S L

S L


S.L


S.L - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional
EDINA SECURITY CONSULTANTS
Nombre : EDINA SECURITY CONSULTANTS
País : us
Dirección : 2161 UNIVERSITY AVE W, SAINT PAUL, MN 55114
Sanciones : Reciprocal - 2019-07-11 - 2029-07-10
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-03-24T16:20:01
Boris Livshits
Nombre : Boris Livshits
Fuente : US BIS Export Violations
Fecha : 2026-02-13T11:12:56
Vision of Hope Providers LLC
Nombre : Vision of Hope Providers LLC
País : us
Sanciones : 2019-09-10 - 2029-09-10
Fuente : US Nevada Medicaid Sanctions
Fecha : 2024-10-16T14:32:54
Ряховський Сергій Васильович
Nombre : Ряховський Сергій Васильович
Alias : Riakhovskii Sergei; Riakhovskyi Serhii Vasylovych; Ряховский Сергей Васильевич
Fecha de nacimiento : 1956-03-18
País : ru
Sanciones : 26/2023 - active - 2023-01-23 - 2028-01-23
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-01-06T08:22:01
TEOFANES SALAS-CAMPOS
Nombre : TEOFANES SALAS-CAMPOS
País : us
Dirección : FORT WORTH, TX 76119
Sanciones : Reciprocal - 2014-05-14 - 2027-02-11
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-01-06T07:55:03
Nurkez
Nombre : Nurkez
Alias : Ceram Sea; Gold Sun; NURKEZ; ROSALIN
País : lr; pa; ru; sg; st
Sanciones : ; 2025-05-21; Autonomous (Vessels) - 2025-06-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2025-01-10; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9253325 (“NURKEZ”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9253325 ('NURKEZ') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2024-12-17
Fuente : Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Fecha : 2026-02-24T05:42:24
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
Nombre : INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
Alias : International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; OK Rusal MKPAO; UC RUSAL IPJSC; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; United Company RUSAL; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ»; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединенная Компания ""РУСАЛ"""""; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединённая Компания ""РУСАЛ"""""; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ»
País : cy; ru
Dirección : 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410); Lefkosia, Cyprus; OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006
Sanciones : 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19
Fuente : Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment); Russian Unified State Register of Legal Entities; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-01-12T10:23:21
MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
Nombre : MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
País : ae
Dirección : United Arab Emirates
Sanciones : The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect MARSOLUT MANAGEMENT DMCC is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - 2026-02-24; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2026-02-24
Fuente : UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List
Fecha : 2026-03-03T00:33:05
AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY
Nombre : AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY
Alias : OOO AVRORATULS; OOO Avroratuls; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АВРОРАТУЛС"""
País : ru
Dirección : KOLOMYAZHSKY AVE. 27, KAB. 12, SAINT PETERSBURG, 197341; Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12 Saint Petersburg 197341 Russia; Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341; ПР-КТ КОЛОМЯЖСКИЙ Д. 27 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197341
Sanciones : RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
South Wealth Resources Company
Nombre : South Wealth Resources Company
Alias : MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC; Manabea Tharwat al-Janoob General Trading Company; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.; Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; South Wealth Resources Ltd.
País : iq
Dirección : AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD; Al Jadriya District Baghdad Iraq; Al Jadriya District, Baghdad
Sanciones : IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2019-06-12; Reciprocal - 2025-03-28
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
A1 HOME CARE SOFTWARE LLC
Nombre : A1 HOME CARE SOFTWARE LLC
Alias : COLEMAN REAL ESTATE SERVICES LLC
País : us
Dirección : 3231 W THUNDERBIRD RD, PHOENIX, AZ 85053
Sanciones : Reciprocal - 2024-12-04 - 2029-12-03
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-03-24T16:20:01
KISSILA K BARNES
Nombre : KISSILA K BARNES
Alias : Kissila Barnes; Kissila K. Barnes
Fecha de nacimiento : 1976-11-06
País : us
Dirección : 8903 CHEROKEE AVE, LOT 21, DENHAM SPRINGS, LA 70726
Sanciones : 1128a2 - 2006-01-20; False Statements - Felony Theft - 2003-06-23 - 2009-06-11; LA R.S. 14:70.1 - 2021-07-13
Fuente : US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Louisiana Department of Health Adverse Actions List
Fecha : 2026-01-06T21:57:01
KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK
Nombre : KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK
Alias : "КБ ""Кубанский универсальный банк"" (ООО)"; "Коммерческий Банк ""Кубанский универсальный банк"" (Общество с ограниченной ответственностью)"
País : ru
Dirección : 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36; PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 KRASNODAR RUSSIAN FEDERATION; PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 RUSSIAN FEDERATION; УЛ. ИМ. ПУШКИНА Д.36, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350063
Fuente : Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Russia Banking Registry; Russian Unified State Register of Legal Entities
Fecha : 2026-01-09T03:48:50
MAYNOR JOVITO SALAZAR MENDEZ
Nombre : MAYNOR JOVITO SALAZAR MENDEZ
País : us
Dirección : CUSHING, OK 74023
Sanciones : Reciprocal - 2024-01-19 - 2034-01-18
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-01-06T07:55:03
JSC Yue Complex Service Solutions
Nombre : JSC Yue Complex Service Solutions
Alias : OOO YE KSR
País : ru
Dirección : 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1 Moscow 105118 RU; 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1, Moscow, 105118; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A Saint Petersburg 192029 RU; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A, Saint Petersburg, 192029
Sanciones : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.) - 2023-12-07
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2025-09-01T12:53:02
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"
Nombre : Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"
Alias : "Limited Liability Company ""Metsol"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Mietsol"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Метсол"""
País : ru
Dirección : Российская Федерация, 620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черепанова, строение 25, оф. 303; Російська Федерація, 620034, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Черепанова, будова 25, оф. 303; УЛ ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034; УЛ. ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034
Sanciones : 102/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-07 - 2036-02-07
Email : INFO@metsol.ru
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-02-19T23:36:20
QUISHA SOLAMON
Nombre : QUISHA SOLAMON
País : us
Dirección : BLOOMINGTON, MN 55425
Sanciones : Reciprocal - 2024-02-16 - 2027-02-15
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-01-06T07:55:03
Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила"
Nombre : Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила"
Alias : "ANO ""Vmeste My Sila"""; "Autonomous Non-Profit Organization ""Center for Military Personnel Assistance ""United We Stand"""; "Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia ""Tsentr dopomohy viiskovosluzhbovtsiam ""Razom my syla"""; "АНО ""Вместе мы сила"""; "Автономная некоммерческая организация ""Центр помощи военнослужащим ""Вместе мы сила"""
País : ru
Dirección : УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ МЕЖВОДНЕНСКОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420; УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420; Украина, 296420, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, Черноморский муниципальный р-н, сельское поселение Межводненское, с. Межводное, ул. Морская, д. 5; Україна, 296420, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, Чорноморський муніципальний р-н, сільське поселення Міжводненське, с. Міжводне, вул. Морська, буд. 5
Sanciones : 269/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-01 - 2035-05-01
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-01-09T03:48:50
PORTKA DANIEL
Nombre : PORTKA DANIEL
Alias : GUSSLI
Fecha de nacimiento : 1979-04-14
País : pl
Fuente : Poland Wanted Persons
Fecha : 2026-03-02T13:09:22
SZ DJI Technology Co., Ltd.
Nombre : SZ DJI Technology Co., Ltd.
