Sol
Sol - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
| Nombre : | MARSOLUT MANAGEMENT DMCC | | País : | ae | | Dirección : | United Arab Emirates | | Sanciones : | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect MARSOLUT MANAGEMENT DMCC is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - 2026-02-24; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2026-02-24 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-03-03T00:33:05 |
JSC Yue Complex Service Solutions
| Nombre : | JSC Yue Complex Service Solutions | | Alias : | OOO YE KSR | | País : | ru | | Dirección : | 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1 Moscow 105118 RU; 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1, Moscow, 105118; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A Saint Petersburg 192029 RU; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A, Saint Petersburg, 192029 | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.) - 2023-12-07 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Metsol"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Mietsol"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Метсол""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черепанова, строение 25, оф. 303; Російська Федерація, 620034, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Черепанова, будова 25, оф. 303; УЛ ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034; УЛ. ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034 | | Sanciones : | 102/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-07 - 2036-02-07 | | Email : | INFO@metsol.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-19T23:36:20 |
QUISHA SOLAMON
| Nombre : | QUISHA SOLAMON | | País : | us | | Dirección : | BLOOMINGTON, MN 55425 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-16 - 2027-02-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Global Technology Solutions, Inc
| Nombre : | Global Technology Solutions, Inc | | Alias : | GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.; Global Technology Solutions Inc | | País : | mn; us | | Dirección : | CHICAGO, IL 60611; CHICAGO, United States; Chicago, Il 60611 USA | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2010-04-01; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2011-10-06; Fraud - 2014-04-01; Fraudulent Practice; Sanctions Procedures 9.04(a) - 2010-04-01 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Solomon Lee Burries III
| Nombre : | Solomon Lee Burries III | | Alias : | SOLOMON LEE III BURRIES; Solomon Lee Burries, III | | Fecha de nacimiento : | 1964-04-27 | | País : | us | | Dirección : | 15234 LAKE TRAIL CIRCLE, LAKE ELSINORE, CA 92530; 15234 Lake Trail Cir., Lake Elsinore, CA; Lake Elsinore, CA 92530 | | Sanciones : | 1128a4 - 2004-03-18; 2003-01-27; Reciprocal - Active - 2004-03-18; Reciprocal - Active - 2004-05-26 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Mary Solomon
| Nombre : | Mary Solomon | | Fecha de nacimiento : | 1957-07-26 | | País : | us | | Dirección : | 35034 HIGHWAY 1, NORTH, # 1, DONALDSONVILLE, LA 70346; DONALDSONVILLE, LA 70346 | | Sanciones : | 1128a1 - 2019-07-18; LA R.S. 14:67 - 2019-03-21; Reciprocal - Active - 2019-07-18 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Louisiana Department of Health Adverse Actions List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
KRYPTO IT SOLUTIONS, INC.
| Nombre : | KRYPTO IT SOLUTIONS, INC. | | País : | us | | Dirección : | 399 CAMPUS DR., SOMERSET, NJ 08873 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-11 - 2026-05-10 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
REDDY SOLUTIONS, INC
| Nombre : | REDDY SOLUTIONS, INC | | Alias : | REDDY SOLUTIONS, INC. | | País : | us | | Dirección : | 200 ARIZONA AVE NE STE 200, ATLANTA, GA 30307; 200 ARIZONA AVE NE, STE 200, ATLANTA, GA; 200 ARIZONA AVE NE, STE 200, ATLANTA, GA 30307 | | Sanciones : | 1128b2 - 2014-07-16; 2014-07-16; Reciprocal - Active - 2014-07-16; Reciprocal - Active - 2014-11-29 | | Fuente : | US Georgia Healthcare provider exclusions; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Rigsol Well Drilling Equipment Trading
| Nombre : | Rigsol Well Drilling Equipment Trading | | Alias : | Rigsol | | País : | ae | | Dirección : | Office No. 3, Al Kazim Building, Garhoud, Dubai; Saleh Al Kazim, Deira, Garhoud, Dubai | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2020-09-22; Weapon Types: Nuclear | | Fuente : | Japan METI End User List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:09:01 |
BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd
| Nombre : | BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd | | Alias : | Hong Kong Huada Gene Technology Service Co., Ltd.; Hong Kong Huada Laboratory Co., Ltd | | País : | cn | | Dirección : | Tai Po Industrial Estate, 16 Dai Fu St Tai Po Hong Kong CN; Tai Po Industrial Estate, 16 Dai Fu St Tai Po, Hong Kong | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2023-03-06 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
ALEXIS URIEL SOLANO ARRIAGA
| Nombre : | ALEXIS URIEL SOLANO ARRIAGA | | País : | us | | Dirección : | BONHAM, TX 75418 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-08-15 - 2028-08-14 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
GHADIR SOLAR ELECTRICITY AND ENERGY
| Nombre : | GHADIR SOLAR ELECTRICITY AND ENERGY | | Alias : | Ghadir Solar Electricity and Energy | | País : | ir | | Dirección : | Iran | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal - 2018-11-05 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрон Солюшнс"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрон Солюшнс" | | Alias : | Drone Solutions LLC; "Limited Liability Company ""Drone Solutions"""; OOO ДРОН СОЛЮШНС2; Sakhalin Drone Solutions Production Centre; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Dron Soliushns"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Дрон Солюшнс""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ Д. 42 К. 31, Г.МОСКВА, 109316; Российская Федерация, 109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 42, к. 31; Російська Федерація, 109316, м. Москва, просп. Волгоградський, буд. 42, к. 31 | | Sanciones : | 796/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-12-02 - 2034-12-02; Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-24T15:43:01 |
Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
| Nombre : | Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO | | Alias : | EL DIABLITO; EL DIABLITO DE HOLLYWOOD; EL DIABLO; EL DIABLO PEQUENO; HENRIQUEZ SOLORZANO, Borromeo Enrique; RACSON MARIO RIVERA ARIAS; Racson Mario RIVERA ARIAS | | Fecha de nacimiento : | 1978-07-27 | | País : | sv | | Sanciones : | Reciprocal; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
FEDERAL OFC SOLUTIONS LLC
| Nombre : | FEDERAL OFC SOLUTIONS LLC | | País : | us | | Dirección : | 1250 98TH AVE NE, MINNEAPOLIS, MN 55434 | | Sanciones : | Reciprocal - 2017-01-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Suleyman Sakan
| Nombre : | Suleyman Sakan | | Alias : | SAKAN DASTGIRI, Soleyman; SAKAN, Suleyman; Soleyman Sakan Dastgiri | | Fecha de nacimiento : | 1965-09-25 | | País : | ir; tr | | Dirección : | Istanbul; Istanbul Turkey | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2025-03-28 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SHORE SOLUTIONS INC
| Nombre : | SHORE SOLUTIONS INC | | Alias : | SHORE T3W SOLUTIONS JV LLC | | País : | us | | Dirección : | 2506 MARKET STREET, SAN DIEGO, CA 92102; 505 MAIN STREET, CHULA VISTA, CA 91911 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-04-09 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
GOLDEN RESOLUTION
| Nombre : | GOLDEN RESOLUTION | | País : | hk | | Sanciones : | 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO) - inactive - 2020-12-10 - 2020-12-11 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
PALM NETWORK SOLUTIONS
| Nombre : | PALM NETWORK SOLUTIONS | | País : | us | | Dirección : | 1701 NW 93RD AVE, DORAL, FL 33172 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-08-29 - 2028-06-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ATLAS SOLUTIONS LLC
| Nombre : | ATLAS SOLUTIONS LLC | | Alias : | DICONIA LLC | | País : | us | | Dirección : | 1411 23RD STREET, OGDEN, UT 84401 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-12-06 - 2027-12-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ATOS REMOTE SOLUTIONS
| Nombre : | ATOS REMOTE SOLUTIONS | | Alias : | Atos Remote Solutions | | País : | in | | Fuente : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T10:58:18 |
RK Clinical Solutions LLC
| Nombre : | RK Clinical Solutions LLC | | País : | us | | Dirección : | Chandler, AR 85226 | | Sanciones : | Terminated for Cause - 2026-01-23 | | Fuente : | US South Carolina Excluded Providers | | Fecha : | 2026-02-01T04:35:01 |
CONSOLIDATED LABORATORY SERVIC
| Nombre : | CONSOLIDATED LABORATORY SERVIC | | Alias : | CONSOLIDATED LABORATORY SERVICES, INC. | | País : | us | | Dirección : | 220 HICKORY HOLLOW AVE, LAS VEGAS, NV 89123 | | Sanciones : | 1128a1 - 2010-09-20; Reciprocal - Active - 2010-09-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
RELIABLE DOCUMENT SOLUTIONS, L
| Nombre : | RELIABLE DOCUMENT SOLUTIONS, L | | País : | us | | Dirección : | 902 CLINT MOORE ROAD, SUITE 11, BOCA RATON, FL 33487 | | Sanciones : | 1128b7 - 2025-05-16 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2025-09-12T21:57:01 |
STAR-HAWK SOLUTIONS, LLC
| Nombre : | STAR-HAWK SOLUTIONS, LLC | | País : | us | | Dirección : | 3000 S. RANDOLPH ST., STE 510, ARLINGTON, VA 22206 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-09-03 - 2027-05-30 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Absolute Care Benjamin William
| Nombre : | Absolute Care Benjamin William | | País : | us | | Dirección : | 2438 15th Ave., South, Minneapolis, MN 55405; 2438-15TH AVENUE SOUTH, MINNEAPOLIS, MN 55404 | | Sanciones : | 1128b8 - 1997-02-27; Reciprocal - Active - 1997-02-27; Reciprocal - Active - 1997-06-12 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
PARAGON DEFENSE SOLUTIONS, INC.
