUS MOHAMMAD SALIH HASAN, DUBAI, DU; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai; Maktab Raqm 202, Owner Yunus Mohammad Salih Hasan, Al Harmoudi, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-8d5118b1c563d243a2abe30f02cbc9d5c24d3006; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-12-09T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 52100; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; GLOMAG; GLOMAG; Block; Office of Foreign Assets Control; US-GLOMAG; NK-23wEenKCkJ2dbXMy4qdiE7; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; ; usgsa-38563e2f2910647cfbc27a7ee26fd5705c5092a1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; 2025-01-21; Prohibition/Restriction; S4MRVJRPN; PII data has been masked from view; Reciprocal; NK-23wEenKCkJ2dbXMy4qdiE7; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-12-09; us; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52100; https://permid.org/1-5063730210; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2740 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
TAWU Mechanical Engineering and Trading Company
| Detalle : | TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tawu BVBA; TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY; METAALKUNDE BV; TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Alias : | TAWU BVBA Mechanical Engineering and Trading Company; METAALKUNDE BV; TAWU BVBA | | Otro Alias : | TAWU | | Ubicación : | addr-04d25d37363e6dcdd27b10577a40d15a237aafec; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; be; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; | | País : | be | | Notas : | (also TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY, TAWU BVBA, METAALKUNDE BV); (also TAWU MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY) | | Dirección : | BLEIDENHOEK 34, 2230 HERSELT; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt Belgium; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt | | Sanciones : | ofac-539d187c130da43effa6a7f80119a8cee94380d1; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13382 (Non-proliferation); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; NPWMD; Block; IFSR; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IFSR; us; 27022; US-IRAN; ; usgsa-0f29526648306dde62bdb29e4117537420aab764; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-07-18; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2019-07-24; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR9BK6F; PII data has been masked from view; ; usgsa-14dffd02e02e9502370273e029bfeeb51b5ae861; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2019-07-24; S4MR9BK6H; 2019-07-18; Reciprocal; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; Prohibition/Restriction; ; usgsa-1f908a9d6a530686ad3efea31f1b0cab70a1f30f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-07-18; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2019-07-24; TREAS-OFAC; S4MR9BJBS; ; usgsa-d796cf0e8b3f3fba322998b1b66564c1f68d87bb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR9BK6G; 2019-07-24; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2019-07-18; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; PII data has been masked from view; us; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm736; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27022; https://permid.org/1-5096942140 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
South Wealth Resources Company
| Detalle : | South Wealth Resources Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | South Wealth Resources Company; MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. | | Alias : | Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; Manabea Tharwat al-Janoob General Trading Company; South Wealth Resources Ltd.; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC | | Ubicación : | addr-7109e490efaae8a41f1970703948dbaf74945a72; Al Jadriya District, Baghdad; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Al Jadriya District; Baghdad; Al Jadriya District, Baghdad; iq; | | País : | iq | | Notas : | (also MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC, SOUTH WEALTH RESOURCES LTD., SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH); (also SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY) | | Dirección : | Al Jadriya District Baghdad Iraq; Al Jadriya District, Baghdad; AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD | | Sanciones : | ofac-51bb49cad502e15e40512814534ca3715fa33291; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Block; IRGC; IFSR; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Executive Order 13224 (Terrorism); NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; Office of Foreign Assets Control; IFSR; 26861; US-IRAN; ; usgsa-54fbe1ad7321bd5579c895216af77fe8c8ccf92a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR90QWF; 2019-06-12; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2019-06-12; Reciprocal; ; usgsa-a77ac35d4290352f4a806725a577337dcc773056; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-06-12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; S4MR90QWD; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2019-06-12; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; ; usgsa-ce75d33281eda7e14f6c1b54f58b2e0bfe3e5db7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR90QWC; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; 2019-06-12; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; 2019-06-12; Prohibition/Restriction; ; usgsa-dd7911e73b5face2c2ac576edb2efdf1adf4229c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; 2025-03-28; 2019-06-12; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR90QC7; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm706; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26861 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Акционерное общество "Торговая компания "Мегаполис"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"МЕГАПОЛИС"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС"; Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КРМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС""; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПНИЯ "МЕГАПОЛИС"; АКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"; Joint-Stock Company «Trading Company "Megapolis" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Torhovelna kompaniia "Mehapolis" | | Dirección : | Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Д. 3, Г. ВИДНОЕ БУЛАТНИКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142718; Российская Федерация, 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, шоссе Симферопольское, д. 3, пом. 6; Російська Федерація, 142718, Московська обл., м. Видне, с. Булатніково, шосе Сімферопольське, буд. 3, прим. 6 | | Sanciones : | ua-nsdc-29341685330d8b69cec28763917973d0e7e04341; 467/2016; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2017-10-17; ua; NK-258GJugiUef2BeQR2VXBTk; https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; 467/2016; National Security and Defense Council; 2016-10-17; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; excluded; Один рік; UA-SA1644; 16046712400113; ; ua-nsdc-48bce7f7c61aefc2cb8b63a1e05c4d07093c34c8; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; 17013332000322; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; ua; National Security and Defense Council; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; excluded; 2017-05-15; 133/2017; NK-258GJugiUef2BeQR2VXBTk; ; ua-nsdc-82162d615b665d4cf366eb91ea48a45475633ecb; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Три роки; 