Alias : DJI; Da-Jiang Innovations; SZ DJI Technology Co Ltd; SZ DJI Technology Co. Ltd.; Shenzhen DJI Innovation Technology Co., Ltd.; Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.; 深圳市大疆创新科技有限公司
País : cn
Dirección : 14 F, WEST BLOCK OF SKYWORTH SEMICONDUCTOR DESIGN BUILDING, NO. 18 GAOXIN SOUTH 4TH ROAD, NANSHAN DISTRICT, 518057 GUANGDONG; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; 14 Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, 518057 Shenzhen; 14th Fl W Wing Skyworth Semicond No 18 Gaoxin S 4th Ave Nanshan Dist, Shenzhen, GUANGDONG, 51805-7, China (Mainland); 14樓, 創維半導體設計大廈, 518057 GD; DJI Sky City, No.55 Xian Yuan Road, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, 518057, China (Mainland); T2 Lobby, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Neighborhood, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, China (Mainland)
Sanciones : 2025-01-07 - 2022-10-05; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR), except for EAR99-designated technology for the operation, maintenance, or repair of unmanned aerial vehicles (UAV) released to this entity by the operator of the UAV. - 2020-12-18; Non-SDN CMIC List - Executive Order 14032 (CMIC) - 2022-02-14 - 2022-12-16; Reciprocal - 2021-12-16
Teléfono : 8675526656677
Fuente : DPRK Reports; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US DoD Chinese military companies; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US OFAC Press Releases; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-02T09:57:46
Sayer Counseling LLC
Nombre : Sayer Counseling LLC
País : us
Sanciones : 441 IAC 79.2(2)(f)(k)(m) - 2024-08-06
Fuente : US Iowa Medicaid Terminated Provider List
Fecha : 2024-12-05T09:26:18
HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
Nombre : HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
Alias : HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS LIMITED; Hengyang Petrochemical Logistics Limited; Hengyang Petrochemical Logistics Ltd; 恒阳石化物流有限公司
País : cn; sg
Dirección : 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; 2 Jurong East Street 21, Imm Building Bldg, 609601, Singapore; 2 Jurong East Street 21,#04-F IMM, Building, Singapore 609601, 01; 25 NORTH BRIDGE ROAD, SINGAPORE 179104; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; 8 Marina View, #11-11, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore; 8 ROBINSON ROAD #13-00 ASO BUILDING, Singapore 048544, 01; 8 Robinson Road, #13-00 Aso Building, 048544, Singapore; No. 1 Hengyang Road, Shizhuang, Jiangyin Economic Development Zone (West Area), WUXI, JIANGSU, China (Mainland)
Sanciones : IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2025-10-09
Teléfono : +8651086667778; +8651086668811
Fuente : Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-09T10:23:35
Ali Salim
Nombre : Ali Salim
Fecha de nacimiento : 1968-12-29
País : us
Dirección : 5077 TURNER CLOSE, NEW ALBANY, OH 43054; COLLEYVILLE, TX 76034; NEW ALBANY, OH 43054
Sanciones : 1128a4 - 2015-08-20; Excluded - 2015-08-17; Reciprocal - Active - 2015-08-20; Reciprocal - Active - 2015-10-05
Fuente : US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-01-06T21:57:01
Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral
Nombre : Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral
Alias : An Chomhairle Uachtarach um Thoghcháin; Augstākā vēlēšanu padome; Aukščiausioji rinkimų taryba; CSE; Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral; Conselho Supremo Eleitoral; Consiglio supremo elettorale; Consiliul Electoral Suprem; Det högsta valrådet; Det øverste valgråd; Hoge Kiesraad; Korkein vaalineuvosto; Kunsill Elettorali Suprem; Kõrgem valimisnõukogu; Legfelsőbb Választási Tanács; Najvyššia volebná rada; Najwyższa Rada Wyborcza; Nejvyšší volební rada; Oberster Wahlrat; Supreme Electoral Council; Vrhovni volilni svet; Vrhovno izborno povjerenstvo; Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο; Върховен избирателен съвет
País : ni
Dirección : Pista Juan Pablo II, Managua 14005; Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua; Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA; Pista Juan Pablo II, Managua, Nicaragua
Sanciones : (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2024/2672 du 08/10/2024 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte). Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.; 2024/2672 (OJ L09102024); "Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte). Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua."; NIC - 2024/2672 (OJ L09102024) - 2022-01-10; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2024-10-23 - 2022-01-21
Email : info@cse.gob.ni
Fuente : Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Fecha : 2026-02-16T16:44:18
Інцин Павло Васильович
Nombre : Інцин Павло Васильович
Alias : Intsin Pavel; Intsyn Pavlo Vasylovych; Инцин Павел Васильевич
Fecha de nacimiento : 1950-08-28
País : ru
Sanciones : 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2033-07-01
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-01-06T08:22:01
GEOTECH HOLDINGS LIMITED
Nombre : GEOTECH HOLDINGS LIMITED
País : cn; hk
Dirección : HONG KONG; Hong Kong
Sanciones : Reciprocal - 2025-10-14; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Омнія Сервісіз Сайпрес Лтд
Nombre : Омнія Сервісіз Сайпрес Лтд
Alias : Omnia Services Cyprus Ltd; Omniia Servisiz Saipres Ltd
País : cy
Dirección : Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 6, 3036, Limassol, Cyprus; Κώστα Πιτσιλλίδη, 29, 'Αγιος Αθανάσιος, 4103, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол
Sanciones : 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23
Fuente : Cyprus Companies and Corporate Officers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-03-08T20:40:14
Красильников Олександр Львович
Nombre : Красильников Олександр Львович
Alias : Krasylnykov Oleksandr Lvovych; Красильников Александр Львович
Fecha de nacimiento : 1960-10-16
País : ua
Sanciones : 126/2018 - updated - 2018-05-14; 176/2018 - active - 2018-06-21
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-01-06T08:22:01
Тікменова Ірина Василівна
Nombre : Тікменова Ірина Василівна
Alias : Tikmenova Irina; Tikmenova Iryna Vasylivna; ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ТИКМЕНОВА; Тикменова Ирина Васильевна
Fecha de nacimiento : 1971-04-03
País : ru
Sanciones : 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2033-07-01
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-01-09T03:48:50
Evans Meridians Ltd.
Nombre : Evans Meridians Ltd.
País : gb; ru; vg
Dirección : Cliff Legal Services, Inc. 36, bld. 3, Kutuzovsky Prospect Moscow, 121170 Russia Attn: Ksenia Semionova **invoices via e-mail: REDACTED; DRAKE CHAMBERS, 1ST FLOOR, YAMRAJ BUILDING, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; Drake Chambers, 1st Floor Yamraj Building, PO Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Sanciones : Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2014-07-01 - 2014-12-27; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2018-09-04
Fuente : ICIJ Offshore Leaks Database; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-10T23:48:20
Dennex Enterprises Limited
Nombre : Dennex Enterprises Limited
País : hk
Dirección : 2 Ice House Street, Room 303, 3rd Floor, St. George’s Building; 2 Ice House Street, Room 303, 3rd Floor, St. George’s Building HK
Sanciones : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §§734.9(g)3, 746.8(a)(3), and 744.2l(b) of the EAR) - 2024-02-23
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2025-09-01T12:53:02
Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Nombre : Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Alias : CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.
País : mx
Dirección : PUERTO VALLARTA, JALISCO; Puerto Vallarta Jalisco Mexico; Puerto Vallarta, Jalisco
Sanciones : ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2025-08-13
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-28T16:04:01
Miramonte Investments Limited
Nombre : Miramonte Investments Limited
Alias : Miramonte Investments Ltd; Мірамонте Інвестментс Лімітед
País : cy
Dirección : Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 7, 3036, Limassol, Cyprus; Christodoylou Chatzipaylou, 205, LOULOUPIS COURT, Orofos 7, LIMASSOL, 3036, Cyprus; Cyprus; LOULOUPIS COURT, FLOOR NO: 7, CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 205, 3036 LIMASSOL; LOULOUPIS COURT, Floor 7, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205, 3036, Λεμεσός, Κύπρος; Louloupis Court, Floor No: 7, Christodoylou Chatzipaylou 205, 3036 Limassol; Республіка Кіпр, м. Лімасол
Sanciones : 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12
Fuente : Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-03-08T20:40:14
Global Technology Solutions, Inc
Nombre : Global Technology Solutions, Inc
Alias : GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.; Global Technology Solutions Inc
País : mn; us
Dirección : CHICAGO, IL 60611; CHICAGO, United States; Chicago, Il 60611 USA
Sanciones : CROSS DEBARMENT : WBG - 2010-04-01; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-10-06; Fraud - 2014-04-01; Fraudulent Practice; Sanctions Procedures 9.04(a) - 2010-04-01 - 2999-12-31
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Solomon Lee Burries III
Nombre : Solomon Lee Burries III
Alias : SOLOMON LEE III BURRIES; Solomon Lee Burries, III
Fecha de nacimiento : 1964-04-27
País : us
Dirección : 15234 LAKE TRAIL CIRCLE, LAKE ELSINORE, CA 92530; 15234 Lake Trail Cir., Lake Elsinore, CA; Lake Elsinore, CA 92530
Sanciones : 1128a4 - 2004-03-18; 2003-01-27; Reciprocal - Active - 2004-03-18; Reciprocal - Active - 2004-05-26
Fuente : US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-03-24T16:20:01
Laurin Katz
Nombre : Laurin Katz
