St
St - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Zelinsky Group"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Zelinskyi Hrupp"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Зелинский Групп""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінинська, буд. 57 (будова 2, антр. 1, прим. III, кімн. 12А); УЛ. ДУБИНИНСКАЯ Д. 57 СТР. 2, Г.МОСКВА, 115054 | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
| Nombre : | Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. | | Alias : | Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd; SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE; Shwe Kokko Special Economic Zone; YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY; Yatai New City; Yatai Smart Industrial New City | | País : | mm | | Dirección : | HPA-AN CITY; Hpa-An City; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2025-09-08 | | Fuente : | OpenCorporates; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-17T16:05:27 |
Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”
| Nombre : | Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky” | | Alias : | Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky; "Open Joint-Stock Company ""Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho"""; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; "Відкрите акціонерне товариство ""Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського"""; "ОАО ""ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”"; "ОАО ""Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"""; ОАО “ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; ОАО “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"""; "Открытое акционерное общество ""Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского"""; "Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"""; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского | | País : | ru | | Dirección : | Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1; УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.1, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 144001 | | Sanciones : | 2025/933 (OJ L202500933); 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07; OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” est un fabricant russe d'équipements de protection individuelle et collective à filtres, y compris pour le ministère de la défense de la Fédération de Russie et d'autres institutions publiques russes. En outre, elle produit des filtres pour chars, véhicules blindés et aéronefs militaires, qui sont utilisés par l'armée russe. Par conséquent, OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; UKR - 2025/933 (OJ L202500933) - 2025-05-20 | | Teléfono : | 78007070076 | | Email : | ehmz@zelinskygroup.com | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T22:09:01 |
Приватне підприємство "Магістар-СГ"
| Nombre : | Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Alias : | "Private Enterprise ""Magistar-SG"""; "Pryvatne pidpryiemstvo ""Mahistar-SH"""; "ПП ""МАГІСТАР-СГ"""; "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""МАГІСТАР-СГ""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 33; Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33., | | Sanciones : | 169/2021 - expired - 2021-04-21 - 2024-04-21; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
Акціонерне товариство "Електроагрегат"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Електроагрегат" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Elektroahrehat"""; Electroagregat JSC; "Joint-stock company ""Electroagregat"""; "Акционерное общество ""Электроагрегат"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРГОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 305022, Курська обл., м. Курськ, вул. Агрегатна, 2-а, буд. 5А; Російська Федерація, 630015, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Планетна, буд. 30; УЛ АГРЕГАТНАЯ 2-Я Д. 5А, Г КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305022; УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-13T10:34:18 |
Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park
| Nombre : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Alias : | LLC SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; LLC Specialized Developer Alabuga South Park; "Limited Liability Company ""Specialized Developer ""Alabuga South Park"""; OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Spetsializovanyi zabudovnyk ""Alabuha Pivdennyi Park"""; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; "Общество с ограниченной ответственностью ""Специализированный застройщик ""Алабуга Южный Парк"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Спеціалізований забудовник ""Алабуга Південний Парк""" | | País : | ru | | Dirección : | UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, 423601; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3 Yelabuga Republic of Tatarstan 423601 Russia; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601; "Российская Федерация, 423601, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория особой экономической зоны ""Алабуга"", ул. Ш-2, строение 15/5, пом. 3"; "Російська Федерація, 423601, Республіка Татарстан, м. Єлабуга, територія особливої економічної зони ""Алабуга"", вул. Ш-2, будова 15/5, прим. 3"; УЛ Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.) СТР. 15/5, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; УЛ Ш-2 СТР. 15/5, ГОРОД ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601 | | Sanciones : | 638/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-19 - 2034-09-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Starovoitov Stas
| Nombre : | Starovoitov Stas | | Alias : | Starovoitov Stanislav; Starovoitov Stanislav Yuriiovych; Старовойтов Станислав Юрьевич; Старовойтов Станіслав Юрійович; Старовойтов Стас | | Fecha de nacimiento : | 1982-10-11 | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, Томська область, с. Бакчар | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат»
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат» | | Alias : | Sychovo PTK Ltd; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СЫЧЕВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"""; Общество с ограниченной ответственностью «Сычевский производственно-технологический комбинат» | | País : | ru | | Dirección : | 143611, Російська Федерація, Московська область, м. Волоколамськ, робітниче селище Сичово, вул. Пісочна, буд. 1; УЛ ПЕСОЧНАЯ Д. 1, Г ВОЛОКОЛАМСК СЫЧЁВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143611 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
TOP NOTCH CONSTRUCTION
| Nombre : | TOP NOTCH CONSTRUCTION | | País : | us | | Dirección : | 8692 KINGFISHER LANE, MACEDONIA, OH 44056 | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Gina Cevene Webster
| Nombre : | Gina Cevene Webster | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-18 | | País : | us | | Dirección : | MOBILE, AL 36689; P O BOX 8604, MOBILE, AL 36689 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-09-18; 2008-09-18; Reciprocal - Active - 2008-09-18 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія»
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Alias : | Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ДЖ.Т.И. РОССИЯ"""; Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия» | | País : | ru | | Dirección : | 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32); ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 15, Г.МОСКВА, 123112 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch
| Nombre : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无极县分公司 | | País : | cn | | Dirección : | 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, Property Building Luyin Shui 'an Community No. 4-102, West Hope Road Wuji County Shijiazhuang City Hebei Province People's Republic of China; 4 / F, Property Building, Luyin Shui 'an Community, No. 4-102, West Hope Road, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province | | Sanciones : | Affiliate of a debarred entity - Accepted Proposed Sanction - 2024-07-22 - 2027-07-22; Cross Debarment: ADB - 2024-08-22 - 2027-07-22; Fraud - 2024-09-13 - 2027-07-22; Fraudulent Practice - 2024-07-22 - 2027-07-22 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-06-22T08:28:22 |
Федеральне казенне підприємство "Національне випробувальне об'єднання "Державні боєприпасні випробувальні полігони Росії"
| Nombre : | Федеральне казенне підприємство "Національне випробувальне об'єднання "Державні боєприпасні випробувальні полігони Росії" | | Alias : | "Federal state enterprise ""National testing association ""State ammunition testing ranges of Russia"""; "Federalne kazenne pidpryiemstvo ""Natsionalne vyprobuvalne obiednannia ""Derzhavni boieprypasni vyprobuvalni polihony Rosiyi"""; "ФГУП НИИ ""ГЕОДЕЗИЯ"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ""ГЕОДЕЗИЯ"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИИ ""ГЕОДЕЗИЯ"""; "Федеральное казенное предприятие ""Национальное испытательное объединение ""Государственные боеприпасные испытательные полигоны России""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ Д. 14, Г. КРАСНОАРМЕЙСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141292; ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ Д. 14, КРАСНОАРМЕЙСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141292; Російська Федерація, 141292, Московська обл., м. Красноармійськ, проспект Випробувачів, буд. 14 | | Sanciones : | 163/2023 - active - 2023-03-18 - 2033-03-18 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Star Dragon Corporation Limited
| Nombre : | Star Dragon Corporation Limited | | Alias : | 星龍興業有限公司 | | País : | cn; hk | | Dirección : | ROOM 1510, SHATIN GALLERIA, 18-24 SHAN MEI STREET, FOTAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG; Room 1510, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong; Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Hong Kong | | Sanciones : | DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Reciprocal - 2025-08-12 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Just 4 Today Transportation
| Nombre : | Just 4 Today Transportation | | Alias : | JUST 4 TODAY TRANSPORTATION, INC | | País : | us | | Dirección : | 12600 Dove Ave, Cleveland, Ohio, OH, 44105; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105 | | Sanciones : | Excluded - 2017-05-07 | | Fuente : | BrightQuery OpenData.org; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2026-02-07T03:05:11 |
Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd.