126/2018; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; 2021-05-14; 2018-05-14; National Security and Defense Council; ua; updated; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; 18012612200210; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-258GJugiUef2BeQR2VXBTk; ; ua-nsdc-9ced55bbaa4ba84acea111e36cbc11c5c47e110e; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 2018-05-15; 17013312200214; NK-258GJugiUef2BeQR2VXBTk; ua; 133/2017; 2017-05-15; Один рік; expired; ; ua-nsdc-e4599cb13491afb82c5c48ff8f2b5f1593fe061f; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-28T00:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-258GJugiUef2BeQR2VXBTk; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; https://drs.nsdc.gov.ua/; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; active; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 376/2024; 24037612200060; Десять років; 2034-06-24; ua; UA-SA1644; 2024-06-24; ; ua-nsdc-eddd380ae25ca371f8153688cfb08c4808cacae0; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; expired; National Security and Defense Council; 266/2021; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; 21026612200086; NK-258GJugiUef2BeQR2VXBTk; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-24; UA-SA1644; 2024-06-24; ; ua-nsdc-f645e42a2488cc2231db971a680fe90301d277f8; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; ua; Три роки; NK-258GJugiUef2BeQR2VXBTk; 2018-06-21; 176/2018; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; expired; National Security and Defense Council; 2021-06-21; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; 18017622200210; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
MOJIR TRADING
| Detalle : | MOJIR TRADING | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | MOJIR TRADING | | País : | ae | | Notas : | F.R. NOTICE UPDATED | | Dirección : | PO BOX 18118, JABEL-ALI FREE ZONE, DUBAI | | Sanciones : | trade-csl-56420089dcc965ee9603e302a680b8e61fed8e35; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; us; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; 2009-03-30; US-BIS-DPL; 72 F.R. 57520 10/10/07; 73 F.R. 19809 4/11/08; 73 F.R. 60237 10/10/08; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 2007-10-10; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; NK-2CDeZiLmtbr77NNdmoqsmJ; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Black Shield Company for General Trading LLC
| Detalle : | Black Shield Company for General Trading LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | BLACK SHIELD COMPANY LTD.; Black Shield Company for General Trading LLC | | Alias : | Black Shield Company Ltd. | | Ubicación : | addr-4938dc7788bfca6505326c6fa23ae7c8b237c172; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil; iq; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa; Erbil; | | País : | iq | | Notas : | (also BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC); (also BLACK SHIELD COMPANY LTD.) | | Dirección : | VILLA S6/35, NEW AZADI ATCONZ, AINKAWA, ERBIL; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil; Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil ~,~ IRAQ, Corporate, Iraq | | Sanciones : | ofac-54114554a4aa294b266ec3b927434a82f089586b; BELARUS-EO14038; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-04-15T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 48380; us; NK-2DQiSvDR3XviP4pmwB5W4e; Block; BELARUS-EO14038; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; BELARUS-EO14038; US-BRUS; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14038 (Belarus); ; usgsa-88edfadeb5a7258afbd13af1b8c7efbdd41f175b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; us; 2024-04-15; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2DQiSvDR3XviP4pmwB5W4e; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRTL4VS; 2024-09-18; ; usgsa-8fc1524c640ec0bacdf6bb9d64ce4b6df5e15ca8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-2DQiSvDR3XviP4pmwB5W4e; 2024-04-15; Reciprocal; S4MRTXSJM; 2024-10-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5087180873; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2251; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48380 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Aksu City Hengjia Trading Company
| Detalle : | Aksu City Hengjia Trading Company | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Aksu Hengjia Trading Co., Ltd.; 阿克苏市恒嘉商贸有限公司; Aksu City Hengjia Trading Company | | País : | cn | | Dirección : | Shop 103-1, Unit 1, Building 1, Guotai City Mansion, No. 3, Jiefang North Road, Aksu City, Xinjiang; 新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路3号国泰城市公馆1幢1单元103-1商铺; Jiefang North Road, Aksu City, Aksu District, Xinjiang 3 Cathay City Mansion 1 building 1 unit 103-1 shop | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd.
| Detalle : | Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd. | | Alias : | Anhui Kehua Trading Co., Ltd.; Hefei Haoyu Science and Trade Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road Hefei CN; Room 605, No. 215 Meiling Avenue Hefei CN; No. 1, East Third Road, Erxian Bridge Chengdu CN; Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road, Hefei; Room 605, No. 215 Meiling Avenue, Hefei; No. 433, Huangshan Road, Hefei; No. 433, Huangshan Road Hefei CN; No. 1, East Third Road, Erxian Bridge, Chengdu | | Sanciones : | trade-csl-de6a6b5ff16bebb8fe47eb76616caf640545e82d; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 2025-03-28; us; 90 FR 14032; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Presumption of denial; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR); NK-2P8u4L8mEHGxdQ8XwwBDrT; US-BIS-EL; | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc; us_trade_csl |
Desert Pulse Trading FZE
| Detalle : | Desert Pulse Trading FZE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | desert pulse trading fze; Desert Pulse Trading FZE; SIWAN TRADING INTERNATIONAL FZE; ديزرت بلس تريدينغ م م ح | | Alias : | Siwan Trading International FZE | | Ubicación : | addr-f56057dcf03ee8c332c70d45f12746931928d014; Office No E-23F-39 P1-ELOB, Hamriya Free Zone, Sharjah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sharjah; Office No E-23F-39 P1-ELOB, Hamriya Free Zone, Sharjah; Office No E-23F-39 P1-ELOB, Hamriya Free Zone; ae; | | País : | ae | | Identificación : | 18564 | | Notas : | (also DESERT PULSE TRADING FZE); (also SIWAN TRADING INTERNATIONAL FZE) | | Dirección : | OFFICE NO E-23F-39 P1-ELOB, HAMRIYA FREE ZONE, SHARJAH; Office No E-23F-39 P1-ELOB, Hamriya Free Zone, Sharjah | | Sanciones : | ofac-ee954a2c9cb5ee5d1a1ab260e2db5a4f4ba3e270; IRAN-EO13902; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2026-01-15T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-15T16:10:01; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; 56793; NK-2Po2aBLrsDQGPBEbgQ6Jmu; IRAN-EO13902; Block; Executive Order 13902 (Iran); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; US-IRAN; IRAN-EO13902; us; ; usgsa-d2e34bbe1dd43e37346f4208a643553aef6ea2e7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-27T07:58:56; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-27T07:58:56; Reciprocal; NK-2Po2aBLrsDQGPBEbgQ6Jmu; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2026-02-25; 2026-01-15; S4MRXD669; ; usgsa-fd9afa3c82a0933d11403f14b41b1ffba00884ab; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-27T07:58:56; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-27T07:58:56; NK-2Po2aBLrsDQGPBEbgQ6Jmu; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2026-01-15; Prohibition/Restriction; us; 2026-02-25; TREAS-OFAC; S4MRXD5J3; Reciprocal; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56793; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0364 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Shandong Independent Energy Trading DMCC