Alias : KATZ, Laurin; Kats Lorin; Katz Laurin; Кац Лорін
Fecha de nacimiento : 1988-01-15
País : ch
Persona con Información Pública : Id QJU3JJUA38A6
Sanciones : 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-11-14
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-02-26T16:05:28
Russian Universal Bank
Nombre : Russian Universal Bank
Alias : """Русьуниверсалбанк"" (ООО)"; COMMERCIAL BANK RUSSIAN UNIVERSAL BANK; KB Russkiy Universal'nyi Bank OOO; RUSSIAN UNIVERSAL BANK; RUSUNIVERSALBANK; RUSUNIVERSALBANK OOO; Rusuniversalbank; "Коммерческий банк ""Русский универсальный банк"" (Общество с ограниченной ответственностью)"
País : ru
Dirección : 105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1; M. KAZANNYJ PER., 14, STR. 1, MOSCOW, 105064; M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064; MALYI KAZENNYJ PEREULOK 14/1 MOSCOW 105064 RUSSIAN FEDERATION; Malyi Kazennyi Per., Dom 14, Str.1, MOSCOW, MOSCOW, 105064, Russia; Malyj Kazennyj per., d.14, Str.1, Moscow, 105064, Russia; Per. Malyi Kazennyi, D. 14, Str. 1, MOSCOW, MOSCOW, 105064, Russia; STROENIE 1 STROENIE 1 MALYJ KAZENNYJ PEREULOK 14 MOSCOW 105064 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION; Малый Казенный пер., дом 14, стр.1, Москва, MOW, 105064; ПЕР. МАЛЫЙ КАЗЁННЫЙ Д. 14 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105064; ПЕР. МАЛЫЙ КАЗЁННЫЙ, Д. 14, СТР. 1, Москва, MOW, 105064
Sanciones : Autonomous (Russia) - 2026-02-24; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-11-21
Teléfono : 74959177191
Fuente : Australian Sanctions Consolidated List; Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Russia Banking Registry; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-24T09:21:43
Шалаєва Юлія Василівна
Nombre : Шалаєва Юлія Василівна
Alias : Shalaeva Iulia; Shalaieva Yuliia Vasylivna; Шалаева Юлия Васильевна; ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ШАЛАЕВА
Fecha de nacimiento : 1969-08-01
País : ru
Sanciones : 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2026-01-09T03:48:50
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
Nombre : Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
País : br; hn
Dirección : EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras; Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, HONDURAS; Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, Honduras
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Boris Livshits
Detalle : Boris Livshits
Tipo : LegalEntity
Nombre Completo : Boris Livshits
Sanciones : us-bis-export-0e5b05036ee82bcbb71d5ee1a579753cada13586; Sanction; Sanction; ; us_bis_export; 2026-02-13T11:12:56; 2026-03-26T16:04:02; 2026-02-13T11:12:56; 2022-12-13; us; https://www.bis.gov/enforcement/export-violations; Bureau of Industry and Security; NK-22z32UHeWiY8H93CqB2SpA; E2773; ; us-bis-export-507421aa8087e4ec8b30353caef402e89cd596b0; Sanction; Sanction; ; us_bis_export; 2026-02-13T11:12:56; 2026-03-26T16:04:02; 2026-02-13T11:12:56; NK-22z32UHeWiY8H93CqB2SpA; 2023-06-08; E2862; Bureau of Industry and Security; https://www.bis.gov/enforcement/export-violations; us;
Fuente : https://www.bis.gov/media/1465; https://www.bis.gov/media/documents/export-violation/e2862.pdf
Tema : reg.warn
Información : us_bis_export
EDINA SECURITY CONSULTANTS
Detalle : EDINA SECURITY CONSULTANTS
Tipo : Company
Nombre Completo : EDINA SECURITY CONSULTANTS
País : us
Dirección : 2161 UNIVERSITY AVE W, SAINT PAUL, MN 55114
Sanciones : usgsa-9f4e55b4ec340535ef837c61bcbaf28f540c4ce5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; us; 2029-07-10; Reciprocal; 2019-07-11; S4MR98KGY; Ineligible (Proceedings Completed); EPA; NK-22Yg5qYFYrVEN3rtaDEPoR; 2019-07-17; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public;
Tema : debarment
Información : us_sam_exclusions
Vision of Hope Providers LLC
Detalle : Vision of Hope Providers LLC
Tipo : LegalEntity
Nombre Completo : Vision of Hope Providers LLC
País : us
Sanciones : us-mednv-7085e28251831d659b6e900e01b2817fdb16ef3b; Sanction; Sanction; ; us_nv_med_exclusions; 2024-10-16T14:32:54; 2026-03-17T15:25:30; 2024-10-16T14:32:54; 2029-09-10; Tier: 2; https://dhcfp.nv.gov/Providers/PI/PSExclusions/; us; Nevada Department of Health and Human Services Division of Health Care Financing and Policy; NK-23BSgxe29kHR7xM9WEycyL; 2019-09-10;
Tema : debarment
Información : us_nv_med_exclusions
TEOFANES SALAS-CAMPOS
Detalle : TEOFANES SALAS-CAMPOS
Tipo : Person
Nombre Completo : TEOFANES SALAS-CAMPOS
Nombre : TEOFANES
Apellido : SALAS-CAMPOS
País : us
Dirección : FORT WORTH, TX 76119
Sanciones : usgsa-d2788fc91f85018244768e3fbbb518d9b89ce435; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; NK-24fJZbWNHyCMwGXcwr9aJm; Reciprocal; 2014-05-14; DHS-ICE; 2027-02-11; Ineligible (Proceedings Completed); us; S4MR4F3B3; 2014-05-14; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public;
Tema : debarment
Información : us_sam_exclusions
Andreas Norvik
Detalle : Andreas Norvik
Tipo : Person
Nombre Completo : Andreas Norvik
Nombre : Andreas
Apellido : Norvik
Fecha de nacimiento : 1969-09-26
País : no
Tema : role.pep
Información : no_brreg
Ряховський Сергій Васильович
Detalle : Ряховський Сергій Васильович
Tipo : Person
Nombre Completo : Ряховський Сергій Васильович; Ряховский Сергей Васильевич; Riakhovskii Sergei
Alias : Riakhovskyi Serhii Vasylovych
Fecha de nacimiento : 1956-03-18
Lugar de Nacimiento : м. Щолково Московської області, Російська Федерація
Posición : член Ради із взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті Російської Федерації (входить до Комітету з питань гармонізації міжнаціональних та міжрелігійних відносин); головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників); співголова Консультативної Ради Глав Протестантських Церков Росії; член Громадської палати Російської Федерації; старший пастор релігійної організації ''Церква Божа в Царицині'' м. Москва.
Sanciones : ua-nsdc-a0a0f1b201c53449866699baf18c2e0360068a2a; 26/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 26/2023; UA-SA1644; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2028-01-23; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613; active; 2023-01-23; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; П'ять років; NK-242bm8PBFudavcSTYvLcDX; 23002611100022;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions
Nurkez
Detalle : Nurkez
Tipo : Vessel
Nombre Completo : NURKEZ; ROSALIN; Nurkez
País : ru
Notas : Transport crude oil or petroleum products that originate in Russia or are exported from Russia while practicing irregular and high-risk shipping practices as set out in the International Maritime Organisation General Assembly resolution A.1192(33); Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction.; Previous names include ROSALIN; IMO number: 9253325
Sanciones : au-dfat-699bc06a2c94009c6c8f5b68d16c181a6c226494; Autonomous (Vessels); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-11-06T16:45:24; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctioned-vessels-framework; Maritime restriction; Department of Foreign Affairs and Trade; 2025-06-18; AU-VESSELS; au; Autonomous (Vessels); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Designated as a sanctioned vessel in the Autonomous Sanctions (Sanctioned Vessels – Russia) Designation 2025; Autonomous Sanctions (Sanctioned Vessels – Russia) Designation 2025; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; ; ca-sema-8bba5fd13aca0fbf49d36a34597d6e76ec330637; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-03-03T10:34:12; 2026-03-27T12:43:02; 2025-06-18T11:58:03; 1.1; ca; Russia / Russie; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; CA-SEMA; 2025-02-21; 55; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ; ch-seco-7522e80ac85ba490cf27a75f892c8aada486aa7d; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-06-03T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-03T00:00:00; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; ch; 2025-06-03; SECO-UKRAINE; 2025-06-03; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 92490; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; State Secretariat for Economic Affairs; ; eu-sancmap-ee3d7abeee4c8408c43d0ffd0853cec9c632cde1; Sanction; Sanction; ; eu_sanctions_map; 2025-09-23T14:46:05; 2026-03-27T08:48:01; 2025-09-26T16:48:01; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32025R0932; https://www.sanctionsmap.eu/; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; 2025-05-21; http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833; eu; Council of the European Union; EU-MARE; ; gb-fcdo-0a5176162e94006e1b3fbff97d26db1dcb4c15fe; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-12-17T12:06:54; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; gb; Shipping sanctions: (see "Other information"); Shipping sanctions: (see 'Other information'); UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; IMO 9253325 (“NURKEZ”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; IMO 9253325 ('NURKEZ') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NURKEZ is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; RUS2378; 2024-12-17; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; GB-RUS; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; 2024-12-17; ; ofac-53b7acd719d932e7c09d370d8087d6a35eb6b5ab; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-01-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-RUSHAR; Executive Order 13662 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; us; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; Office of Foreign Assets Control; 