| Nombre : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Alias : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co. Ltd 赣州集达建筑工程有限公司; Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd; 赣州集 达建筑工程有限公司; 赣州集达建筑工程有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; 4th Floor No 37 Fengshutang Hengling Village Fenggang Town Ganzhou Economic and Technological Development Zone Ganzhou City Jiangxi Chna; 4th Floor, No. 37 Fengshutang, Hengling Village, Fenggang Town, Ganzhou Economic and, Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi, China, 江西省赣州市赣州经济技 术开发区凤岗镇横岭村枫 树塘37号四楼 | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2023-05-02 - 2026-05-01; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity - 2023-05-02 - 2026-05-01; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2023-05-11 - 2026-05-01"; Fraud - 2023-05-15 - 2026-05-01; Fraudulent Practice - 2023-05-02 - 2026-05-01 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто" | | Alias : | "Limited Liability Company ""MTS Auto"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""MTS Avto"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""МТС Авто""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, литера А, пом. 16-Н; Російська Федерація, 198188, м. Санкт-Петербург, вул. Зайцева, буд. 41, літера А, прим. 16-Н; Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д. 73, Г.МОСКВА, 125424; Ш. ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д. 73, Г.МОСКВА, 125424 | | Sanciones : | 307/2023 - updated - 2023-05-27 - 2033-05-27; 601/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-09-02 - 2034-09-02 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
ELECTRA PRO LLC
| Nombre : | ELECTRA PRO LLC | | Alias : | OOO ELECTRA PRO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Elektra Pro"""; ООО 'ЭЛЕКТРА ПРО'; "Общество с ограниченной ответственностью ""Электра Про"", Limited Liability Company Electra Pro"; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Електра Про""" | | País : | ru | | Dirección : | 107023 ST. Malaya Semenovskaya, D. 3A, pp. 1, Moscow, Russia; 107023 St. Malaya Semenovskaya, D. 3a, Pp. 1, Moscow, Russia; Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стор. 1; Російська Федерація, 107023, м. Москва, вул. Мала Семенівська, буд. 3А, стор. 1 | | Sanciones : | 997/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-12-26 - 2035-12-26; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Electra Pro LLC is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - Electra Pro LLC is an ""involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2025-10-15"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-10-15 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Néstor Alfredo Domínguez Hernández
| Nombre : | Néstor Alfredo Domínguez Hernández | | Alias : | Domínguez; Domínguez, Néstor Alfredo Hernández; Input Name; Néstor Alfredo Domínguez Hernández, Mr. Dominguez | | País : | gt | | Dirección : | 47 CALLE 12-26, ZONA 12, -CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala; 47 Calle 12-26, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2025-03-27 - 2026-08-16; Cross Debarment: IDB - 2025-03-27 - 2026-08-16; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2025-04-16 - 2026-08-16; Debarment - Fraud - 2025-02-17 - 2026-08-16; Fraudulent Practice - 2025-02-17 - 2026-08-16 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Irina KOSTENKO
| Nombre : | Irina KOSTENKO | | Alias : | Irina Anatolievna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina; Kostenko Irina Anatolievna; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Костенко Ірина Анатоліївна; Костенко Ирина Анатольевна; イリーナ・コステンコ | | Fecha de nacimiento : | 1967-05-08; 1974-04-04 | | País : | ru; ua | | Dirección : | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanciones : | "(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine"; 2022/581 (OJ L110); 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2032-10-19; 726/2022 - updated - 2022-10-19 - 2032-10-19; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 - 2024-01-16 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC
| Nombre : | Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI; AO NPO IT; AO Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoi Tekhniki; "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-vyrobnyche obiednannia vymiriuvalnoyi tekhniky"""; Aktsionernoe Obschestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoy Tekhniki; JSC NPO IT; Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment; NPO Izmeritel'noy Tekhniki AO; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY; Scientific and Production Association of Measuring Technology; АО «НПО ИТ»; Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение Измерительной Техники»; "Акционерное общество ""Научно-производственное объединение измерительной техники"""; "Акціонерне товариство ""Науково-виробниче об'єднання вимірювальної техніки"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"""; “AO NPO IT”; 株式会社学術生産団体 IT; 株式会社測量技術学術生産団体; 株式会社測量機器学術生産団体; （別称、「株式会社学術生産公団IT」） | | País : | ru | | Dirección : | 141074, Російська Федерація, Московська область, м. Корольов, вул. Піонерська, буд. 2 (к. 4, поверх/приміщення 3/344 ); 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344 Korolyov Moscow Oblast 141074 RU; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, 141074; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, Moscow Oblast, 141074, Russia.; 2K4 PIONERSKAYA STR., KOROLYOV, MOSCOW REGION, 141074; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; Pionerskaya Ulitsa, Dom 2, Korpus 4, Ofis Et/Pom 3/344, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; Ul. Pionerskaya, Dom 2, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 2 К. 4, Г. КОРОЛЁВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141074 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) This license requirement may be overcome by License Exception GOV under § 740.11(b)(2) and (e) - 2023-02-27; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16 - 2023-03-29; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-08-02; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2023-05-26 | | Teléfono : | 74955131000 | | Email : | npoit@npoit.ru | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
BAHRAMI ALI SHAYESTEH
| Nombre : | BAHRAMI ALI SHAYESTEH | | Alias : | BAHRAMI ALI JADALI; Bahram Ali SHAYESTEH; Bahrami Ali JADALI; Bahrami Ali SHAYESTEH; SHAYESTEH, Bahram Ali | | Fecha de nacimiento : | 1958-06-13; 1963-05-06; 1963-08-06 | | País : | de | | Dirección : | 80331 Muenchen, Bayern; BAYERN | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Christophane FOO
| Nombre : | Christophane FOO | | País : | sg | | Email : | Christophane_FOO@enterprisesg.gov.sg | | Fuente : | Singapore Government Directory | | Fecha : | 2025-02-14T11:49:46 |
Angel Daniel Balestrini Jaramillo
| Nombre : | Angel Daniel Balestrini Jaramillo | | Alias : | Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO; BALESTRINI JARAMILLO, Angel Daniel | | Fecha de nacimiento : | 1974-09-13 | | País : | ve | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-11-27; VENEZUELA - Executive Order 13692 (Venezuela) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T16:05:28 |
Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Torhovelna kompaniia ""Mehapolis"""; "Joint-Stock Company «Trading Company ""Megapolis"""; "АКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "Акционерное общество ""Торговая компания ""Мегаполис"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "" ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КРМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ""МЕГАПОЛИС""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, шоссе Симферопольское, д. 3, пом. 6; Російська Федерація, 142718, Московська обл., м. Видне, с. Булатніково, шосе Сімферопольське, буд. 3, прим. 6; Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Д. 3, Г. ВИДНОЕ БУЛАТНИКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142718 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Stephanie Gayle Christoff
| Nombre : | Stephanie Gayle Christoff | | Alias : | Stephanie Gayle Robinson Christoff | | Fecha de nacimiento : | 1973-08-14 | | País : | us | | Dirección : | 11149 PATTON CIRCLE, NORTHPORT, AL 35475 | | Sanciones : | 1128b4 - 2022-09-20; 2022-09-20 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Luoyang Institute of Science and Technology
| Nombre : | Luoyang Institute of Science and Technology | | Alias : | LIT; Luoyang Institute of Technology; 洛阳理工学院 | | País : | cn | | Dirección : | Mudan Blvd, Near Peony Ave Luoyang City Henan Province 471025 CN; Mudan Blvd, Near Peony Ave, 471025 Luoyang City; No. 90, Wangcheng Avenue, Luolong District Luoyang City Henan Province CN; No. 90, Wangcheng Avenue, Luolong District, Luoyang City; No.71 Jiudu W Rd, Jianxi District, Luo Yang Shi Luoyang City Henan Province 471000 CN; No.71 Jiudu W Rd, Jianxi District, Luo Yang Shi, 471000 Luoyang City; No.8 Xuezi St, Luolong District 8 Henan Province 471023 CN; No.8 Xuezi St, Luolong District 8, 471023 Henan Province | | Persona con Información Pública : | Id Q11146224 | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §744.11 of the EAR). - 2023-06-12; Section 1286 of the John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (Public Law 115 - 232) | | Fuente : | Research Organizations Registry; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Special Legislative Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Sepehr Energy Paya Gostar Jahan
