RTS
RTS - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional AUTO PARTS EAST FZCO
| Nombre : | AUTO PARTS EAST FZCO | | Alias : | Auto Parts East FZCO | | País : | ae | | Dirección : | DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; JEBEL ALI (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07, DUBAI; Jebel Ali (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07 Dubai 17370 United Arab Emirates; Jebel Ali (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07, Dubai; Ra08 Yb-05 / Yb-06 / Yb-0717370, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Teléfono : | 97148806635 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила"
| Nombre : | Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила" | | Alias : | "ANO ""Vmeste My Sila"""; "Autonomous Non-Profit Organization ""Center for Military Personnel Assistance ""United We Stand"""; "Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia ""Tsentr dopomohy viiskovosluzhbovtsiam ""Razom my syla"""; "АНО ""Вместе мы сила"""; "Автономная некоммерческая организация ""Центр помощи военнослужащим ""Вместе мы сила""" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ МЕЖВОДНЕНСКОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420; УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420; Украина, 296420, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, Черноморский муниципальный р-н, сельское поселение Межводненское, с. Межводное, ул. Морская, д. 5; Україна, 296420, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, Чорноморський муніципальний р-н, сільське поселення Міжводненське, с. Міжводне, вул. Морська, буд. 5 | | Sanciones : | 269/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-01 - 2035-05-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Toxperts LLC
| Nombre : | Toxperts LLC | | País : | us | | Sanciones : | Violation of KMAP Policy - 2020-11-04 | | Fuente : | US Kentucky Terminated and Excluded Providers | | Fecha : | 2024-11-13T06:30:04 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІТ-Ярцево"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІТ-Ярцево" | | Alias : | "Limited Liability Company ""SMIT-Yartsevo"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""SMIT-Iartsevo"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""СМИТ-Ярцево""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 215801, Смоленська обл., м. Ярцево, вул. Кузнецова, буд. 56; УЛ КУЗНЕЦОВА Д. 56, Г ЯРЦЕВО, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 215801 | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-комерційна фірма "Дельта-інформ"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-комерційна фірма "Дельта-інформ" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Scientific and Commercial Firm ""Delta-Inform"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Naukovo-komertsiina firma ""Delta-inform"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "" ДЕЛЬТА -ИНФОРМ"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ""ДЕЛЬТА-ИНФОРМ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Научно-коммерческая фирма ""Дельта-информ""" | | País : | ru | | Dirección : | 443096, Російська Федерація, Самарська область, м. Самара, вул. Мічуріна, буд. 52 (оф. 605); УЛ. МИЧУРИНА Д. 52, Г. САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 443096 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
S.P.L. SPARE PARTS LOGISTICS, INC.
| Nombre : | S.P.L. SPARE PARTS LOGISTICS, INC. | | País : | us | | Dirección : | 1117 OLD COUNTRY ROAD, PLAINVIEW, 11803 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1999-03-23 - 2000-04-10 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Skvortsov Vyacheslav Mikhailovich
| Nombre : | Skvortsov Vyacheslav Mikhailovich | | Alias : | Скворцов Вячеслав Михайлович | | Fecha de nacimiento : | 1958-10-27 | | Fuente : | ACF List of War Enablers | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Різні запчастини"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Різні запчастини" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Various Spare Parts"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Rizni zapchastyny"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Разные запчасти""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-Д ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗД. 10, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; ПРОЕЗД ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗД. 10, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; Російська Федерація, 423800, Республіка Татарстан, м. Набережні Човни, проїзд Пролетарський, буд. 10 (прим. 501) | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Email : | ZEMSKOVDA@yandex.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Charles A. Robertson
| Nombre : | Charles A. Robertson | | Alias : | CHARLES A ROBERTSON | | Fecha de nacimiento : | 1952-08-11 | | País : | us | | Dirección : | 325 VIA LIDO NORD, NEWPORT BEACH, CA 92663; 325 Via Lido Nord, Newport Beach, CA; Newport Beach, CA 92663 | | Sanciones : | 1128b4 - 1996-05-06; 1995-04-20; Reciprocal - Active - 1996-07-15 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Акціонерне товариство "Консорціум Енергоресурс"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Консорціум Енергоресурс" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Konsortsium Enerhoresurs"""; "Joint-Stock Company ""Consortium Energoresurs"""; "Акционерное общество ""Консорциум Энергоресурс""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, эт. 11, пом. ІІІ, ком. 42; Російська Федерація, 117638, м. Москва, вул. Одеська, буд. 2, пов. 11, прим. ІІІ, кімн. 42; УЛ. ОДЕССКАЯ Д. 2, Г.МОСКВА, 117638 | | Sanciones : | 8/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-01-03 - 2036-01-03 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-16T06:03:44 |
WILLIAM E ROBERTS
| Nombre : | WILLIAM E ROBERTS | | Alias : | William E. Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1940-11-05 | | País : | us | | Dirección : | 32 SCHOOL STREET, MONTPELIER, VT 05602; Montpelier, VT 05602; P O BOX 282, CAMPTON, NH 03223 | | Sanciones : | 1128a1 - 1987-03-18; 1128a1 - 1987-06-25; NonProcurement - Active | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ANNEMARIE CAIAZZO ROBERTS
| Nombre : | ANNEMARIE CAIAZZO ROBERTS | | Alias : | Annemarie Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1963-02-18 | | País : | us | | Dirección : | 6764 PHILIPPE ALLEN AVENUE, LAS VEGAS, NV 89110; LAS VEGAS, NV 89110 | | Sanciones : | 1128a1 - 2025-01-20; 2023-04-10 - 2033-04-10; Reciprocal - Active - 2025-02-28 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Nevada Medicaid Sanctions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Janie Hartsfield
| Nombre : | Janie Hartsfield | | Alias : | Janie Hartsfield DCFH | | País : | us | | Dirección : | Pine Bluff, AR 71602 | | Fuente : | US Arkansas Medicaid Excluded Provider List | | Fecha : | 2025-07-29T10:58:01 |
Автономна некомерційна організація "Координаційний центр національного домена мережі Інтернет"
| Nombre : | Автономна некомерційна організація "Координаційний центр національного домена мережі Інтернет" | | Alias : | "Autonomous nonprofit organization ""Coordinating Center of the National Internet Domain"""; "Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia ""Koordynatsiinyi tsentr natsionalnoho domena merezhi Internet"""; "Автономная некоммерческая организация ""Координационный центр национального домена сети Интернет""" | | País : | ru | | Dirección : | 123610, Російська Федерація, м. Москва, вул. 8 Березня, буд. 1 (будова 12); УЛ 8 МАРТА Д. 1 СТР. 12, Г.МОСКВА, 127083 | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Email : | INFO@cctld.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
TSENTRKVARTS PAO
| Nombre : | TSENTRKVARTS PAO | | Alias : | AO TSENTRKVARTS; AO Tsentrkvarts; Tsentrkvarts AO | | País : | ru | | Dirección : | D. 40 K. 4, UL. NARODNOGO OPOLCHENIYA, MOSCOW, 123298; D. 40 k. 4, Ul. Narodnogo Opolcheniya, Moscow, 123298; Russia; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Shchukino, Narodnogo Opolcheniya Ul., D. 40, K. 4, MOSCOW, MOSCOW, 123298, Russia | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ROSE MARY ROBERTS
| Nombre : | ROSE MARY ROBERTS | | Alias : | Rose Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-16 | | País : | us | | Dirección : | 12112 CATALINA AVENUE, BATON ROUGE, LA 70814; BATON ROUGE, LA 70814 | | Sanciones : | 1128a1 - 2016-01-20; 2015-08-21; LA R.S. 14:67 - 2015-07-29; Reciprocal - Active - 2016-01-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Louisiana Department of Health Adverse Actions List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C.
| Nombre : | Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C. | | Alias : | BLUE CACTUS HEAVY EQUIPMENT & MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C.; Blue Cactus Heavy Equipment & Machinery Spare Parts Trading L.L.C.; Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading LLC; بلو کاکتوس لتجارة قطع غیار اللت و المعدات الثقیلة ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | P.O. BOX 126242; P.O. Box 126242; Plot No. 117-635, Dubai; United Arab Emirates | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846; Reciprocal - 2022-08-01 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Joyce Marie Robertson
| Nombre : | Joyce Marie Robertson | | Fecha de nacimiento : | 1951-12-05 | | País : | us | | Dirección : | 2124 W MANCHESTER AVENUE, LOS ANGELES, CA 90047; LOS ANGELES, CA 90047; Los Angeles, CA | | Sanciones : | 1128a1 - 2016-08-18; 2014-07-31; Reciprocal - Active - 2016-08-18 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY
| Nombre : | OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY | | Alias : | COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY; KB Verkhnevolzhskiy PAO; OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY; OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY; PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo Komertsiinyi bank ""Verkhnovolzkyi"""; "Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ""Верхньоволзький"; "Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ""Верхньоволзький"""; Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Верхньоволзький»; "открытое акционерное общество Коммерческий банк ""Верхневолжский"""; открытое акционерное общество Коммерческий банк «Верхневолжский»; "публичное акционерное общество коммерческий банк ""Верхневолжский""" | | País : | ru; ua | | Dirección : | 152903, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а; Pereulok Pionerskiy 5, Crimea, Simferopol, 295011; ULITSA BRATYEV ORLOVYKH 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903; Ul. Br. Orlovykh, D. 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903, Russia; Ulitsa Brat'yev Orlovykh 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903, Russia; Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast, 152903; Ulitsa Suvorova 39A, Crimea, Sevastopol, 299011; УЛ. БРАТЬЕВ ОРЛОВЫХ Д.1А, Г. РЫБИНСК, Ярославская область, 152903; ул. Братьев Орловых д.1а, Рыбинск, YAR, 152903 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 264/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17; 549/2015 - excluded - 2015-09-16 - 2016-09-16; Reciprocal - 2015-12-22; UKRAINE-EO13685 - Executive Order 13685 (Ukraine) | | Teléfono : | 74855222227 | | Email : | vbank@yaroslavl.ru | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Некомерційне партнерство "Сприяння розвитку та використанню навігаційних технологій"
| Nombre : | Некомерційне партнерство "Сприяння розвитку та використанню навігаційних технологій" | | Alias : | "Nekomertsiine partnerstvo ""Spryiannia rozvytku ta vykorystanniu navihatsiinykh tekhnolohii"""; "NonCommercial Partnership ""Promoting the Development and Use of Navigation Technologies"""; "Некоммерческое партнерство ""Содействие развитию и использованию навигационных технологий""" | | País : | ru | | Dirección : | НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ Д. 12 ЗД. 1, Г.МОСКВА, 123610; Російська Федерація, 123610, м. Москва, набережна Краснопресненська, буд. 12 (будівля 1, пов. / кімн. / прим. 15/9А/IД ) | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Orthopaedics, Sports & Workers Medical Group Inc.