| Nombre : | PARAGON DEFENSE SOLUTIONS, INC. | | Alias : | SUPPLYSYNC LLC | | País : | us | | Dirección : | 161 FORT EVANS RD NE, STE 325, LEESBURG, VA 20176; 21351 GENTRY DR, STE 130, STERLING, VA 20166 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-08-29 - 2026-08-29; Reciprocal - 2023-08-29 - 2029-02-27 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
LLC SK Consol-Stroi LTD
| Nombre : | LLC SK Consol-Stroi LTD | | Alias : | LIMITED LIABILITY COMPANY CONSTRUCTION COMPANY CONSOL-STROI LTD; LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD; LLC CONSOL-STROI LTD; LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY; LLC Consol-Stroi LTD; Limited Liability Company Construction Company Consol-Stroi LTD; Limited Liability Company «Construction Company Konsol-Stroi Ltd»; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; SK KONSOL-STROI LTD; SK KONSOL-STROI LTD, OOO; SK Konsol-Stroi LTD; SK Konsol-Stroi LTD, OOO; STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Budivelna kompaniia Konsol-bud Ltd»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНСОЛЬ - СТРОЙ ЛТД"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД"""; Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй Лтд»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Консоль-буд Лтд» | | País : | ru; ua | | Dirección : | 295022, Україна, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16; HOUSE 16, BORODINA STREET, CRIMEA, SIMFEROPOL, 295033; House 16, Borodina Street, Crimea, Simferopol, 295033; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Reciprocal - 2019-03-15; UKRAINE-EO13685 - Executive Order 13685 (Ukraine) | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Sylvia Theresa Solorio
| Nombre : | Sylvia Theresa Solorio | | Fecha de nacimiento : | 1988-02-09 | | País : | us | | Dirección : | 9843 MYRON ST, PICO RIVERA, CA 90660; 9843 Myron St., Pico Rivera, CA, 90660; PICO RIVERA, CA 90660 | | Sanciones : | 1128b1 - 2016-12-20; 2016-04-01; Reciprocal - Active - 2016-12-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
TEGUISHA L. SOLOMON
| Nombre : | TEGUISHA L. SOLOMON | | País : | us | | Dirección : | BLOOMINGTON, MN 55425 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-16 - 2027-02-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
SMART SOLUTIONS LTD
| Nombre : | SMART SOLUTIONS LTD | | País : | ae | | Dirección : | AL MARYAH ISLAND, ABU DHABI; Al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates; Al Maryah Island, Abu Dhabi | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Solovieva Anzhelika Alekseevna
| Nombre : | Solovieva Anzhelika Alekseevna | | Alias : | Соловьева Анжелика Алексеевна | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-05 | | Fuente : | ACF List of War Enablers | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
Solvent Organics FZE
| Nombre : | Solvent Organics FZE | | Alias : | سولفينت أورغانيكس م م ح | | País : | ae | | Dirección : | DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; OFFICE NO. LB192003, JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI; Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone, Dubai | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2025-04-30 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-08T02:14:01 |
ALCHEMICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
| Nombre : | ALCHEMICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | Alias : | CHEMFORM TRADING PRIVATE LIMITED; Chemform Trading Pvt Ltd | | País : | in | | Dirección : | UNIT NO.1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX Mumbai Maharashtra, 400051, India; UNIT NO.1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST, MAHARASHTRA, MUMBAI - 400051, MAHARASHTRA; UNIT NO.1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, Mumbai - 400051, MH; Unit No.1406, 14Th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051, India; Unit No.1406, 14th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Maharashtra, Mumbai - 400051, Maharashtra | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2025-07-30 | | Teléfono : | 919422102321 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
GASOLINERA EL CRUCERO LAS TORRES, S.A. DE C.V.