| Nombre : | Sepehr Energy Paya Gostar Jahan | | Alias : | Sepehr Energy; Sepehr Energy Hamta Pars; Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ); Sepehr Energy Jahan Nama Taban; sepehr energy paya gostar jahan; חברת ספר אנרג'י ג'האן נאמה פארס; سپهر انرژی پایا گستر جهان; شركة سپهر انرژی جهان نما پارس | | País : | ir | | Dirección : | No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector Tehran Tehran 1559649897 Iran; TEHRAN, NO. 41, SECOND FLOOR, SHAHID DR. BEHESHTI ST., DR. ALI SHARIATI ST., SHAHID QANDI-NILOUFAR, CENTRAL SECTOR, TEHRAN, 1559649897; Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-02-06; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ) and its subsidiaries manage illegal oil sales for Iran's armed forces (AFGS) and assists in financing the designated terrorist organizations – Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and Quds Force. - 2025-06-19 | | Fuente : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Акціонерне товариство "Сибнафтомаш"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Сибнафтомаш" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Sybnaftomash"""; "Joint-Stock Company ""Sibneftemash"""; "Акционерное общество ""Сибнефтемаш""" | | País : | ru | | Dirección : | КМ 15-ЫЙ (ФАД ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК-ХАНТЫ-МАНСИЙСК ТЕР.) СТР. 15, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; КМ 15-ЫЙ СТР. 15, ЕМБАЕВСКОЕ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; Російська Федерація, 625511, Тюменська обл., мікрорайон Тюменcький, сільське поселення Ємбаївське, територія федеральної автомобільної дороги Тюмень-Тобольськ-Ханти-Мансійськ, кілометр 15-й, будова 15 | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Ashirov Stanislav Olegovich
| Nombre : | Ashirov Stanislav Olegovich | | Alias : | Ashirov Stanislav; Ashyrov Stanislav Olehovych; Аширов Станислав Олегович; Аширов Станіслав Олегович; СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ АШИРОВ | | Fecha de nacimiento : | 1973-11-08 | | País : | ru | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION
| Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION | | Alias : | Limited Liability Company Lithiumion; Lithiumion LTD; Lithiumion Ltd; Litiumion OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Litiumion"""; Общество С Ограниченной Ответственностью Литиумион; "Общество с ограниченной ответственностью ""Литиумион"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Літіуміон""" | | País : | ru | | Dirección : | Liflyandskaya ulitsa, 3V, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 190020, Russia; OFFICE 1, SUITE 110-N (SUITE PART 17), LETTER A, 20 BOLSHAYA PUSHKARSKAYA STREET, KRONVERKSKOYE MUNICIPAL DISTRICT, SAINT PETERSBURG, 197198; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District Saint Petersburg 197198 Russia; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushrarskaya Street, Kronverkskoye Municipal Distinct, Saint Peterburg 197198, Russian Federation; Vn.Tyer.G. Munitsipal'nyi Okrug Kronvyerkskoye, Ul Bol'shaya Pushkarskaya, D. 20, Lityera A, Pomyeshch. 110-N (CH.P.17), Ofis 1, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197198, Russia; Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, лит. А, люкс 110-Н (Люкс часть 17), офис 1; Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Пушкарська, буд. 20, літера А, люкс 110-Н; УЛ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198; УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198 | | Sanciones : | 594/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-08 - 2035-08-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2025-01-15 | | Teléfono : | 78124256645 | | Email : | MAXIM.LITHIUMION@gmail.com | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
| Nombre : | INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL" | | Alias : | International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; OK Rusal MKPAO; UC RUSAL IPJSC; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; United Company RUSAL; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ»; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединенная Компания ""РУСАЛ"""""; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединённая Компания ""РУСАЛ"""""; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» | | País : | cy; ru | | Dirección : | 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410); Lefkosia, Cyprus; OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment); Russian Unified State Register of Legal Entities; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Coast Medical Supply
| Nombre : | Coast Medical Supply | | País : | us | | Dirección : | 2106 COLORADO BLVD, LOS ANGELES, CA 90041; 2106 Colorado Blvd, Los Angeles, CA 90041; 2106 Colorado Blvd., Los Angeles, CA 90041 | | Sanciones : | 1128b8 - 2002-04-18; 2002-04-29; Reciprocal - Active - 2002-06-18 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
PURIFICACION CRISTOBAL
| Nombre : | PURIFICACION CRISTOBAL | | Alias : | CRISTOBAL PURIFICACION | | Fecha de nacimiento : | 1946-11-10 | | País : | us | | Dirección : | ALICEVILLE, AL 35442; P O BOX 4000, #88061-054, ALICEVILLE, AL 35442 | | Sanciones : | 1128a4 - 2023-11-20; 2020-10-14; Reciprocal - Active - 2023-12-31 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Onsong County MSS Detention Centre
| Nombre : | Onsong County MSS Detention Centre | | Alias : | Centre de rétention MSS du comté d’Onsong; Centro de Detenção do MSS do distrito de Onsong; Centrul de detenție al Ministerului Securității Statului (MSS) din districtul Onsong; Detentiecentrum van het Ministerie van Staatsveiligheid in Onsong; Onsong County MSS Detention Centre (centre de rétention MSS du comté d’Onsong); Valtionturvallisuus-ministeriön Onseongin piirikunnan pidätyskeskus; Κέντρο κράτησης MSS του διοικητικού διαμερίσματος Onsong; Център за задържане към Министерството на държавната сигурност в окръг Onsong | | País : | kp | | Dirección : | Comté d’Onsong, province de Hamgyong du Nord, République populaire démocratique de Corée (RPDC) | | Sanciones : | (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire. Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement. Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position. Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire. Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; 2024/2008 (OJ L22072024); HR - 2024/2008 (OJ L22072024) - 2024-07-22; "Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire.
Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement.
Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position.
Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire.
Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Костромський державний університет"
| Nombre : | Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Костромський державний університет" | | Alias : | "Federalna derzhavna biudzhetna osvitnia ustanova vyshchoyi osvity ""Kostromskyi derzhavnyi universytet"""; "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"""; "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ""Костромской государственный университет""" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 17/11, КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 156005; УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 17/11, Г. КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 156005 | | Sanciones : | 109/2021 - expired - 2021-03-23 - 2024-03-23 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
HOLLY E BLOMQUIST
| Nombre : | HOLLY E BLOMQUIST | | Fecha de nacimiento : | 1974-08-30 | | País : | us | | Dirección : | 1185 EVERGREEN PL, #20, AUBURN, CA 95603; AUBURN, CA 95603 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-07-20; Reciprocal - Active - 2008-07-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Limited Liability Company Osnova Lab
| Nombre : | Limited Liability Company Osnova Lab | | Alias : | "Limited Liability Company ""Osnova Lab"""; Osnova Lab OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Osnova Lab"""; Общество С Ограниченной Ответственностью Основа Лаб; "Общество с ограниченной ответственностью ""Основа Лаб"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Основа Лаб""" | | País : | ru | | Dirección : | SPARTAKOVSKAYA SQUARE, HOUSE 14, BUILDING 2, MOSCOW, 105082; Spartakovskaya Pl., D.14, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Butyrskiy, Novodmitrovskaya Ul., D. 2B, MOSCOW, MOSCOW, 127015, Russia; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24 | | Teléfono : | 74997030156 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
STEVEN S MCLEMORE
| Nombre : | STEVEN S MCLEMORE | | Alias : | STEVEN SCOTT MCLEMORE; Steven S. Mclemore | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-01 | | País : | us | | Dirección : | 323 GREENBRIAR DR, COLUMBUS, MS 39701; Columbus, MS 39701; P O BOX 5000,#11102-042, YAZOO CITY, MS 39194 | | Sanciones : | 1128a1 - 2001-04-19; 1128a1 - 2007-10-18; Reciprocal - Active - 2001-04-19; Reciprocal - Active - 2001-06-18 - 2007-12-13 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
| Detalle : | Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Yatai New City; Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd; SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE; YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY; Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD. | | Alias : | Yatai Smart Industrial New City; Shwe Kokko Special Economic Zone; Yatai New City | | Ubicación : | addr-ee713d8aee0e4bcfe32761c9d76c0057f43b0f42; Hpa-An City; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hpa-An City; mm; Hpa-An City; ; addr-f81106d6379f52fbcaae373b43c58238d511a981; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; mm; Karen State; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State; | | País : | mm | | Notas : | (also MYANMAR YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP CO., LTD.); (also SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE, YATAI NEW CITY, YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY) | | Dirección : | HPA-AN CITY; Hpa-An City; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State | | Sanciones : | ofac-3f0569b9445849c2dd647f54ab6ed4a3f5d58fb7; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-09-08T14:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-09-08T14:10:01; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); GLOMAG; 54742; GLOMAG; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-GLOMAG; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; us; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-6ab26d156958482689192f2235dc894c259cf9bd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; 2026-02-26; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-09-08; S4MRXDBKQ; Reciprocal; ; usgsa-717601c00a5786f0602a5a296bf2263484dc9cdc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; us; S4MRXDBKS; 2025-09-08; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2026-02-26; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; usgsa-adc717f1dc993d868a1ff9f619a8aeddb14860bb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; S4MRXDBKR; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2026-02-26; us; 2025-09-08; ; usgsa-cf3c26704018291c956b005fdf34accbfc85b79e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-09-18; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; S4MRWVJP8; Prohibition/Restriction; 2025-09-08; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54742; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Starovoitov Stas