| Nombre : | Orthopaedics, Sports & Workers Medical Group Inc. | | Alias : | Orthopedics Sports & Workers Medical Group, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 621 South Ham Lane, Suite A, Lodi, CA, 95242 | | Sanciones : | 2022-12-29; 2023-07-18 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Nevada Medicaid Sanctions | | Fecha : | 2024-12-12T02:26:03 |
Yiminai Autoparts Trading Limited
| Nombre : | Yiminai Autoparts Trading Limited | | Alias : | Iminai Limited; YIMINAI AUTOPARTS TRADING LIMITED; Yiminai Autoparts Trading Ltd | | País : | cn; hk | | Dirección : | RM C05A, 2/F, TONTEX INDL BLDG, SAN PO KONG, HONG KONG; Rm C05A, 2/F, Tontex Indl Bldg, San Po Kong, Hong Kong; Room C05, Flat A, 2/F, Tontex Industrial Building, 2-4 Sheung Hei Street, San Po Kong, Hong Kong | | Sanciones : | IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran); Reciprocal - 2025-06-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JOSHUA ROBERTS
| Nombre : | JOSHUA ROBERTS | | País : | us | | Dirección : | OAKDALE, LA 71463 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-04-23 - 2029-12-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Акціонерне товариство Управляюча компанія "Аеропорти Регіонів"
| Nombre : | Акціонерне товариство Управляюча компанія "Аеропорти Регіонів" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo Upravliaiucha kompaniia ""Aeroporty Rehioniv"""; "Joint-Stock Company Management Company ""Airports of Regions"""; "Акционерное общество Управляющая компания ""Аэропорты Регионов""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, эт. 6, пом. №9; Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Валова, буд. 26, пов. 6, прим. №9; УЛ ВАЛОВАЯ Д. 26, Г.МОСКВА, 115054 | | Sanciones : | 602/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Некомерційне партнерство "Група "Гута"
| Nombre : | Некомерційне партнерство "Група "Гута" | | Alias : | "Nekomertsiine partnerstvo ""Hrupa ""Huta"""; "Non-Profit Partnership ""Guta Group"""; "Некоммерческое партнерство ""Группа ""Гута""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 101000, м. Москва, вул. М'ясницька, буд. 35; УЛ МЯСНИЦКАЯ Д. 35, Г.МОСКВА, 101000 | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Dmitrii DEZORTSEV
| Nombre : | Dmitrii DEZORTSEV | | Alias : | Dezortsev Dmitry; Dezortsev Dmitry Eduardovich; Dezortsev Dmytro Eduardovych; Dmitrii (Dmitry) DEZORTSEV; Dmitrij Eduardovitj DEZORTSEV; Dmitry DEZORTSEV; Dmitry Eduardovich DEZORTSEV; Dmytro Eduardovytj DEZORTSEV; ДЕЗОРЦЕВ Дмитрий Эдуардович; ДЕЗОРЦЕВ Дмитро Едуардович; Дезорцев Дмитрий Эдуардович; Дезорцев Дмитро Едуардович; Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ; Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; ドミートリー・デゾルツェフ | | Fecha de nacimiento : | 1966-06-19 | | País : | ru; ua | | Dirección : | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanciones : | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; 2022/581 (OJ L110); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2026-02-24; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial Integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial
Integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2022/581 (OJ L110) - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-24T02:09:01 |
CYNATION SPORTS LLC
| Nombre : | CYNATION SPORTS LLC | | País : | us | | Dirección : | 12926 NITTANY LION CIRCLE, HAGERSTOWNM, MD 21740 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-11-02 - 2033-08-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
VALERIE C ROBERTS
| Nombre : | VALERIE C ROBERTS | | Alias : | Roberts, Valerie C.; Valerie C. Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1958-02-14 | | País : | us | | Dirección : | 6036 ROPERS RUN EXT, RAVENEL, SC 29470; RAVENEL, SC 29470; Ravenel, SC 29470 | | Sanciones : | 1128a3 - 2004-09-20; Excluded - 2003-06-09; Reciprocal - Active - 2004-09-20; Reciprocal - Active - 2004-11-15 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions; US South Carolina Excluded Providers | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Advanced Counseling Experts, LLC
| Nombre : | Advanced Counseling Experts, LLC | | Alias : | Advanced Counseling Experts,LLC | | País : | us | | Sanciones : | 2017-08-23 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers | | Fecha : | 2025-08-13T14:48:11 |
Скворцов Володимир Юрійович
| Nombre : | Скворцов Володимир Юрійович | | Alias : | Skvortsov Vladimir; Skvortsov Volodymyr Yuriiovych; ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ СКВОРЦОВ; Скворцов Владимир Юрьевич | | Fecha de nacimiento : | 1969-01-24 | | País : | ru | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Федеральне казенне підприємство "Аеропорти Далекого Сходу"
| Nombre : | Федеральне казенне підприємство "Аеропорти Далекого Сходу" | | Alias : | "Federal State Enterprise ""Airports of the Far East"""; "Federalne kazenne pidpryiemstvo ""Aeroporty Dalekoho Skhodu"""; "Федеральное казенное предприятие ""Аэропорты Дальнего Востока""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 37; Російська Федерація, 680000, Хабаровський край, м. Хабаровськ, вул. Кім Ю Чена, буд. 37; УЛ. КИМ Ю ЧЕНА Д.37, Г. ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 680000 | | Sanciones : | 762/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-11-12 - 2034-11-12 | | Email : | PRIEMNAYA@pdv.net | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Richard A. Marts
| Nombre : | Richard A. Marts | | Alias : | RICHARD A MARTS | | Fecha de nacimiento : | 1955-04-17 | | País : | us | | Dirección : | 660 SAN FERNANDO RD, #18, LOS ANGELES, CA 90065; 660 San Fernando Rd., Unit #18, Los Angeles, CA; Los Angeles, CA 90065 | | Sanciones : | 1128b14 - 1999-10-20; 1999-10-20; Reciprocal - Active - 1999-10-20; Reciprocal - Active - 2000-02-07 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Публічне акціонерне товариство "Зубово-Полянський завод радіодеталей"
| Nombre : | Публічне акціонерне товариство "Зубово-Полянський завод радіодеталей" | | Alias : | "Public Joint-Stock Company ""Zubovo-Polyansky Radio Parts Plant"""; "Publichne aktsionerne tovarystvo ""Zubovo-Polianskyi zavod radiodetalei"""; ZPZR PJSC; "ПАО ""ЗПЗР"""; "Публичное акционерное общество ""Зубово-Полянский завод радиодеталей""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, рабочий поселок Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35; Російська Федерація, 431110, Республіка Мордовія, Зубово-Полянський р-н, робітниче селище Зубова Поляна, вул. Новикова-Прібоя, буд. 35; УЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ Д.35, ЗУБОВА ПОЛЯНА, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 431110 | | Sanciones : | 130/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-06T10:44:15 |
Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports
| Nombre : | Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports | | Alias : | Arkan Mars Petroleum Company for Oil Derivatives Imports; Arkan Mars Petroleum Derivatives Import Company Limited; شركة اركان مارس بتروليم لاستيراد المشتقات النفطية | | País : | ye | | Dirección : | SANA'A; Sana'a; Sana'a Yemen | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-07-22; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
INDUSTRIAL SCIENTIFIC PARTS SERVICES, INC.
