Roberto
Roberto - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Pablo Roberto Sandoval Lopez | Nombre : | Pablo Roberto Sandoval Lopez | | Alias : | PABLO ROBERTO SANDOVAL LOPEZ; Pablo Roberto SANDOVAL LOPEZ; SANDOVAL LOPEZ, Pablo Roberto | | Fecha de nacimiento : | 1992-07-01 | | País : | mx | | Referencia : | SALP920701HNTNPB05 | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Pablo Roberto Sandoval Lopez is the son of Roberto Sandoval Castañeda.;Reciprocal - 2019-05-17;SDN List - Executive Order 13818 (Global Magnitsky) | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Jose ROBERTO ORELLANA | Nombre : | Jose ROBERTO ORELLANA | | Alias : | CHIBOLA; GORDO MAX; JOSE ROBERTO ORELLANA; José ROBERTO ORELLANA; ROBERTO ORELLANA, Jose; TIO SAM; TOLOLO; TÍO SAM | | Fecha de nacimiento : | 1973-06-29 | | País : | sv | | Dirección : | - SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD, SLV;Canton Cambio Chanmico, Calle Vieja, Casa #66, San Juan Opico | | Referencia : | 011319137-3 | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-02-16;SDN List - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Roberto LUQUE Nuques | Nombre : | Roberto LUQUE Nuques | | País : | ec | | Fuente : | US CIA World Leaders | | Fecha : | 2023-12-07T21:57:01 |
Tsaturov Herbert Robertovych | Nombre : | Tsaturov Herbert Robertovych | | Alias : | Tsaturov Gerbert; ГЕРБЕРТ РОБЕРТОВИЧ ЦАТУРОВ; Цатуров Герберт Робертович | | Fecha de nacimiento : | 1941-05-20 | | País : | ru | | Referencia : | 470602231378 | | Sanciones : | 163/2023 - active - 2023-03-18 - 2033-03-18 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Roberto PEREZ VERDUZCO | Nombre : | Roberto PEREZ VERDUZCO | | Alias : | PEREZ VERDUZCO, Roberto; ROBERTO PEREZ VERDUZCO; Roberto PEREZ VERDUGO | | Fecha de nacimiento : | 1963-10-29 | | País : | mx | | Dirección : | CULIACAN, SINALOA, MEX;Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan;c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan | | Referencia : | 040049618; PEVR6310292D8; PEVR631029HSLRRB06 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Abelardo Jimenez Gonzalez | Nombre : | Abelardo Jimenez Gonzalez | | Alias : | JIMENEZ GONZALEZ, Abelardo; ROBERTO ABELARDO JIMENEZ GONZALEZ; Roberto Abelardo Jimenez Gonzalez | | Fecha de nacimiento : | 1952-02-22 | | País : | cu | | Dirección : | Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro | | Referencia : | 52022201646 | | Sanciones : | Reciprocal - 2021-08-19;SDN List - Executive Order 13818 (Global Magnitsky) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Roberto Jose Lopez Gomez | Nombre : | Roberto Jose Lopez Gomez | | Alias : | LOPEZ GOMEZ, Roberto Jose; ROBERTO JOSE LOPEZ GOMEZ | | Fecha de nacimiento : | 1963-04-22 | | País : | ni | | Dirección : | Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua;MANAGUA, NIC | | Referencia : | 8882204630000A | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-11-07;SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Anishchenkov Volodymyr Robertovych | Nombre : | Anishchenkov Volodymyr Robertovych | | Alias : | Anischenkov Vladimir; Анищенков Владимир Робертович; Аніщенков Володимир Робертович | | Fecha de nacimiento : | 1957-05-10 | | País : | ru | | Sanciones : | 23/2023 - active - 2023-01-15 - 2033-01-15 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Roberto Jose Rivas Reyes | Nombre : | Roberto Jose Rivas Reyes | | Alias : | RIVAS REYES, Roberto Jose; ROBERTO JOSE RIVAS REYES; Roberto Jose Reyes Rivas | | Fecha de nacimiento : | 1954-07-06 | | País : | ni | | Dirección : | MANAGUA, NIC;Managua | | Referencia : | 04091979435; 4410607540007S; A00000604 | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation.;Reciprocal - 2017-12-21;SDN List - Executive Order 13818 (Global Magnitsky) | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Ruben Albertovich Tatulian | Nombre : | Ruben Albertovich Tatulian | | Alias : | RUBEN ALBERTOVICH TATULIAN; Roberto Albertovich Karakeyan; Roberto Cholokyan; Robik; Robson; Ruben Albertovich Karakeyan; Ruben Albertovich Tatulyan; TATULIAN, Ruben Albertovich; Tatulian Ruben; Tatulian Ruben Albertovych; РОБСОН; РУБЕН АЛЬБЕРТОВИЧ ТАТУЛЯН; Татулян Рубен Альбертович | | Fecha de nacimiento : | 1969-12-08 | | País : | ae;ru | | Dirección : | DUBAI, ARE;Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina, 93743 Dubai | | Referencia : | 0184214173; 231704411067; 312236712500061; 710091868 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27;Reciprocal - 2017-12-22;SDN List - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Pablo Roberto Sandoval Lopez | Detalle : | Pablo Roberto Sandoval Lopez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | PABLO ROBERTO SANDOVAL LOPEZ; Pablo Roberto Sandoval Lopez; Pablo Roberto SANDOVAL LOPEZ; SANDOVAL LOPEZ, Pablo Roberto | | Nombre : | PABLO ROBERTO; Pablo | | Apellido : | SANDOVAL LOPEZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1992-07-01 | | Lugar de Nacimiento : | Nayarit, Mexico | | País : | mx | | Identificación : | SALP920701HNTNPB05 | | Nacionalidad : | mx | | Sanciones : | ofac-a54485f4c3608ace5d803876ecdde40afc6225d9; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); NK-6kxGdUFQcgF3oRNmpwZq4r; GLOMAG; Block; us; 25152; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; us-klepto-hr-visa-c8ce9a689d293b21d380f86fb62b55e4bd56a7ca; Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption; Sanction; US State Department; us; Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption; https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/; https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/; NK-6kxGdUFQcgF3oRNmpwZq4r; (1)(B) Public Designation. Pablo Roberto Sandoval Lopez is the son of Roberto Sandoval Castañeda.; ; us_klepto_hr_visa; 2023-10-18T15:03:26; 2024-07-25T03:39:18; 2023-10-18T15:03:26; ; usgsa-723c4c63965f9ae46e053476bdb93c4af4b26d9b; Reciprocal; Sanction; us; Reciprocal; NK-6kxGdUFQcgF3oRNmpwZq4r; S4MR8W5HJ; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2019-05-20; 2019-05-17; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25152 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_klepto_hr_visa; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Jose ROBERTO ORELLANA | Detalle : | Jose ROBERTO ORELLANA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JOSE ROBERTO ORELLANA; Jose ROBERTO ORELLANA; José ROBERTO ORELLANA; ROBERTO ORELLANA, Jose | | Otro Alias : | TÍO SAM; TOLOLO; TIO SAM; GORDO MAX; CHIBOLA | | Nombre : | José; Jose; JOSE | | Apellido : | ROBERTO ORELLANA | | Fecha de nacimiento : | 1973-06-29 | | Ubicación : | addr-d79ac88642c7e0f2c848e857b94415fc88f35742; Canton Cambio Chanmico, Calle Vieja, Casa #66, San Juan Opico; Address; La Libertad; Canton Cambio Chanmico, Calle Vieja, Casa #66, San Juan Opico; Canton Cambio Chanmico, Calle Vieja, Casa #66; sv; San Juan Opico; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | sv | | Identificación : | 011319137-3 | | Dirección : | Canton Cambio Chanmico, Calle Vieja, Casa #66, San Juan Opico; - SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD, SLV | | Sanciones : | ofac-ef19293c1f02554d97c1a7aaf03c7ab3ebf1013a; SDN List; Sanction; TCO; Block; SDN List; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13581 (TCO); NK-AjSVE2prsPEZC6gJNW4RFc; 19391; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-ce2484324ee110d593b4384fd219fb3c7e267840; Reciprocal; Sanction; us; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-AjSVE2prsPEZC6gJNW4RFc; 2016-02-16; S4MR4ZJ99; PII data has been masked from view; 2016-02-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19391 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Roberto LUQUE Nuques | Detalle : | Roberto LUQUE Nuques | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Roberto LUQUE Nuques | | Posición : | Minister of Transportation & Public Works | | País : | ec | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/ecuador | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders |
Tsaturov Herbert Robertovych | Detalle : | Tsaturov Herbert Robertovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Tsaturov Herbert Robertovych; Цатуров Герберт Робертович; ГЕРБЕРТ РОБЕРТОВИЧ ЦАТУРОВ | | Alias : | Tsaturov Gerbert; Цатуров Герберт Робертович | | Nombre : | ГЕРБЕРТ | | Apellido : | ЦАТУРОВ | | Fecha de nacimiento : | 1941-05-20 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-40202d940ac5cdceb2cb2001e4edc3ba4532d752; 163/2023; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; active; 163/2023; 2033-03-18; NK-HrkW82tFwDHJuziEGpfAr5; National Security and Defense Council; 2023-03-18; Десять років; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Roberto PEREZ VERDUZCO | Detalle : | Roberto PEREZ VERDUZCO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Roberto PEREZ VERDUZCO; PEREZ VERDUZCO, Roberto; ROBERTO PEREZ VERDUZCO | | Alias : | Roberto PEREZ VERDUGO | | Nombre : | ROBERTO; Roberto | | Apellido : | PEREZ VERDUZCO; PEREZ VERDUGO | | Fecha de nacimiento : | 1963-10-29 | | Lugar de Nacimiento : | Culiacan, Sinaloa, Mexico | | Ubicación : | addr-cab84f8994a24f703c1c07f7e9a7d9398859a4d3; Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan; Address; Sinaloa; Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan; Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda; Culiacan; mx; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-2171de873f10ea91603b6d9d24bc245bb95ae91f; c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan; Address; c/o SEPRIV, S.A. DE C.V.; Sinaloa; Culiacan; c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan; mx; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mx | | Identificación : | PEVR631029HSLRRB06 | | Nacionalidad : | mx | | Notas : | (also ROBERTO PEREZ VERDUGO) | | Dirección : | c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan; CULIACAN, SINALOA, MEX; Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan | | Sanciones : | ofac-edb52da8fad186dffa6ecce39238c834d5e9cdc3; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; SDNTK; Block; NK-LkJ7LEyfvpMYVHpn97xbi4; Office of Foreign Assets Control; 10620; us; Unknown; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-ad9e9a47cd376f2f9c79ba4a0ba3e58288320a05; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; NK-LkJ7LEyfvpMYVHpn97xbi4; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2007-12-12; S4MR3PW1X; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10620 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Abelardo Jimenez Gonzalez | Detalle : | Abelardo Jimenez Gonzalez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Abelardo Jimenez Gonzalez; JIMENEZ GONZALEZ, Abelardo; ROBERTO ABELARDO JIMENEZ GONZALEZ | | Alias : | Roberto Abelardo Jimenez Gonzalez | | Nombre : | ROBERTO ABELARDO; Roberto; Abelardo | | Apellido : | JIMENEZ GONZALEZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1952-02-22 | | Ubicación : | addr-587157a9eefc5914866b9b27d9edb3376911563f; Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro; Address; Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro; cu; Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez; Cerro; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | cu | | Identificación : | 52022201646 | | Nacionalidad : | cu | | Notas : | (also ABELARDO JIMENEZ GONZALEZ) | | Dirección : | Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro | | Sanciones : | ofac-f561ac229e9ac56774cd234751b94731ef146cf9; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; SDN List; NK-M2qg2FYyUPjBzeLpDo6Dxg; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; GLOMAG; Block; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); 33051; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-a0c5aba2b8f1a88f5d1fbe0682bd65ed6e1d4bfc; Reciprocal; Sanction; S4MRJ4Y2W; 2021-08-19; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-M2qg2FYyUPjBzeLpDo6Dxg; 2021-09-14; Reciprocal; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33051 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Roberto Jose Lopez Gomez | Detalle : | Roberto Jose Lopez Gomez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Roberto Jose Lopez Gomez; LOPEZ GOMEZ, Roberto Jose; ROBERTO JOSE LOPEZ GOMEZ | | Nombre : | Roberto; ROBERTO JOSE | | Apellido : | LOPEZ GOMEZ; Lopez Gomez | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1963-04-22 | | Lugar de Nacimiento : | Madrid, Spain | | Ubicación : | addr-9cdb0f7fda33137163a8d4f8e023edc3b16ec1c9; Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua; Address; Managua; Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua; Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341; Managua; ni; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Identificación : | 8882204630000A | | Dirección : | MANAGUA, NIC; Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua | | Sanciones : | ofac-652ad73374ca7a7bc717cb10efe21eb24c340c57; SDN List; Sanction; 27483; NICARAGUA; Block; Executive Order 13851 (Nicaragua); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; SDN List; us; NK-Qsr2wh6MKq9he3Purcrxgw; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-a950dcbaf5112365d33bcd41b0ee539f2a3458be; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MRB7HN9; Prohibition/Restriction; NK-Qsr2wh6MKq9he3Purcrxgw; 2019-11-27; 2019-11-07; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27483 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Anishchenkov Volodymyr Robertovych | Detalle : | Anishchenkov Volodymyr Robertovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Anishchenkov Volodymyr