| Detalle : | Starovoitov Stas | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Starovoitov Stanislav; Старовойтов Станіслав Юрійович; Старовойтов Станислав Юрьевич; Starovoitov Stas | | Alias : | Старовойтов Стас; Starovoitov Stanislav Yuriiovych | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1982-10-11 | | Posición : | російський актор; музикант; стендап–комік | | Notas : | Public figure. Expressed public support for the actions of the Russian army in Ukraine | | Dirección : | Російська Федерація, Томська область, с. Бакчар | | Sanciones : | ua-nsdc-696d65b39d595e553ea1089edf6a5f725240f59b; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; National Security and Defense Council; ua; NK-22c6upVtxbVMhbZb3Z6dn6; 2027-10-19; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 22072611102150; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; UA-SA1644; 726/2022; | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ru_acf_bribetakers |
Акціонерне товариство "Електроагрегат"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Електроагрегат" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"; Joint-stock company "Electroagregat"; Акціонерне товариство "Електроагрегат"; Electroagregat JSC; Акционерное общество "Электроагрегат"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРГОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Elektroahrehat" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ АГРЕГАТНАЯ 2-Я Д. 5А, Г КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305022; Російська Федерація, 305022, Курська обл., м. Курськ, вул. Агрегатна, 2-а, буд. 5А; Російська Федерація, 630015, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Планетна, буд. 30; УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015 | | Sanciones : | ca-sema-da184bc716cf1726e2940425f9484b6bd5d5e6d3; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; ca; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; 2024-06-12; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; CA-SEMA; 636; 1, Part 2; ; ua-nsdc-34fc08b090aadb177304c49945c8810ae2220e89; 192/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; UA-SA1644; 2033-04-01; ua; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-04-01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; 192/2023; Десять років; NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; 23019212200096; ; ua-nsdc-e56da9058bade17638ba35fc4e323e2fd6385fb3; 192/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; 192/2023; 2023-04-01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; National Security and Defense Council; active; 23019212200095; UA-SA1644; 2033-04-01; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions |
TOP NOTCH CONSTRUCTION
| Detalle : | TOP NOTCH CONSTRUCTION | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | TOP NOTCH CONSTRUCTION | | País : | us | | Notas : | (also CHRIS PETERSON) | | Dirección : | 8692 KINGFISHER LANE, MACEDONIA, OH 44056 | | Sanciones : | usgsa-4a21b24bd2fa8fe29fe8d0e84544e5c03a1e34ac; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2016-09-02; 2016-09-05; NK-22f5pxHTGs5pFhnAzJrUP7; S4MR5513L; us; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Pending); HUD; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch
| Detalle : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无极县分公司 | | Ubicación : | addr-d2da0fcefd9a473e1da0043247fd9147e7bd5c92; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; Address; ; worldbank_debarred; 2024-08-24T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-08-24T15:03:03; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY; SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE; cn; | | País : | cn | | Dirección : | 4 / F, Property Building Luyin Shui 'an Community No. 4-102, West Hope Road Wuji County Shijiazhuang City Hebei Province People's Republic of China; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, Property Building, Luyin Shui 'an Community, No. 4-102, West Hope Road, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province | | Sanciones : | adb-c3b4fe5a2f873f5886c73ead9b4b4f0677b909ab; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2024-08-01T06:30:03; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Accepted Proposed Sanction; Asian Development Bank; Affiliate of a debarred entity; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2024-07-31; 2027-07-22; 2024-07-22; ; ebrd-8fd0febe399e5e5e0fb5beff71487824d9db972c; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-03-22T01:37:04; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; Cross-debarment from Asian Development Bank; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2024-07-22; 2024-09-16; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2027-07-22; Fraudulent Practice; ; iadb-4d01e65ffb733944e1d3b324f71f36b0171c846b; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2025-06-22T08:28:22; 2026-03-25T18:11:37; 2025-06-22T08:28:22; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2024-09-13; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; Fraud; 2027-07-22; Inter-American Development Bank; ADB cross debarment; ; wbdeb-a97e20e6cddb94ace114989ab96c8aaff5916f39; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2024-08-23T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2027-07-22; World Bank; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2024-08-22; Cross Debarment: ADB; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; ebrd_ineligible; adb_sanctions; iadb_sanctions |
Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”
| Detalle : | Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky” | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Открытое акционерное общество "Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского"; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; ОАО "Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"; Відкрите акціонерне товариство "Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; Open Joint-Stock Company "Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; ОАО "ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky | | Alias : | ОАО “ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; ОАО “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho"; Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky | | Ubicación : | addr-a8c24a336d4d02ccf1a7f77473a7b121a8f2179d; Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-06-03T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-03T00:00:00; Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; Moscow; Moscow Region; Electrostal, Karl Marx St., 1; ru; 144001; ; addr-61d6096b4e0706dd5ecb9ad63dcd7e024c55cee6; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; Address; ; eu_fsf; 2025-05-22T14:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-22T14:57:03; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; ru; Karl Marx St., 1; 144001; Electrostal; Moscow region; | | País : | ru | | Identificación : | 505301001 | | Website : | https://ehmz.ru/ | | Notas : | (Date of UN designation: 2025-05-20); OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is a Russian manufacturer of filter-type personal and collective protective equipment, including for the Ministry of Defence of the Russian Federation and other Russian government institutions. In addition, the company produces filters for tanks, armoured vehicles and military aircraft, used by the Russian military. OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is therefore supporting materially the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Principal place of business: Russian Federation; 5053002307 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number); 505301001 (other-Other identification number) (KPP); Adresse : 144001, Fédération de Russie, région de Moscou, Electrostal, Karl Marx St., 1
Type d'entité: société par actions ouverte
Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie
Date d'enregistrement: 06/05/1994 (date de constitution: 18/07/2002)
Numéro d'enregistrement: 1025007108390
Principal établissement: Fédération de Russie
Numéro d'identification fiscale: 5053002307
KPP: 505301001
Site internet: https://ehmz.ru/
Téléphone: + 7 (800) 707-00-76