| Nombre : | INDUSTRIAL SCIENTIFIC PARTS SERVICES, INC. | | País : | us | | Dirección : | 350 FORT WASHINGTON AVENUE APT. 5-H, NEW YORK | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1989-03-30 - 2009-03-30 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Автономна некомерційна організація Херсонської області "Телерадіокомпанія "Таврія"
| Nombre : | Автономна некомерційна організація Херсонської області "Телерадіокомпанія "Таврія" | | Alias : | "ANO KHR ""TRC ""Tavria"""; "Autonomous Nonprofit Organization Kherson Region ""Television Radio Company ""Tavria"""; "Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia Khersonskoyi oblasti ""Teleradiokompaniia ""Tavriia"""; "АНО ХО ""ТРК ""Таврия"""; "Автономная некоммерческая организация Херсонской области ""Телерадиокомпания ""Таврия""" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 5, Г. ГЕНИЧЕСК, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 275502; УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 5, ГЕНИЧЕСК, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 275502; Україна, 275502, тимчасово окупована територія Херсонської обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, буд. 5 [Украина, 275502, временно оккупированная территория Херсонской обл., г. Геническ, ул. Центральная, д. 5] | | Sanciones : | 230/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-04-11 - 2035-04-11 | | Email : | TRC.TAVRIA@mail.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY
| Nombre : | RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY | | Alias : | RISHMAK COMPANY; RISHMAK EXPORT AND MANUFACTURING P.J.S.; RISHMAK PRODUCTION AND EXPORT COMPANY; RISHMAK PRODUCTIVE AND EXPORTS COMPANY; SHERKAT-E TOLID VA SADERAT-E RISHMAK | | País : | ir | | Dirección : | SHIRAZ, RISHMAK CROSS RD., 3RD KM. OF AMIR KABIR ROAD, 71365; Shiraz, Rishmak Cross Rd., 3rd Km. of Amir Kabir Road, 71365 | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal; Reciprocal - 2016-01-16 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Artem Konstantinovich Dunko
| Nombre : | Artem Konstantinovich Dunko | | Alias : | Arciom Kanstantinavich DUNKO; Arciom Kanstantinavich Dunka; Artem DUNKO; Artem Konstantinovich DUNKO; Artem Konstantinovich Dunka; Artem Konstantinovitj DUNKO; Artem Konstantinovitj Dunko; Artsiom Kanstantsinavitj DUNKA; Artsiom Kanstantsinavitj Dunka; DUNKO, Artem Konstantinovich; Dunka Arciom Kanstantinavich; Dunko Artem Konstantinovich; Артем Константинович ДУНЬКО; Артем Константинович Дунько; Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА; Арцём Канстанцінавіч Дунька; ДУНЬКА Арцём Канстанцiнавiч; ДУНЬКО Артем Константинович | | Fecha de nacimiento : | 1990-06-08 | | País : | by | | Dirección : | MINSK; Minsk, Chichurina St, 4-120 | | Sanciones : | (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.; 2024/768 (OJ L27022024); BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); BLR - 2024/768 (OJ L27022024) - 2020-12-17; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; "Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk."; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2024-03-22; Reciprocal - 2023-08-09; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - In his leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, Artem Dunko is responsible for repression and intimidation led by the State apparatus prior to and following the August 2020 presidential election, in particular investigations of alleged corruption, money laundering and tax-evasion launched against opposition leaders and activists. This has contributed to the repression civil society and undermining of democracy in Belarus. - 2021-02-18; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-03T12:33:02 |
Anand Kumar Roberts
| Nombre : | Anand Kumar Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1943-11-28 | | País : | us | | Dirección : | 2285 CRESCENT CIRCLE, COLTON, CA 92324; 2285 Crescent Cir., Colton, CA; Colton, CA 92324 | | Sanciones : | 1128b4 - 2001-04-19; 2001-04-19; Reciprocal - Active - 2001-04-19; Reciprocal - Active - 2001-06-15 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
AUTO PARTS EAST FZCO
| Detalle : | AUTO PARTS EAST FZCO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Auto Parts East FZCO; AUTO PARTS EAST FZCO | | Ubicación : | addr-a18eddf327fdeea467274af96ae714fffd9187fa; Jebel Ali (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Jebel Ali (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07, Dubai; ae; 17370; Dubai; Jebel Ali (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07; | | País : | ae | | Identificación : | 139394 | | Website : | https://apecauto.com/ | | Dirección : | DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Jebel Ali (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07 Dubai 17370 United Arab Emirates; Jebel Ali (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07, Dubai; JEBEL ALI (JAFZA) RA08 YB-05/ YB-06/ YB-07, DUBAI; Ra08 Yb-05 / Yb-06 / Yb-0717370, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-d3feda3504e11e2b9506d4549762aa401073b6e7; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; 51227; Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; us; NK-27kCkL6ZkA9sQHTR33Hdy7; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-dc97e40776b41208b3d32a0b8257d34f10dd706c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MRTXMFM; 2024-10-30; 2024-10-30; NK-27kCkL6ZkA9sQHTR33Hdy7; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51227; https://permid.org/1-5090706428 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила"
| Detalle : | Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ANO "Vmeste My Sila"; АНО "Вместе мы сила"; Autonomous Non-Profit Organization "Center for Military Personnel Assistance "United We Stand"; Автономная некоммерческая организация "Центр помощи военнослужащим "Вместе мы сила"; Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила" | | Alias : | Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia "Tsentr dopomohy viiskovosluzhbovtsiam "Razom my syla" | | Dirección : | Украина, 296420, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, Черноморский муниципальный р-н, сельское поселение Межводненское, с. Межводное, ул. Морская, д. 5; УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ МЕЖВОДНЕНСКОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420; Україна, 296420, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, Чорноморський муніципальний р-н, сільське поселення Міжводненське, с. Міжводне, вул. Морська, буд. 5; УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420 | | Sanciones : | ua-nsdc-b1477218a19f2ab989839ee98d6d54d8c80e0060; 269/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-05-01T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона поширення медіа на території України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження торговельних операцій; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 269/2025; NK-2C2DXkXPgJjbu4TazxGAPM; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2692025-54733; UA-SA1644; Десять років; 25026912200004; 2035-05-01; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2025-05-01; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Toxperts LLC
| Detalle : | Toxperts LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Toxperts LLC | | País : | us | | Sanciones : | us-medky-ee32bf2bd874b223d5e111cad5a98f45bea4817b; Sanction; Sanction; ; us_ky_med_exclusions; 2024-11-13T06:30:04; 2026-03-15T04:30:01; 2024-11-13T06:30:04; us; 2020-11-04; Kentucky Department for Medicaid Services; Violation of KMAP Policy; NK-2XFJzgsMoGAFNHD6mtkdWF; https://www.chfs.ky.gov/agencies/dms/dpi/pe/Pages/terminated.aspx; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ky_med_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІТ-Ярцево"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІТ-Ярцево" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "SMIT-Yartsevo"; Общество с ограниченной ответственностью "СМИТ-Ярцево"; Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІТ-Ярцево" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "SMIT-Iartsevo" | | Dirección : | УЛ КУЗНЕЦОВА Д. 56, Г ЯРЦЕВО, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 215801; Російська Федерація, 215801, Смоленська обл., м. Ярцево, вул. Кузнецова, буд. 56 | | Sanciones : | ua-nsdc-bdfa7b31ec1a7bc9c261174d977e9a4af66db138; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; 23027912200154; Десять років; active; NK-2gVrKPoTjhszLhyK3mEGD8; 2023-05-12; 2033-05-12; 279/2023; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-комерційна фірма "Дельта-інформ"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-комерційна фірма "Дельта-інформ" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДЕЛЬТА-ИНФОРМ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА " ДЕЛЬТА -ИНФОРМ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-комерційна фірма "Дельта-інформ"; Общество с ограниченной ответственностью "Научно-коммерческая фирма "Дельта-информ"; Limited Liability Company "Scientific and Commercial Firm "Delta-Inform" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-komertsiina firma "Delta-inform" | | Dirección : | УЛ. МИЧУРИНА Д. 52, Г. САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 443096; 443096, Російська Федерація, Самарська область, м. Самара, вул. Мічуріна, буд. 52 (оф. 605) | | Sanciones : | ua-nsdc-d2e067852696d210c33cca24a928e634b0459210; 227/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 2033-04-15; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 227/2023; NK-2kHjdYnVaZtJko4ydF2cB3; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23022712200191; 2023-04-15; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
S.P.L. SPARE PARTS LOGISTICS, INC.
