RT-Global
RT-Global - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional RT - GLOBALNYE RESURSY OOO
| Nombre : | RT - GLOBALNYE RESURSY OOO | | Alias : | "Limited Liability Company ""RT-Global Resources"""; R-T GR OOO; RT - GLOBAL RESOURCES LIMITED LIABILITY COMPANY; RT GLOBAL RESOURCES; RT-GR LLC; RT-Global'nye Resursy OOO; Rt - Global Resources Limited Liability Company; Rt Global Resources; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""RT-Hlobalni Resursy"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""РТ - ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"""; "ООО ""РТ - ГР"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""РТ-Глобальные Ресурсы"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""РТ-Глобальні Ресурси""" | | País : | ru | | Dirección : | PLOSHCHAD' PAVELETSKAYA,DOM 2,STROYENIYE 2, 19 etazh, MOSCOW, MOSCOW, 115054, Russia; Paveletskaya ploshchad' 2 str. 2, 19 etazh, MOSCOW, MOSCOW, 115054, Russia; STR. 2 2 PAVELETSKAYA PL., MOSCOW, 115054; str. 2 2 Paveletskaya pl., Moscow, 115054; ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ Д. 2 СТР. 2, Г.МОСКВА, 115054; Російська Федерація, 115054, м. Москва, пл. Павелецька, буд. 2, будова 2 (Российская Федерация, 115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, строение 2) | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-06-08; Reciprocal - 2015-12-22; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Teléfono : | 74954070628 | | Email : | info@rtgr.ru | | Fuente : | New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:35:01 |
TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
| Nombre : | TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED | | Alias : | TRANSMART DMCC; Transmart AG; Transmart DMCC; Transmart Global Trading Private Limited; ترانسمارت م.د.م.س | | País : | ae; ch; in | | Dirección : | DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052; Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052 Switzerland; Hirsernweg 11, 6052 Hergiswil; Hirsernweg 11, HERGISWIL, NIDWALDEN, 6052, Switzerland; Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur Kerala India; Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala -; Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422 Dubai United Arab Emirates; Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai; PO Box 126422 Dubai United Arab Emirates; PO Box 126422, Dubai; UNIT NO. 1606, JUMEIRAH BAY TOWER X3, PLOT NO: JLT-PH2-X3A, JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI, DU; UNIT NUMBER 1606 TO 1610, FLOOR 16, TOWER X3, JUMEIRAH BAY TOWER, DUBAI; Unit No: 1606, Jumeirah Bay Tower X3, Plot No: JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower Dubai United Arab Emirates; Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-11-29; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Спорт Глобал Парі Н.В.
| Nombre : | Спорт Глобал Парі Н.В. | | Alias : | Sport Global Pari N.V.; Sport Hlobal Pari N.V. | | País : | nl | | Dirección : | Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Curacao; Королівство Нідерланди, Кюрасао | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Steinert Global
| Nombre : | Steinert Global | | País : | de | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
Seaport Global Securities LLC
| Nombre : | Seaport Global Securities LLC | | País : | us | | Fuente : | US FINRA Enforcement Actions | | Fecha : | 2026-01-24T02:02:09 |
RT - GLOBALNYE RESURSY OOO
| Detalle : | RT - GLOBALNYE RESURSY OOO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | RT-Global'nye Resursy OOO; RT GLOBAL RESOURCES; RT - GLOBAL RESOURCES LIMITED LIABILITY COMPANY; RT - GLOBALNYE RESURSY OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "РТ-Глобальні Ресурси"; Limited Liability Company "RT-Global Resources"; ООО "РТ - ГР"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ - ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"; RT-GR LLC; Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Глобальные Ресурсы" | | Alias : | RT GLOBAL RESOURCES; RT - GLOBAL RESOURCES LIMITED LIABILITY COMPANY; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "RT-Hlobalni Resursy"; Rt Global Resources; Rt - Global Resources Limited Liability Company | | Otro Alias : | R-T GR OOO | | Ubicación : | addr-685f3d4d1da9ea153df0b4930ef99476a619fcb5; str. 2 2 Paveletskaya pl., Moscow, 115054; Address; ; us_ofac_cons; 2026-01-26T16:35:01; 2026-03-27T12:35:02; 2026-01-26T16:35:01; Moscow; str. 2 2 Paveletskaya pl., Moscow, 115054; 115054; ru; str. 2 2 Paveletskaya pl.; | | País : | ru | | Identificación : | 17259280 | | Website : | http://www.rtgr.ru/ | | Notas : | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (also RT - GLOBALNYE RESURSY OOO); (also RT GLOBAL RESOURCES, RT - GLOBAL RESOURCES LIMITED LIABILITY COMPANY) | | Dirección : | Paveletskaya ploshchad' 2 str. 2, 19 etazh, MOSCOW, MOSCOW, 115054, Russia; STR. 2 2 PAVELETSKAYA PL., MOSCOW, 115054; str. 2 2 Paveletskaya pl., Moscow, 115054; PLOSHCHAD' PAVELETSKAYA,DOM 2,STROYENIYE 2, 19 etazh, MOSCOW, MOSCOW, 115054, Russia; Російська Федерація, 115054, м. Москва, пл. Павелецька, буд. 2, будова 2 (Российская Федерация, 115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, строение 2); ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ Д. 2 СТР. 2, Г.