| Detalle : | Shandong Independent Energy Trading DMCC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SHANDONG INDEPENDENT ENERGY TRADING DMCC; شاندونغ إنديبيندانت إنرجي تريدينغ م.د.م.س; Shandong Independent Energy Trading DMCC | | Ubicación : | addr-4b941f8cf77a48f29ce434b47d8668682c5e24a7; Unit No: 1065 DMCC Business Centre, Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit No: 1065 DMCC Business Centre, Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, Dubai; Unit No: 1065 DMCC Business Centre, Level No 1 Jewellery & Gemplex 3; ae; Dubai; | | País : | ae | | Identificación : | DMCC-888772 | | Dirección : | 1065 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, United Arab Emirates; UNIT NO: 1065 DMCC BUSINESS CENTRE, LEVEL NO 1 JEWELLERY & GEMPLEX 3, DUBAI; 1065 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, DU; Unit No: 1065 DMCC Business Centre, Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, Dubai | | Sanciones : | ofac-d051c5e9f47d6ef5137920961a93f3bfee8745fd; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-11-20T20:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-11-20T20:10:01; Block; IFSR; SDGT; IFSR; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 56396; US-IRAN; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-2RSetwigwPRBZo7JFWfdeV; ; usgsa-7deeb6a2b77663b09060a0b3876811e8148a5255; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2025-11-20; Prohibition/Restriction; NK-2RSetwigwPRBZo7JFWfdeV; PII data has been masked from view; 2025-11-20; S4MRX1XD5; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56396; https://permid.org/1-5090660373; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0322 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
CEC LIMITED
| Detalle : | CEC LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CEC LTD.; CEC CHEMICAL CO., LTD.; CEC Chemical Co Ltd; HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD; CEC LIMITED; CEC PHARM CO LTD; CEC PHARMATECH LTD; CHINA ENRICHING CHEMISTRY; SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD; IAN LIMITED | | Alias : | CEC LTD.; CEC CHEMICAL CO., LTD.; HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD; CEC PHARM CO LTD; CEC PHARMATECH LTD; CHINA ENRICHING CHEMISTRY; SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD; IAN LIMITED | | Ubicación : | addr-1e0034403b3e4b46ec88d636cb5f649627ed2a5f; 401, No.23, Changning Road 1277, 200051 Shanghai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; 200051; 401, No.23, Changning Road 1277, 200051 Shanghai; 401, No.23, Changning Road 1277; Shanghai; ; addr-aa9896e3849f1f143be29da1616bb4d010c35e5c; Room 807, 8/F Building 6, No.333 Guiping Road, 200233 Shanghai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Shanghai; 200233; cn; Room 807, 8/F Building 6, No.333 Guiping Road, 200233 Shanghai; Room 807, 8/F Building 6, No.333 Guiping Road; | | País : | cn | | Website : | http://www.eric1234.com/; http://www.cecchem.com/ | | Notas : | (also CEC LIMITED); (also CEC LTD., CHINA ENRICHING CHEMISTRY, CEC CHEMICAL CO., LTD., SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD, IAN LIMITED, CEC PHARM CO LTD, CEC PHARMATECH LTD, HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD) | | Dirección : | Room 2701-1, No. 1, Lane 600, Tianshan Road, Changning District, SHANGHAI, SHANGHAI, China (Mainland); Tianshan Road 600-1-2701, SHANGHAI, SHANGHAI, 200051, China (Mainland); 401, No.23, Changning Road 1277, 200051 Shanghai; Room 807, 8/F Building 6, No.333 Guiping Road, 200233 Shanghai; ROOM 807, 8/F BUILDING 6, NO.333 GUIPING ROAD, 200233 SHANGHAI | | Sanciones : | ofac-9469e7afae024eaddbf3661b0f2a7c58d980febc; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; SDNTK; us; 16319; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDNTK; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; US-NARCO; ; usgsa-0a525bdd504c252e063dc30858ee549880bbc56e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR4G54S; Prohibition/Restriction; us; TREAS-OFAC; 2014-07-31; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; ; usgsa-10e50b3bbcaf97ee6b4cc620aacbe6b317a78296; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR4G54Z; us; 2014-07-31; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; TREAS-OFAC; ; usgsa-11c2363ef2c08dbd802e1f4346de8146b19522ea; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2014-07-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR4G551; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; ; usgsa-53ea3575a05c3d34bad3231815fb60812caad4a3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; Prohibition/Restriction; 2014-07-31; Reciprocal; S4MR4G54X; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-6f1a655c84fee5fa0ffc9d6d55585e731cf1f5fe; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; S4MR4G54N; TREAS-OFAC; 2014-07-31; ; usgsa-af595ed5dff1b10e6185d0b544a7531e2177e29a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; us; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2014-07-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR4G553; ; usgsa-bb020d9db05e05b3347fac2dbafd6a209725268e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2014-07-31; S4MR4G54V; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-e8f61a88f17153d97aa493ed9a730a2d5d645ab0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; us; 2014-07-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; S4MR4G54L; ; usgsa-f8b1e59d630ba763df99f8a80cfef01ad304cd72; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; us; NK-2UQXgF2MJjxqcfwN2bZTks; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2014-07-31; S4MR4G54Q; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16319; https://permid.org/1-5092975777 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
Xinjiang Mandu Trading Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Mandu Trading Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Xinjiang Wandu Trading Co., Ltd.; Xinjiang Mandu Trading Co., Ltd.; 新疆万都商贸有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆石河子市22小区95栋2064号; No. 2064, Building 95, 22 Community, Shihezi City, Xinjiang; Shihezi City, Xinjiang twenty two community 95 Building 2064 Number | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Rigsol Well Drilling Equipment Trading
| Detalle : | Rigsol Well Drilling Equipment Trading | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Rigsol Well Drilling Equipment Trading | | Alias : | Rigsol | | País : | ae | | Dirección : | Saleh Al Kazim, Deira, Garhoud, Dubai; Office No. 3, Al Kazim Building, Garhoud, Dubai | | Sanciones : | jp-eul-b9dd4e45cbda2ed157262b9639106f114bfaec16; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; NK-2hvhxqFYuGQCN7G9SdiKRk; jp; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Ministry of Economy, Trade and Industry; Weapon Types: Nuclear; ; trade-csl-d8f1f12593c285241c62de5a32d45e00b7e5d165; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; us; NK-2hvhxqFYuGQCN7G9SdiKRk; US-BIS-EL; Presumption of denial.; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 85 FR 59421; 2020-09-22; | | Tema : | sanction; export.control | | Información : | jp_meti_eul; us_trade_csl |
LIMITED LIABILITY COMPANY EASTERN TRADING TRANSPORT COMPANY
| Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY EASTERN TRADING TRANSPORT COMPANY | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | LIMITED LIABILITY COMPANY EASTERN TRADING TRANSPORT COMPANY; VOSTOCHNAYA TORGOVO TRANSPORTNAYA KOMPANIYA; Vostochnaya Torgovo-Transportnaya Kompaniya OOO; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | | Alias : | Vostochnaya Torgovo Transportnaya Kompaniya; TRANSPORT COMPANY LLC VTTK | | Otro Alias : | Transport Company LLC VTTK | | Ubicación : | addr-88366a3f3634c36f471e9625b7dd7d1b47ce9a1a; Ul. Lva Tolstogo D. 12, Pomeshch.VII 9, Khabarovsk, 680000; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ul. Lva Tolstogo D. 12, Pomeshch.VII 9; Khabarovsk; 680000; ru; Ul. Lva Tolstogo D. 12, Pomeshch.VII 9, Khabarovsk, 680000; | | País : | ru | | Website : | https://vt-tk.ru/ | | Notas : | (also VOSTOCHNAYA TORGOVO TRANSPORTNAYA KOMPANIYA); (also LIMITED LIABILITY COMPANY EASTERN TRADING TRANSPORT COMPANY) | | Dirección : | UL. LVA TOLSTOGO D. 12, POMESHCH.VII 9, KHABAROVSK, 680000; Ul. Lva Tolstogo D. 12, Pomeshch.VII 9 Khabarovsk 680000 Russia; УЛ ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 12, ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 680000; УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 12, Г. Хабаровск, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 680000; Ul. Lva Tolstogo D. 12, Pomeshch.VII 9, Khabarovsk, 680000; ul. L'va Tolstogo, 12, of. 701, KHABAROVSK, KHABAROVSKIY KRAY, Russia; Ul L'va Tolstogo, D. 12, Pomeshch. Vii (9), KHABAROVSK, KHABAROVSKIY KRAY, 680000, Russia | | Sanciones : | ofac-295f955407f580ecae10efc81e1aaf533dfffe31; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; 48426; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; NK-2hwnYG2ak9yvZf7hm4uWgT; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; ; usgsa-48bf0a9f039bc91747a3cc986b11651568284d1d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-10-30; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXSFW; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; NK-2hwnYG2ak9yvZf7hm4uWgT; 2024-05-01; ; usgsa-810a71b0fabf832d74453ae38e5d0b2bb6fb50e1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; 2024-05-01; 2024-09-18; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2hwnYG2ak9yvZf7hm4uWgT; S4MRTL4WL; | | Fuente : | https://permid.org/1-5087196230; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48426 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Caregis Trading HK Limited
| Detalle : | Caregis Trading HK Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Caregis Trading HK Ltd; Caregis Trading HK Limited | | Ubicación : | addr-604ccf5ddd2687340e3bd2f88be4bb4935305f25; Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hong Kong; Hong Kong; cn; | | País : | hk; cn | | Dirección : | UNIT 89, 3/F, YAU LEE CENTRE, HOI YUEN ROAD NO. 45, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG; Unit 89, 3/F, Yau Lee Centre, Hoi Yuen Road No.45, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong; Hong Kong China; Hong Kong | | Sanciones : | ofac-3ef2fe253faae45a7ff045b81de14cbf03b318d7; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-25T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; IFSR; SDGT; us; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-TERR; NK-2r4MVCLQzuatvETe2uFUrc; 49663; Executive Order 13224 (Terrorism); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; SDGT; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-9d59bc8ab2dd4aaba43b1d584d4764054fab5390; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; Prohibition/Restriction; NK-2r4MVCLQzuatvETe2uFUrc; 2024-09-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRTL98X; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2024-06-25; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5088369415; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2431; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49663 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Dream Lite Trading LLC
| Detalle : | Dream Lite Trading LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Dream Lite Trading LLC; دريم لايت للتجارة ش.ذ.م.م | | Ubicación : | addr-343db2e3d8d96246ea03cd06541cdf4c9ac59e88; PO Box 127113, Office 9, Al Jamal Properties 1, Naif, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Dubai; PO Box 127113, Office 9, Al Jamal Properties 1, Naif, Dubai; PO Box 127113, Office 9, Al Jamal Properties 1, Naif; | | País : | ae | | Dirección : | PO Box 127113, Office 9, Al Jamal Properties 1, Naif, Dubai; United Arab Emirates; Deira, Naif, PO Box: 127113, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; PO BOX 127113, OFFICE 9, AL JAMAL PROPERTIES 1, NAIF, DUBAI | | Sanciones : | ofac-7269ecda86db39567c01cd03f3f701aedef64cee; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-2wZ3i6uauS2iwkRCsLfbB2; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; 45941; Office of Foreign Assets Control; us; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); ; usgsa-43146c19bec51224abdafda590cfdfdb3b6e1283; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; 2023-11-02; S4MRVQJ3K; PII data has been masked from view; NK-2wZ3i6uauS2iwkRCsLfbB2; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2025-02-13; us; TREAS-OFAC; ; usgsa-acbb0d738d99adb7fdf32968170be74deb96ed76; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2025-02-13; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; S4MRVQGQB; PII data has been masked from view; 2023-11-02; NK-2wZ3i6uauS2iwkRCsLfbB2; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45941; https://permid.org/1-5086848053 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C
| Detalle : | Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | FAIRTRADE NON EDIBLE OIL AND LIQUEFIED NATURAL GAS TRADING L.L.C; Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading LLC; Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C; فيرتريد لتجارة الزيوت والغاز المسال ذ.م.م | | Ubicación : | addr-ad48f53d186230f122b768efdaeb1707b11c7289; Deira Al Qusais 2, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Deira Al Qusais 2; Dubai; Deira Al Qusais 2, Dubai; | | País : | ae | | Dirección : | DEIRA AL QUSAIS 2, DUBAI; Deira Al Qusais 2, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; Deira Al Qusais 2, Dubai | | Sanciones : | ofac-089e226ccb742c087a69d33b6fd170fe2fe54a6c; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; IRAN-EO13846; IRAN-EO13846; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; 40985; Office of Foreign Assets Control; NK-2x9TU54DGpjwhFoQcxdJDc; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-IRAN; Executive Order 13846 (Iran); ; usgsa-3f669a3d1008a58da432c720f6cffb76b7720c64; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MRPHPH6; 2023-03-09; NK-2x9TU54DGpjwhFoQcxdJDc; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2023-04-17; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083998084; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40985 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Pasar Gas Novin Trading Company