| Detalle : | S.P.L. SPARE PARTS LOGISTICS, INC. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | S.P.L. SPARE PARTS LOGISTICS, INC. | | País : | us | | Dirección : | 1117 OLD COUNTRY ROAD, PLAINVIEW, 11803 | | Sanciones : | trade-csl-a78aea074a631512b4b47fa3d9123e4c6572c96c; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; us; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-2oY4DfjAR2XQvivfC7ba6Q; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 1999-03-23; 2000-04-10; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; US-BIS-DPL; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Skvortsov Vyacheslav Mikhailovich
| Detalle : | Skvortsov Vyacheslav Mikhailovich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Skvortsov Vyacheslav Mikhailovich | | Alias : | Скворцов Вячеслав Михайлович | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1958-10-27 | | Posición : | Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний | | Notas : | Chairman of the Board of Directors, Member of the Collegial Executive Body (Management Board) of PJSC Transneft
Member of the Board of Directors of PJSC "Novorossiysk Commercial Sea Port (“NCSP”)" | | Tema : | poi | | Información : | ru_acf_bribetakers |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Різні запчастини"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Різні запчастини" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Разные запчасти"; Limited Liability Company "Various Spare Parts"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Різні запчастини" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Rizni zapchastyny" | | Dirección : | ПР-Д ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗД. 10, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; ПРОЕЗД ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗД. 10, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; Російська Федерація, 423800, Республіка Татарстан, м. Набережні Човни, проїзд Пролетарський, буд. 10 (прим. 501) | | Sanciones : | ua-nsdc-9214a6bc5e673c35c8b2bb2657b2eeb0536640ff; 277/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-34WGWXDtniuwZA5m5qSw3u; active; 2033-05-12; 23027712200056; Десять років; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-05-12; 277/2023; UA-SA1644; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Charles A. Robertson
| Detalle : | Charles A. Robertson | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Charles A. Robertson; CHARLES A ROBERTSON | | Nombre : | Charles | | Apellido : | Robertson | | Fecha de nacimiento : | 1952-08-11 | | Posición : | GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD) | | País : | us | | Dirección : | Newport Beach, CA 92663; 325 Via Lido Nord, Newport Beach, CA; 325 VIA LIDO NORD, NEWPORT BEACH, CA 92663 | | Sanciones : | us-fed-excl-78782a6715d303c5365b66b4ae8cb08d9959f642; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1996-05-06; US-HHS-OIG; us; 1128b4; NK-35h5s8z88TZEvA942T8Tjf; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medca-22ebfd15d2adda4e91ec48920bc7db32084b41a0; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; NK-35h5s8z88TZEvA942T8Tjf; Indefinitely effective; us; 1995-04-20; Department of Health Care Services; ; usgsa-0d25d29966d8cfba43fadcfd3c3a7d9bfab9f86c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2012-07-27; NK-35h5s8z88TZEvA942T8Tjf; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 1996-07-15; us; ; usgsa-4c8aa69b3cbddcafc5faa7ac02995f23ff94a840; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; Reciprocal; OPM; Ineligible (Proceedings Completed); 1996-07-15; us; NK-35h5s8z88TZEvA942T8Tjf; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Акціонерне товариство "Консорціум Енергоресурс"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Консорціум Енергоресурс" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Joint-Stock Company "Consortium Energoresurs"; Акционерное общество "Консорциум Энергоресурс"; Акціонерне товариство "Консорціум Енергоресурс" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Konsortsium Enerhoresurs" | | Dirección : | УЛ. ОДЕССКАЯ Д. 2, Г.МОСКВА, 117638; Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, эт. 11, пом. ІІІ, ком. 42; Російська Федерація, 117638, м. Москва, вул. Одеська, буд. 2, пов. 11, прим. ІІІ, кімн. 42 | | Sanciones : | ua-nsdc-72b484a7e24c94f7cf7522ce5702ce5dc1b9f994; 8/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-01-04T00:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-12T16:33:02; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/82026-57889; NK-3CLRFUCmbcdbhYQ3Vk56zM; 8/2026; 2026-01-03; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2036-01-03; 26000812200005; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
WILLIAM E ROBERTS
| Detalle : | WILLIAM E ROBERTS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | William E. Roberts; WILLIAM E ROBERTS | | Nombre : | William | | Apellido : | Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1940-11-05 | | Posición : | PSYCHOLOGY (PSYCHOLOGIC PRACTICE) | | País : | us | | Dirección : | Montpelier, VT 05602; 32 SCHOOL STREET, MONTPELIER, VT 05602; P O BOX 282, CAMPTON, NH 03223 | | Sanciones : | us-fed-excl-8207c2abe318348bdcc4d4a8d038b2571abe4a3b; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1987-03-18; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-3FQMpXYxJLRjkRYHvAVKdT; ; us-fed-excl-e77456925d9771e5890a9b7aea1aa784717b9f93; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1987-06-25; 1128a1; NK-3FQMpXYxJLRjkRYHvAVKdT; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; usgsa-941b98c04133a094b7394056cd2207c30dccd703; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2012-07-27; HHS; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3FQMpXYxJLRjkRYHvAVKdT; NonProcurement; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
ANNEMARIE CAIAZZO ROBERTS
| Detalle : | ANNEMARIE CAIAZZO ROBERTS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ANNEMARIE CAIAZZO ROBERTS; Annemarie Roberts | | Nombre : | ANNEMARIE | | Apellido : | ROBERTS | | Fecha de nacimiento : | 1963-02-18 | | Posición : | PSYCHOLOGIC PRACTICE (BUS OWNER/EXEC) | | País : | us | | Dirección : | LAS VEGAS, NV 89110; 6764 PHILIPPE ALLEN AVENUE, LAS VEGAS, NV 89110 | | Sanciones : | us-fed-excl-b769cb2dda007f1bc2fb973b07379f3064cd7f33; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2025-01-10T21:57:03; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; 2025-01-20; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-3UVap9XuWFdm32ZZBXv6BY; ; us-mednv-7f624ddc46eb937386b40e1a76d5ac2669bce32e; Sanction; Sanction; ; us_nv_med_exclusions; 2024-10-16T14:32:54; 2026-03-17T15:25:30; 2024-10-16T14:32:54; Tier: 2; NK-3UVap9XuWFdm32ZZBXv6BY; 2023-04-10; Nevada Department of Health and Human Services Division of Health Care Financing and Policy; 2033-04-10; us; https://dhcfp.nv.gov/Providers/PI/PSExclusions/; ; usgsa-1410e210a9cefc01bee361fc3fe219b48157a64e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-03-26T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; NK-3UVap9XuWFdm32ZZBXv6BY; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-28; Active; Reciprocal; Prohibition/Restriction; OPM; 2025-03-24; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_nv_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Janie Hartsfield
| Detalle : | Janie Hartsfield | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Janie Hartsfield; Janie Hartsfield DCFH | | Nombre : | Janie | | Apellido : | Hartsfield | | País : | us | | Dirección : | Pine Bluff, AR 71602 | | Sanciones : | us-medar-39ec0625e2153e901e41905ad63a386b1a70dddc; Sanction; Sanction; ; us_ar_med_exclusions; 2024-11-15T09:33:04; 2026-03-15T04:58:02; 2024-11-15T09:33:04; https://dhs.arkansas.gov/dhs/portal/Exclusions/PublicSearch/; NK-3ejH9NdbrrQdJLrmqafifT; DCCECE; Arkansas Department of Human Services; us; ; us-medar-95a673c7555e4d4b4f1a4f05befceab79880ef04; Sanction; Sanction; ; us_ar_med_exclusions; 2024-11-15T09:33:04; 2026-03-15T04:58:02; 2024-11-15T09:33:04; DCCECE; Arkansas Department of Human Services; us; NK-3ejH9NdbrrQdJLrmqafifT; https://dhs.arkansas.gov/dhs/portal/Exclusions/PublicSearch/; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ar_med_exclusions |
Автономна некомерційна організація "Координаційний центр національного домена мережі Інтернет"
| Detalle : | Автономна некомерційна організація "Координаційний центр національного домена мережі Інтернет" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Autonomous nonprofit organization "Coordinating Center of the National Internet Domain"; Автономная некоммерческая организация "Координационный центр национального домена сети Интернет"; Автономна некомерційна організація "Координаційний центр національного домена мережі Інтернет" | | Alias : | Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia "Koordynatsiinyi tsentr natsionalnoho domena merezhi Internet" | | Dirección : | 123610, Російська Федерація, м. Москва, вул. 8 Березня, буд. 1 (будова 12); УЛ 8 МАРТА Д. 1 СТР. 12, Г.МОСКВА, 127083 | | Sanciones : | ua-nsdc-9797937623ee43373dd1bb59418968725d1719b1; 145/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-03-10; 145/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; active; П'ятдесят років; UA-SA1644; NK-3oVynfsfiR4rDgYV23YWTj; National Security and Defense Council; 23014512200044; 2073-03-10; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
TSENTRKVARTS PAO
| Detalle : | TSENTRKVARTS PAO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tsentrkvarts AO; TSENTRKVARTS PAO; AO TSENTRKVARTS | | Alias : | AO Tsentrkvarts | | Ubicación : | addr-568c6e15bc9b8e317785546f4c822395998713e1; D. 40 k. 4, Ul. Narodnogo Opolcheniya, Moscow, 123298; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; D. 40 k. 4, Ul. Narodnogo Opolcheniya, Moscow, 123298; D. 40 k. 4, Ul. Narodnogo Opolcheniya; 123298; ru; Moscow; | | País : | ru | | Notas : | (also AO TSENTRKVARTS); (also TSENTRKVARTS PAO) | | Dirección : | D. 40 k. 4, Ul. Narodnogo Opolcheniya, Moscow, 123298; Russia; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Shchukino, Narodnogo Opolcheniya Ul., D. 40, K. 4, MOSCOW, MOSCOW, 123298, Russia; D. 40 K. 4, UL. NARODNOGO OPOLCHENIYA, MOSCOW, 123298 | | Sanciones : | ofac-a3bb6a9f05ad7e062401fe3f2d2a3764c1d2b21a; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; us; NK-3v7BdQ7yn9KxosGvE84oBR; Block; RUSSIA-EO14024; 47863; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; usgsa-28ab842b2e622e75eec67e2ea16623eecda12835; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRTXS7B; 2024-10-30; NK-3v7BdQ7yn9KxosGvE84oBR; TREAS-OFAC; 2024-02-23; Prohibition/Restriction; ; usgsa-63043869e2e8ecb388ee08da7097b527b4d5ec08; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2024-02-23; S4MRS26T2; NK-3v7BdQ7yn9KxosGvE84oBR; TREAS-OFAC; 2024-02-23; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5087093249; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47863 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
ROSE MARY ROBERTS
| Detalle : | ROSE MARY ROBERTS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ROSE MARY ROBERTS; Rose Roberts | | Nombre : | Rose | | Apellido : | Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-16 | | Posición : | PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S) | | País : | us | | Dirección : | 12112 CATALINA AVENUE, BATON ROUGE, LA 70814; BATON ROUGE, LA 70814 | | Sanciones : | us-fed-excl-3dfa6fe2bbd702167bae9d3437362f3ff038ff08; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-4NDUnWHDNHQ6D58BFAvNti; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; US-HHS-OIG; 2016-01-20; ; us-medla-5e613843350375cb4b0264db4977f08cccb94356; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2024-11-06T07:19:04; 2026-03-15T04:19:02; 2024-11-06T07:19:04; us; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; Permanent; 2015-08-21; Louisiana Department of Health; NK-4NDUnWHDNHQ6D58BFAvNti; ; us-medla-e6960244f5ad9c23abdbe8ae28e74f4be8d744eb; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2024-11-06T07:19:04; 2026-03-15T04:19:02; 2024-11-06T07:19:04; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; NK-4NDUnWHDNHQ6D58BFAvNti; Louisiana Department of Health; us; 5 Years; LA R.S. 14:67; 2015-07-29; ; usgsa-d7eb5e62fb45f955bbc320d4dc0e0d57bb41c72f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; Prohibition/Restriction; HHS; 2016-01-26; 2016-01-20; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-4NDUnWHDNHQ6D58BFAvNti; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_la_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C.