Robertovych; Аніщенков Володимир Робертович | | Alias : | Анищенков Владимир Робертович; Аніщенков Володимир Робертович; Anischenkov Vladimir | | Fecha de nacimiento : | 1957-05-10 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-56474b4fe0d9ed95e4c5c074b62e9ae02db1098d; 23/2023; Sanction; 2023-01-15; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 2033-01-15; active; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589; Десять років; National Security and Defense Council; NK-UE8YqsMqoTtuJwHthVespu; 23/2023; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Roberto Jose Rivas Reyes | Detalle : | Roberto Jose Rivas Reyes | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RIVAS REYES, Roberto Jose; ROBERTO JOSE RIVAS REYES; Roberto Jose Rivas Reyes; Roberto Jose Reyes Rivas | | Nombre : | Roberto; ROBERTO JOSE | | Apellido : | Rivas; RIVAS REYES | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1954-07-06 | | Lugar de Nacimiento : | Matagalpa, Nicaragua | | Ubicación : | addr-11c3d52d3e9d8f6f5964f59b4c6adf5a7bcae7ce; Managua; Address; Managua; ni; Managua; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Identificación : | 4410607540007S | | Nacionalidad : | ni | | Dirección : | Managua; MANAGUA, NIC | | Sanciones : | ofac-c2a01c47a479b631312c11043f5a4ae375526037; SDN List; Sanction; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); SDN List; us; NK-UQAK6y6U3xjmmevy4fFhMs; 23308; GLOMAG; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; us-klepto-hr-visa-8a4b0229f5924ca535809e91b5212bb366bce868; Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption; Sanction; https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/; https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/; Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption; (1)(B) Public Designation.; us; NK-UQAK6y6U3xjmmevy4fFhMs; US State Department; ; us_klepto_hr_visa; 2023-10-18T15:03:26; 2024-07-25T03:39:18; 2023-10-18T15:03:26; ; usgsa-95db587de2e5509cac57b8c4b46c6f5c35e831f0; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2017-12-21; us; NK-UQAK6y6U3xjmmevy4fFhMs; S4MR6HN7L; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2018-06-29; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23308 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_klepto_hr_visa; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Ruben Albertovich Tatulian | Detalle : | Ruben Albertovich Tatulian | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RUBEN ALBERTOVICH TATULIAN; Ruben Albertovich Tatulian; TATULIAN, Ruben Albertovich; Tatulian Ruben Albertovych; РУБЕН АЛЬБЕРТОВИЧ ТАТУЛЯН; Татулян Рубен Альбертович | | Alias : | Ruben Albertovich Tatulyan; Tatulian Ruben; Ruben Albertovich Karakeyan; Roberto Cholokyan; Roberto Albertovich Karakeyan; Татулян Рубен Альбертович | | Otro Alias : | Robik; РОБСОН; Robson | | Nombre : | RUBEN ALBERTOVICH; РУБЕН; Roberto; Ruben | | Apellido : | Karakeyan; Tatulyan; Tatulian; ТАТУЛЯН; Cholokyan; TATULIAN | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1969-12-08 | | Lugar de Nacimiento : | Sochi, Russia | | Ubicación : | addr-0478a09830ae8664e649544da82e630fcec16d27; Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina, 93743 Dubai; Address; 93743; ae; Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina; Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina, 93743 Dubai; Dubai; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ae; ru | | Identificación : | 0184214173; 312236712500061 | | Nacionalidad : | ru | | Dirección : | Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina, 93743 Dubai; DUBAI, ARE | | Sanciones : | ofac-696642e19727bd4b85f6e5c86f206d282c727ecb; SDN List; Sanction; TCO; Block; Executive Order 13581 (TCO); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 23244; NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU; SDN List; Office of Foreign Assets Control; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-nsdc-c944f1395cbd8612fad48b5be4e99586837212d2; 307/2023; Sanction; Десять років; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 307/2023; ua; 2033-05-27; NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; active; 2023-05-27; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-af496c9d659a7d964bd263a981294799e579c23f; Reciprocal; Sanction; NK-X7zAx3A9EibgUUqDGjCwvU; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2017-12-22; 2018-05-03; S4MR6F796; us; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23244 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|