Courriel: ehmz@zelinskygroup.com; OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is a Russian manufacturer of filter-type personal and collective protective equipment, including for the Ministry of Defence of the Russian Federation and other Russian government institutions.; 1025007108390 (regnumber-Registration Number) (on 1994-05-06)(Date of registration: 6.5.1994 (incorporation date: 18.7.2002)) | | Dirección : | УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.1, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 144001; Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001 | | Sanciones : | be-fod-2a38dfc9fa333580a5d762f0a8eb999a4651431c; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2025-05-20; be; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; 2025/933 (OJ L202500933); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-UKR; Federal Public Service Finance; ; ch-seco-64124cd6348d5ff6b4e27ebbde609cfb596eecbf; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-06-03T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-03T00:00:00; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 2025-06-03; SECO-UKRAINE; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 92994; 2025-06-03; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; ; eu-fsf-d69ba17224bddc0f3a973a986482eeb8dc2ccc14; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2025-05-22T14:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-22T14:57:03; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; eu; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; UKR; 2025/933 (OJ L202500933); EU-UKR; EU.13051.36; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; 2025-05-20; 2025-05-20; ; mc-freezes-e67b42fe9836db608b042896cf1f7c40bc78218f; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-05-24T02:02:07; 2026-03-27T02:02:02; 2025-05-24T02:02:07; (UE) 2025/933 du 20/05/2025; OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” est un fabricant russe d'équipements de protection individuelle et collective à filtres, y compris pour le ministère de la défense de la Fédération de Russie et d'autres institutions publiques russes. En outre, elle produit des filtres pour chars, véhicules blindés et aéronefs militaires, qui sont utilisés par l'armée russe. Par conséquent, OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; mc; La Principauté de Monaco; ; ua-nsdc-636041f52b928b0018f3919a8c8612c27be74e17; 813/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; ua; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; 2023-12-07; Десять років; 813/2023; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2033-12-07; 23081312200066; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0936; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
Gina Cevene Webster
| Detalle : | Gina Cevene Webster | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Gina Cevene Webster | | Nombre : | Gina | | Apellido : | Webster | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-18 | | Posición : | LPN; NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | P O BOX 8604, MOBILE, AL 36689; MOBILE, AL 36689 | | Sanciones : | us-fed-excl-f4e82219e0fe1809a0a010f1136ef7e78a3b82c4; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; US-HHS-OIG; 2008-09-18; NK-22xTZjBMmFgvGMkndUfxRZ; 1128b4; ; us-medal-45bf952ab2b8b3602926726f26535b89b7ee92fe; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2024-11-28T11:12:08; 2026-03-15T04:11:01; 2024-11-28T11:12:08; Alabama Medicaid; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; us; 2008-09-18; NK-22xTZjBMmFgvGMkndUfxRZ; ; usgsa-caabd9eccbf7b4dce3210a10aa858b0025fad52c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; NK-22xTZjBMmFgvGMkndUfxRZ; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; Active; HHS; 2008-09-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_al_med_exclusions; us_sam_exclusions; us_hhs_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія»
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія»; Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия» | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | | Dirección : | ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 15, Г.МОСКВА, 123112; 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32) | | Sanciones : | ua-nsdc-e35236e640347cfa7e34d79d1d807b6437066b87; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; UA-SA1644; NK-22xbFMnMDYA4FMDBQ5keE3; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; 22072612201282; 726/2022; ua; National Security and Defense Council; active; 2027-10-19; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Приватне підприємство "Магістар-СГ"
| Detalle : | Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Private Enterprise "Magistar-SG"; ПП "МАГІСТАР-СГ"; Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Alias : | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГІСТАР-СГ"; Pryvatne pidpryiemstvo "Mahistar-SH" | | Dirección : | Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 33; Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33., | | Sanciones : | ua-nsdc-735e96cff9719dc2a70d1ad5345253a5eb1a197b; 219/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-04-12T15:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 219/2024; NK-228ZdYZVXaZBSBgVwapnks; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2192024-50345; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 24021912200063; UA-SA1644; ua; 2027-04-04; active; 2024-04-04; ; ua-nsdc-bcedb8b1bb3ee0a0f84958a6b26e531b8cd90a01; 169/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 169/2021; ua; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 21016912200083; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729; 2024-04-21; 2021-04-21; expired; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-228ZdYZVXaZBSBgVwapnks; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп"; Общество с ограниченной ответственностью "Зелинский Групп"; Limited Liability Company "Zelinsky Group" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | | Dirección : | Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінинська, буд. 57 (будова 2, антр. 1, прим. III, кімн. 12А); УЛ. ДУБИНИНСКАЯ Д. 57 СТР. 2, Г.МОСКВА, 115054 | | Sanciones : | ua-nsdc-9c0856cf9a4c7f68f486748ce4a3b9640d0d4158; 813/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2023-12-07; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; UA-SA1644; National Security and Defense Council; ua; 813/2023; Десять років; 23081312200065; active; 2033-12-07; NK-223yQP6hRaMuiALDCJ6xbY; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Star Dragon Corporation Limited
| Detalle : | Star Dragon Corporation Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | 星龍興業有限公司; Star Dragon Corporation Limited | | Ubicación : | addr-519b698956be185f19a34a9b4503762cec06a08d; Room 1510, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Hong Kong; Room 1510, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan, New Territories; Room 1510, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong; ; addr-07c544a908033d9877f6bf3c834c0780354bfbe9; Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street; Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Hong Kong; Hong Kong; | | País : | hk; cn | | Website : | https://stardragon.hk/ | | Dirección : | Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Hong Kong; ROOM 1510, SHATIN GALLERIA, 18-24 SHAN MEI STREET, FOTAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG; Room 1510, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong | | Sanciones : | ofac-ecad1af66958c1a910abc608e7af0653ea882f78; DRCONGO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-08-12T20:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-08-12T20:10:01; DRCONGO; Block; Executive Order 13413 (DRC); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/democratic-republic-of-the-congo-related-sanctions; us; NK-2369Vca9iPnQoaUJDAHTaB; 55049; Office of Foreign Assets Control; US-DRC; DRCONGO; ; usgsa-f4e05f83e97244bf8d1e6fd3123dcc547842eb67; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; Reciprocal; NK-2369Vca9iPnQoaUJDAHTaB; 2025-09-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-08-12; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; S4MRWVJTC; us; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55049; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0221 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Федеральне казенне підприємство "Національне випробувальне об'єднання "Державні боєприпасні випробувальні полігони Росії"
| Detalle : | Федеральне казенне підприємство "Національне випробувальне об'єднання "Державні боєприпасні випробувальні полігони Росії" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ФГУП НИИ "ГЕОДЕЗИЯ"; Федеральне казенне підприємство "Національне випробувальне об'єднання "Державні боєприпасні випробувальні полігони Росії"; Federal state enterprise "National testing association "State ammunition testing ranges of Russia"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИИ "ГЕОДЕЗИЯ"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ГЕОДЕЗИЯ"; Федеральное казенное предприятие "Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России" | | Alias : | Federalne kazenne pidpryiemstvo "Natsionalne vyprobuvalne obiednannia "Derzhavni boieprypasni vyprobuvalni polihony Rosiyi" | | Dirección : | ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ Д. 14, Г. КРАСНОАРМЕЙСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141292; ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ Д. 14, КРАСНОАРМЕЙСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141292; Російська Федерація, 141292, Московська обл., м. Красноармійськ, проспект Випробувачів, буд. 14 | | Sanciones : | ua-nsdc-aa20798ca59bef97b561c8214dbbb40ef1c62216; 163/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2033-03-18; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149; Десять років; UA-SA1644; NK-235hApQ4jp8oMsJmToKGdJ; 23016312200125; 163/2023; 2023-03-18; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Just 4 Today Transportation
| Detalle : | Just 4 Today Transportation | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Just 4 Today Transportation; JUST 4 TODAY TRANSPORTATION, INC | | Ubicación : | addr-bbdbe77d8eac3d9adf212199d2ed5bdcfc74d2f3; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105; Address; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-15T10:09:46; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-15T10:09:46; Cleveland; us; 44105; 12600 Dove; OH; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105; | | País : | us | | Dirección : | 12600 Dove, Cleveland, OH 44105; 12600 Dove Ave, Cleveland, Ohio, OH, 44105 | | Sanciones : | us-medoh-1115a621a2a6b46bd15884c8ca6fc10221125dea; Sanction; Sanction; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-12T05:29:04; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-12T05:29:04; NK-23Ab6pm659oeZD2CBUsnma; 2017-05-07; Excluded; https://medicaid.ohio.gov/wps/portal/gov/medicaid/resources-for-providers/enrollment-and-support/provider-enrollment/provider-exclusion-and-suspension-list; us; Ohio Department of Medicaid; | | Tema : | debarment | | Información : | brightquery; us_oh_med_exclusions |
Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd.