| Detalle : | Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C.; بلو کاکتوس لتجارة قطع غیار اللت و المعدات الثقیلة ش.ذ.م.م; Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading LLC; BLUE CACTUS HEAVY EQUIPMENT & MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C. | | Alias : | Blue Cactus Heavy Equipment & Machinery Spare Parts Trading L.L.C. | | Ubicación : | addr-921fa8d703418e7bc2b7c8302a8d2fde1476571a; Plot No. 117-635, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Plot No. 117-635, Dubai; Dubai; Plot No. 117-635; ; addr-1de95ab1a00e17a4521d9d0ca2e1c7637832eecb; P.O. Box 126242; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; P.O. Box 126242; P.O. Box 126242; ae; | | País : | ae | | Notas : | (also BLUE CACTUS HEAVY EQUIPMENT & MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C.); (also BLUE CACTUS HEAVY EQUIPMENT AND MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C.) | | Dirección : | United Arab Emirates; P.O. Box 126242; P.O. BOX 126242; Plot No. 117-635, Dubai | | Sanciones : | ofac-dadfb442370dcdfbede09c4e2a72c4f70ecb1d00; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; IRAN-EO13846; US-IRAN; 38338; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Executive Order 13846; NK-4V9Rg5g6Fi63ya6zWmpaF8; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; IRAN-EO13846; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-e92cb584c8027a411785e7b0ae8ea7c2ffbc9881; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2022-11-29; us; NK-4V9Rg5g6Fi63ya6zWmpaF8; Prohibition/Restriction; S4MRN70G6; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2022-08-01; TREAS-OFAC; ; usgsa-ead22ecb6ebe3992de183d31dce787637cbf12d4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; 2022-08-01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; NK-4V9Rg5g6Fi63ya6zWmpaF8; S4MRTYFKJ; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0901; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38338; https://permid.org/1-5083759697 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Joyce Marie Robertson
| Detalle : | Joyce Marie Robertson | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Joyce Marie Robertson | | Nombre : | Joyce | | Apellido : | Robertson | | Fecha de nacimiento : | 1951-12-05 | | Posición : | PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S) | | País : | us | | Dirección : | 2124 W MANCHESTER AVENUE, LOS ANGELES, CA 90047; LOS ANGELES, CA 90047; Los Angeles, CA | | Sanciones : | us-fed-excl-0f8ac63141c13ca543688c698d764eef9854f9a1; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2016-08-18; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; NK-4avFkdwcFohBgoZRggrD9f; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medca-4628142cc43c7fe8679d8404c11d3b0ccbc0357e; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; 2014-07-31; us; NK-4avFkdwcFohBgoZRggrD9f; Department of Health Care Services; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Indefinitely effective; ; usgsa-0320a108cdc1f024d79d184e446b86b4d39d89ce; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2016-08-18; Active; us; Reciprocal; NK-4avFkdwcFohBgoZRggrD9f; HHS; Prohibition/Restriction; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; 2016-08-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY
| Detalle : | OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Верхньоволзький»; PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY; COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY; открытое акционерное общество Коммерческий банк "Верхневолжский"; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY; Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Верхньоволзький; Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Верхньоволзький"; публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"; KB Verkhnevolzhskiy PAO; открытое акционерное общество Коммерческий банк «Верхневолжский»; OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY; OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY; OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY | | Alias : | COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY; PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY; Vidkryte aktsionerne tovarystvo Komertsiinyi bank "Verkhnovolzkyi"; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY; OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY; OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY | | Ubicación : | addr-830160decc3c98b2e269c202d83b03bf6e606db0; Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast, 152903; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a; Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast, 152903; ru; Yaroslavskaya Oblast; 152903; Rybinsk; ; addr-e9d5bc48e57bced511f9056934ecc8a694e7b31f; Ulitsa Suvorova 39A, Crimea, Sevastopol, 299011; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ulitsa Suvorova 39A, Crimea, Sevastopol, 299011; 299011; Crimea; ua; Ulitsa Suvorova 39A; Sevastopol; ; addr-b20c7d7b92e3de2a0f2af39c6a6be08a6bfc9f03; Pereulok Pionerskiy 5, Crimea, Simferopol, 295011; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ua; Pereulok Pionerskiy 5, Crimea, Simferopol, 295011; Simferopol; 295011; Crimea; Pereulok Pionerskiy 5; | | País : | ru; ua | | Website : | http://www.vvbank.ru/ | | Notas : | (also OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY); (also OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY, OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY, COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY, PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY) | | Dirección : | Pereulok Pionerskiy 5, Crimea, Simferopol, 295011; УЛ. БРАТЬЕВ ОРЛОВЫХ Д.1А, Г. РЫБИНСК, Ярославская область, 152903; Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast, 152903; 152903, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а; Ulitsa Brat'yev Orlovykh 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903, Russia; Ul. Br. Orlovykh, D. 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903, Russia; ул. Братьев Орловых д.1а, Рыбинск, YAR, 152903; Ulitsa Suvorova 39A, Crimea, Sevastopol, 299011; ULITSA BRATYEV ORLOVYKH 1A, RYBINSK, YAROSLAVSKAYA OBLAST, 152903 | | Sanciones : | ofac-9b515dc11fce80ce4aa10a66ce86d0286e1164c9; UKRAINE-EO13685; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Block; UKRAINE-EO13685; UKRAINE-EO13685; 19033; US-UKRRUS-REL; Executive Order 13685 (Ukraine); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Office of Foreign Assets Control; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; ; ua-nsdc-0166800931d0d921b23f53e087f0b4f03afeec5a; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; 2017-05-15; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; 133/2017; UA-SA1644; 17013332000016; https://drs.nsdc.gov.ua/; excluded; National Security and Defense Council; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; ; ua-nsdc-39148efb69cda9cf1f425f0112898d65094856c5; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; expired; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2018-06-21; 18017622200016; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; ua; 2021-06-21; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; Три роки; UA-SA1644; 176/2018; ; ua-nsdc-86dc68ef338525a7723a7eda2cb10b76c9587d91; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2018-05-14; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; ua; National Security and Defense Council; updated; Три роки; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; 2021-05-14; 126/2018; 18012612200016; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; ; ua-nsdc-8c4a67e0ce87b51fad8417836b5363f7d6f69340; 264/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; National Security and Defense Council; 21026412200006; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; https://www.president.gov.ua/documents/2642021-39257; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2021-06-24; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; expired; 2024-06-24; Три роки; 264/2021; UA-SA1644; ; ua-nsdc-ae57dd86dc539e679d99d0edb65506c2da5f1fca; 467/2016; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; Один рік; excluded; 2016-10-17; 16046722200016; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 2017-10-17; 467/2016; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-d8230d7c1c5cc729d87deecf489c22d5ea1942ca; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 2017-05-15; 2018-05-15; ua; Один рік; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; 133/2017; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 17013312200016; expired; ; ua-nsdc-f427c8e11821e96a093edcd965bf522ed16a8feb; 549/2015; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 15054912200016; 2016-09-16; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437; National Security and Defense Council; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; UA-SA1644; 2015-09-16; ua; 549/2015; excluded; Один рік; ; ua-nsdc-f80ffae51cc41fb35b1af867a013c33301eab256; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; excluded; 133/2017; UA-SA1644; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 2017-05-15; National Security and Defense Council; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; 17013332000121; ; usgsa-2a172970498c416bb19bb6165066435606f2b6d6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR4Z47Y; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2015-12-22; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; 2016-02-01; ; usgsa-395abddd35265700d5229d5bcb5f7e83cd83ccdf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR4Z481; 2016-02-01; PII data has been masked from view; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2015-12-22; us; Prohibition/Restriction; ; usgsa-611afc36bc2c2b808b133513c80635221ecedb5e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; S4MR4Z47Z; 2015-12-22; TREAS-OFAC; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2016-02-01; Reciprocal; ; usgsa-bec8f9833e692a1a84a785701e94499dd48ec93f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MR4Z480; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2016-02-01; 2015-12-22; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-cd8d7ab977f7f817c5b47e9abdd87920765fe2b0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; 2015-12-22; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; S4MR4Z3V8; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2016-02-01; Prohibition/Restriction; ; usgsa-f96d45c61d3f5c2fd75c23f91d04b9fe81560b27; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2015-12-22; us; 2016-02-01; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MR4Z47X; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-4eUMCix4S6cP7mJuEKaMHq; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19033; https://permid.org/1-5035438382 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
Некомерційне партнерство "Сприяння розвитку та використанню навігаційних технологій"
| Detalle : | Некомерційне партнерство "Сприяння розвитку та використанню навігаційних технологій" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | NonCommercial Partnership "Promoting the Development and Use of Navigation Technologies"; Некомерційне партнерство "Сприяння розвитку та використанню навігаційних технологій"; Некоммерческое партнерство "Содействие развитию и использованию навигационных технологий" | | Alias : | Nekomertsiine partnerstvo "Spryiannia rozvytku ta vykorystanniu navihatsiinykh tekhnolohii" | | Dirección : | Російська Федерація, 123610, м. Москва, набережна Краснопресненська, буд. 12 (будівля 1, пов. / кімн. / прим. 15/9А/IД ); НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ Д. 12 ЗД. 1, Г.МОСКВА, 123610 | | Sanciones : | ua-nsdc-d593bb0477e1903739feb68d49c9ceb200408587; 277/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-05-12; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; ua; UA-SA1644; Десять років; NK-4fYrfbfspoW63LRNsVqAqA; 2023-05-12; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23027712200058; 277/2023; National Security and Defense Council; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Orthopaedics, Sports & Workers Medical Group Inc.