51639; ; ua-ws-c724d7e0b93f11b8473084e8c29e51fd44176a48; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/20/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-agrees-17th-package-of-sanctions/; https://www.barrons.com/news/sanctioned-oil-tankers-have-left-venezuela-analysts-ca03d581; https://safety4sea.com/crea-277-increase-in-shadow-tanker-activity/; https://www.balticshipping.com/vessel/imo/9253325; https://old.iranintl.com/en/world/iran-says-seizure-its-tanker-indonesia-not-related-korean-vessel; https://www.greenpeace.org/static/planet4-sweden-stateless/2024/10/fb3d5709-greenpeace-shadow-fleet-baltic-tankers-list.pdf; https://glavcom.ua/world/world-economy/indija-stala-odnim-velicheznim-naftopererobnim-zavodom-dlja-rosiji-oilprice-1027103.html; https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9253325; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/06/Global-Shadow-Fleet-June-2024.pdf; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2734; https://www.reuters.com/article/world/asia-pacific/china-seeks-details-about-chinese-crew-after-tankers-seized-by-indonesia-idUSKBN29W133/; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2777; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; ua; ГУР МО України; UA-WS-MARE; ; usgsa-3c8cdae1d5f725f32cffeffb5502bc5dbb52b099; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-28T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-28T07:55:02; S4MRVTTT7; us; 2025-02-26; NK-24cf2zYe7LEKhr2zFck73j; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2025-01-10; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51639; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/444; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931
Tema : poi; debarment; mare.shadow; sanction
Información : gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_war_sanctions; au_dfat_sanctions; eu_journal_sanctions
MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
Detalle : MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
Tipo : Organization
Nombre Completo : MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
País : ae
Website : http://marsolut-management.com/
Notas : Transport sanctions: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. This also includes a prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship.; Disqualified
Dirección : United Arab Emirates
Sanciones : gb-coh-3cc64d07a47bb2a71e0aa43af0a47107c818fcd7; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2026-03-03T00:33:05; 2026-03-27T12:33:01; 2026-03-03T00:33:05; NK-266LSve9VQomTUDwVfRNAY; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; The Insolvency Service; 2026-02-24; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; gb; RUS3321; ; gb-fcdo-ab1afe1ff1e7d86aa4870d46f5ad6ac9d7fc195c; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2026-02-24T08:40:10; 2026-03-27T12:40:02; 2026-02-24T08:40:10; gb; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Transport sanctions: see 'Other information'; Transport sanctions: see "Other information"; Trust Services Sanctions; 2026-02-24; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2026-02-24; RUS3321; NK-266LSve9VQomTUDwVfRNAY; GB-RUS; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect MARSOLUT MANAGEMENT DMCC is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office;
Fuente : https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/pF79Kl8C1sQf1phf3RG_stjyS_k
Tema : corp.disqual; sanction
Información : gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified
AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY
Detalle : AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipo : Company
Nombre Completo : AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРАТУЛС"; OOO AVRORATULS
Alias : OOO Avroratuls
Ubicación : addr-2a0469ad7d387e8173fa29a1ff0820afc8e61b32; Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341; 197341; Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12; Saint Petersburg; ru;
País : ru
Notas : (also OOO AVRORATULS); (also AURORATOOLS LIMITED LIABILITY COMPANY)
Dirección : Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12 Saint Petersburg 197341 Russia; KOLOMYAZHSKY AVE. 27, KAB. 12, SAINT PETERSBURG, 197341; Kolomyazhsky Ave. 27, Kab. 12, Saint Petersburg, 197341; ПР-КТ КОЛОМЯЖСКИЙ Д. 27 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197341
Sanciones : ofac-f092ed1a30f782eefc30c3fed9616000e23385f7; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; us; NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; 50760; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; ; usgsa-28eb58e5ed0086fd224720383154dd1b7b40624d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; us; 2024-10-30; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXP8V; Reciprocal; 2024-10-30; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-9ada41f7ff9308dffabd200e29ef67209ff5f2f6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; 2024-10-30; S4MRTXM44; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; NK-269FgFWmRnEQYD79aLnKvZ; 2024-10-30;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50760
Tema : sanction; debarment; export.control
Información : us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions
South Wealth Resources Company
Detalle : South Wealth Resources Company
Tipo : Company
Nombre Completo : South Wealth Resources Company; MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Alias : Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; Manabea Tharwat al-Janoob General Trading Company; South Wealth Resources Ltd.; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC
Ubicación : addr-7109e490efaae8a41f1970703948dbaf74945a72; Al Jadriya District, Baghdad; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Al Jadriya District; Baghdad; Al Jadriya District, Baghdad; iq;
País : iq
Notas : (also MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC, SOUTH WEALTH RESOURCES LTD., SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH); (also SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY)
Dirección : Al Jadriya District Baghdad Iraq; Al Jadriya District, Baghdad; AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD
Sanciones : ofac-51bb49cad502e15e40512814534ca3715fa33291; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Block; IRGC; IFSR; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Executive Order 13224 (Terrorism); NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; Office of Foreign Assets Control; IFSR; 26861; US-IRAN; ; usgsa-54fbe1ad7321bd5579c895216af77fe8c8ccf92a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR90QWF; 2019-06-12; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2019-06-12; Reciprocal; ; usgsa-a77ac35d4290352f4a806725a577337dcc773056; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-06-12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; S4MR90QWD; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2019-06-12; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; ; usgsa-ce75d33281eda7e14f6c1b54f58b2e0bfe3e5db7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR90QWC; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; 2019-06-12; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; 2019-06-12; Prohibition/Restriction; ; usgsa-dd7911e73b5face2c2ac576edb2efdf1adf4229c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; 2025-03-28; 2019-06-12; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR90QC7; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal;
Fuente : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm706; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26861
Tema : debarment; export.control; sanction
Información : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
Detalle : INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
Tipo : Company
Nombre Completo : INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"; Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""; United Company RUSAL; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ»
Alias : OK Rusal MKPAO; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; UC RUSAL IPJSC; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ»
País : ru; cy
Website : https://rusal.ru/
Dirección : Lefkosia, Cyprus; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410); OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006
Sanciones : ua-nsdc-87e4ccc7c972dbeba634ca9f43dd5b5de178fcae; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; 22072612200941; UA-SA1644; National Security and Defense Council; П'ять років; 2022-10-19; ua; active; 2027-10-19; NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; https://drs.nsdc.gov.ua/;
Tema : sanction
Información : gem_energy_ownership; ext_ru_egrul; ext_gleif; ua_nsdc_sanctions; ext_gb_fca_firds; ru_nsd_isin
A1 HOME CARE SOFTWARE LLC
Detalle : A1 HOME CARE SOFTWARE LLC
Tipo : Company
Nombre Completo : A1 HOME CARE SOFTWARE LLC; COLEMAN REAL ESTATE SERVICES LLC
País : us
Notas : (also KIMBERLY COLEMAN)
Dirección : 3231 W THUNDERBIRD RD, PHOENIX, AZ 85053
Sanciones : usgsa-70e4a602762d80dd6509f060993a32a61e76b025; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-12-06T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2024-12-06T07:55:04; S4MRV6204; 2024-12-04; 2024-12-04; us; DHS-ICE; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-27fw52qZeo4K9qiqL7oXLY; Ineligible (Proceedings Completed); 2029-12-03; Reciprocal; ; usgsa-a070fc6e3bfdc9c6821848a2a6eabb475e33b30c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-12-06T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2024-12-06T07:55:04; S4MRV623Y; 2029-12-03; DHS-ICE; Reciprocal; us; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-12-04; NK-27fw52qZeo4K9qiqL7oXLY; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-12-04;
Tema : debarment
Información : us_sam_exclusions
KISSILA K BARNES
Detalle : KISSILA K BARNES
Tipo : Person
Nombre Completo : Kissila K. Barnes; Kissila Barnes; KISSILA K BARNES
Nombre : Kissila; Kissila K.