| Detalle : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd; Ganzhou Jida Construction Engineering Co. Ltd 赣州集达建筑工程有限公司; Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Alias : | 赣州集 达建筑工程有限公司; 赣州集达建筑工程有限公司 | | Ubicación : | addr-ff1d3a0eeb0dd4a7743e287b87cacdc92855b53a; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; GANZHOU CITY, JIANGXI; cn; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; | | País : | cn | | Dirección : | 4th Floor, No. 37 Fengshutang, Hengling Village, Fenggang Town, Ganzhou Economic and, Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi, China, 江西省赣州市赣州经济技 术开发区凤岗镇横岭村枫 树塘37号四楼; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; 4th Floor No 37 Fengshutang Hengling Village Fenggang Town Ganzhou Economic and Technological Development Zone Ganzhou City Jiangxi Chna | | Sanciones : | adb-7579e8fadcb750f699dfdedab8645977bc027684; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-05-12T12:13:17; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Debarred; 2023-05-11; Asian Development Bank; Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2026-05-01; 2023-05-11; ; afdb-500c8bc5cf602c58951bf82ea6371315c131b515; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; African Development Bank Group; 2023-05-02; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2026-05-01; CROSS DEBARMENT : WBG; ; ebrd-344ace358044199c1fbb2e463c579eb873746ba9; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2024-09-20T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; Cross-debarment from World Bank Group; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2023-06-09; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2026-05-01; Fraudulent Practice; 2023-05-02; ; iadb-84946b596a7c2e61dc4764294cd8093ca2bd5ccf; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; Fraud; 2026-05-01; 2023-05-15; ; wbdeb-eb734f0917018e1ac2d15c0ffa91a0ea46ef6322; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-05-03T00:16:27; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; World Bank; 2023-05-02; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2026-05-01; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park
| Detalle : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Алабуга Южный Парк"; LLC SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park; Limited Liability Company "Specialized Developer "Alabuga South Park"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований забудовник "Алабуга Південний Парк" | | Alias : | OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Spetsializovanyi zabudovnyk "Alabuha Pivdennyi Park"; LLC Specialized Developer Alabuga South Park | | Ubicación : | addr-4c53ed75bb0ca8da8602cd9d46137f204fc9e7f3; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 423601; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3; ru; Republic of Tatarstan; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601; Yelabuga; | | País : | ru | | Identificación : | 52120883 | | Notas : | (also LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK); (also LLC SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK) | | Dirección : | УЛ Ш-2 СТР. 15/5, ГОРОД ЕЛАБУГА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; УЛ Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.) СТР. 15/5, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423601; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, Yelabuga, Republic of Tatarstan, 423601; Российская Федерация, 423601, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория особой экономической зоны "Алабуга", ул. Ш-2, строение 15/5, пом. 3; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3 Yelabuga Republic of Tatarstan 423601 Russia; Російська Федерація, 423601, Республіка Татарстан, м. Єлабуга, територія особливої економічної зони "Алабуга", вул. Ш-2, будова 15/5, прим. 3; UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, 423601 | | Sanciones : | ofac-cadb7c6259e7678c7855c754f2664b606b94ad24; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; 47297; us; US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; Office of Foreign Assets Control; ; ua-nsdc-9c52535904660dab7e08e9b7040ff68fbe36b964; 638/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-09-20T09:22:03; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона користування радіочастотним спектром України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; заборона діяльності на території України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 24063812200004; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6382024-52169; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; active; 2034-09-19; 2024-09-19; UA-SA1644; ua; 638/2024; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; ; usgsa-740400153d0df78d32faa4d4fb6a56aa623ab667; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; 2024-02-23; 2024-02-23; S4MRS26DW; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; ; usgsa-e33e72a57df0aedbf0dc8cb9d107b4ea7963ce4b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-02-23; 2024-10-30; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; PII data has been masked from view; S4MRTXRWJ; us; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47297; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "МТС Авто"; Limited Liability Company "MTS Auto"; Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | | Dirección : | Ш. ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д. 73, Г.МОСКВА, 125424; Російська Федерація, 198188, м. Санкт-Петербург, вул. Зайцева, буд. 41, літера А, прим. 16-Н; Российская Федерация, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, литера А, пом. 16-Н; Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д. 73, Г.МОСКВА, 125424 | | Sanciones : | ua-nsdc-db2a16679ecbba87161891333145e8f23ba238a4; 307/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 23030712200217; Десять років; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; NK-23RXrhNJnWVyxTbRZqMZwJ; UA-SA1644; ua; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; 2033-05-27; 307/2023; 2023-05-27; updated; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-ed9098efd7693e889277b650cbba015d4dbe6a5d; 601/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-09-07T21:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; ua; 2034-09-02; 601/2024; https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009; https://drs.nsdc.gov.ua/; 24060122600005; Десять років; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; UA-SA1644; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; active; NK-23RXrhNJnWVyxTbRZqMZwJ; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2024-09-02; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат»
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью «Сычевский производственно-технологический комбинат»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫЧЕВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"; Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат»; Sychovo PTK Ltd | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat» | | Dirección : | УЛ ПЕСОЧНАЯ Д. 1, Г ВОЛОКОЛАМСК СЫЧЁВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143611; 143611, Російська Федерація, Московська область, м. Волоколамськ, робітниче селище Сичово, вул. Пісочна, буд. 1 | | Sanciones : | ua-nsdc-154c3c98f5a6bcd616277088c90970c004810936; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; National Security and Defense Council; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2022-10-19; П'ять років; 22072612201244; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2027-10-19; ua; 726/2022; NK-22YnEcmYTBXeCBBeZU5wCN; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Néstor Alfredo Domínguez Hernández
| Detalle : | Néstor Alfredo Domínguez Hernández | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Néstor Alfredo Domínguez Hernández; Domínguez, Néstor Alfredo Hernández | | Alias : | Néstor Alfredo Domínguez Hernández, Mr. Dominguez; Domínguez; Input Name | | Ubicación : | addr-8c48e001dcc79aeaf0db149b03a03f0732459f39; 47 CALLE 12-26, ZONA 12, -CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala; Address; ; worldbank_debarred; 2025-03-28T15:03:06; 2026-03-26T15:03:01; 2025-03-28T15:03:06; gt; 47 CALLE 12-26, ZONA 12; CIUDAD DE GUATEMALA; 47 CALLE 12-26, ZONA 12, -CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala; | | País : | gt | | Dirección : | 47 CALLE 12-26, ZONA 12, -CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala; 47 Calle 12-26, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala | | Sanciones : | adb-87736d81773c2fe13d24aeef94957342778ef0ad; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2025-04-23T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2025-04-23T06:30:02; Debarred; Asian Development Bank; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; NK-23b3kRvzCbHUvJuMdwZ2nw; 2025-04-22; 2025-04-16; 2026-08-16; Cross-Debarment: IDB; ; afdb-d987d3987fdea6d36b17616b98b96540b9c33700; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; African Development Bank Group; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; CROSS-DEBARMENT: IDB; 2026-08-16; 2025-03-27; NK-23b3kRvzCbHUvJuMdwZ2nw; ; ebrd-c2e277595f7e75184dfc3217523f64638215f4fa; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-05-11T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-11T01:37:03; 2025-02-17; Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; Fraudulent Practice; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2025-04-22; NK-23b3kRvzCbHUvJuMdwZ2nw; 2026-08-16; ; iadb-2dca59336094b6071bf2bd3b506854c25c8c9d7c; Debarment; Sanction; ; iadb_sanctions; 2025-06-22T08:28:22; 2026-03-25T18:11:37; 2025-06-22T08:28:22; 2025-02-17; IDB; Inter-American Development Bank; Sanctions Officer; 2026-08-16; NK-23b3kRvzCbHUvJuMdwZ2nw; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; Fraud; Debarment; ; wbdeb-964b138dbf085d2c8360e08b5cd0cc4cf90f6a49; Cross Debarment: IDB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2025-03-28T15:03:06; 2026-03-26T15:03:01; 2026-02-27T15:03:05; World Bank; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; NK-23b3kRvzCbHUvJuMdwZ2nw; 2025-03-27; 2026-08-16; Cross Debarment: IDB; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Irina KOSTENKO