| Detalle : | Orthopaedics, Sports & Workers Medical Group Inc. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Orthopaedics, Sports & Workers Medical Group Inc.; Orthopedics Sports & Workers Medical Group, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 621 South Ham Lane, Suite A, Lodi, CA, 95242 | | Sanciones : | us-medca-d710101de84399b4adeaf7f56335858df2a9f55e; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2022-12-29; NK-4jBAdMri4qVw42dLYytjWn; Indefinitely effective; us; Department of Health Care Services; ; us-mednv-3812dc20a21edd3736d0849beecf9bc1ee992b16; Sanction; Sanction; ; us_nv_med_exclusions; 2024-10-16T14:32:54; 2026-03-17T15:25:30; 2024-10-16T14:32:54; Tier: 1; us; https://dhcfp.nv.gov/Providers/PI/PSExclusions/; 2023-07-18; NK-4jBAdMri4qVw42dLYytjWn; Nevada Department of Health and Human Services Division of Health Care Financing and Policy; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions; us_nv_med_exclusions |
Yiminai Autoparts Trading Limited
| Detalle : | Yiminai Autoparts Trading Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | YIMINAI AUTOPARTS TRADING LIMITED; Yiminai Autoparts Trading Ltd; Yiminai Autoparts Trading Limited | | Alias : | Iminai Limited | | Ubicación : | addr-2b1f397e8e0849d56e36bbab288b542e3aa0ed1d; Rm C05A, 2/F, Tontex Indl Bldg, San Po Kong, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hong Kong; Rm C05A, 2/F, Tontex Indl Bldg, San Po Kong, Hong Kong; cn; Rm C05A, 2/F, Tontex Indl Bldg, San Po Kong; | | País : | hk; cn | | Dirección : | Rm C05A, 2/F, Tontex Indl Bldg, San Po Kong, Hong Kong; Room C05, Flat A, 2/F, Tontex Industrial Building, 2-4 Sheung Hei Street, San Po Kong, Hong Kong; RM C05A, 2/F, TONTEX INDL BLDG, SAN PO KONG, HONG KONG | | Sanciones : | ofac-34e1f50941c3aa247fbc5268fef310102c62ddba; IRAN-EO13902; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-06-06T14:11:34; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-06T14:11:34; Office of Foreign Assets Control; IRAN-EO13902; Block; IRAN-EO13902; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 54252; NK-4uiSPuepdSjdPhJRqmfkEJ; US-IRAN; Executive Order 13902 (Iran); us; ; usgsa-88e08e6a146a7bbe6e7b7bb6d027e88733ce31ec; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-06-06; Prohibition/Restriction; us; NK-4uiSPuepdSjdPhJRqmfkEJ; 2025-09-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRWVJHD; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0159; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54252; https://permid.org/1-5095919598 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
JOSHUA ROBERTS
| Detalle : | JOSHUA ROBERTS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JOSHUA ROBERTS | | Nombre : | JOSHUA | | Apellido : | ROBERTS | | País : | us | | Notas : | (also TOPTIER JORDAN BASE INC.) | | Dirección : | OAKDALE, LA 71463 | | Sanciones : | usgsa-c0ee959038f0cab3004a6b68aecaf08209c9eecf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-04-25T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-04-25T07:55:01; DHS-ICE; NK-4xiKq6SePHAGEUSw5S4diU; 2024-04-23; us; S4MRSHQBG; 2024-04-23; Ineligible (Proceedings Completed); 2029-12-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Акціонерне товариство Управляюча компанія "Аеропорти Регіонів"
| Detalle : | Акціонерне товариство Управляюча компанія "Аеропорти Регіонів" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Joint-Stock Company Management Company "Airports of Regions"; Акціонерне товариство Управляюча компанія "Аеропорти Регіонів"; Акционерное общество Управляющая компания "Аэропорты Регионов" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo Upravliaiucha kompaniia "Aeroporty Rehioniv" | | Dirección : | Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, эт. 6, пом. №9; Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Валова, буд. 26, пов. 6, прим. №9; УЛ ВАЛОВАЯ Д. 26, Г.МОСКВА, 115054 | | Sanciones : | ua-nsdc-c52e7cb50f0128611fc73222a4b7ad9215c289e3; 602/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-09-02T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 602/2024; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013; Десять років; active; NK-544rwNnLLPzoFKsyfdPBsF; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2034-09-02; 24060212200003; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2024-09-02; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Некомерційне партнерство "Група "Гута"
| Detalle : | Некомерційне партнерство "Група "Гута" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Non-Profit Partnership "Guta Group"; Некомерційне партнерство "Група "Гута"; Некоммерческое партнерство "Группа "Гута" | | Alias : | Nekomertsiine partnerstvo "Hrupa "Huta" | | Dirección : | УЛ МЯСНИЦКАЯ Д. 35, Г.МОСКВА, 101000; Російська Федерація, 101000, м. Москва, вул. М'ясницька, буд. 35 | | Sanciones : | ua-nsdc-5f7dd883f299d514612520350463a390f3d9f08f; 773/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; National Security and Defense Council; NK-5CWHkq5YD5Am8Yyj4A7WgD; 773/2023; 2028-11-23; 2023-11-23; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23077312200045; ua; П'ять років; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Dmitrii DEZORTSEV
| Detalle : | Dmitrii DEZORTSEV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Dezortsev Dmitry Eduardovich; Dmitry Eduardovich DEZORTSEV; Дезорцев Дмитро Едуардович; Dmitrii (Dmitry) DEZORTSEV; Dmitrii DEZORTSEV; Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; Дезорцев Дмитрий Эдуардович; Dmytro Eduardovytj DEZORTSEV; Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ; Dmitrij Eduardovitj DEZORTSEV; Dezortsev Dmitry; Dmitry DEZORTSEV; ドミートリー・デゾルツェフ | | Alias : | Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; Dezortsev Dmytro Eduardovych; Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ; ДЕЗОРЦЕВ Дмитро Едуардович; Dmytro Eduardovytj DEZORTSEV; Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ; Dmitrij Eduardovitj DEZORTSEV; ДЕЗОРЦЕВ Дмитрий Эдуардович | | Nombre : | Дмитро; Dmitry Eduardovich; Dmitry; Дмитрий | | Apellido : | DEZORTSEV; ДЕЗОРЦЕВ; Dezortsev | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1966-06-19 | | Posición : | Член так званої «народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’ | | País : | ua | | Notas : | (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Former member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. | | Dirección : | 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001 | | Sanciones : | be-fod-96703999929ed7868661ec6ae02ad360bc134a65; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; EU-UKR; 2022/581 (OJ L110); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; be; Federal Public Service Finance; 2022-04-08; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; ; ca-sema-d5849636dcc0f6681f02aeb45661542e4b36b9de; Ukraine; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; ca; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Part 1; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Ukraine; 2022-04-26; 279; Global Affairs Canada; ; ch-seco-f001ca42148da8735db1ac6aa2698d8f12ffb0e2; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2026-02-24T02:09:01; 2022-04-13; 2026-02-24; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; SECO-UKRAINE; 2022-04-13; 2026-02-24; 53759; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; ; eu-fsf-e803134272a35555d3e4d3f39d74d4df116a6536; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2022-04-08; UKR; EU-UKR; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC; 2022-04-08; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; EU.8001.86; 2022/581 (OJ L110); ; eu-tb-45b2a86256450b9afca77767493416a7d04eaeda; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; eu; ; fr-ga-6cf7c201dc3453d7ff6ed401d3bdfcfc80dc7966; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); EU-UKR; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Direction Générale du Trésor; fr; ; gb-coh-ae09079a2b916c88c3d8b12b54c53a17e8a329b9; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T12:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T12:33:02; The Insolvency Service; RUS1238; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; 2025-04-09; gb; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; ; gb-fcdo-bc28104e8666104699e14cb4daac98860af6f516; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; RUS1238; 15190; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; 2025-04-09; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial Integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial
Integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; GB-RUS; 2022-04-13; gb; ; ja-mof-3851552fcb6517d300f5c5be1481dc5274cc14fb; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; jp; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; 186; 2022-05-10; Ministry of Finance; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; mc-freezes-bfc39975b766914cf3f8db482e51dca89b851bba; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; Ancien membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/1894 du 12/09/2025; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; ; ua-nsdc-9da077c7268a6740ca9022f0245c80092782dae5; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 726/2022; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2032-10-19; 2022-10-19; NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw; UA-SA1644; 22072611100511; ua; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; Десять років; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1895; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4625; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xZkVvIB1R_QuTRsji3h990fRtAU | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
CYNATION SPORTS LLC
| Detalle : | CYNATION SPORTS LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CYNATION SPORTS LLC | | País : | us | | Notas : | (also CORY SANDERS) | | Dirección : | 12926 NITTANY LION CIRCLE, HAGERSTOWNM, MD 21740 | | Sanciones : | usgsa-876b941626845f7ebcb7ad1a190f4c8562271056; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-06T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-06T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-06-04; us; NAVY; 2033-08-02; S4MRSSSR9; Reciprocal; 2023-11-02; NK-5PxFG9uxewffftgQNBVDp7; Ineligible (Proceedings Completed); Notice of Proposed Debarment: November 2, 2023 Debarment: June 3, 2024 to August 2, 2033; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
VALERIE C ROBERTS
| Detalle : | VALERIE C ROBERTS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Valerie C. Roberts; Roberts, Valerie C.; VALERIE C ROBERTS | | Nombre : | Valerie | | Apellido : | Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1958-02-14 | | Posición : | OWNER/OPERATOR (INTER CARE FACILITY) | | País : | us | | Dirección : | Ravenel, SC 29470; RAVENEL, SC 29470; 6036 ROPERS RUN EXT, RAVENEL, SC 29470 | | Sanciones : | us-fed-excl-3824d6ad59a90583e19eb525ccd17965e1419c1f; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-5gZtUbPbrdEeSiUyyZ5ZJD; 1128a3; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2004-09-20; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medsc-48c76239d3f4c179a1637836d170d1458681c1fb; Sanction; Sanction; ; us_sc_med_exclusions; 2024-10-30T10:25:10; 2026-03-15T04:35:02; 2025-07-25T11:35:01; 2003-06-09; Excluded; NK-5gZtUbPbrdEeSiUyyZ5ZJD; https://www.scdhhs.gov/fraud; South Carolina Department of Health and Human Services; us; ; usgsa-1b62471b4f9da6f52dd5951284d2de3ba9a5b9f0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-5gZtUbPbrdEeSiUyyZ5ZJD; 2004-11-15; Active; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; OPM; Reciprocal; us; ; usgsa-753d90159736495dff2c9f11e9135856ac04530d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; Active; us; HHS; NK-5gZtUbPbrdEeSiUyyZ5ZJD; 2004-09-20; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sc_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Advanced Counseling Experts, LLC