Apellido : Barnes
Fecha de nacimiento : 1976-11-06
Posición : NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
País : us
Dirección : 8903 CHEROKEE AVE, LOT 21, DENHAM SPRINGS, LA 70726
Sanciones : us-fed-excl-8aedfefc25ed32531521171bb2ee385a590ccd7a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; 2006-01-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; 1128a2; NK-284vhaJMrJCtiit3tAcxyC; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medla-35bb3156281424ecd69b0cbe4a09276b43ee0ec9; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2024-11-06T07:19:04; 2026-03-15T04:19:02; 2024-11-06T07:19:04; us; Louisiana Department of Health; NK-284vhaJMrJCtiit3tAcxyC; LA R.S. 14:70.1; 2021-07-13; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; 5 years; ; us-medla-8fddade088a490445b780be53dda4f772be2222e; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2024-11-06T07:19:04; 2026-03-15T04:19:02; 2024-11-06T07:19:04; Louisiana Department of Health; 5 years; 5 yrs; False Statements; Felony Theft; NK-284vhaJMrJCtiit3tAcxyC; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; 2003-06-23; 2009-06-11; us;
Tema : debarment
Información : us_hhs_exclusions; us_la_med_exclusions
MAYNOR JOVITO SALAZAR MENDEZ
Detalle : MAYNOR JOVITO SALAZAR MENDEZ
Tipo : Person
Nombre Completo : MAYNOR JOVITO SALAZAR MENDEZ
Nombre : MAYNOR
Apellido : SALAZAR MENDEZ
País : us
Dirección : CUSHING, OK 74023
Sanciones : usgsa-7ff9d48644f93e5204de3ccaef09df7e87eccae2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-23T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-02-23T07:55:01; 2034-01-18; NK-29DGdHGGMxCWJQXgP8QYYp; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-01-19; DOJ; S4MRS1K2L; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-02-21;
Tema : debarment
Información : us_sam_exclusions
Rolf Skatteboe
Detalle : Rolf Skatteboe
Tipo : Person
Nombre Completo : Rolf Skatteboe
Nombre : Rolf
Apellido : Skatteboe
Fecha de nacimiento : 1960-06-11
País : no
Tema : role.pep
Información : no_brreg
KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK
Detalle : KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK
Tipo : Company
Nombre Completo : КБ "Кубанский универсальный банк" (ООО); KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK; Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
País : ru
Notas : Date of assignment of state registration number: 2002-08-13; Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-08-13
Dirección : 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36; УЛ. ИМ. ПУШКИНА Д.36, Г. КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350063; PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 RUSSIAN FEDERATION; PUSHKINA UL 36 KRASNODAR 350063 KRASNODAR RUSSIAN FEDERATION
Tema : fin.bank; sanction.linked
Información : ru_cbr_banks; ann_graph_topics; ext_ru_egrul; iso9362_bic
JSC Yue Complex Service Solutions
Detalle : JSC Yue Complex Service Solutions
Tipo : LegalEntity
Nombre Completo : JSC Yue Complex Service Solutions
Alias : OOO YE KSR
País : ru
Dirección : 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1 Moscow 105118 RU; 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1, Moscow, 105118; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A, Saint Petersburg, 192029; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A Saint Petersburg 192029 RU
Sanciones : trade-csl-575e6b25421d737561559bb81c7d7d992895b45b; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; NK-29dDxdvaQGMRpfysfrE3FE; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; us; Policy of denial; 88 FR 85097; For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.); https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2023-12-07;
Tema : export.control
Información : tw_shtc; us_trade_csl
PORTKA DANIEL
Detalle : PORTKA DANIEL
Tipo : Person
Nombre Completo : PORTKA DANIEL
Alias : GUSSLI
Género : male
Fecha de nacimiento : 1979-04-14
Notas : Art. 245 Używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym naruszanie jego nietykalności cielesnej; Art. 197 § 3 pkt 2 Dopuszczenie się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15; Art. 200 § 1 Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania
Fuente : https://poszukiwani.policja.gov.pl/pos/form/r5651739,PORTKA-DANIEL.html
Tema : crime; wanted
Información : pl_wanted
Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила"
Detalle : Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила"
Tipo : Company
Nombre Completo : ANO "Vmeste My Sila"; АНО "Вместе мы сила"; Autonomous Non-Profit Organization "Center for Military Personnel Assistance "United We Stand"; Автономная некоммерческая организация "Центр помощи военнослужащим "Вместе мы сила"; Автономна некомерційна організація "Центр допомоги військовослужбовцям "Разом ми сила"
Alias : Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia "Tsentr dopomohy viiskovosluzhbovtsiam "Razom my syla"
Dirección : Украина, 296420, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, Черноморский муниципальный р-н, сельское поселение Межводненское, с. Межводное, ул. Морская, д. 5; УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ МЕЖВОДНЕНСКОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420; Україна, 296420, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, Чорноморський муніципальний р-н, сільське поселення Міжводненське, с. Міжводне, вул. Морська, буд. 5; УЛ МОРСКАЯ Д. 5, МЕЖВОДНОЕ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 296420
Sanciones : ua-nsdc-b1477218a19f2ab989839ee98d6d54d8c80e0060; 269/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-05-01T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона поширення медіа на території України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження торговельних операцій; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 269/2025; NK-2C2DXkXPgJjbu4TazxGAPM; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2692025-54733; UA-SA1644; Десять років; 25026912200004; 2035-05-01; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2025-05-01;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul
SZ DJI Technology Co., Ltd.
Detalle : SZ DJI Technology Co., Ltd.
Tipo : Company
Nombre Completo : SZ DJI Technology Co. Ltd.; 深圳市大疆创新科技有限公司; SZ DJI Technology Co., Ltd.; Shenzhen DJI Innovation Technology Co., Ltd.; SZ DJI Technology Co Ltd
Alias : Shenzhen DJI Innovation Technology Co., Ltd.; Da-Jiang Innovations; Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.; SZ DJI Technology Co., Ltd.
Otro Alias : DJI
Ubicación : addr-a1d7605103af7060128ff18df450244068a3b41a; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; Address; ; us_ofac_cons; 2026-01-26T16:35:01; 2026-03-27T12:35:02; 2026-01-26T16:35:01; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; Shenzhen; cn; Guangdong; 518057; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District;
País : cn
Website : https://www.dji.com/cn; https://www.dji.com/company
Dirección : DJI Sky City, No.55 Xian Yuan Road, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, 518057, China (Mainland); T2 Lobby, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Neighborhood, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, China (Mainland); 14 Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, 518057 Shenzhen; 14 F, WEST BLOCK OF SKYWORTH SEMICONDUCTOR DESIGN BUILDING, NO. 18 GAOXIN SOUTH 4TH ROAD, NANSHAN DISTRICT, 518057 GUANGDONG; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; 14th Fl W Wing Skyworth Semicond No 18 Gaoxin S 4th Ave Nanshan Dist, Shenzhen, GUANGDONG, 51805-7, China (Mainland); 14樓, 創維半導體設計大廈, 518057 GD
Sanciones : ofac-b32c8a1ae890160139a094940608ebaa17e8bcd2; Non-SDN CMIC List; Sanction; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2026-03-27T12:35:02; 2025-06-02T12:35:03; 33111; Office of Foreign Assets Control; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; 2022-02-14; 2022-12-16; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-NS-CMIC; CMIC Executive Order; CMIC-EO13959; https://ofac.treasury.gov/other-ofac-sanctions-lists; Non-SDN CMIC List; 2021-12-16; Executive Order 14032 (CMIC); us; ; trade-csl-466ae63ed2928a480afa064cf1b5f7f74be25029; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR), except for EAR99-designated technology for the operation, maintenance, or repair of unmanned aerial vehicles (UAV) released to this entity by the operator of the UAV.; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; 2020-12-18; 86 FR 29193; 85 FR 83420; Case-by-case review for items necessary to detect, identify and treat infectious disease. Presumption of denial for all other items subject to the EAR.; US-BIS-EL; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; ; us-dod-mil-e1b678b19f3e598ee97d89c5cabe0ba152f01314; Sanction; Sanction; ; us_dod_chinese_milcorps; 2024-01-31T00:00:00; 2026-03-10T05:17:02; 2025-01-07T00:00:00; https://media.defense.gov/2024/Jan/31/2003384819/-1/-1/0/1260H-LIST.PDF; 2025-01-07; 2022-10-05; US-DOD-1260H; us; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/4023145/dod-releases-list-of-chinese-military-companies-in-accordance-with-section-1260/; Department of Defense; ; usgsa-b0b9648f2a38bb31b4e572df651873a9cb94306c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MRQP61R; 2023-08-24; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; TREAS-OFAC; 2021-12-16;
Fuente : https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/sz-dji-technology-co-ltd; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0538; https://media.defense.gov/2025/Jan/07/2003625471/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES.PDF; https://permid.org/1-5057747494; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33111; https://permid.org/1-5045944181
Tema : debarment; export.control; sanction
Información : us_trade_csl; us_ofac_cons; ext_gleif; us_dod_chinese_milcorps; us_sam_exclusions; permid; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports
QUISHA SOLAMON
Detalle : QUISHA SOLAMON
Tipo : Person
Nombre Completo : QUISHA SOLAMON
Nombre : QUISHA
Apellido : SOLAMON
País : us
Notas : (also TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISH SOLOMON, TEQUISAH SOLOMON, TEQUSHA SOLOMON, TEQIOSHA SOLOMON, TYQUISHA SOLOMON, TEGUISHA SOLOMON, TAQUISHA SOLOMON, LANAY SOLOMON, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISH SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAKESHA SOLOMAN, T. SOLOMAN, TEQUISHA SALOMON, LANAY TEQUISHA, SOLOMON TEQUISHA L., SOLOMON TEQUISHA, SOLOMON LANAY, TEQUISHA SOLOMOM, TEQUISHA LANAY, TEQUISHA SOLOMO, SALOMAN QUISHA, TEEQUESHA SOLAMON, TEQUISHA SOLMON, TEQUISHA SOLOMON, SOLOMON TAQUISHA, TEQUISHA SOLOMN)
Dirección : BLOOMINGTON, MN 55425
Sanciones : usgsa-d1a794248840a14a3435bc4bc3a157857576b205; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-29T07:56:16; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; 2024-02-16; 2024-02-27; 2027-02-15; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); S4MRS2VHJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2C6k33kDEEuM9N6AGyZJoN; General Services Administration; us;