| Detalle : | Irina KOSTENKO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Irina KOSTENKO; Kostenko Irina; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Костенко Ірина Анатоліївна; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina Anatolievna; Костенко Ирина Анатольевна; Irina Anatolievna KOSTENKO; イリーナ・コステンコ; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO | | Alias : | КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; Irina Anatoljevna KOSTENKO | | Nombre : | Iрина; Ирина; Irina Anatolievna; Irina | | Apellido : | Kostenko; KOSTENKO; КОСТЕНКО | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1974-04-04; 1967-05-08 | | Posición : | член так званої "народної ради ДНР"; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; Член так званої «народної ради ДНР» | | País : | ua | | Notas : | Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine | | Dirección : | 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001 | | Sanciones : | be-fod-7cf73be0c7cdaac680a690c869d78a578fb86aae; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2022-04-08; 2022/581 (OJ L110); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-UKR; Federal Public Service Finance; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; be; ; ca-sema-d5469a4d1e5f28d928660d9b71307eadf06b33fe; Ukraine; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; Global Affairs Canada; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Ukraine; 2022-04-26; 291; Part 1; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ; ch-seco-6d6745102ea2627a4d9e226373c2f353304d6488; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 2022-04-13; 2022-04-13; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; SECO-UKRAINE; 53824; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-91c38fc31c206343fb693f7bae176e1d6df32fb3; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-10-24T12:50:01; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum]; 2023-10-24; EU.8014.52; 2022-04-08; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; UKR; EU-UKR; ; eu-tb-00e8adcfc721cd1ba05c0d27c897e3e60ca2e6e5; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; eu; ; fr-ga-a4b268b173211af21ef67cdf6b8f65f0af618bcd; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-UKR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; fr; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine; ; gb-coh-6ec601c291a601082376db5ef3fba3c6a8c367c7; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; 2025-04-09; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; The Insolvency Service; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; RUS1251; ; gb-fcdo-13398219e91abb77dc20dc3b868cef08b255bf63; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; 15203; RUS1251; 2025-04-09; gb; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2022-04-13; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; GB-RUS; ; ja-mof-34355062d9e40cee75ee274d94a8eca53d19ab80; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2024-01-15T09:38:01; Ministry of Finance; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; jp; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; 2022-05-10; 2024-01-16; 199; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; mc-freezes-de1e242946ea32f0baaea5c01575e6d25aff5daf; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; La Principauté de Monaco; mc; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; https://geldefonds.gouv.mc/; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022 publié le 24/10/2023; ; ua-nsdc-432c3eee05f7d894e593c8628c9058e6b2d28ac6; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2032-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; 2023-07-01; active; UA-SA1644; Десять років; 23036421300721; National Security and Defense Council; ua; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; 364/2023; ; ua-nsdc-a0936d7d342b2c0f7d143830dce6eb4b015c5cc9; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2022-10-19; 22072611100721; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; National Security and Defense Council; 2032-10-19; 726/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; updated; Десять років; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ik_DOKTkBLSjY3Qxphn9znPEKMY; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4590 | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
ELECTRA PRO LLC
| Detalle : | ELECTRA PRO LLC | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Електра Про"; ELECTRA PRO LLC; OOO ELECTRA PRO; Общество с ограниченной ответственностью "Электра Про", Limited Liability Company Electra Pro | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Elektra Pro"; ООО 'ЭЛЕКТРА ПРО' | | País : | ru | | Website : | http://elpro.su/ | | Notas : | Disqualified | | Dirección : | Російська Федерація, 107023, м. Москва, вул. Мала Семенівська, буд. 3А, стор. 1; 107023 ST. Malaya Semenovskaya, D. 3A, pp. 1, Moscow, Russia; Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стор. 1; 107023 St. Malaya Semenovskaya, D. 3a, Pp. 1, Moscow, Russia | | Sanciones : | gb-coh-ccc870a266bd6abeb90b73e2e640ad53b107a061; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-10-30T12:33:01; 2026-03-27T12:33:01; 2025-10-30T12:33:01; NK-23YwNuFcT5T34b3j5vXD8c; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; 2025-10-15; The Insolvency Service; RUS3070; gb; ; gb-fcdo-b277749524a87e12a01aaf2957abae1c11746cc0; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2025-10-15T12:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; RUS3070; 17175; 2025-10-15; gb; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; GB-RUS; Electra Pro LLC is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; Electra Pro LLC is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; 2025-10-15; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-23YwNuFcT5T34b3j5vXD8c; ; ua-nsdc-9cb634f5d8a27ed1c0e4c2712f267ad558b798b3; 997/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-12-27T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-10T00:22:04; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; ua; Десять років; 997/2025; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; 2025-12-26; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/9972025-57797; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2035-12-26; NK-23YwNuFcT5T34b3j5vXD8c; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 25099712200017; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/GNmoT4-SNzLGL2aOoG1oYjx8Et4 | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Christophane FOO
| Detalle : | Christophane FOO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Christophane FOO | | Posición : | Chief Human Capital Officer / Human Capital; Chief Human Capital Officer | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mti/statutory-boards/enterprisesg/departments/emt; https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mti/statutory-boards/enterprisesg/departments/hc | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Акціонерне товариство "Сибнафтомаш"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Сибнафтомаш" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Joint-Stock Company "Sibneftemash"; Акционерное общество "Сибнефтемаш"; Акціонерне товариство "Сибнафтомаш" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Sybnaftomash" | | Dirección : | КМ 15-ЫЙ (ФАД ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК-ХАНТЫ-МАНСИЙСК ТЕР.) СТР. 15, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; КМ 15-ЫЙ СТР. 15, ЕМБАЕВСКОЕ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; Російська Федерація, 625511, Тюменська обл., мікрорайон Тюменcький, сільське поселення Ємбаївське, територія федеральної автомобільної дороги Тюмень-Тобольськ-Ханти-Мансійськ, кілометр 15-й, будова 15 | | Sanciones : | ua-nsdc-e8520678bfd941e70e3859ce63648374114ecd1e; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; Десять років; 2033-05-12; 279/2023; 2023-05-12; active; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 23027912200012; NK-24mFPrTQyTsaqNvHMFstSy; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Andreas Norvik
| Detalle : | Andreas Norvik | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Andreas Norvik | | Nombre : | Andreas | | Apellido : | Norvik | | Fecha de nacimiento : | 1969-09-26 | | País : | no | | Tema : | role.pep | | Información : | no_brreg |
Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC
| Detalle : | Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | NPO Izmeritel'noy Tekhniki AO; AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"; Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC; Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання вимірювальної техніки"; Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment; Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY; 株式会社測量機器学術生産団体; Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение Измерительной Техники»; 株式会社測量技術学術生産団体 | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnyche obiednannia vymiriuvalnoyi tekhniky"; Aktsionernoe Obschestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoy Tekhniki; “AO NPO IT”; JSC NPO IT; （別称、「株式会社学術生産公団IT」）; АО «НПО ИТ»; Scientific and Production Association of Measuring Technology; 株式会社学術生産団体 IT; AO Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoi Tekhniki | | Otro Alias : | AO NPO IT | | Ubicación : | addr-c1154632a2f26f5372123da2b1b5e0464236b67f; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Korolyov; Moscow Region; 2k4 Pionerskaya Str.; 141074; ru; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; ; NK-azCQJaVJVkzMyynK8uTZSB; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; Address; addr-114425c0974fa438732eb1e64b57e67e7a16979b; jp_mof_sanctions; 2023-05-26T03:37:18; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; | | País : | ru | | Website : | https://russianspacesystems.ru/holding/struktura/npo-it/; https://npoit-katalog.ru/ | | Notas : | (also SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING EQUIPMENT JSC); Russia; (also AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI, SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY) | | Dirección : | 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, Moscow Oblast, 141074, Russia.; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, 141074; Ul. Pionerskaya, Dom 2, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 2 К. 4, Г. КОРОЛЁВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141074; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344 Korolyov Moscow Oblast 141074 RU; Pionerskaya Ulitsa, Dom 2, Korpus 4, Ofis Et/Pom 