| Nombre : | GASOLINERA EL CRUCERO LAS TORRES, S.A. DE C.V. | | Alias : | SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | BLVD. LAS TORRES NO. 2622 PTE., FRACC. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA; Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del Sol, C.P. 80197 Culiacan, Sinaloa; Calzada Las Torres S/N, Col. Prados del Sol Etapa 1, Culiacan, Sinaloa | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
TEEQUESHA SOLAMON
| Nombre : | TEEQUESHA SOLAMON | | País : | us | | Dirección : | BLOOMINGTON, MN 55425 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-16 - 2027-02-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Соллерс Карго"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Соллерс Карго" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Sollers Cargo"""; Sollers Cargo LLC; Sollers Cargo OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Sollers Karho"""; ООО Соллерс Карго; "Общество с ограниченной ответственностью ""Соллерс Карго""" | | País : | ru | | Dirección : | Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Russian Federation, 432045; Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Ulyanovsk Region, 432045, Russian Federation; Sh MOSKOVSKOYE, D. 9E, POMESHCH. 15, G.O. Gorod Ul'yanovsk, ULYANOVSK, ULYANOVSKAYA OBLAST, 432045, Russia; Российская Федерация, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 9е, комн. 15; Російська Федерація, 432045, Ульянівська область, м. Ульяновськ, Московське шосе, буд. 9е, кімн. 15 | | Sanciones : | 2025-10-24; 820/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-11-06 - 2035-11-06; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-12-13 | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Акціонерне товариство "Солнечногорський завод металевих сіток Лепсе"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Солнечногорський завод металевих сіток Лепсе" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Solnechnohorskyi zavod metalevykh sitok Lepse"""; "JointStock Company ""Solnechnogorsk Metal Mesh Plant Lepse"""; Lepse Solnechnogorsk Metal Mesh Plant JSC; "Акционерное общество ""Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 141503, Московська обл., м. Солнечногорськ, вул. Красна, буд. 136, офіс / пов. 47/3; УЛ. КРАСНАЯ Д. 136, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141503 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
| Detalle : | MARSOLUT MANAGEMENT DMCC | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | MARSOLUT MANAGEMENT DMCC | | País : | ae | | Website : | http://marsolut-management.com/ | | Notas : | Transport sanctions: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. This also includes a prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship.; Disqualified | | Dirección : | United Arab Emirates | | Sanciones : | gb-coh-3cc64d07a47bb2a71e0aa43af0a47107c818fcd7; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2026-03-03T00:33:05; 2026-03-27T12:33:01; 2026-03-03T00:33:05; NK-266LSve9VQomTUDwVfRNAY; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; The Insolvency Service; 2026-02-24; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; gb; RUS3321; ; gb-fcdo-ab1afe1ff1e7d86aa4870d46f5ad6ac9d7fc195c; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2026-02-24T08:40:10; 2026-03-27T12:40:02; 2026-02-24T08:40:10; gb; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Transport sanctions: see 'Other information'; Transport sanctions: see "Other information"; Trust Services Sanctions; 2026-02-24; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2026-02-24; RUS3321; NK-266LSve9VQomTUDwVfRNAY; GB-RUS; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect MARSOLUT MANAGEMENT DMCC is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/pF79Kl8C1sQf1phf3RG_stjyS_k | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
JSC Yue Complex Service Solutions
| Detalle : | JSC Yue Complex Service Solutions | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | JSC Yue Complex Service Solutions | | Alias : | OOO YE KSR | | País : | ru | | Dirección : | 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1 Moscow 105118 RU; 34 Entuziastov Highway, Office D-2-1, Moscow, 105118; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A, Saint Petersburg, 192029; 70 Obukhovskoy Oborony Avenue, Building 3A Saint Petersburg 192029 RU | | Sanciones : | trade-csl-575e6b25421d737561559bb81c7d7d992895b45b; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; NK-29dDxdvaQGMRpfysfrE3FE; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; us; Policy of denial; 88 FR 85097; For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR.); https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2023-12-07; | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc; us_trade_csl |
QUISHA SOLAMON
| Detalle : | QUISHA SOLAMON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | QUISHA SOLAMON | | Nombre : | QUISHA | | Apellido : | SOLAMON | | País : | us | | Notas : | (also TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISH SOLOMON, TEQUISAH SOLOMON, TEQUSHA SOLOMON, TEQIOSHA SOLOMON, TYQUISHA SOLOMON, TEGUISHA SOLOMON, TAQUISHA SOLOMON, LANAY SOLOMON, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISH SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAKESHA SOLOMAN, T. SOLOMAN, TEQUISHA SALOMON, LANAY TEQUISHA, SOLOMON TEQUISHA L., SOLOMON TEQUISHA, SOLOMON LANAY, TEQUISHA SOLOMOM, TEQUISHA LANAY, TEQUISHA SOLOMO, SALOMAN QUISHA, TEEQUESHA SOLAMON, TEQUISHA SOLMON, TEQUISHA SOLOMON, SOLOMON TAQUISHA, TEQUISHA SOLOMN) | | Dirección : | BLOOMINGTON, MN 55425 | | Sanciones : | usgsa-d1a794248840a14a3435bc4bc3a157857576b205; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-29T07:56:16; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; 2024-02-16; 2024-02-27; 2027-02-15; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); S4MRS2VHJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2C6k33kDEEuM9N6AGyZJoN; General Services Administration; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мєтсол"; Limited Liability Company "Metsol"; Общество с ограниченной ответственностью "Метсол" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Mietsol" | | Dirección : | УЛ ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034; Російська Федерація, 620034, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Черепанова, будова 25, оф. 303; Российская Федерация, 620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черепанова, строение 25, оф. 303; УЛ. ЧЕРЕПАНОВА СТР. 25, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620034 | | Sanciones : | ua-nsdc-9ed50514aba1ac78500f9d80fa50f8ae00992727; 102/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-02-08T08:22:16; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-12T16:33:02; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; ua; 26010212200017; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1022026-58261; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2036-02-07; 102/2026; 2026-02-07; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Десять років; NK-2Bd4jQTGjgdCvJ8odbq3me; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Global Technology Solutions, Inc
| Detalle : | Global Technology Solutions, Inc | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Global Technology Solutions Inc; Global Technology Solutions, Inc; GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | | Ubicación : | addr-6016d65e09bb815a1bc7b798697d2230231a19d0; CHICAGO, United States; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; CHICAGO; CHICAGO, United States; us; | | País : | mn; us | | Dirección : | CHICAGO, IL 60611; Chicago, Il 60611 USA; CHICAGO, United States | | Sanciones : | adb-3be9f0a532e6939f566d89490d365318125235e3; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; 2011-10-06; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Debarred; Asian Development Bank; Cross-Debarment: WB; 2011-10-06; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; ; afdb-775bc6fd1b7f119d5a832a793c9bef9939d87fc4; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-01-31T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; 2010-04-01; CROSS DEBARMENT : WBG; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; ; ebrd-6e214187f64327c9c25d2d581776ca60aebec60d; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-05-09T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2018-08-07; Cross-debarment from World Bank Group; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; Fraudulent Practice; ; iadb-6f7dae65ea7f33d51deab8b86ef6ccc2414e6801; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2014-04-01; Fraud; ; wbdeb-ec688214b99fcc45c08dacf1330c11f4d3d9d079; Sanctions Procedures 9.04(a); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; 2010-04-01; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; NK-2LttygN6CpgZpHETkjvqhX; Sanctions Procedures 9.04(a); | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Solomon Lee Burries III
| Detalle : | Solomon Lee Burries III | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SOLOMON LEE III BURRIES; Solomon Lee Burries III; Solomon Lee Burries, III | | Nombre : | Solomon | | Apellido : | Burries; Burries, III | | Fecha de nacimiento : | 1964-04-27 | | Posición : | THERAPIST | | País : | us | | Dirección : | 15234 Lake Trail Cir., Lake Elsinore, CA; Lake Elsinore, CA 92530; 15234 LAKE TRAIL CIRCLE, LAKE ELSINORE, CA 92530 | | Sanciones : | us-fed-excl-a2e8a3a4d28da40020868a738ec5f9ef4d7c1f22; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2004-03-18; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; 1128a4; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; us; ; us-medca-c8f5e6933932e80733292eb1d1d6e53739749ab0; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; 2003-01-27; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; us; Department of Health Care Services; Indefinitely effective; ; usgsa-49f72b8caf3e6b95821ad9ebbfac07fb74b74916; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; us; Active; Reciprocal; 2004-03-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; ; usgsa-71dadc57e8423ceb8d95f6af9541fbe64785f63e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; NK-2Q4eHdwi5JNeVPkYg262Bc; Active; 2004-05-26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; OPM; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Mary Solomon
| Detalle : | Mary Solomon | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mary Solomon | | Nombre : | Mary | | Apellido : | Solomon | | Fecha de nacimiento : | 1957-07-26 | | Posición : | PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI) | | País : | us | | Dirección : | DONALDSONVILLE, LA 70346; 35034 HIGHWAY 1, NORTH, # 1, DONALDSONVILLE, LA 70346 | | Sanciones : | us-fed-excl-bd9e05442b3aa91ce006fd8e07118552fd1c44f2; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a1; 2019-07-18; NK-2TEx6jiRsd6X2ABUvRbe5v; us; ; us-medla-e9ade7974b8a1d0b3d43938508e10ec908323686; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2024-11-06T07:19:04; 2026-03-15T04:19:02; 2024-11-06T07:19:04; Louisiana Department of Health; NK-2TEx6jiRsd6X2ABUvRbe5v; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; LA R.S. 14:67; 2019-03-21; Minimum of 5 Years; us; ; usgsa-838c2dd6157dfc3483d1d92d40d8efdcc6620d9d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2TEx6jiRsd6X2ABUvRbe5v; 2019-07-23; 2019-07-18; HHS; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_la_med_exclusions; us_sam_exclusions |
KRYPTO IT SOLUTIONS, INC.