| Detalle : | Pasar Gas Novin Trading Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | شرکت بازرگانی پاسار گاز نوین; Pasar Gas Novin Trading Co; Pasar Gas Novin Trading Company; PASAR GAS NOVIN TRADING COMPANY | | Ubicación : | addr-79ca1e1a130e7cfc0c1970b6cb1215b1d392a1ae; Tehran, Number 1, Ground Floor, Vida Street, Hovizeh Street, Shahid Qandi-Nilufar, Central Section, Tehran, 1553613113; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran; Tehran; Tehran, Number 1, Ground Floor, Vida Street, Hovizeh Street, Shahid Qandi-Nilufar, Central Section, Tehran, 1553613113; ir; Number 1, Ground Floor, Vida Street, Hovizeh Street, Shahid Qandi-Nilufar, Central Section; 1553613113; | | País : | ir | | Identificación : | 10102214580 | | Dirección : | Number 1, Ground Floor, Vida Street, Hovizeh Street, Shahid Qandi-Nilufar, Central Section, TEHRAN, TEHRAN, 1553613113, Iran; Tehran, Number 1, Ground Floor, Vida Street, Hovizeh Street, Shahid Qandi-Nilufar, Central Section, Tehran, 1553613113; Iran; TEHRAN, NUMBER 1, GROUND FLOOR, VIDA STREET, HOVIZEH STREET, SHAHID QANDI-NILUFAR, CENTRAL SECTION, TEHRAN, 1553613113 | | Sanciones : | ofac-0befa190fed385a484199ac8a9eed7c3d7fa7d73; IRAN-EO13902; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-04-22T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; IRAN-EO13902; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-2zJRPv32x5e5mYw34xsMG7; 52507; IRAN-EO13902; Block; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Office of Foreign Assets Control; US-IRAN; Executive Order 13902 (Iran); ; usgsa-da9eacbf305bd0c0f18a982f424f035b46509372; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-05-01T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-05-01T07:55:03; PII data has been masked from view; 2025-04-22; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2zJRPv32x5e5mYw34xsMG7; TREAS-OFAC; 2025-04-29; S4MRW773J; | | Fuente : | https://permid.org/1-5093950803; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0093; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52507 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
SYNERGY GENERAL TRADING FZE
| Detalle : | SYNERGY GENERAL TRADING FZE | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SYNERGY GENERAL TRADING FZE | | Ubicación : | addr-f8c47406fc71d423eee15bfff721425e55541451; Sharjah - Saif Zone, Sharjah Airport International Free Zone; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sharjah - Saif Zone, Sharjah Airport International Free Zone; ae; Sharjah - Saif Zone, Sharjah Airport International Free Zone; | | País : | ae | | Dirección : | Sharjah - Saif Zone, Sharjah Airport International Free Zone; SHARJAH - SAIF ZONE, SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE | | Sanciones : | ofac-62187294eb66bba29540b2d004b88a6cde36c236; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; IRAN; Block; NK-32SUinMeKF56KPKyLWgKZ9; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Office of Foreign Assets Control; us; 15697; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IRAN; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13599 (Iran); US-IRAN; ; usgsa-21f06ef6b6e1f3784e055c6d5075c64822af4df4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR5CS16; 2016-01-16; us; NK-32SUinMeKF56KPKyLWgKZ9; 2017-01-26; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-3194fe9d2d7f7aa7461fc01e7bfb1ea482fd18bb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; Prohibition/Restriction; S4MR487Z1; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-32SUinMeKF56KPKyLWgKZ9; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2013-03-14; ; usgsa-dcc3fa0291c44bc238ecca90d39d29b4bd76a3d4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; NK-32SUinMeKF56KPKyLWgKZ9; Reciprocal; 2016-01-16; 2017-01-26; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MR5CT5X; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15697 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Bavi General Trading CO L.L.C
| Detalle : | Bavi General Trading CO L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | شركة باوي للتجارة العامة ش.ذ.م.م; Bavi General Trading Co. L.L.C; Bavi General Trading LLC Co; Bavi General Trading CO L.L.C | | Ubicación : | addr-8b09caffdfda880c96ebbeec71c3ea65d350d4a7; PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; PO Box 42350, Plot No. 115-142; Dubai; PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai; | | País : | ae | | Dirección : | PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai; PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; PO BOX 42350, PLOT NO. 115-142, DUBAI | | Sanciones : | ofac-7cf1cd52d444131e3a3ca0912196f031df7da449; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; 40968; NK-32MwgF8eZBb7LqsJPZ9xo7; IRAN-EO13846; Block; IRAN-EO13846; Office of Foreign Assets Control; US-IRAN; Executive Order 13846 (Iran); ; usgsa-1c01a497aae780ad4da40a76fbe60653e0afe548; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRPHPGR; us; 2023-03-09; 2023-04-17; Reciprocal; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; NK-32MwgF8eZBb7LqsJPZ9xo7; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40968; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330; https://permid.org/1-5083998675 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Радінтех"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Радінтех" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Scientific and Production Enterprise "Radintech"; Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радинтех"; Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Радінтех" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo "Radintekh" | | Dirección : | Б-Р БОЛЬШОЙ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО ТЕР) Д. 42 СТР. 1, Г.МОСКВА, 121205; Російська Федерація, 121205, м. Москва, бульвар Великий (територія Інноваційного центру Сколково), буд. 42 (будова 1, прим. 149 робоче місце 8) | | Sanciones : | ua-nsdc-5c337db1369b7d5e8aa24e23b74093ebc8366a0c; 307/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; 2033-05-27; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; active; Десять років; 307/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-34sgEjSFqcGFA6CLCBDFE4; ua; 2023-05-27; National Security and Defense Council; 23030712200186; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Kay Zone General Trading LLC
| Detalle : | Kay Zone General Trading LLC | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Kay Zone General Trading LLC | | Ubicación : | addr-6273b1d8154fced3a12f7c61f2fe97ecce6453cc; Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building, Deira, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Dubai; ae; Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building, Deira, Dubai; Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building, Deira; | | País : | ae | | Identificación : | 626883 | | Dirección : | Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building, Deira, Dubai; OFFICE NO. 412, ABDUL AHMED AL ZAROUNI BUILDING, DEIRA, DUBAI | | Sanciones : | ofac-e07be225c726174339ad004d07750836186c1476; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; TCO; us; Block; TCO; 19972; US-TCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; NK-3DVm7ktyEi5LGnRiAECHiT; Executive Order 13581 (TCO); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; ; usgsa-2931e2d235a5f0f97c250e89b4a4d209b9324803; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-20T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-20T07:55:03; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2016-10-11; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2025-02-18; S4MRVRPP5; TREAS-OFAC; NK-3DVm7ktyEi5LGnRiAECHiT; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19972 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Златоустівський електрометалургійний завод"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Златоустівський електрометалургійний завод" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Златоустівський електрометалургійний завод"; Limited Liability Company "Trading House Zlatoustovsk Electrometallurgical Plant"; ООО "ТД ЗЭМЗ"; Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Златоустовский электрометаллургический завод" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim Zlatoustivskyi elektrometalurhiinyi zavod" | | Dirección : | УЛ. ИМ С.М.КИРОВА Д. 1 К. ЦИОТП(ЦЗЛ), Г. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 456203; Російська Федерація, 456203, Челябінська обл., м. Златоуст, вул. ім. С.М.Кірова, буд. 1 (корп. ЦІОТП (ЦЗЛ), каб. 215 ) | | Sanciones : | ua-nsdc-a8840029c60befe3ab8dbabdb1a910812d1de092; 307/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 307/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; National Security and Defense Council; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23030712200208; NK-3DuD6GShWwznZ5qERU8i4q; 2023-05-27; 2033-05-27; active; ua; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