Tema : debarment
Información : us_sam_exclusions
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"
Detalle : Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"
Tipo : Company
Nombre Completo : Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"; Limited Liability Company "Metsol"; Общество с ограниченной ответственностью "Метсол"
Alias : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Mietsol"
Dirección : УЛ ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034; Російська Федерація, 620034, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Черепанова, будова 25, оф. 303; Российская Федерация, 620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черепанова, строение 25, оф. 303; УЛ. ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034
Sanciones : ua-nsdc-9ed50514aba1ac78500f9d80fa50f8ae00992727; 102/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-02-08T08:22:16; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-12T16:33:02; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; ua; 26010212200017; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1022026-58261; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2036-02-07; 102/2026; 2026-02-07; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Десять років; NK-2Bd4jQTGjgdCvJ8odbq3me;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul
Sayer Counseling LLC
Detalle : Sayer Counseling LLC
Tipo : Organization
Nombre Completo : Sayer Counseling LLC
País : us
Sanciones : us-media-a6bed37200b42ec7feb5f326228a6846b6a1fdd6; Sanction; Sanction; ; us_ia_med_exclusions; 2024-12-05T09:26:18; 2026-03-15T04:34:01; 2024-12-05T09:26:18; https://hhs.iowa.gov/programs/welcome-iowa-medicaid/provider-services/excluded-individuals-and-entities; 441 IAC 79.2(2)(f)(k)(m); 2024-08-06; us; NK-2E9krig6nMHfVmqgywFMnm; Iowa Health & Human Services; Termination;
Tema : debarment
Información : us_ia_med_exclusions
HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
Detalle : HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
Tipo : Company
Nombre Completo : Hengyang Petrochemical Logistics Ltd; HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS LIMITED; Hengyang Petrochemical Logistics Limited; 恒阳石化物流有限公司; HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
Alias : HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
Ubicación : addr-c5f294136185926ee01eb02b5fa7197742030e7e; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 25 North Bridge Road; sg; 179104; Singapore; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; ; addr-706f0d15fb9508780abb3646dd856b0c038d7d53; 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City; Jiangsu; cn; Jiangyin; 214446;
País : sg; cn
Website : http://www.hyplc.com/
Notas : (also HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS LIMITED); (also HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED)
Dirección : 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; 8 Marina View, #11-11, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore; 2 Jurong East Street 21, Imm Building Bldg, 609601, Singapore; 8 Robinson Road, #13-00 Aso Building, 048544, Singapore; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; No. 1 Hengyang Road, Shizhuang, Jiangyin Economic Development Zone (West Area), WUXI, JIANGSU, China (Mainland); 2 Jurong East Street 21,#04-F IMM, Building, Singapore 609601, 01; 8 ROBINSON ROAD #13-00 ASO BUILDING, Singapore 048544, 01; 25 NORTH BRIDGE ROAD, SINGAPORE 179104
Sanciones : ofac-c3ebd262826343f9321521fa8fd2092208110c85; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-09T14:11:21; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-09T14:11:21; US-IRAN; IRAN-EO13846; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; IRAN-EO13846; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13846 (Iran); 55897; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-2EvGpZ8hhvDcmARdmC2DSm; ; usgsa-a7b8e1e18ec16f2fb7631a1bb49c5831d3ca4dd8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; PII data has been masked from view; NK-2EvGpZ8hhvDcmARdmC2DSm; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-10-09; 2026-02-26; TREAS-OFAC; S4MRXDBQ7; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; ; usgsa-ff2c0bee10d3cf9cef65765f404dcaad75915ada; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; TREAS-OFAC; S4MRX1WFV; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2025-10-09; us; Prohibition/Restriction; NK-2EvGpZ8hhvDcmARdmC2DSm; PII data has been masked from view; 2025-11-20;
Fuente : https://permid.org/1-5000124145; https://permid.org/1-5071393525; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55897
Tema : corp.public; debarment; sanction
Información : us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid
Інцин Павло Васильович
Detalle : Інцин Павло Васильович
Tipo : Person
Nombre Completo : Інцин Павло Васильович; Инцин Павел Васильевич; Intsin Pavel
Alias : Intsyn Pavlo Vasylovych
Fecha de nacimiento : 1950-08-28
Sanciones : ua-nsdc-bd401dfce25a5d05b42f3fec4ca36e38176d291c; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2023-07-01; NK-2FY5G8KrNnHd6Ab2HH2UT9; UA-SA1644; 23036411100005; https://drs.nsdc.gov.ua/; 364/2023; Десять років; 2033-07-01; National Security and Defense Council; active; ua;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions
Ali Salim
Detalle : Ali Salim
Tipo : Person
Nombre Completo : Ali Salim
Nombre : Ali
Apellido : Salim
Fecha de nacimiento : 1968-12-29
Posición : FAMILY PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
País : us
Dirección : COLLEYVILLE, TX 76034; 5077 TURNER CLOSE, NEW ALBANY, OH 43054; NEW ALBANY, OH 43054
Sanciones : us-fed-excl-e3641c8e7eb2ce18c560995524b1bbc8062809f0; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; NK-2Ew5SoZixJfyokoWoeUyYH; 2015-08-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a4; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; us-medoh-57c4be51eeddc0f2e8137d299375fef836191949; Sanction; Sanction; ; us_oh_med_exclusions; 2025-05-01T05:29:39; 2026-03-16T09:56:04; 2025-05-01T05:29:39; NK-2Ew5SoZixJfyokoWoeUyYH; https://medicaid.ohio.gov/wps/portal/gov/medicaid/resources-for-providers/enrollment-and-support/provider-enrollment/provider-exclusion-and-suspension-list; Ohio Department of Medicaid; Excluded; us; 2015-08-17; ; usgsa-11e35298307bd23a974accdede8c6861518ea418; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2015-10-05; Active; us; OPM; Prohibition/Restriction; NK-2Ew5SoZixJfyokoWoeUyYH; Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.; 2016-02-04; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; ; usgsa-1e2954361d458e1b0b734142882d75dda7229cf9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; us; NK-2Ew5SoZixJfyokoWoeUyYH; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-08-20; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; 2015-09-23; Reciprocal; HHS;
Tema : debarment
Información : us_hhs_exclusions; us_oh_med_exclusions; us_sam_exclusions
Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral
Detalle : Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral
Tipo : Organization
Nombre Completo : Augstākā vēlēšanu padome; Conselho Supremo Eleitoral; Consiglio supremo elettorale; Vrhovno izborno povjerenstvo; Najwyższa Rada Wyborcza; An Chomhairle Uachtarach um Thoghcháin; Legfelsőbb Választási Tanács; Hoge Kiesraad; Consiliul Electoral Suprem; Conseil électoral suprême; Consejo Supremo Electoral; Korkein vaalineuvosto; Supreme Electoral Council; Oberster Wahlrat; CSE; Conseil électoral suprême; Nejvyšší volební rada; Kõrgem valimisnõukogu; Aukščiausioji rinkimų taryba; Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο; Det högsta valrådet; Consejo Supremo Electoral; Det øverste valgråd; Върховен избирателен съвет; Kunsill Elettorali Suprem; Najvyššia volebná rada; Vrhovni volilni svet
Alias : Augstākā vēlēšanu padome; Conselho Supremo Eleitoral; Consiglio supremo elettorale; Vrhovno izborno povjerenstvo; Najwyższa Rada Wyborcza; An Chomhairle Uachtarach um Thoghcháin; Hoge Kiesraad; Legfelsőbb Választási Tanács; Consiliul Electoral Suprem; Korkein vaalineuvosto; Oberster Wahlrat; CSE; Conseil électoral suprême; Nejvyšší volební rada; Kõrgem valimisnõukogu; Aukščiausioji rinkimų taryba; Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο; Det högsta valrådet; Consejo Supremo Electoral; Det øverste valgråd; Върховен избирателен съвет; Kunsill Elettorali Suprem; Najvyššia volebná rada; Vrhovni volilni svet
Ubicación : NK-8X7UHtTnom8vvTFyqANUMx; Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA; Address; addr-7d2adbebee743e8bbbd5f0123b6fd1288d1bfaff; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; Pista Juan Pablo II; Pista Juan Pablo II; 14005; Managua; ni; Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA; Pista Juan Pablo II, Managua, Nicaragua;
País : ni
Website : https://www.cse.gob.ni/
Notas : Email: info@cse.gob.ni; (Date of UN designation: 2022-01-10); The Supreme Electoral Council (SEC) is the body responsible for the preparation, holding and certification of the general elections of 7 November 2021, which by their lack of transparency, true opposition and democratic debate, undermined democratic institutions and processes. The SEC deprived the opposition of the opportunity to stand for free elections and ensured the organisation of polls in non-democratic conditions. On 3 October 2023, the SEC cancelled the legal status of Yatama, the main indigenous political party in Nicaragua, hindering its participation in the March 2024 elections in two autonomous regions of the country (Costa Caribe and Costa Caribe Norte). The SEC is therefore responsible for the repression of democratic opposition and for undermining democracy and the rule of law in Nicaragua.; Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte). Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.; Никарагуа; Νικαράγουα; Nikaragwa; Consejo Supremo Electoral Nicaragua; Website: https://www.cse.gob.ni/; Site internet: https://www.cse.gob.ni/ Courriel: info@cse.gob.ni; Nikaragva; Nikaragua; NIcaragua; Nicaragua; Nicearagua
Dirección : Pista Juan Pablo II, Managua 14005; Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA; Pista Juan Pablo II, Managua, Nicaragua; Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua
Sanciones : be-fod-e82d07ddb6ed130db366ee87e4b82cbda9c9ed36; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; EU-NIC; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2024-10-09; be; Federal Public Service Finance; NK-2EwBQAzM9Akx3YxZDCYBKM; 2024/2672 (OJ L09102024); ; ch-seco-4644bf1726e895c989dc32481f30f6017a577169; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; NK-2EwBQAzM9Akx3YxZDCYBKM; 2024-10-23; 2022-01-21; ch; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; State Secretariat for Economic Affairs; 2024-10-23; 2022-01-21; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-nicaragua.html; SECO-NICARAGUA; 47209; ; eu-fsf-1d1e0378646407a4d2141d08b16e1bcf7204d258; NIC; Sanction; ; eu_fsf; 2024-10-10T14:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/48/; 2024-10-09; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; NIC; EU-NIC; EU.6820.24; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402672; 2022-01-10; eu; 2024/2672 (OJ L09102024); NK-2EwBQAzM9Akx3YxZDCYBKM; ; fr-ga-ee7a38ad4013c989f124eec401fafeb8cb480062; (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-NIC; (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); (UE) 2024/2672 du 08/10/2024 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); Direction Générale du Trésor; NK-2EwBQAzM9Akx3YxZDCYBKM; EU.6820.24; fr; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/48/; Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte). Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; mc-freezes-27c11eb3901647a5515dac37447b30f9306e707d; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; NK-2EwBQAzM9Akx3YxZDCYBKM; (UE) 2022/22 du 10/01/2022; (UE) 2024/2672 du 08/10/2024; Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte). Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.; mc; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco;
Fuente : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402672; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3761
Tema : sanction
Información : be_fod_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir
GEOTECH HOLDINGS LIMITED
Detalle : GEOTECH HOLDINGS LIMITED
Tipo : Organization
Nombre Completo : GEOTECH HOLDINGS LIMITED
Ubicación : addr-b3765ec6ef3ef8ad8c128c2a96674386037a77b4; Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hong Kong; cn; Hong Kong;
País : hk; cn
Dirección : Hong Kong; HONG KONG
Sanciones : ofac-846661951d1671eda8fb5d56b01a6ea729823c9f; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-14T14:18:49; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-14T14:18:49; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; us; TCO; 55919; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13581 (TCO); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-2Fsg6yGDXWCXYBK6vygGNg; Block; TCO; US-TCO; ; usgsa-54fb67c36b80039ec7eeb26e91a1caa35af62984; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; S4MRX1WGD; NK-2Fsg6yGDXWCXYBK6vygGNg; 2025-10-14; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; us; 2025-11-20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55919
Tema : debarment; sanction
Información : us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl
Evans Meridians Ltd.
Detalle : Evans Meridians Ltd.
Tipo : Company
Nombre Completo : Evans Meridians Ltd.
País : gb; ru; vg
Notas : FR NOTICE ADDED; The Offshore Leaks data is current through 2010
Dirección : Cliff Legal Services, Inc. 36, bld. 3, Kutuzovsky Prospect Moscow, 121170 Russia Attn: Ksenia Semionova **invoices via e-mail: REDACTED; DRAKE CHAMBERS, 1ST FLOOR, YAMRAJ BUILDING, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; Drake Chambers, 1st Floor Yamraj Building, PO Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Sanciones : trade-csl-4b20ec5488d14325362ac2b176fefbc386923093; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; US-BIS-DPL; NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj; 2014-12-27; 79 F.R. 38489 7/8/14; 79 F.R. 7169 2/6/14; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; 2014-07-01; us; ; trade-csl-58d734d9636021921aa72e06e45fc66bc2d1e3d4; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; Presumption of denial.; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 83 FR 44824; 2018-09-04; NK-2FwYuZ3kR6VpLGk8h8ukWj; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); US-BIS-EL;
Programa : Commonwealth Trust Limited
Fuente : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/196888
Tema : corp.offshore; export.control
Información : ext_icij_offshoreleaks; us_trade_csl
Тікменова Ірина Василівна
Detalle : Тікменова Ірина Василівна
Tipo : Person
Nombre Completo : Tikmenova Irina; Тікменова Ірина Василівна; ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ТИКМЕНОВА; Тикменова Ирина Васильевна
Alias : Tikmenova Iryna Vasylivna
Nombre : ИРИНА
Apellido : ТИКМЕНОВА
Fecha de nacimiento : 1971-04-03
País : ru
Sanciones : ua-nsdc-b026b8b3225528fc1e0c82d4b512a69a3f634b7f; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Десять років; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; NK-2GGNCiiEnJosXU2FwvePQE; National Security and Defense Council; 364/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23036411100172; 2033-07-01; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; active; 2023-07-01;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul
Красильников Олександр Львович
Detalle : Красильников Олександр Львович
Tipo : Person
Nombre Completo : Красильников Александр Львович; Красильников Олександр Львович
Alias : Krasylnykov Oleksandr Lvovych
Fecha de nacimiento : 1960-10-16
Lugar de Nacimiento : м. Севастополь; м. Севастополь, АР Крим
Posición : депутат Севастопольської міської ради 6-го скликання
Sanciones : ua-nsdc-11ded3a43b83fe30f362e588f12a3f9f8280659a; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; Безстроково; 176/2018; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ua; active; NK-2HKBkZe3FXnNdmDb8L83Je; 18017621101698; 2018-06-21; UA-SA1644; ; ua-nsdc-61636b7a4c9a7ff28d89749417df36a5ef93c20d; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; NK-2HKBkZe3FXnNdmDb8L83Je; 2018-05-14; National Security and Defense Council; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; Безстроково; 18012611101701; updated; 126/2018; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions
Омнія Сервісіз Сайпрес Лтд
Detalle : Омнія Сервісіз Сайпрес Лтд
Tipo : Company
Nombre Completo : Омнія Сервісіз Сайпрес Лтд; Omnia Services Cyprus Ltd
Alias : Omniia Servisiz Saipres Ltd
Dirección : Κώστα Πιτσιλλίδη, 29, 'Αγιος Αθανάσιος, 4103, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол; Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 6, 3036, Limassol, Cyprus
Sanciones : ua-nsdc-bcc6f316f7afe5281cf9f4a2d2fd6943e64e7d98; 772/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; NK-2GT9zwXBhxW8NecaoW2Xzk; active; 772/2023; 2033-11-23; 2023-11-23; ua; 23077212200047; National Security and Defense Council;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ext_cy_companies
Dennex Enterprises Limited
Detalle : Dennex Enterprises Limited
Tipo : LegalEntity
Nombre Completo : Dennex Enterprises Limited
País : hk
Dirección : 2 Ice House Street, Room 303, 3rd Floor, St. George’s Building; 2 Ice House Street, Room 303, 3rd Floor, St. George’s Building HK
Sanciones : trade-csl-a569c2a9fcb16b6c878a0e55b79c433e5a46c474; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; us; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 2024-02-23; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-2LAQuoFHt5BMvEGDZwPygT; For all items subject to the EAR (See §§734.9(g)3, 746.8(a)(3), and 744.2l(b) of the EAR); Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99, which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§746.8(b) and 744.21(e); 89 FR 14388;
Tema : export.control
Información : tw_shtc; us_trade_csl
Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Detalle : Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Tipo : Company
Nombre Completo : CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.; Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Ubicación : addr-181e2465409bf5b5debb30880561f1a196d3c411; Puerto Vallarta, Jalisco; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; mx; Jalisco; Puerto Vallarta, Jalisco; Puerto Vallarta;
País : mx
Identificación : 15471
Dirección : Puerto Vallarta Jalisco Mexico; Puerto Vallarta, Jalisco; PUERTO VALLARTA, JALISCO
Sanciones : ofac-79a43280aa9829b489b2a3962227aec6ec2da6e4; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-08-13T14:10:04; 2026-03-27T12:30:54; 2025-08-13T14:10:04; Executive Order 13224 (Terrorism); Executive Order 14059 (Illicit Drugs); NK-2LRXDzcvvzQ8ds4462ktyo; US-NARCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ILLICIT-DRUGS-EO14059; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT; us; 54358; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-c04d84caf7eac5a6202a3bbbd6034ce16c0e07a8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-09-18; Reciprocal; us; PII data has been masked from view; NK-2LRXDzcvvzQ8ds4462ktyo; S4MRWVJJQ; Prohibition/Restriction; 2025-08-13; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54358; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0222
Tema : sanction; debarment; export.control
Información : us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions
Miramonte Investments Limited
Detalle : Miramonte Investments Limited
Tipo : Company
Nombre Completo : Мірамонте Інвестментс Лімітед; Miramonte Investments Ltd; Miramonte Investments Limited
Alias : Miramonte Investments Limited
Ubicación : addr-5949981abc48dd95cc7392212865c9f0f283d331; Louloupis Court, Floor No: 7, Christodoylou Chatzipaylou 205, 3036 Limassol; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Limassol; cy; Louloupis Court, Floor No: 7, Christodoylou Chatzipaylou 205, 3036 Limassol; Louloupis Court, Floor No: 7, Christodoylou Chatzipaylou 205; 3036;
País : cy
Dirección : LOULOUPIS COURT, FLOOR NO: 7, CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 205, 3036 LIMASSOL; Cyprus; Louloupis Court, Floor No: 7, Christodoylou Chatzipaylou 205, 3036 Limassol; Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 7, 3036, Limassol, Cyprus; LOULOUPIS COURT, Floor 7, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205, 3036, Λεμεσός, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Лімасол; Christodoylou Chatzipaylou, 205, LOULOUPIS COURT, Orofos 7, LIMASSOL, 3036, Cyprus
Sanciones : ofac-c2536dac68a0c19e569094c1101cb3d7f0eeba7c; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-2LoQyKGruYtomQVSdCNLdL; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; us; US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; 41504; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; RUSSIA-EO14024; ; ua-nsdc-a48ad6bd5d47ee87f88da0a1b27cd5883d272452; 772/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23077212200044; ua; NK-2LoQyKGruYtomQVSdCNLdL; https://drs.nsdc.gov.ua/; 772/2023; UA-SA1644; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973; active; 2023-11-23; Десять років; 2033-11-23; ; usgsa-04902b6c1e6a8cc92b31bdab3efeac465860688b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRPH4NK; 2023-04-14; NK-2LoQyKGruYtomQVSdCNLdL; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; 2023-04-12;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41504; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1402; https://permid.org/1-5085482739
Tema : debarment; sanction
Información : us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ext_cy_companies; opencorporates; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases
Global Technology Solutions, Inc
Detalle : Global Technology Solutions, Inc
Tipo : LegalEntity
Nombre Completo : Global Technology Solutions Inc; Global Technology Solutions, Inc; GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.