| Detalle : | Advanced Counseling Experts, LLC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Advanced Counseling Experts,LLC; Advanced Counseling Experts, LLC | | País : | us | | Sanciones : | us-medal-188e47d6dab01443f3d015ce75ccf26a69defb21; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2025-08-13T14:48:11; 2026-03-15T04:11:01; 2025-08-13T14:48:11; Alabama Medicaid; 2017-08-23; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; us; NK-6FdHw2xvvWiH62pB8TUEEU; | | Tema : | debarment | | Información : | us_al_med_exclusions |
Скворцов Володимир Юрійович
| Detalle : | Скворцов Володимир Юрійович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ СКВОРЦОВ; Skvortsov Vladimir; Скворцов Володимир Юрійович; Скворцов Владимир Юрьевич | | Alias : | Skvortsov Volodymyr Yuriiovych | | Nombre : | ВЛАДИМИР | | Apellido : | СКВОРЦОВ | | Fecha de nacimiento : | 1969-01-24 | | País : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-3131802930de29d50dd1fed1cfeae4bda0fce21d; 82/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 2033-02-19; 82/2023; active; NK-6ZFtZVkZiRZYSuNc2qZzvs; 23008211100005; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2023-02-19; UA-SA1644; Десять років; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Федеральне казенне підприємство "Аеропорти Далекого Сходу"
| Detalle : | Федеральне казенне підприємство "Аеропорти Далекого Сходу" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Федеральне казенне підприємство "Аеропорти Далекого Сходу"; Federal State Enterprise "Airports of the Far East"; Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Дальнего Востока" | | Alias : | Federalne kazenne pidpryiemstvo "Aeroporty Dalekoho Skhodu" | | Dirección : | Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 37; УЛ. КИМ Ю ЧЕНА Д.37, Г. ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 680000; Російська Федерація, 680000, Хабаровський край, м. Хабаровськ, вул. Кім Ю Чена, буд. 37 | | Sanciones : | ua-nsdc-7f1fc6f90996f055e2eff008f570194d2e561190; 762/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-11-12T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7622024-52749; active; NK-6k9pPMELoeqxkFGguXhfMX; ua; 24076212100054; 2034-11-12; 762/2024; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2024-11-12; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Десять років; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Richard A. Marts
| Detalle : | Richard A. Marts | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RICHARD A MARTS; Richard A. Marts | | Nombre : | Richard | | Apellido : | Marts | | Fecha de nacimiento : | 1955-04-17 | | Posición : | CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT) | | País : | us | | Dirección : | 660 SAN FERNANDO RD, #18, LOS ANGELES, CA 90065; Los Angeles, CA 90065; 660 San Fernando Rd., Unit #18, Los Angeles, CA | | Sanciones : | us-fed-excl-46532ec7fba3fcea4f784a0905e5af438cea6a9f; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-6nedHnw7gkRDh8oFjrg8jv; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128b14; 1999-10-20; ; us-medca-e505e7f961a3b15897cac8179984eb3453a1df6b; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; NK-6nedHnw7gkRDh8oFjrg8jv; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; 1999-10-20; us; ; usgsa-adfb5f13f970ee7593f95644466882b19086bfda; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; Reciprocal; 1999-10-20; Active; NK-6nedHnw7gkRDh8oFjrg8jv; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; HHS; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; ; usgsa-bb6d7324d9c5f2b78aa9b5bae65ba0ecf2fbdfe8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-6nedHnw7gkRDh8oFjrg8jv; 2000-02-07; Reciprocal; OPM; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2012-07-27; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Публічне акціонерне товариство "Зубово-Полянський завод радіодеталей"
| Detalle : | Публічне акціонерне товариство "Зубово-Полянський завод радіодеталей" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Публичное акционерное общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей"; Публічне акціонерне товариство "Зубово-Полянський завод радіодеталей"; ZPZR PJSC; Public Joint-Stock Company "Zubovo-Polyansky Radio Parts Plant"; ПАО "ЗПЗР" | | Alias : | Publichne aktsionerne tovarystvo "Zubovo-Polianskyi zavod radiodetalei" | | Dirección : | Російська Федерація, 431110, Республіка Мордовія, Зубово-Полянський р-н, робітниче селище Зубова Поляна, вул. Новикова-Прібоя, буд. 35; Российская Федерация, 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, рабочий поселок Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35; УЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ Д.35, ЗУБОВА ПОЛЯНА, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 431110 | | Sanciones : | ua-nsdc-3c110a9d0e80b5ff6cbb22e365dfc418f01aaab2; 130/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-02-21T08:32:30; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-21T08:32:30; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2036-02-21; active; ua; 130/2026; 26013012200031; NK-6opCAQyreTDVdJV7NrBkNK; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2026-02-21; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports
| Detalle : | Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | شركة اركان مارس بتروليم لاستيراد المشتقات النفطية; Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports | | Alias : | Arkan Mars Petroleum Company for Oil Derivatives Imports; Arkan Mars Petroleum Derivatives Import Company Limited | | Ubicación : | addr-3ab0c2d98076b3438b231c2169d7eefe75a6c7e6; Sana'a; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sana'a; ye; Sana'a; | | País : | ye | | Dirección : | Sana'a Yemen; Sana'a; SANA'A | | Sanciones : | ofac-ea7bafd7c3f1969f56e959b621a1cf83323e00e8; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-07-22T14:10:03; 2026-03-27T12:30:54; 2025-07-22T14:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; US-TERR; SDGT; NK-6qnXXumHHjjApXEWTruoET; us; Block; SDGT; Executive Order 13224 (Terrorism); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; 54730; ; usgsa-ca46a8f8388848874c598088dc9b0fc9eb42b871; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRWVJP6; 2025-09-18; Prohibition/Restriction; NK-6qnXXumHHjjApXEWTruoET; TREAS-OFAC; 2025-07-22; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0203; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54730 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
INDUSTRIAL SCIENTIFIC PARTS SERVICES, INC.
| Detalle : | INDUSTRIAL SCIENTIFIC PARTS SERVICES, INC. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | INDUSTRIAL SCIENTIFIC PARTS SERVICES, INC. | | País : | us | | Dirección : | 350 FORT WASHINGTON AVENUE APT. 5-H, NEW YORK | | Sanciones : | trade-csl-c818c4f26717886048b4698bd264c444603d61cc; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-76yaNJzx4Nfa9VBkKKrGkD; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; US-BIS-DPL; 54 F.R. 13712 4/5/89; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 1989-03-30; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; us; 2009-03-30; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Автономна некомерційна організація Херсонської області "Телерадіокомпанія "Таврія"
| Detalle : | Автономна некомерційна організація Херсонської області "Телерадіокомпанія "Таврія" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Autonomous Nonprofit Organization Kherson Region "Television Radio Company "Tavria"; ANO KHR "TRC "Tavria"; Автономная некоммерческая организация Херсонской области "Телерадиокомпания "Таврия"; АНО ХО "ТРК "Таврия"; Автономна некомерційна організація Херсонської області "Телерадіокомпанія "Таврія" | | Alias : | Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia Khersonskoyi oblasti "Teleradiokompaniia "Tavriia" | | Dirección : | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 5, Г. ГЕНИЧЕСК, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 275502; УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 5, ГЕНИЧЕСК, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 275502; Україна, 275502, тимчасово окупована територія Херсонської обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, буд. 5 [Украина, 275502, временно оккупированная территория Херсонской обл., г. Геническ, ул. Центральная, д. 5] | | Sanciones : | ua-nsdc-029be5728159f9bf812bc2bdcd060de63fd4be33; 230/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-04-11T15:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона поширення медіа на території України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона користування радіочастотним спектром України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження торговельних операцій; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2302025-54457; Десять років; 230/2025; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; UA-SA1644; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 25023012200017; 2035-04-11; ua; NK-7BGDKJWgotUAbWfqRxeBJY; 2025-04-11; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY
| Detalle : | RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | RISHMAK EXPORT AND MANUFACTURING P.J.S.; RISHMAK COMPANY; RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY; RISHMAK PRODUCTIVE AND EXPORTS COMPANY; SHERKAT-E TOLID VA SADERAT-E RISHMAK; RISHMAK PRODUCTION AND EXPORT COMPANY | | Alias : | RISHMAK EXPORT AND MANUFACTURING P.J.S.; RISHMAK COMPANY; RISHMAK PRODUCTIVE AND EXPORTS COMPANY; SHERKAT-E TOLID VA SADERAT-E RISHMAK; RISHMAK PRODUCTION AND EXPORT COMPANY | | Ubicación : | addr-9f3b18f7c428f24e12f8b7a4e74d9f572dd4efa2; Shiraz, Rishmak Cross Rd., 3rd Km. of Amir Kabir Road, 71365; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Shiraz, Rishmak Cross Rd., 3rd Km. of Amir Kabir Road, 71365; Rishmak Cross Rd., 3rd Km. of Amir Kabir Road; ir; 71365; Shiraz; | | País : | ir | | Notas : | (also RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY); (also RISHMAK COMPANY, SHERKAT-E TOLID VA SADERAT-E RISHMAK, RISHMAK PRODUCTION AND EXPORT COMPANY, RISHMAK EXPORT AND MANUFACTURING P.J.S., RISHMAK PRODUCTIVE AND EXPORTS COMPANY) | | Dirección : | Shiraz, Rishmak Cross Rd., 3rd Km. of Amir Kabir Road, 71365; SHIRAZ, RISHMAK CROSS RD., 3RD KM. OF AMIR KABIR ROAD, 71365 | | Sanciones : | ofac-80afb3c9eed7cb3b2bc8b61a2b0eb86ea9cd98a6; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; IRAN; Block; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13599 (Iran); US-IRAN; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; IRAN; 16024; ; usgsa-51702911a1750a480fbe5df59e845b995ca97a94; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2017-02-03; PII data has been masked from view; Reciprocal; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; 2016-01-16; S4MR5CYXZ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; ; usgsa-5b0a1c004750cfed4f7f84299a46617bb7e40e72; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; 2013-06-04; us; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; PII data has been masked from view; S4MR495P6; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; Prohibition/Restriction; ; usgsa-5debd28a9d3e5f9d09eb57ca06c390c97564886f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2013-06-04; Reciprocal; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR495P8; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; PII data has been masked from view; us; ; usgsa-64fe53024673c0df7d9a70d91315701e1e1f29df; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MR495P4; TREAS-OFAC; 2013-06-04; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; usgsa-67f7cbbf9f78c189b984b3cd80e249191f6e0d7a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR5CYWX; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; 