BALAD SULTAN FOR TRADING AND GENERAL CONTRACTING LIMITED
| Detalle : | BALAD SULTAN FOR TRADING AND GENERAL CONTRACTING LIMITED | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | BALAD SULTAN FOR TRADING AND GENERAL CONTRACTING LIMITED | | País : | iq | | Notas : | (also SULTAN BALAD COMPANY, SULTAN BALAD) | | Sanciones : | usgsa-07ca0ecf148a5ff921bc78876391eebfeacaf631; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015; S4MRNLZ9Z; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2023-01-16; 2023-01-16; NK-3FPgb98EnKX3yGhqh2d3N2; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; General Services Administration; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Bordo Plastic Materials Trading L.L.C
| Detalle : | Bordo Plastic Materials Trading L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | بوردو لتجارة المواد البلاستيكية ش.ذ.م.م; Bordo Plastic Materials Trading L.L.C; Bordo Plastic Materials Trading LLC; BORDO PLASTIC MATERIALS TRADING L.L.C | | Ubicación : | addr-1452c5019689a84d0d9150511a20573e6246d80e; Deira Riggat Al Buteen, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Deira Riggat Al Buteen, Dubai; Dubai; Deira Riggat Al Buteen; | | País : | ae | | Dirección : | Deira Riggat Al Buteen, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; DEIRA RIGGAT AL BUTEEN, DUBAI; Deira Riggat Al Buteen, Dubai | | Sanciones : | ofac-db65c37d8dc592af0f8387c85721bb5bd22d1f69; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; IRAN-EO13846; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; 40983; US-IRAN; NK-3Jx2GEq4UzHyW8699aK9KM; Executive Order 13846 (Iran); Block; IRAN-EO13846; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-6d91e402beed402e2320951fac8928cd150b6a2a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-04-17; TREAS-OFAC; us; PII data has been masked from view; S4MRPHPH4; NK-3Jx2GEq4UzHyW8699aK9KM; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2023-03-09; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40983; https://permid.org/1-5083998576 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
SUNFORD TRADING LIMITED
| Detalle : | SUNFORD TRADING LIMITED | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | SUNFORD TRADING LIMITED; SUNFORD TRADING LTD. | | País : | cn | | Notas : | F.R. NOTICE UPDATED | | Dirección : | ROOM 711, 7/F HSH MONGKOK PLAZA, 800 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG; ROOM 2208, 22/F, 118 CONNAUGHT ROAD WEST, HONG KONG | | Sanciones : | trade-csl-2f1ece5011095ef32876b79d0c45e13f0f84416e; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 2005-03-14; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; 71 F.R. 13581 3/16/06; 70 F.R. 49910 8/25/05; 70 F.R. 12442 3/14/05; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; US-BIS-DPL; 2008-08-25; us; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; NK-3LWuWkScrRty4GERXMRqJV; ; trade-csl-c5bfa3941ad4bec5f2d402c2897aeeef379b0b99; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; us; 2006-03-10; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 71 F.R. 13581 3/16/06; 2008-08-25; NK-3LWuWkScrRty4GERXMRqJV; US-BIS-DPL; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Future Gate Fuel and Petrochemical Trading L.L.C.
| Detalle : | Future Gate Fuel and Petrochemical Trading L.L.C. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Future Gate Fuel and Petrochemical Trading LLC; Future Gate Fuel and Petrochemical Trading L.L.C.; فيوتشر جيت لتجارة الوقود و البتروكيماويات ش.ذ.م.م | | Ubicación : | addr-7f0795f144593fec02e4c96c5a3c6acdef02c645; Deira Al Garhoud, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Dubai; ae; Deira Al Garhoud, Dubai; Deira Al Garhoud; | | País : | ae | | Identificación : | 885714 | | Dirección : | Deira Al Garhoud ~ Dubai,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; Deira Al Garhoud, Dubai; DEIRA AL GARHOUD, DUBAI | | Sanciones : | ofac-9a133915a3290cf44df6a6f9d99367168fdba540; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; IRAN-EO13846; 34113; NK-3R6Ym5rDXLnu5XGxAXh5op; Executive Order 13846 (Iran); Block; IRAN-EO13846; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; US-IRAN; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-7a246eb1b76a0a4146785b8c8d7e09003a9d65e2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2022-06-16; TREAS-OFAC; NK-3R6Ym5rDXLnu5XGxAXh5op; S4MRN6ZWY; 2022-11-29; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083641773; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34113 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуд Холдінг Трейдінг"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуд Холдінг Трейдінг" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуд Холдінг Трейдінг"; Limited Liability Company "Wood Holding Trading"; ТОВ "ВУД ХОЛДІНГ ТРЕЙДІНГ" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Vud Kholdinh Treidinh"; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУД ХОЛДІНГ ТРЕЙДІНГ" | | Dirección : | Україна, 65000, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 63/1, офіс 5.,; Україна, 65000, Одеська обл., місто Одеса, вул.Ільфа і Петрова, будинок 63/1, офіс 5 | | Sanciones : | ua-nsdc-2598c144da87f6c7d336b98416c206c649a6217e; 219/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-04-12T15:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 24021912200028; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2192024-50345; 2024-04-04; 219/2024; 2027-04-04; UA-SA1644; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; NK-3TbRf7VhXz86BtCT25QdRT; active; ; ua-nsdc-2dba4f31b7eb16b7a62b4356f17159e941eebb9b; 140/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2024-04-03; National Security and Defense Council; Три роки; 140/2021; ua; https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-04-03; NK-3TbRf7VhXz86BtCT25QdRT; 21014012200046; https://drs.nsdc.gov.ua/; expired; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr |
ROCKSIDE ENTERPRISE