| Detalle : | KRYPTO IT SOLUTIONS, INC. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | KRYPTO IT SOLUTIONS, INC. | | País : | us | | Notas : | (also SATISH VEMURI) | | Dirección : | 399 CAMPUS DR., SOMERSET, NJ 08873 | | Sanciones : | usgsa-ed34f1dd17b3e0c9efbbc1cf901b342dfc83105c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2023-05-11; us; Ineligible (Proceedings Completed); 2023-05-11; Reciprocal; DHS-ICE; S4MRPR6HC; 2026-05-10; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2VqmnMETvwNGocgbFZZhEd; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
REDDY SOLUTIONS, INC
| Detalle : | REDDY SOLUTIONS, INC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | REDDY SOLUTIONS, INC; REDDY SOLUTIONS, INC. | | País : | us | | Dirección : | 200 ARIZONA AVE NE, STE 200, ATLANTA, GA; 200 ARIZONA AVE NE, STE 200, ATLANTA, GA 30307; 200 ARIZONA AVE NE STE 200, ATLANTA, GA 30307 | | Sanciones : | us-fed-excl-28d38cf6bf6bbf06b2eefba8a4b259b4a614de49; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2014-07-16; us; NK-2YWv4u4RJajuaRr3ESsQaC; 1128b2; ; us-medga-54254cb0c7976ee1cf433576faa822e6e7ac744e; Sanction; Sanction; ; us_ga_med_exclusions; 2024-09-03T18:18:04; 2026-03-15T04:18:02; 2024-09-03T18:18:04; us; 2014-07-16; NK-2YWv4u4RJajuaRr3ESsQaC; Georgia Department of Community Health; https://dch.georgia.gov/office-inspector-general/georgia-oig-exclusions-list; ; usgsa-22d376b5dc87745b15e4cd1a830fa5de95269193; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2015-08-31; Active; NK-2YWv4u4RJajuaRr3ESsQaC; Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.; OPM; 2014-11-29; ; usgsa-28850286347b54b3ac5ee7c32b6e0b043279d133; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2YWv4u4RJajuaRr3ESsQaC; HHS; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2014-07-16; Active; 2014-10-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ga_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Rigsol Well Drilling Equipment Trading
| Detalle : | Rigsol Well Drilling Equipment Trading | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Rigsol Well Drilling Equipment Trading | | Alias : | Rigsol | | País : | ae | | Dirección : | Saleh Al Kazim, Deira, Garhoud, Dubai; Office No. 3, Al Kazim Building, Garhoud, Dubai | | Sanciones : | jp-eul-b9dd4e45cbda2ed157262b9639106f114bfaec16; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; NK-2hvhxqFYuGQCN7G9SdiKRk; jp; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Ministry of Economy, Trade and Industry; Weapon Types: Nuclear; ; trade-csl-d8f1f12593c285241c62de5a32d45e00b7e5d165; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; us; NK-2hvhxqFYuGQCN7G9SdiKRk; US-BIS-EL; Presumption of denial.; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 85 FR 59421; 2020-09-22; | | Tema : | sanction; export.control | | Información : | jp_meti_eul; us_trade_csl |
BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd
| Detalle : | BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd | | Alias : | Hong Kong Huada Laboratory Co., Ltd; Hong Kong Huada Gene Technology Service Co., Ltd.; BGI Tech Solutions (Hongkong) Co., Ltd | | País : | cn | | Dirección : | Tai Po Industrial Estate, 16 Dai Fu St Tai Po Hong Kong CN; Tai Po Industrial Estate, 16 Dai Fu St Tai Po, Hong Kong | | Sanciones : | trade-csl-4e6ac276bd4fc13ba874fb996dbecd75d8fd6c64; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); 88 FR 13675; US-BIS-EL; Case-by-case review for ECCNs 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983, and 2E983, and for EAR99 items described in the Note to ECCN 1A995; case-by-case review for items necessary to detect, identify and treat infectious disease; and presumption of denial for all other items subject to the EAR; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 2023-03-06; us; NK-2oZhrtRVnQuHzmU2KhJNwh; | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc; us_trade_csl |
ALEXIS URIEL SOLANO ARRIAGA
| Detalle : | ALEXIS URIEL SOLANO ARRIAGA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ALEXIS URIEL SOLANO ARRIAGA | | Nombre : | ALEXIS | | Apellido : | SOLANO ARRIAGA | | País : | us | | Dirección : | BONHAM, TX 75418 | | Sanciones : | usgsa-71e745050439593052c894695d215c358ec0b4ed; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-09-12T12:10:01; 2026-03-27T08:51:33; 2023-09-12T12:10:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; DOJ; us; NK-2sNDiY2SEktrPfmKABjNLt; 2023-09-11; 2023-08-15; Ineligible (Proceedings Completed); S4MRQV6L4; Reciprocal; 2028-08-14; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
GHADIR SOLAR ELECTRICITY AND ENERGY
| Detalle : | GHADIR SOLAR ELECTRICITY AND ENERGY | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | GHADIR SOLAR ELECTRICITY AND ENERGY; Ghadir Solar Electricity and Energy | | País : | ir | | Dirección : | Iran | | Sanciones : | ofac-80032064e069f43d95e731a76e1e254f17d4b559; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-IRAN; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-2vVMGmwbuV8cG7hs6gfzEG; IRAN; Block; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; 25937; Executive Order 13599 (Iran); IRAN; us; ; usgsa-9e7576456971eadf483b5c74f33efdd93b4c2e8b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-20T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-20T07:55:03; Prohibition/Restriction; 2025-02-18; 2018-11-05; NK-2vVMGmwbuV8cG7hs6gfzEG; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRVRQ1G; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083534011; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25937 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрон Солюшнс"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрон Солюшнс" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Drone Solutions"; Общество с ограниченной ответственностью "Дрон Солюшнс"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрон Солюшнс"; Drone Solutions LLC | | Alias : | OOO ДРОН СОЛЮШНС2; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Dron Soliushns"; Sakhalin Drone Solutions Production Centre | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 109316, м. Москва, просп. Волгоградський, буд. 42, к. 31; ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ Д. 42 К. 31, Г.МОСКВА, 109316; Российская Федерация, 109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 42, к. 31 | | Sanciones : | ca-sema-98a2c14e3df458cacddad343f0aff1caaec15981; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2026-02-24T15:43:01; 2026-03-27T12:43:02; 2026-02-24T15:43:01; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-38bKMjwMRCPPsPX3cXYqYj; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; CA-SEMA; 804; 2026-02-19; ca; 1, Part 2; ; ua-nsdc-254e00b7d6cec1a4b12f2cbc15ec0e7b87610da2; 796/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-12-02T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 796/2024; https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/; https://drs.nsdc.gov.ua/; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Десять років; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2024-12-02; 2034-12-02; active; 24079612200021; ua; NK-38bKMjwMRCPPsPX3cXYqYj; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions |
Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
| Detalle : | Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RACSON MARIO RIVERA ARIAS; HENRIQUEZ SOLORZANO, Borromeo Enrique; Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO | | Alias : | Racson Mario RIVERA ARIAS | | Otro Alias : | EL DIABLO PEQUENO; EL DIABLITO DE HOLLYWOOD; EL DIABLO; EL DIABLITO | | Nombre : | Borromeo; RACSON MARIO; BORROMEO ENRIQUE; Racson | | Apellido : | RIVERA ARIAS; HENRIQUEZ SOLORZANO | | Fecha de nacimiento : | 1978-07-27 | | Lugar de Nacimiento : | San Salvador, El Salvador | | Nacionalidad : | sv | | Notas : | (also RACSON MARIO RIVERA ARIAS); (also BORROMEO ENRIQUE HENRIQUEZ SOLORZANO) | | Sanciones : | ofac-3477754e6e99a9e0988be98be76b2ddbae74d19d; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13581 (TCO); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; 15975; NK-39yvtZJWuHUMigtRfuijdD; Block; TCO; TCO; us; Office of Foreign Assets Control; US-TCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-36c57c0c5a95d7175c9869df42370f01294ae447; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR497JW; NK-39yvtZJWuHUMigtRfuijdD; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2013-06-07; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-ddba6bf66c0ca038a37e671fc03914dcefc1d8a1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2013-06-07; Reciprocal; S4MR497JY; NK-39yvtZJWuHUMigtRfuijdD; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15975 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