2016-01-16; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; 2017-02-03; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; ; usgsa-6d7546cddb5fdb377abf4755576d1b10a4bcc4b7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-01-16; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; Prohibition/Restriction; 2017-02-03; us; S4MR5CYY7; PII data has been masked from view; ; usgsa-768f31c70b2c1c7553556b621e86b3967a01a3eb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; S4MR495PB; 2013-06-04; PII data has been masked from view; us; TREAS-OFAC; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-928588bf5a6fd935360bc5d47b69f4a03a2e98f1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; Prohibition/Restriction; 2017-02-03; 2016-01-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MR5CYXX; ; usgsa-bd5547db0db4acbf784def682beba80d030a97c0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; us; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR495PG; TREAS-OFAC; 2013-06-04; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; ; usgsa-c77e80cef66cdd0129df71b037d011d242e31a55; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR495PD; Prohibition/Restriction; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2013-06-04; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; ; usgsa-d85fb0c6fda9b44d84d7eafbe5d97a36b5395bf9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; us; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; S4MR5CS2Y; 2017-01-26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-01-16; ; usgsa-e6b9378faf88a5ddd66d27341bf55754c270083d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; 2016-01-16; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; S4MR5CYXY; 2017-02-03; ; usgsa-f36e88d35caa948c1efd41acc1a6008fac6c5bca; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2017-01-26; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; 2016-01-16; S4MR5CT7N; NK-7KEJUUsXETbZVsqB3k2JLg; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16024 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Anand Kumar Roberts
| Detalle : | Anand Kumar Roberts | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Anand Kumar Roberts | | Nombre : | Anand | | Apellido : | Roberts | | Fecha de nacimiento : | 1943-11-28 | | Posición : | TECHNICIAN (CLINIC) | | País : | us | | Dirección : | 2285 CRESCENT CIRCLE, COLTON, CA 92324; Colton, CA 92324; 2285 Crescent Cir., Colton, CA | | Sanciones : | us-fed-excl-d15eb73c7f4fefb1e98d1c6fc8f75d824be4a57b; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-7LohNxwmYif3F7VcXTPyY2; us; 2001-04-19; ; us-medca-f11223d6f41384a1ccc440f012b2ca69362582b8; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-7LohNxwmYif3F7VcXTPyY2; 2001-04-19; Department of Health Care Services; Indefinitely effective; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; ; usgsa-74af4afddbf92c3d48d2a99a7c432791f0147c26; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-7LohNxwmYif3F7VcXTPyY2; 2012-07-27; OPM; Reciprocal; Active; Ineligible (Proceedings Completed); us; 2001-06-15; ; usgsa-9c561f7dc7431a0d9c7bcdb9fad60e26400adebd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Active; NK-7LohNxwmYif3F7VcXTPyY2; 2012-07-27; Reciprocal; 2001-04-19; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Artem Konstantinovich Dunko
| Detalle : | Artem Konstantinovich Dunko | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Artem Konstantinovich Dunko; Artem Konstantinovich DUNKO; Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА; Arciom Kanstantinavich Dunka; Artem DUNKO; Артем Константинович Дунько; Artsiom Kanstantsinavitj DUNKA; DUNKO, Artem Konstantinovich; Dunka Arciom Kanstantinavich; Artem Konstantinovitj DUNKO; Artem Konstantinovich Dunka; Arciom Kanstantinavich DUNKO | | Alias : | Artem Konstantinovich DUNKO; ДУНЬКО Артем Константинович; Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА; Arciom Kanstantinavich Dunka; Артем Константинович ДУНЬКО; Artem Konstantinovitj Dunko; ДУНЬКА Арцём Канстанцiнавiч; Artsiom Kanstantsinavitj Dunka; Арцём Канстанцінавіч Дунька; Dunko Artem Konstantinovich | | Nombre : | ARTEM KONSTANTINOVICH; ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ; Artem; Артем; Artsiom; Arciom Kanstantinavich; ARTEM KONSTANTINOVITJ; Arciom; Арцём | | Apellido : | Dunko; Дунька; Dunka; Дунько; DUNKO | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1990-06-08 | | Posición : | Chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk
ancien inspecteur principal chargé des questions spéciales du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État; Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, former Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Ancien inspecteur principal chargé des questions spéciales du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État; former Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee; Chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk; Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee,
former Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee | | Ubicación : | addr-25b90796e08753ffd159a5e785764a48630c7998; Minsk, Chichurina St, 4-120; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Chichurina St, 4-120; by; Minsk, Chichurina St, 4-120; Minsk; | | País : | by | | Nacionalidad : | by | | Notas : | Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.; Disqualified; (also ARTEM KONSTANTINOVICH DUNKO); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKA, ARTEM KONSTANTINOVITJ DUNKO, ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ DUNKA, ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKA, ARTEM KONSTANTINOVITJ DUNKO, ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ DUNKA); In his former leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, he was responsible for the repression and intimidation campaign led by the State apparatus in the wake of the 2020 presidential election, in particular investigations launched into opposition leaders and activists. He remains active in the Lukashenka regime as the Deputy Head of the Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast Office of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee.; (Date of UN designation: 2020-12-17) | | Dirección : | Minsk, Chichurina St, 4-120; MINSK | | Sanciones : | be-fod-183a997aa7cf558698dedc1d946b0e3ed3843f98; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; be; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; Federal Public Service Finance; EU-BLR; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; 2024-02-27; 2024/768 (OJ L27022024); ; ch-seco-0af1fb52cc954e9ab82478f10204d655016a7904; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2021-03-22; 2024-03-22; 44172; ch; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; State Secretariat for Economic Affairs; 2021-03-22; 2024-03-22; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; SECO-BRUS; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; ; eu-fsf-04267c25b77c347168ebeaa258338095cae0dde7; BLR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-02-29T16:57:01; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; BLR; 2024-02-27; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; EU.6020.49; eu; 2024/768 (OJ L27022024); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; EU-BLR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; 2020-12-17; ; eu-tb-91d3a8f34c9c4ebbae5d7afa564486be60bedee3; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; Council of the European Union; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; eu; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; ; fr-ga-f8051ff2fb4a56635858d27b219c97e05d807ffc; (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); EU-BLR; Direction Générale du Trésor; EU.6020.49; Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; ; gb-coh-65385bface2387ad91d745ffaae8878a67610c7a; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2026-03-03T12:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2026-03-03T12:33:02; BEL0081; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; gb; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; The Insolvency Service; 2025-04-09; ; gb-fcdo-37fe5a38c401102419c4cb1afad372d46ee1eaf1; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; BEL0081; 14040; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; In his leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, Artem Dunko is responsible for repression and intimidation led by the State apparatus prior to and following the August 2020 presidential election, in particular investigations of alleged corruption, money laundering and tax-evasion launched against opposition leaders and activists. This has contributed to the repression civil society and undermining of democracy in Belarus.; 2025-04-09; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; GB-BLR; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; 2021-02-18; ; mc-freezes-6f07177330db6fcd93bf4b5dc4cf993069b6687a; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2024/768 du 26/02/2024; Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; ; ofac-6e765110c29dda8f25856d13059817fe6e871649; BELARUS-EO14038; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-08-09T15:00:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; Executive Order 14038 (Belarus); Block; BELARUS-EO14038; BELARUS-EO14038; Office of Foreign Assets Control; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; US-BRUS; 33404; ; usgsa-02c3e10d27c361c176bbc27135bc888932308faf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; Reciprocal; 2023-08-09; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2025-02-13; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; S4MRVQHV3; ; usgsa-2cf2d5cea73fb0c22c6945a3abb03b09014b11f6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; S4MRVQP41; Prohibition/Restriction; 2023-08-09; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2025-02-14; us; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; TREAS-OFAC; ; usgsa-66dba8236ed263fef18e0f780db14eb37d3a3132; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; 2023-08-09; Reciprocal; 2025-02-14; S4MRVQP42; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; ; usgsa-97fe2e1c4b11141786b4a761e9db97eea97737cf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2023-08-09; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2025-02-13; S4MRVQGFW; us; TREAS-OFAC; ; usgsa-9921963626ef8a4d079745acba4c15e58e8f1eb4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; Reciprocal; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; S4MRVQQF1; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-08-09; 2025-02-14; ; usgsa-bc09e15186064177ce04ee65ffb2e0cf089cecbb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; S4MRVQP43; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2023-08-09; 2025-02-14; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; ; usgsa-c24553def051063008fd27c8abc9846d68cc8095; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; 2025-02-14; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVQQF2; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; 2023-08-09; ; usgsa-d04d48abc2f7eb0d5827c6e11451ac35d1d92c58; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er; TREAS-OFAC; S4MRVQQF3; Prohibition/Restriction; 2025-02-14; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2023-08-09; us; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/OBwH0wzVhffpa-4qF5GhWzn2KLw; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3375; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1682; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33404 | | Tema : | corp.disqual; debarment; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_travel_bans |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|