| Detalle : | ROCKSIDE ENTERPRISE | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Rockside Enterprise; ROCKSIDE TRADING; ROCKSIDE ENTERPRISE | | Alias : | Rockside Trading | | Ubicación : | addr-d093e6614da43f2a16b74376de2b65423685ece3; Street 17, Karachi; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sindh; Street 17; pk; Karachi; Street 17, Karachi; ; addr-0995428ea0d18807df2124539ba73037415fb526; House No. 44/1, Street No. 17, Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA, Karachi; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Karachi; House No. 44/1, Street No. 17, Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA; House No. 44/1, Street No. 17, Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA, Karachi; pk; ; addr-76582e3bdb99008446cb88ef2d922b13fc7dde93; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road, Karachi 75600; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road; 75600; Karachi; pk; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road, Karachi 75600; | | País : | pk | | Notas : | (also ROCKSIDE TRADING); (also ROCKSIDE ENTERPRISE) | | Dirección : | HOUSE NO. 44/1, STREET NO. 17, KHAYABAN-E-MUJAHID, PHASE-5 DHA, KARACHI; Street 17 Karachi Sindh Pakistan; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road, Karachi 75600; House No. 44/1, Street No. 17, Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA Karachi Pakistan; Street 17, Karachi; House No. 44/1, Street No. 17, Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA, Karachi; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road Karachi 75600 PK; Street 17 Karachi Sindh PK; 10th Floor, Emerald Tower, Main Clifton Road Karachi 75600 Pakistan | | Sanciones : | ofac-490688c45f900ef4118dc8a67a5fc0aac057960b; NPWMD; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-12-18T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-NON-PROLIF; 52053; Office of Foreign Assets Control; NK-3U93xfk6fgtwWPTCeSSo2q; Executive Order 13382 (Non-proliferation); us; NPWMD; NPWMD; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; ; trade-csl-f02018b8485c2002e5a0c60315a0edc3885dafb7; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-3U93xfk6fgtwWPTCeSSo2q; 2024-10-23; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 89 FR 84462; Presumption of denial; us; For all items subject to the EAR (See §744.11 of the EAR); https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; ; usgsa-5ce19a2072636aadad7f98d527bf4dd53195d211; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-30T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-30T07:55:04; us; 2024-12-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2025-01-28; PII data has been masked from view; NK-3U93xfk6fgtwWPTCeSSo2q; S4MRVLJ7P; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; usgsa-bbf3970df30c2de3ab141f2b3fdc0268de09848d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; NK-3U93xfk6fgtwWPTCeSSo2q; PII data has been masked from view; 2024-12-18; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVJRN9; Reciprocal; 2025-01-21; us; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52053 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
JEP Petrochemical Trading L.L.C
| Detalle : | JEP Petrochemical Trading L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | JEP Petrochemical Trading L.L.C; JEP PETROCHEMICAL TRADING L.L.C; JEP Petrochemical Trading LLC; جي إي بي لتجارة البتروکیماویات ش.ذ.م.م | | Ubicación : | addr-4e9933c5464d3f2e67bfb4330bb969a2d46b72c9; Deira Al Murar, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Dubai; Deira Al Murar, Dubai; Deira Al Murar; ae; | | País : | ae | | Dirección : | Office 028, Al Baraha,Deira, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; DEIRA AL MURAR, DUBAI; Deira Al Murar, Dubai; United Arab Emirates; Deira Al Murar Dubai United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-28f2d25b20f7727833caf247ddaaa2e0f3a6e854; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-11-29T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; SDGT; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; us; SDGT; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; NK-3Wg4AgkmWnrz4qx6rocHLL; US-TERR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13224 (Terrorism); 45256; ; usgsa-f081702b1e6d6040e1510701569f51ed1f5d9164; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRRH1P8; Prohibition/Restriction; us; TREAS-OFAC; NK-3Wg4AgkmWnrz4qx6rocHLL; 2023-11-29; 2023-11-29; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5086905434; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1932; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45256 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Fani Oil Trading FZE
| Detalle : | Fani Oil Trading FZE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Fani Oil Trading FZE | | Ubicación : | addr-51af793e1168ffe1762494f70bfea85724fafbbd; P1-ELOB Office No. E-32G-03; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; P1-ELOB Office No. E-32G-03; ae; P1-ELOB Office No. E-32G-03; ; addr-9768301f29ea7ad095c4714aba9876635e5b2a5f; P.O. Box 7382, Fujairah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; P.O. Box 7382, Fujairah; ae; P.O. Box 7382; Fujairah; | | País : | ae | | Identificación : | 17959; 1858; 11677258; 11578909 | | Dirección : | P.O. Box 7382, Fujairah; P1-ELOB Office No. E-32G-03; P1-ELOB Office No. E-32G-03 United Arab Emirates; P1-ELOB OFFICE NO. E-32G-03; FUJAIRAH, FUJAIRAH, United Arab Emirates; P.O. Box 7382 Fujairah United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-f7487905a06855811fc6db6e310cbcb5ff89c66c; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13224 (Terrorism); Block; SDGT; US-TERR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; SDGT; 34957; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; NK-3bomqyXWFAntu5nbrRVKTH; ; usgsa-a3c95e57ba42d8a162addc18991dc38d0976c824; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRKY6P9; 2022-03-14; NK-3bomqyXWFAntu5nbrRVKTH; 2022-02-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34957; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0603; https://permid.org/1-5082424851 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
CREDIT INTERNATIONAL TRADING CO LTD (11TH INSTITUTE)
| Detalle : | CREDIT INTERNATIONAL TRADING CO LTD (11TH INSTITUTE) | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | CREDIT INTERNATIONAL TRADING CO LTD (11TH INSTITUTE) | | País : | cn | | Notas : | FEDERAL REGISTER NOTICE ADDED | | Dirección : | NO. 2 ZHONG GUAN CUN NAN STREET, HAIDIAN DISTRICT, 100039 BEIJING; NO 9A DONGTUCHENG ROAD, HEPING STREET, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING | | Sanciones : | trade-csl-d01c3378521cb3511cf0f78ef08d73c92dd99fe5; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; us; NK-3qvwU4gteSFhjz9zzPKisH; 2011-03-30; US-BIS-DPL; 2015-05-02; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 76 F.R. 19033 4/6/11; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Фаворит Груп"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Фаворит Груп" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Фаворит Групп"; Limited Liability Company "Trading House Favorit Grоup"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Фаворит Груп" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim Favoryt Hrup" | | Dirección : | ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 91, ЕНАКИЕВО, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 286430; ПР-КТ ЛЕНИНА Д. 91, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 286430; Україна, 286430, тимчасово окупована територія Донецької обл., м. Єнакієве, просп. Леніна, буд. 91 (кімн. 909) | | Sanciones : | ua-nsdc-456ad0ff73620ed7854bf33c8205a2a66a0722c6; 851/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 851/2023; UA-SA1644; 23085112200007; NK-3uCCN48pgUrN98Btyqe2sj; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-12-23; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337; active; National Security and Defense Council; Десять років; ua; 2033-12-23; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Clifton Trading Limited