FEDERAL OFC SOLUTIONS LLC
| Detalle : | FEDERAL OFC SOLUTIONS LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | FEDERAL OFC SOLUTIONS LLC | | País : | us | | Dirección : | 1250 98TH AVE NE, MINNEAPOLIS, MN 55434 | | Sanciones : | usgsa-233f1d9f05d7cfbd3be664544cd261d44c3f4db0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; us; Proposed Debarment: 1-13-2017.; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR2DR1Q; NK-3CJxLipjhSnGqQC7Rv6y5Z; NAVY; 2017-01-23; 2017-01-13; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Pending); | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Suleyman Sakan
| Detalle : | Suleyman Sakan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SAKAN, Suleyman; Suleyman Sakan | | Alias : | Soleyman Sakan Dastgiri; SAKAN DASTGIRI, Soleyman | | Nombre : | Suleyman; Soleyman | | Apellido : | Sakan; Sakan Dastgiri | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1965-09-25 | | Lugar de Nacimiento : | Maku, Iran | | Ubicación : | addr-164d7c3ea55d883f5e2f5a01d2cc33456bf6e7f5; Istanbul; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Istanbul; tr; Istanbul; | | País : | ir; tr | | Identificación : | 63853420562; 2830281772 | | Nacionalidad : | ir; tr | | Dirección : | Istanbul; Istanbul Turkey | | Sanciones : | ofac-0d84ac82534c93205801e48911ff52367e465dae; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-20T14:14:10; 26541; Executive Order 13224 (Terrorism); Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; IFSR; US-IRAN; us; Block; IFSR; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-3GFFDFTxb86UXSPtF9eDWi; ; usgsa-d19e69bb562eeb93b7b38c0bd9f9a3f70be47614; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; TREAS-OFAC; 2019-03-28; 2025-03-28; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR8J8BL; us; Prohibition/Restriction; NK-3GFFDFTxb86UXSPtF9eDWi; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26541 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
SHORE SOLUTIONS INC
| Detalle : | SHORE SOLUTIONS INC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SHORE SOLUTIONS INC; SHORE T3W SOLUTIONS JV LLC | | País : | us | | Notas : | (also SHORE T3W SOLUTIONS JV LLC, ELIZABETH BANKER); (also SHORE SOLUTIONS INC, ELIZABETH BANKER) | | Dirección : | 505 MAIN STREET, CHULA VISTA, CA 91911; 2506 MARKET STREET, SAN DIEGO, CA 92102 | | Sanciones : | usgsa-27add1673a53021c4e7a3b8784857cd765703bf4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-04-11T07:55:38; 2026-03-27T08:51:33; 2024-04-11T07:55:38; us; S4MR32JBS; DHS-TSA; 2024-04-09; NK-3RZRR8xDWE2CSM8UgJcS9J; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Pending); https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-04-09; ; usgsa-eb0424ffc0a01ed128acf3e68f5efe5536809035; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-04-11T07:55:38; 2026-03-27T08:51:33; 2024-04-11T07:55:38; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2024-04-09; DHS-TSA; NK-3RZRR8xDWE2CSM8UgJcS9J; 2024-04-09; S4MRDF3Z2; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Pending); | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
GOLDEN RESOLUTION
| Detalle : | GOLDEN RESOLUTION | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | GOLDEN RESOLUTION | | Sanciones : | tok-mou-det-88706cb419a3ee57a263010fb8b9ec34fbcac977; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; NK-3V8Sdsbt2FRGDifNaDRrhS; 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO); 2020-12-10; inactive; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 2020-12-11; Tokyo Memorandum of Understanding; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
PALM NETWORK SOLUTIONS
| Detalle : | PALM NETWORK SOLUTIONS | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | PALM NETWORK SOLUTIONS | | País : | us | | Dirección : | 1701 NW 93RD AVE, DORAL, FL 33172 | | Sanciones : | usgsa-078e757292a2c54c9e1f40a6aea706180475b008; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2025-06-08T07:55:06; Ineligible (Proceedings Completed); us; 2028-06-28; Suspended: 8-29-2022 Proposed Debar: 7-12-2024 Debarred: 6-4-2025; S4MRMFH18; NAVY; 2022-08-30; 2022-08-29; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3X5WcBWzHcNNXgpG7GNJox; Reciprocal; ; usgsa-f20e28021cc908ad3c919f9b209f5e2777b38486; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2025-06-08T07:55:06; us; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); S4MRMFH19; NAVY; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Suspended: 8-29-2022 Proposed Debar: 7-12-2024 Debarred: 6-4-2025; 2022-08-30; 2022-08-29; NK-3X5WcBWzHcNNXgpG7GNJox; 2028-06-28; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ATLAS SOLUTIONS LLC
| Detalle : | ATLAS SOLUTIONS LLC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | ATLAS SOLUTIONS LLC; DICONIA LLC | | País : | us | | Notas : | (also BRIAN TIBBETS) | | Dirección : | 1411 23RD STREET, OGDEN, UT 84401 | | Sanciones : | usgsa-088532b4590085cc5132721c533c716e5f671713; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-12-11T07:55:05; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-26T07:55:04; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRV73V4; 2024-12-09; us; EPA; Reciprocal; NK-3Zv9hgcG6aWYQ2DayYrBji; 2027-12-05; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-12-06; ; usgsa-e8a06ea5c4bf4502f45e2aeefeb0511e7640c4e7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-12-11T07:55:05; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-26T07:55:04; EPA; Reciprocal; 2024-12-09; Ineligible (Proceedings Completed); NK-3Zv9hgcG6aWYQ2DayYrBji; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-12-06; S4MRV73LD; us; 2027-12-05; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ATOS REMOTE SOLUTIONS
| Detalle : | ATOS REMOTE SOLUTIONS | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Atos Remote Solutions; ATOS REMOTE SOLUTIONS | | País : | in | | Sanciones : | ua-ws-cbf0fff1046186e2aad3dff78159b247c19a6357; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-26T10:58:18; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/260; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1290; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/266; ГУР МО України; ua; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; UA-WS-MARE; NK-3bDnN9KWfNxZZJprdLPkXJ; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/260; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1290; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/266 | | Tema : | sanction.linked; poi | | Información : | ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions; ua_war_sanctions |
RK Clinical Solutions LLC
| Detalle : | RK Clinical Solutions LLC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | RK Clinical Solutions LLC | | País : | us | | Dirección : | Chandler, AR 85226 | | Sanciones : | us-medsc-9849740c6c5b00a503ed55c2b27aadc6721e5120; Sanction; Sanction; ; us_sc_med_exclusions; 2026-02-01T04:35:01; 2026-03-15T04:35:02; 2026-02-01T04:35:01; South Carolina Department of Health and Human Services; Terminated for Cause; https://www.scdhhs.gov/fraud; us; 2026-01-23; NK-3cfzxtVV4R4Ppa5G9oFYm2; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sc_med_exclusions |
CONSOLIDATED LABORATORY SERVIC
| Detalle : | CONSOLIDATED LABORATORY SERVIC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CONSOLIDATED LABORATORY SERVIC; CONSOLIDATED LABORATORY SERVICES, INC. | | País : | us | | Dirección : | 220 HICKORY HOLLOW AVE, LAS VEGAS, NV 89123 | | Sanciones : | us-fed-excl-bed956fd9465f502f77c46d6c97bc1a43b21f13c; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; NK-3ckasSYonjXuYP6N2dmVAq; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2010-09-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a1; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; ; usgsa-a7e16de9ace47067566b8f4379b53a517be677c3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; 2010-09-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Active; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; us; 2012-07-27; NK-3ckasSYonjXuYP6N2dmVAq; HHS; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
RELIABLE DOCUMENT SOLUTIONS, L
| Detalle : | RELIABLE DOCUMENT SOLUTIONS, L | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | RELIABLE DOCUMENT SOLUTIONS, L | | País : | us | | Dirección : | 902 CLINT MOORE ROAD, SUITE 11, BOCA RATON, FL 33487 | | Sanciones : | us-fed-excl-c2b8714011d07acc6d5028d7158fe0a81de3bec5; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2025-08-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2025-05-16; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-3dReLWt5ju2fANaiBZfiS9; 1128b7; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions |
STAR-HAWK SOLUTIONS, LLC
| Detalle : | STAR-HAWK SOLUTIONS, LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | STAR-HAWK SOLUTIONS, LLC | | País : | us | | Notas : | (also RITA STARLIPER) | | Dirección : | 3000 S. RANDOLPH ST., STE 510, ARLINGTON, VA 22206 | | Sanciones : | usgsa-74436169a263b0c3705d0dd1dec16add77d47cc9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-06T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-05T07:55:03; S4MR466D8; Reciprocal; DOS; Ineligible (Proceedings Completed); 2027-05-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3dub5ErXSkKwAAdSvEy69B; 2024-09-03; 2024-06-04; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Absolute Care Benjamin William
| Detalle : | Absolute Care Benjamin William | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Absolute Care Benjamin William | | País : | us | | Dirección : | 2438-15TH AVENUE SOUTH, MINNEAPOLIS, MN 55404; 2438 15th Ave., South, Minneapolis, MN 55405 | | Sanciones : | us-fed-excl-f31990f3429494ac30c712830abd7050484d9d66; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b8; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; NK-3kawUymS5kUXBQrqyjSN7N; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; 1997-02-27; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; usgsa-4c223c86feebd142b5d861dd45a09596c450919a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Ineligible (Proceedings Completed); https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; OPM; Active; 1997-06-12; Reciprocal; NK-3kawUymS5kUXBQrqyjSN7N; 2012-07-27; ; usgsa-60562e2b5fca631ec4f4f0d8667431dda732af43; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3kawUymS5kUXBQrqyjSN7N; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 1997-02-27; 2012-07-27; HHS; Prohibition/Restriction; Active; us; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
PARAGON DEFENSE SOLUTIONS, INC.
| Detalle : | PARAGON DEFENSE SOLUTIONS, INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | PARAGON DEFENSE SOLUTIONS, INC.; SUPPLYSYNC LLC | | País : | us | | Notas : | (also PARAGON DEFENSE SOLUTIONS, INC., WEIWEI JIAN, NATASHA PATASHKA, WEIWEI JIAN, NATALLIA PATASHKA); (also WEIWEI JIAN, SUPPLYSYNC LLC, NATASHA PATASHKA, WEIWEI JIAN, NATALLIA PATASHKA) | | Dirección : | 21351 GENTRY DR, STE 130, STERLING, VA 20166; 161 FORT EVANS RD NE, STE 325, LEESBURG, VA 20176 | | Sanciones : | usgsa-35b9d3b25661fd97825eefcf9d4f03894e95220e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-11-07T07:55:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-08-29; DLA; 2029-02-27; us; 11/06/23: DLA SDO HAS IMPOSED A 3YR EXTENSION ON THE EXISTING DEBARMENT OF THIS ENTITY. 08/29/23: DLA SDO HAS PROPOSED TO EXTEND THE EXISTING DEBARMENT OF THIS ENTITY.; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; NK-3o3xTvbZxRHA5SR8YBFDH4; 2023-08-30; S4MR1R5QD; ; usgsa-7bbd2830b0a9dc286ed5cfdc33a7c8bbd47773f8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-08-31T12:10:01; 2026-03-27T08:51:33; 2023-11-07T07:55:01; us; 2026-08-29; S4MRP8MQ6; 2023-08-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; DLA; Ineligible (Proceedings Completed); 2023-08-29; Reciprocal; NK-3o3xTvbZxRHA5SR8YBFDH4; 08/29/26: DLA SDO HAS IMPOSED A 3YR DEBARMENT ON THIS ENTITY. 08/29/23: DLA SDO HAS PROPOSED TO DEBAR THIS ENTITY AND ASSOCIATED PARTIES.; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
LLC SK Consol-Stroi LTD
| Detalle : | LLC SK Consol-Stroi LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Консоль-буд Лтд»; SK KONSOL-STROI LTD; STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; LIMITED LIABILITY COMPANY CONSTRUCTION COMPANY CONSOL-STROI LTD; LLC CONSOL-STROI LTD; SK KONSOL-STROI LTD, OOO; LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY; LLC SK Consol-Stroi LTD; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД"; Limited Liability Company «Construction Company Konsol-Stroi Ltd»; LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD; Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй Лтд»; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНСОЛЬ - СТРОЙ ЛТД" | | Alias : | STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; SK Konsol-Stroi LTD; SK Konsol-Stroi LTD, OOO; LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY; Limited Liability Company Construction Company Consol-Stroi LTD; LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Budivelna kompaniia Konsol-bud Ltd»; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; LLC Consol-Stroi LTD | | Ubicación : | addr-54b734648bf052619e059a4c7fdb3e68f82eb2e6; House 16, Borodina Street, Crimea, Simferopol, 295033; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ua; House 16, Borodina Street, Crimea, Simferopol, 295033; Crimea; Simferopol; House 16, Borodina Street; 295033; | | País : | ru; ua | | Identificación : | 00823523 | | Website : | http://consolstroy.ru/; http://consol-stroi.ru/ | | Notas : | (also LLC SK CONSOL-STROI LTD); (also LIMITED LIABILITY COMPANY CONSTRUCTION COMPANY CONSOL-STROI LTD, SK KONSOL-STROI LTD, OOO, LLC CONSOL-STROI LTD, SK KONSOL-STROI LTD, STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD, LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY, OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD, LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD) | | Dirección : | 295022, Україна, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16; House 16, Borodina Street, Crimea, Simferopol, 295033; HOUSE 16, BORODINA STREET, CRIMEA, SIMFEROPOL, 295033; УЛ БОРОДИНА ЗД. 16, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295022 | | Sanciones : | ofac-18220014c463f1862f6b56bb8b828dd903337bf1; UKRAINE-EO13685; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; US-UKRRUS-REL; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; UKRAINE-EO13685; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; Block; UKRAINE-EO13685; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; 26505; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13685 (Ukraine); ; ua-nsdc-2ca1b85a9f86e9705b84daf5408d63bda1a589d6; 82/2019; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-28T12:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Три роки; expired; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; 82/2019; 2022-03-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; National Security and Defense Council; ua; 2019-03-19; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; https://drs.nsdc.gov.ua/; 19008212200292; UA-SA1644; ; ua-nsdc-ed1b2eb9ee25a25bbdf0559bc56592ecf40b1e77; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; 2022-10-19; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2027-10-19; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; https://drs.nsdc.gov.ua/; 726/2022; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 22072612200858; П'ять років; active; ; usgsa-18974d02a00982bf82b96e666d1068262123beb0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; 2019-03-15; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR8F0S6; 2019-03-18; Prohibition/Restriction; ; usgsa-27fdf99c20a238e745eadab62c7abdf1d2bf30d4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; S4MR8F0S3; 2019-03-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-03-15; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; us; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-460187662cb2783ef39073b6a3cbfb3b5dbe3469; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-03-18; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; S4MR8F0S0; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2019-03-15; ; usgsa-651db97e22831c16b509e153b3cb8f94839e4fb1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; S4MR8DQ44; PII data has been masked from view; 2019-03-15; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; 2019-03-15; ; usgsa-6daccc9f44e6850ab3a79bef9155a5f3ae54910c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; PII data has been masked from view; 2019-03-18; S4MR8F0S1; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-03-15; ; usgsa-83a0c288e877bc27742a45acc27df836d5539b90; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR8F0RZ; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; 2019-03-18; 2019-03-15; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-b800713c0a1d26639c8e8a719ae0a12227252edf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2019-03-18; S4MR8F0S5; Prohibition/Restriction; 2019-03-15; ; usgsa-c95f9720ff7e3c6998091a46cf396bfac4d33388; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-03-15; S4MR8F0S4; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-03-18; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; ; usgsa-fcf478f6b7e907f4e480198065e96812261ddfa5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; 2025-02-16; us; 2019-03-15; S4MR8DPST; TREAS-OFAC; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-fef41c1816054bc1d303a2d4a457040727a177fe; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR8F0S2; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2019-03-18; 2019-03-15; PII data has been masked from view; NK-3ofcyPRBGgwZt7cxTteBVg; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm629; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26505 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Sylvia Theresa Solorio