Ubicación : addr-6016d65e09bb815a1bc7b798697d2230231a19d0; CHICAGO, United States; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; CHICAGO; CHICAGO, United States; us;
País : mn; us
Dirección : CHICAGO, IL 60611; Chicago, Il 60611 USA; CHICAGO, United States
Sanciones : adb-3be9f0a532e6939f566d89490d365318125235e3; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; 2011-10-06; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Debarred; Asian Development Bank; Cross-Debarment: WB; 2011-10-06; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; ; afdb-775bc6fd1b7f119d5a832a793c9bef9939d87fc4; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-01-31T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; 2010-04-01; CROSS DEBARMENT : WBG; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; ; ebrd-6e214187f64327c9c25d2d581776ca60aebec60d; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-05-09T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2018-08-07; Cross-debarment from World Bank Group; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; Fraudulent Practice; ; iadb-6f7dae65ea7f33d51deab8b86ef6ccc2414e6801; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2014-04-01; Fraud; ; wbdeb-ec688214b99fcc45c08dacf1330c11f4d3d9d079; Sanctions Procedures 9.04(a); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; 2010-04-01; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; Sanctions Procedures 9.04(a);
Tema : debarment
Información : ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions
Kirsti Berg
Detalle : Kirsti Berg
Tipo : Person
Nombre Completo : Kirsti Berg
Nombre : Kirsti
Apellido : Berg
Fecha de nacimiento : 1961-10-28
País : no
Tema : role.pep
Información : no_brreg
Solomon Lee Burries III
Detalle : Solomon Lee Burries III
Tipo : Person
Nombre Completo : SOLOMON LEE III BURRIES; Solomon Lee Burries III; Solomon Lee Burries, III
Nombre : Solomon
Apellido : Burries; Burries, III
Fecha de nacimiento : 1964-04-27
Posición : THERAPIST
País : us
Dirección : 15234 Lake Trail Cir., Lake Elsinore, CA; Lake Elsinore, CA 92530; 15234 LAKE TRAIL CIRCLE, LAKE ELSINORE, CA 92530
Sanciones : us-fed-excl-a2e8a3a4d28da40020868a738ec5f9ef4d7c1f22; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2004-03-18; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; 1128a4; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; us; ; us-medca-c8f5e6933932e80733292eb1d1d6e53739749ab0; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; 2003-01-27; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; us; Department of Health Care Services; Indefinitely effective; ; usgsa-49f72b8caf3e6b95821ad9ebbfac07fb74b74916; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; us; Active; Reciprocal; 2004-03-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; ; usgsa-71dadc57e8423ceb8d95f6af9541fbe64785f63e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; Active; 2004-05-26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; OPM; Reciprocal;
Tema : debarment
Información : us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
Detalle : Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
Tipo : LegalEntity
Nombre Completo : Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
Ubicación : addr-9d7d583b63ad1c9e6ef53e7a70e6fab87d987fdc; EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras; Address; ; worldbank_debarred; 2025-09-25T15:03:01; 2026-03-26T15:03:01; 2025-09-25T15:03:01; EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras; EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605; hn; TEGUCIGALPA CITY;
País : hn; br
Dirección : Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, HONDURAS; Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, Honduras; EDIFFCIO METROPOLIS, AT BOULEVARD SUYAPA, N. 21602, 21603, 21604 E 21605, TEGUCIGALPA CITY, Honduras
Sanciones : adb-dbe983e24acdecba0d6a4721361ae58a66e3163f; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-09-19T06:30:01; Debarred; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; 2022-05-03; 2026-06-15; NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; Asian Development Bank; 2022-05-03; Cross-Debarment: IDB; ; afdb-bb84993c9fec22d9557aa6866d7df687075b3a6f; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; 2022-03-18; African Development Bank Group; CROSS-DEBARMENT: IDB; 2025-03-17; NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; ; ebrd-04bc635869e4ded0b9776c216f03c97dfa6e0647; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-08-08T01:37:01; 2026-03-27T01:37:01; 2025-11-04T01:37:01; Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; Collusive Practice, Corrupt Practice; 2022-03-18; 2026-06-15; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2025-10-21; NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; ; iadb-142d32e2cd7ff159a20a30f620d4f8163c2750d6; Debarment w/ conditional release; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2025-09-24T02:50:02; IDB; NRA (Negotiated Resolution Agreement); Inter-American Development Bank; 2022-03-18; Debarment w/ conditional release; Corruption, Collusion; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; 2026-06-15; ; wbdeb-abda13b2165766246d7f0255229b1613d8773369; Cross Debarment: IDB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2025-09-25T15:03:01; 2026-03-26T15:03:01; 2025-09-25T15:03:01; Cross Debarment: IDB; 2022-03-18; World Bank; NK-2QN9tGCGoY37fQtqw9Nnnb; 2026-07-15; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms;
Tema : debarment
Información : ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions

Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
Buscar datos e información de personas :
Buscar personas para encontrar más información relacionada en el reporte de datos del Registro Nacional .Com

Cómo Buscar Personas


Consulta por nombre y apellidos en bases de datos internacionales y registros públicos para encontrar datos de una persona.
Puede consultar solo el nombre o un apellido para encontrar más detalles.
En el buscador de personas puede escoger el país y revisar el directorio con teléfonos, direcciones, vehículos, propiedades, redes sociales y sitios de noticias.
El reporte crediticio es un servicio en línea que contiene toda esta la información relacionada con personas.
Buscar más datos e información en Registro Nacional .Com !
Personas
En el registro de personas puede buscar datos de identificación, nombres y apellidos. En el registro civil puede solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción.
Cómo buscar una persona? Puede buscar información en los registros públicos de cada país o en la guía telefónica. Las redes sociales también tienen datos que publican las mismas personas, sus familiares o amigos; dónde puede también encontrar fotos y videos de sus contactos.
Conoce cómo buscar datos de personas por país. Guía para encontrar información de personas por nombre, apellidos, países y otros documentos de identificación.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en el Registro Civil permite que los Juzgados de Familia y Tribunales puedan realizar el registro y consulta de la pensión de alimentos.
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos establece este mecanismo de pago permanente de persona deudor de acuerdo a la Ley 21.389 y rige a partir del 19 de noviembre 2022 en Chile.
Buscar personas en bases de datos, registros públicos y redes sociales.