| Detalle : | Clifton Trading Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Clifton Trading Limited | | Ubicación : | addr-0bddc807284514b1a91c913b3dcf9111059f563e; Unit 04-05, 16th Floor, The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit 04-05, 16th Floor, The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong; cn; Hong Kong; Unit 04-05, 16th Floor, The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai; | | País : | hk; cn | | Dirección : | Unit 04-05, 16th Floor, The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong; UNIT 04-05, 16TH FLOOR, THE BROADWAY, NO. 54-62 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG; Unit 04-05, 16th Floor, The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai Hong Kong China | | Sanciones : | ofac-c799ed2fa8e07bf53ffe251ea912d172c44efb10; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-07-31T20:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-07-31T20:10:01; us; NK-3wLjUkavprmqvCcCnKbcUP; NPWMD; Block; IFSR; US-IRAN; Executive Order 13382 (Non-proliferation); Office of Foreign Assets Control; IFSR; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 54942; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; ; usgsa-95327a7feabdaf5a889f1a47289ead3bb2eb681c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-07-31; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; TREAS-OFAC; us; 2025-09-18; Prohibition/Restriction; NK-3wLjUkavprmqvCcCnKbcUP; S4MRWVJRV; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0217; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54942 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
| Detalle : | JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Jjo General Trading Gida Sanayi ve Ticaret AS; JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | | Ubicación : | addr-25cedb664d42f33c7bdd4dad794cf60b39c263dd; 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, 34149 Istanbul; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; tr; 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy; 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, 34149 Istanbul; 34149; Istanbul; | | País : | tr | | Dirección : | 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy Istanbul 34149 Turkey; 12/340 YESILKOY MAHALLESI, ATATURK CADDESI, BAKIRKOY, 34149 ISTANBUL; 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, 34149 Istanbul; Yesilkoy Mah.Ataturk Cad.Egs Business Park Apt.N.12/340 Bakirkoy, ISTANBUL, Turkey | | Sanciones : | ofac-5c9a1a47dc0aa28da8be6b060a6378c6f4f79932; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; 34978; NK-3ydrtJ4Mutkok8jnjnca4Y; Block; SDGT; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; SDGT; Executive Order 13224 (Terrorism); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-TERR; ; usgsa-274e969cc0b2bcadc2c33fa9ab493a41f4241c74; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2022-03-14; 2022-02-23; NK-3ydrtJ4Mutkok8jnjnca4Y; S4MRKY6PH; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0603; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34978; https://permid.org/1-5082426172 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Unique Performance General Trading L.L.C
| Detalle : | Unique Performance General Trading L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Unique Performance General Trading LLC; Unique Performance General Trading L.L.C; یونیك برفورمانس للتجارة العامة ش.ذ.م.م; UNIQUE PERFORMANCE GENERAL TRADING L.L.C | | Ubicación : | addr-2588b788993a43efc81e0f96453727ac5d97f27d; PO Box 128617, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; PO Box 128617, Dubai; Dubai; PO Box 128617; | | País : | ae | | Dirección : | United Arab Emirates; PO Box 128617 Dubai United Arab Emirates; PO BOX 128617, DUBAI; PO Box 128617, Dubai; Shop 10, Burj Khalifa, Bur Dubai, PO Box: 128617, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-99057ee23ca7db363a26467c228010e6e77d00d9; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-11-29T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 46353; SDGT; US-TERR; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; SDGT; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; NK-42P66o57DLMDKrzbXnhAKg; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; ; usgsa-49fce756597de1a522a2d8a2e14fe91f63afe68b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; 2023-11-29; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-42P66o57DLMDKrzbXnhAKg; S4MRRH1PH; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2023-11-29; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46353; https://permid.org/1-5086905471; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1932 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Adoon General Trading L.L.C.
| Detalle : | Adoon General Trading L.L.C. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ادون التجارة العامة ش.ذ.م.م; Adoon General Trading L.L.C. | | Ubicación : | addr-de2e4eedf5b1047f027d9600e1628c577d9c6530; Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed, P.O. Box 64827, Deira, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed, P.O. Box 64827, Deira; Dubai; ae; Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed, P.O. Box 64827, Deira, Dubai; ; addr-2be86d596f388e75000ba92e4715f43a33184585; Al Ras Area, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Al Ras Area, Dubai; Al Ras Area; Dubai; | | País : | ae | | Website : | http://www.adoongroup.com/ | | Dirección : | OFFICE NUMBER 506, B BLOCK, CENTURION STAR TOWER, OPP. DEIRA CITY CENTER, PORT SAEED, P.O. BOX 64827, DEIRA, DUBAI; Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed, P.O. Box 64827, Deira Dubai United Arab Emirates; Al Ras Area, Dubai; Al Ras Area Dubai United Arab Emirates; Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed, P.O. Box 64827, Deira, Dubai | | Sanciones : | ofac-3b6a33ea105ed8ba555fd063a0c215b49e3b5185; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-TERR; SDGT; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); us; Block; SDGT; NK-43MRjWTRbdiZ6G9XVaTEux; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 32152; ; usgsa-71c8f250f17c9f84d4f940b4a70ec3bd18a30de6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRJ5BDV; TREAS-OFAC; NK-43MRjWTRbdiZ6G9XVaTEux; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; 2021-09-15; 2025-03-28; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0221; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32152 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії"; Limited Liability Company "Trading House "Petrochemical Products"; Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Продукты нефтехимии" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim "Produkty naftokhimiyi" | | Dirección : | УЛ. СМОЛЬНАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 125195; Російська Федерація, 125195, м. Москва, вул. Смольна, буд. 20 А (пов. 3, прим. 8, кімн. 6 ) | | Sanciones : | ua-nsdc-870c431361747e0ee3a629c516eb3117daa49b1d; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-05-12; 23027912200113; National Security and Defense Council; 2023-05-12; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 279/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; UA-SA1644; active; NK-46sLNKXQbgv567uudP4aha; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Хаус"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Хаус" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Хаус"; Limited Liability Company "Trading House"; Общество с ограниченной ответственностью "Трейдинг Хаус" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Treidinh Khaus" | | Dirección : | УЛ ЛЕСНАЯ Д. 3, Г.МОСКВА, 125196; УЛ. ЛЕСНАЯ Д. 3, Г.МОСКВА, 125196; 125196, Російська Федерація, м. Москва, вул. Лісова, буд. 3 (пов. 2, прим. ІІІ, кімн. 22) | | Sanciones : | ua-nsdc-95dccdb1269f3ce868d5f6a2dc9b0d6256fa9a9c; 145/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; П'ятдесят років; 2023-03-10; 23014512200058; 145/2023; National Security and Defense Council; active; ua; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2073-03-10; NK-4B8QBc8RFEgjHSreer59on; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|