| Detalle : | Sylvia Theresa Solorio | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sylvia Theresa Solorio | | Nombre : | Sylvia | | Apellido : | Solorio | | Fecha de nacimiento : | 1988-02-09 | | Posición : | PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | PICO RIVERA, CA 90660; 9843 Myron St., Pico Rivera, CA, 90660; 9843 MYRON ST, PICO RIVERA, CA 90660 | | Sanciones : | us-fed-excl-5bacd6cc8ae76aa870a98c8b6d3c7a129da4ce5a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; 1128b1; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-3wAerCkRGTikmLteTLkZsw; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; 2016-12-20; ; us-medca-4fc4cb9da819571dd42e970d3f6b7bbad32380d9; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; NK-3wAerCkRGTikmLteTLkZsw; Indefinitely effective; 2016-04-01; ; usgsa-ef497c8efc6a96a6a2aabc06aa321735406e4261; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-12-20; Reciprocal; HHS; 2016-12-20; us; Active; Prohibition/Restriction; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; NK-3wAerCkRGTikmLteTLkZsw; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
TEGUISHA L. SOLOMON
| Detalle : | TEGUISHA L. SOLOMON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | TEGUISHA L. SOLOMON | | Nombre : | TEGUISHA | | Apellido : | SOLOMON | | País : | us | | Notas : | (also TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISH SOLOMON, TEQUISAH SOLOMON, TEQUSHA SOLOMON, TEQIOSHA SOLOMON, TYQUISHA SOLOMON, TAQUISHA SOLOMON, LANAY SOLOMON, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISH SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAKESHA SOLOMAN, T. SOLOMAN, TEQUISHA SALOMON, LANAY TEQUISHA, SOLOMON TEQUISHA L., SOLOMON TEQUISHA, SOLOMON LANAY, TEQUISHA SOLOMOM, TEQUISHA LANAY, TEQUISHA SOLOMO, SALOMAN QUISHA, TEEQUESHA SOLAMON, TEQUISHA SOLMON, TEQUISHA SOLOMON, QUISHA SOLAMON, SOLOMON TAQUISHA, TEQUISHA SOLOMN) | | Dirección : | BLOOMINGTON, MN 55425 | | Sanciones : | usgsa-621b67c8fe8e0941f86e0891d430bd2fc806831f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-27T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; NK-4E9MrsQ9x84CxLUSLANBDL; S4MRS2FR2; Ineligible (Proceedings Completed); 2027-02-15; 2024-02-16; General Services Administration; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-02-25; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
SMART SOLUTIONS LTD
| Detalle : | SMART SOLUTIONS LTD | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SMART SOLUTIONS LTD | | Ubicación : | addr-01da2a33076bea80319684cc7d4fd36492e0f138; Al Maryah Island, Abu Dhabi; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Abu Dhabi; Al Maryah Island, Abu Dhabi; Al Maryah Island; | | País : | ae | | Identificación : | 000008364 | | Dirección : | Al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates; AL MARYAH ISLAND, ABU DHABI; Al Maryah Island, Abu Dhabi | | Sanciones : | ofac-75c90af267d0f1f2e9f138ba35da0ecb2cdf1996; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; 51191; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; NK-4F7Lb3CC7SvRq5Zdz68fzD; Office of Foreign Assets Control; us; Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; usgsa-6ed805f5f8cbf86460643d8b72cc8ed38899dc32; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXMDN; NK-4F7Lb3CC7SvRq5Zdz68fzD; 2024-10-30; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; 2024-10-30; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51191 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Solovieva Anzhelika Alekseevna
| Detalle : | Solovieva Anzhelika Alekseevna | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Solovieva Anzhelika Alekseevna | | Alias : | Соловьева Анжелика Алексеевна | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-05 | | Posición : | Election fraud organizers; Организаторы фальсификаций на выборах | | Notas : | Chairman of the Election Commission of the Ivanovo Oblast. Head of the state body responsible for supporting the existing political regime in Russia through electoral fraud. | | Tema : | poi | | Información : | ru_acf_bribetakers |
Solvent Organics FZE
| Detalle : | Solvent Organics FZE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Solvent Organics FZE; سولفينت أورغانيكس م م ح | | Ubicación : | addr-8766cc21a3f7b8d9a0c4e2c1c3aebc433e06eb1d; Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone; ae; Dubai; Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone, Dubai; | | País : | ae | | Identificación : | 23386411 | | Dirección : | Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone, Dubai; OFFICE NO. LB192003, JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI; DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Office No. LB192003, Jebel Ali Free Zone, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-692c6b0beccbed73441c3de4c2eed5a239ce4970; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-04-30T14:10:03; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-4JLc5efosPMurBTbGyK3wh; Office of Foreign Assets Control; IRAN-EO13846; 54043; Block; IRAN-EO13846; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13846 (Iran); Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); US-IRAN; us; ; usgsa-098b15ac4fa3df9c9c05b37d67af7ca8ace5b540; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-05-24T07:55:07; 2026-03-27T08:51:33; 2025-05-24T07:55:07; 2025-04-30; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; NK-4JLc5efosPMurBTbGyK3wh; S4MRWCFWQ; 2025-05-22; us; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54043; https://permid.org/1-6000025166 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
ALCHEMICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
| Detalle : | ALCHEMICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALCHEMICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED; Chemform Trading Pvt Ltd | | Alias : | CHEMFORM TRADING PRIVATE LIMITED | | Ubicación : | addr-81a7dcd7e6210dae7637fff21cdfb2f8915c5334; Unit No.1406, 14th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Maharashtra, Mumbai - 400051, Maharashtra; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit No.1406, 14th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Maharashtra, Mumbai - 400051, Maharashtra; Maharashtra; 400051; in; Unit No.1406, 14th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East; Mumbai; | | País : | in | | Dirección : | Unit No.1406, 14th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Maharashtra, Mumbai - 400051, Maharashtra; Unit No.1406, 14Th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051, India; UNIT NO.1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST, MAHARASHTRA, MUMBAI - 400051, MAHARASHTRA; UNIT NO.1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, Mumbai - 400051, MH; UNIT NO.1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX Mumbai Maharashtra, 400051, India | | Sanciones : | ofac-de215deda53f1131e3e40df26182e2a50e8588d1; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-07-30T20:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-07-30T20:10:01; Block; IRAN-EO13846; US-IRAN; 54999; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); Executive Order 13846 (Iran); IRAN-EO13846; NK-4JuwnjNXeed8hxUY7oq7QA; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-ad006ac0eaf2bdcab6fa9e006ba892852d777766; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-4JuwnjNXeed8hxUY7oq7QA; 2025-09-18; S4MRWVJSJ; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2025-07-30; | | Fuente : | https://permid.org/1-5080200530; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54999 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
GASOLINERA EL CRUCERO LAS TORRES, S.A. DE C.V.