МОСКВА, 115054 | | Sanciones : | nz-ru-ad7b6226cadb7b26e4afa246903313325c1c6c51; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; Sanctioned; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; NZ-RSA2022; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity; nz; Ministry of Foreign Affairs and Trade; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; 2022-06-08; ; ofac-e7ea2ff71250e782a415a9abff1a061a0ca77368; Sectoral Sanctions Identifications List; Sanction; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2026-03-27T12:35:02; 2025-06-02T12:35:03; Sectoral Sanctions Identifications List; US-SSI; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 3; 18768; Executive Order 13662 (Ukraine); https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; 13662 Sectoral Directive 3; UKRAINE-EO13662; Office of Foreign Assets Control; us; ; ua-nsdc-1e68021b36130bea512762b57dbfecba4eafaeac; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-28T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; ua; UA-SA1644; вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої; active; 24037612200254; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; https://drs.nsdc.gov.ua/; 376/2024; 2034-06-24; Десять років; 2024-06-24; ; ua-nsdc-3f5ae6c005f594339214cdbaf217ed3034791b3d; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2018-05-14; 18012612200556; 126/2018; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; Три роки; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; updated; UA-SA1644; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; 2021-05-14; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-7cc7957a9cf6fe83637f66f4622b9bb4b1dc4aa3; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; 266/2021; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; UA-SA1644; 2024-06-24; ua; expired; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; Три роки; 2021-06-24; 21026612200377; ; ua-nsdc-d2c275d7132ed779b9733f8021f1b5e142602c4c; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2018-06-21; 18017622200556; National Security and Defense Council; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; Три роки; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; expired; ua; 176/2018; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-21; UA-SA1644; ; usgsa-758262a2f23aad73710dce1391290caa7125b73e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2015-12-22; Prohibition/Restriction; 2017-02-03; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; PII data has been masked from view; S4MR5CZ8L; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; us; ; usgsa-7a432b8fc722eadc76dbbd8e5b2e389090d90960; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2017-01-26; 2015-12-22; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR5CTCM; Reciprocal; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; ; usgsa-b3c73302d6656fd4216bbe0311386d82037cb7c0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-12-22; Prohibition/Restriction; S4MR5CZ8M; Reciprocal; PII data has been masked from view; us; TREAS-OFAC; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; 2017-02-03; ; usgsa-e7372e0cffbd9613d8c1a5679f5e3a9b38c872b9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; us; NK-2rTk2ahsf8YRmX9pna2Wwp; 2017-01-26; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-12-22; S4MR5CS6X; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18768; https://permid.org/1-5041751475 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_ofac_cons; nz_russia_sanctions; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; permid |
TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
| Detalle : | TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Transmart AG; ترانسمارت م.د.م.س; TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED; Transmart DMCC; TRANSMART DMCC | | Alias : | Transmart Global Trading Private Limited; Transmart AG | | Ubicación : | addr-ac81579206691cb58097d68ab07b1f2e832649bd; Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai; Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower; ae; Dubai; ; addr-b9bd6a352a2515e6651ad1478520ac9a1565140f; Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052; ch; Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052; ; addr-f28e2e360670a34857b576865237b835f6f095f6; Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Dubai; Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422; ae; Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai; ; addr-4950173548d4098b1545c2c76491c8b3a1c0c823; PO Box 126422, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; PO Box 126422; ae; Dubai; PO Box 126422, Dubai; ; addr-75c8b3150116a321971c00d038410a795c1077b9; Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala -; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala -; Kerala; in; Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur; | | País : | ae; in; ch | | Identificación : | U52590KL2022FTC075362; CHE-418.995.816; CH-150.3.476.957-7 | | Website : | http://www.transmartdmcc.com/ | | Notas : | (also TRANSMART AG, TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED, TRANSMART AG, TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED); (also TRANSMART DMCC) | | Dirección : | Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052; Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai; DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Hirsernweg 11, 6052 Hergiswil; Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala -; Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052 Switzerland; PO Box 126422, Dubai; Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower Dubai United Arab Emirates; Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai; Hirsernweg 11, HERGISWIL, NIDWALDEN, 6052, Switzerland; UNIT NO. 1606, JUMEIRAH BAY TOWER X3, PLOT NO: JLT-PH2-X3A, JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI, DU; Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur Kerala India; Unit No: 1606, Jumeirah Bay Tower X3, Plot No: JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422 Dubai United Arab Emirates; UNIT NUMBER 1606 TO 1610, FLOOR 16, TOWER X3, JUMEIRAH BAY TOWER, DUBAI; PO Box 126422 Dubai United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-164fbda726d1418e9e236e2471b30715be668ef1; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-11-29T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 46480; US-TERR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Executive Order 13224 (Terrorism); Block; SDGT; SDGT; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-h2LzwXnBSvkcY59NZAHVbg; us; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-2bda9ea999f3df9f66b531895f4b75972f2fd3dc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; S4MRTY8KW; TREAS-OFAC; 2023-11-29; NK-h2LzwXnBSvkcY59NZAHVbg; 2024-10-31; ; usgsa-44e4b1c3a1fd63df4dfc6d173b93657061543280; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; 2024-10-31; NK-h2LzwXnBSvkcY59NZAHVbg; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2023-11-29; S4MRTY8KV; ; usgsa-79878f05c63bad37795bb968acb5f0157fff2339; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-11-29; 2024-10-31; S4MRTY3NM; TREAS-OFAC; NK-h2LzwXnBSvkcY59NZAHVbg; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; usgsa-a51d8c4089253e921d326ca3dff696e450f0f1df; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2024-10-31; S4MRTY3NL; Prohibition/Restriction; NK-h2LzwXnBSvkcY59NZAHVbg; Reciprocal; 2023-11-29; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; usgsa-af81bd66846f23cc7c23f891976c5a394ca34100; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2023-11-29; S4MRRH1PQ; Prohibition/Restriction; NK-h2LzwXnBSvkcY59NZAHVbg; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2023-11-29; PII data has been masked from view; Reciprocal; | | Fuente : | https://permid.org/1-5071519390; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46480; https://permid.org/1-5056444469 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
Спорт Глобал Парі Н.В.
| Detalle : | Спорт Глобал Парі Н.В. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Sport Global Pari N.V.; Спорт Глобал Парі Н.В. | | Alias : | Sport Hlobal Pari N.V. | | Dirección : | Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Curacao; Королівство Нідерланди, Кюрасао | | Sanciones : | ua-nsdc-464d07c4c233409eb978c0e6515da7fbff1ba6ef; 145/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2073-03-10; NK-jXikM4t9xJbbBpYJqEae89; 2023-03-10; ua; 145/2023; П'ятдесят років; National Security and Defense Council; UA-SA1644; active; 23014512200259; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Steinert Global
| Detalle : | Steinert Global | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Steinert Global | | País : | de | | Website : | http://www.steinertglobal.com/ | | Notas : | Is represented in Tehran, Iran by Fakoor Meghnatis Spadana Co. (http://www.steinertglobal.com/as/en/contact-us/) | | Fuente : | https://www.unitedagainstnucleariran.com/index.php/company/steinert-global | | Tema : | export.risk | | Información : | ir_uani_business_registry |
Seaport Global Securities LLC
| Detalle : | Seaport Global Securities LLC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Seaport Global Securities LLC | | País : | us | | Sanciones : | us-finra-928446c28080349f8d75e4c6d6e9d40418b7160f; Sanction; Sanction; ; us_finra_actions; 2026-01-24T02:02:09; 2026-03-27T02:02:02; 2026-01-24T02:02:09; https://www.finra.org/rules-guidance/oversight-enforcement/disciplinary-actions#:~:text=FINRA%20takes%20disciplinary%20actions%20against,the%20Municipal%20Securities%20Rulemaking%20Board.; us; 2024-12-18; 2020067409501; 12/18/2024: FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY LETTER OF ACCEPTANCE, WAIVER, AND CONSENT NO. 2020067409501 TO: Department of Enforcement Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) RE: Seaport Global Securities LLC (Respondent) Member Firm CRD No. 116270 Pursuant to FINRA Rule 9216, Respondent Seaport Global Securities LLC submits this Letter of Acceptance, Waiver, and Consent (AWC) for the purpose of proposing a settlement of the alleged rule violations described below. This AWC is submitted on the condition that, if accepted, FINRA will not bring any future actions against Respondent alleging violations based on the same factual findings described in this AWC.; us-finra-seaport-global-securities-llc; Financial Industry Regulatory Authority; | | Tema : | reg.action | | Información : | us_finra_actions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|