| Detalle : | GASOLINERA EL CRUCERO LAS TORRES, S.A. DE C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.; GASOLINERA EL CRUCERO LAS TORRES, S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-685335366c7d4dbc39158b67d0a6d0c79433d2f1; Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del Sol, C.P. 80197 Culiacan, Sinaloa; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; C.P. 80197; mx; Sinaloa; Culiacan; Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del Sol, C.P. 80197 Culiacan, Sinaloa; Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del Sol; ; addr-44dfd4e9284501371b7b88644fffdf811899ff08; Calzada Las Torres S/N, Col. Prados del Sol Etapa 1, Culiacan, Sinaloa; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Calzada Las Torres S/N, Col. Prados del Sol Etapa 1, Culiacan, Sinaloa; Calzada Las Torres S/N, Col. Prados del Sol Etapa 1; mx; Sinaloa; Culiacan; | | País : | mx | | Notas : | (also GASOLINERA EL CRUCERO LAS TORRES, S.A. DE C.V.); (also SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.) | | Dirección : | Calzada Las Torres S/N, Col. Prados del Sol Etapa 1, Culiacan, Sinaloa; Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del Sol, C.P. 80197 Culiacan, Sinaloa; BLVD. LAS TORRES NO. 2622 PTE., FRACC. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA | | Sanciones : | ofac-123e5ca0fffbc689332a0c58ec5b5d133207a03c; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 15014; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; SDNTK; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; SDNTK; NK-4KbRS2eGPqVKcn55yzug3X; US-NARCO; ; usgsa-896e2f478af9555f411e79d4675f5e3185ba17a1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR4B5W2; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2013-08-23; PII data has been masked from view; NK-4KbRS2eGPqVKcn55yzug3X; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; ; usgsa-e3e74a7e51518f94a943c312166378b7ee83817d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; us; 2012-07-24; S4MR3RJWS; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-4KbRS2eGPqVKcn55yzug3X; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15014 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Соллерс Карго"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Соллерс Карго" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Sollers Cargo"; ООО Соллерс Карго; Sollers Cargo LLC; Общество с ограниченной ответственностью "Соллерс Карго"; Sollers Cargo OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "Соллерс Карго" | | Alias : | ООО Соллерс Карго; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sollers Karho" | | Ubicación : | addr-0784ae451d94fed8f6ce63ddb155d06f3039f5fe; Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Russian Federation, 432045; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-13T02:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-13T02:09:01; Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway; ru; Ulyanovsk region; Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Russian Federation, 432045; Ulyanovsk; 432045; | | País : | ru | | Website : | https://sollers-cargo.ru/ | | Notas : | Website: https://sollers-cargo.ru/; Registration number: 7300012779; Telephone: +8 800 600 83 22 | | Dirección : | Sh MOSKOVSKOYE, D. 9E, POMESHCH. 15, G.O. Gorod Ul'yanovsk, ULYANOVSK, ULYANOVSKAYA OBLAST, 432045, Russia; Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Russian Federation, 432045; Російська Федерація, 432045, Ульянівська область, м. Ульяновськ, Московське шосе, буд. 9е, кімн. 15; Российская Федерация, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 9е, комн. 15; Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Ulyanovsk Region, 432045, Russian Federation | | Sanciones : | ch-seco-c1e5ecaf302177a45c9f8dfeb0993350a0c50a84; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-13T02:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-13T02:09:01; 99882; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; NK-4NT8btpHagDoKuc4ePnmnD; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 2025-12-12; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 2025-12-13; SECO-UKRAINE; ch; ; eu-oj-74bd663585bc95907f0af8fcedb0f10634764315; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-10-23T20:16:37; 2026-03-27T12:25:02; 2025-10-23T20:16:37; 2025-10-24; eu; NK-4NT8btpHagDoKuc4ePnmnD; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; Council of the European Union; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; EU-RUS; ; ua-nsdc-5c4ca272b71d8fb73176b14826dc9c0f5a6d48b8; 820/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-11-06T16:22:03; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 25082012200052; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; UA-SA1644; Десять років; 2025-11-06; 820/2025; ua; 2035-11-06; NK-4NT8btpHagDoKuc4ePnmnD; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; active; | | Fuente : | https://permid.org/1-5086804193; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2033 | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; permid; ch_seco_sanctions; eu_journal_sanctions |
TEEQUESHA SOLAMON
| Detalle : | TEEQUESHA SOLAMON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | TEEQUESHA SOLAMON | | Nombre : | TEEQUESHA | | Apellido : | SOLAMON | | País : | us | | Notas : | (also TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISHA SOLOMON, TEQUISH SOLOMON, TEQUISAH SOLOMON, TEQUSHA SOLOMON, TEQIOSHA SOLOMON, TYQUISHA SOLOMON, TEGUISHA SOLOMON, TAQUISHA SOLOMON, LANAY SOLOMON, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISHA SOLOMAN, TEQUISH SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAQUISHA SOLOMAN, TAKESHA SOLOMAN, T. SOLOMAN, TEQUISHA SALOMON, LANAY TEQUISHA, SOLOMON TEQUISHA L., SOLOMON TEQUISHA, SOLOMON LANAY, TEQUISHA SOLOMOM, TEQUISHA LANAY, TEQUISHA SOLOMO, SALOMAN QUISHA, TEQUISHA SOLMON, TEQUISHA SOLOMON, QUISHA SOLAMON, SOLOMON TAQUISHA, TEQUISHA SOLOMN) | | Dirección : | BLOOMINGTON, MN 55425 | | Sanciones : | usgsa-924bfb4819efdd5d3decdf4d2133a251a48b80ec; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-29T07:56:16; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; Reciprocal; us; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-02-27; S4MRS2VG6; 2027-02-15; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-4NTVUoYeyhpWFqRmxXSDU8; General Services Administration; 2024-02-16; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Акціонерне товариство "Солнечногорський завод металевих сіток Лепсе"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Солнечногорський завод металевих сіток Лепсе" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Lepse Solnechnogorsk Metal Mesh Plant JSC; JointStock Company "Solnechnogorsk Metal Mesh Plant Lepse"; Акціонерне товариство "Солнечногорський завод металевих сіток Лепсе"; Акционерное общество "Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Solnechnohorskyi zavod metalevykh sitok Lepse" | | Dirección : | Російська Федерація, 141503, Московська обл., м. Солнечногорськ, вул. Красна, буд. 136, офіс / пов. 47/3; УЛ. КРАСНАЯ Д. 136, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141503 | | Sanciones : | ua-nsdc-b57727b17e55866375ce191abaae19c7ddd3a212; 307/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2023-05-27; 2033-05-27; NK-4NqNmJRSpwZZicZdZzykLm; Десять років; 307/2023; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23030712200119; UA-SA1644; National Security and Defense Council; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|