3/344, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; 141074, Російська Федерація, Московська область, м. Корольов, вул. Піонерська, буд. 2 (к. 4, поверх/приміщення 3/344 ); 2K4 PIONERSKAYA STR., KOROLYOV, MOSCOW REGION, 141074 | | Sanciones : | ch-seco-84522aa9067b05d866ca9a2f1ad2a9cd455b5b34; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-08-16; 2023-03-29; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 61731; 2023-08-16; 2023-03-29; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; State Secretariat for Economic Affairs; SECO-UKRAINE; ; ja-mof-8c598ac5ce1af28854f87f9dcd644500f35d6261; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-05-26T03:37:18; 2026-03-27T12:38:02; 2023-05-26T21:37:21; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; 188; jp; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; 2023-05-26; ; jp-meti-ru-6107ce92cae2b8e8ed36ad1bc00515f399a5c076; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2025-01-10; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; 2022-03-01; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; jp; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; ; ofac-34216b32cb1956452a601a49849ab0d0fcb14414; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; US-RUSHAR; 38138; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; Block; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; ; trade-csl-a68c2e1d6ca050190a7bb6dc3a8ec80e2f107ef5; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 88 FR 12158; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99 and for items for U.S. Government supported use in the International Space Station (ISS), which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) This license requirement may be overcome by License Exception GOV under § 740.11(b)(2) and (e); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 2023-02-27; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; us; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; US-BIS-EL; ; ua-nsdc-1e6675b7b7e90c5bb1a4923fb98c1f7a93098a0b; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; active; 22072612200510; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; Десять років; ua; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2032-10-19; 726/2022; National Security and Defense Council; ; usgsa-6c0c3f29313229963192557061962eff8cdf821b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; Reciprocal; us; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRN70F0; 2022-11-29; 2022-08-02; ; usgsa-d77d9bdd85e16aaf98d250b88e7fab9f4824e7eb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; us; TREAS-OFAC; 2024-10-31; PII data has been masked from view; 2022-08-02; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; S4MRTYFGM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-e6de8ab39b8c9d85539a4942e8b4df063312e8d3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; S4MRTYFKF; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-08-02; 2024-10-31; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5000674244; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38138 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
Angel Daniel Balestrini Jaramillo
| Detalle : | Angel Daniel Balestrini Jaramillo | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO; Angel Daniel Balestrini Jaramillo; BALESTRINI JARAMILLO, Angel Daniel | | Nombre : | ANGEL DANIEL; Angel | | Apellido : | BALESTRINI JARAMILLO | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1974-09-13 | | Lugar de Nacimiento : | Caracas, Venezuela | | País : | ve | | Identificación : | V12085833 | | Nacionalidad : | ve | | Sanciones : | ofac-7cc101f49794b96a2c27ce598de6eba2dfd9941b; VENEZUELA; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-11-27T16:10:03; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; VENEZUELA; Office of Foreign Assets Control; NK-24k9PZGKdYTmzHPDJfTUSR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions; US-VEN; Executive Order 13692 (Venezuela); Block; VENEZUELA; 51256; ; usgsa-775f625a0553b9f9b59ae9423916330733cf288b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; S4MRVJR8W; Reciprocal; 2025-01-21; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-24k9PZGKdYTmzHPDJfTUSR; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-11-27; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51256; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2730 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
BAHRAMI ALI SHAYESTEH
| Detalle : | BAHRAMI ALI SHAYESTEH | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BAHRAMI ALI SHAYESTEH; Bahram Ali SHAYESTEH; SHAYESTEH, Bahram Ali; BAHRAMI ALI JADALI | | Alias : | Bahrami Ali SHAYESTEH; Bahrami Ali JADALI | | Nombre : | Bahram Ali; Bahrami Ali | | Apellido : | SHAYESTEH; JADALI | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-06; 1963-08-06; 1958-06-13 | | Lugar de Nacimiento : | Tehran, Iran | | Ubicación : | addr-b332efe55fdb4e265a9d8c02552ffdd1ea7fec30; 80331 Muenchen, Bayern; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Bayern; 80331 Muenchen; 80331 Muenchen, Bayern; de; | | País : | de | | Notas : | (also BAHRAM ALI SHAYESTEH, BAHRAMI ALI SHAYESTEH); (also BAHRAMI ALI SHAYESTEH, BAHRAMI ALI JADALI); (also BAHRAM ALI SHAYESTEH, BAHRAMI ALI JADALI) | | Dirección : | 80331 Muenchen, Bayern; BAYERN | | Sanciones : | ofac-219177fb4f9d7a09d888d1209e9ccbaa031917cb; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Unknown; SDNTK; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; SDNTK; 12600; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; US-NARCO; ; usgsa-95664132f865fa5d04d0c97eca7d9a811c93fa63; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; 2011-04-28; S4MR3RF2S; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; ; usgsa-994633b8f638a99084ee058e5662811677aba983; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR3RF2Q; 2011-04-28; TREAS-OFAC; ; usgsa-d1d7dd30150e17a033e3be648cdb6e8d12f147e7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; us; S4MR3RF2R; 2011-04-28; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12600 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Ashirov Stanislav Olegovich
| Detalle : | Ashirov Stanislav Olegovich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ АШИРОВ; Ashirov Stanislav Olegovich; Аширов Станіслав Олегович; Аширов Станислав Олегович; Ashirov Stanislav | | Alias : | Аширов Станислав Олегович; Ashyrov Stanislav Olehovych | | Nombre : | СТАНИСЛАВ | | Apellido : | АШИРОВ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1973-11-08 | | Posición : | Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний | | País : | ru | | Notas : | Member of the Board of Directors of PJSC ROSSETI | | Sanciones : | ua-nsdc-5ce686f1f029f375d96e5eb639a97e9b6ffcd0ed; 773/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; 23077311100034; UA-SA1644; NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV; active; 2028-11-23; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 773/2023; 2023-11-23; П'ять років; | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers |
Luoyang Institute of Science and Technology
| Detalle : | Luoyang Institute of Science and Technology | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Luoyang Institute of Science and Technology | | Alias : | 洛阳理工学院; Luoyang Institute of Technology | | Otro Alias : | LIT | | País : | cn | | Website : | https://www.lit.edu.cn/ | | Dirección : | Mudan Blvd, Near Peony Ave, 471025 Luoyang City; No.8 Xuezi St, Luolong District 8 Henan Province 471023 CN; No. 90, Wangcheng Avenue, Luolong District Luoyang City Henan Province CN; No. 90, Wangcheng Avenue, Luolong District, Luoyang City; No.71 Jiudu W Rd, Jianxi District, Luo Yang Shi Luoyang City Henan Province 471000 CN; Mudan Blvd, Near Peony Ave Luoyang City Henan Province 471025 CN; No.71 Jiudu W Rd, Jianxi District, Luo Yang Shi, 471000 Luoyang City; No.8 Xuezi St, Luolong District 8, 471023 Henan Province | | Sanciones : | trade-csl-ca592c228709469d879f17658fc85047f4a52f71; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; Presumption of denial; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-25AWXPXz9GXGvDkQJNDTQa; US-BIS-EL; 88 FR 38741; us; For all items subject to the EAR (See §744.11 of the EAR).; 2023-06-12; ; us-leg-d1e603d495e0721c495d9c55d97061016eb46bc1; Section 1286 of the John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (Public Law 115 - 232); Sanction; ; us_special_leg; 2024-07-09T00:00:00; 2026-03-25T00:36:02; 2024-07-09T00:00:00; us; Section 1286 of the John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (Public Law 115 - 232); https://basicresearch.defense.gov/Portals/61/Documents/Academic%20Research%20Security%20Page/FY24%20Section%201286%20List%20for%20public%20release_V2.pdf?ver=KqtK4tL1wLDoUwe2yxWHSw%3D%3D; https://rt.cto.mil/wp-content/uploads/2024/07/FY23-Lists-Published-in-Response-to-Section-1286-of-NDAA-2019_clearedv2.pdf; https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3844699/dod-releases-updated-list-of-foreign-institutions-engaging-in-problematic-activ/; US-MCCAIN-1286; United States Congress; NK-25AWXPXz9GXGvDkQJNDTQa; 2023; 2024; Published in 2023 report.; Published in 2024 report.; https://media.defense.gov/2023/Jun/29/2003251160/-1/-1/1/COUNTERING-UNWANTED-INFLUENCE-IN-DEPARTMENT-FUNDED-RESEARCH-AT-INSTITUTIONS-OF-HIGHER-EDUCATION.PDF; | | Fuente : | https://ror.org/04nraex26; https://basicresearch.defense.gov/Portals/61/Documents/Academic%20Research%20Security%20Page/FY24%20Section%201286%20List%20for%20public%20release_V2.pdf?ver=KqtK4tL1wLDoUwe2yxWHSw%3D%3D; https://rt.cto.mil/wp-content/uploads/2024/07/FY23-Lists-Published-in-Response-to-Section-1286-of-NDAA-2019_clearedv2.pdf ; https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3844699/dod-releases-updated-list-of-foreign-institutions-engaging-in-problematic-activ/ | | Tema : | debarment; export.control | | Información : | tw_shtc; us_special_leg; ext_ror; us_trade_csl | | Persona con Información Pública : | Id Q11146224 |
Stephanie Gayle Christoff
| Detalle : | Stephanie Gayle Christoff | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Stephanie Gayle Christoff | | Alias : | Stephanie Gayle Robinson Christoff | | Nombre : | Stephanie | | Apellido : | Christoff | | Fecha de nacimiento : | 1973-08-14 | | Posición : | RN; NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 11149 PATTON CIRCLE, NORTHPORT, AL 35475 | | Sanciones : | us-fed-excl-66f92eb52e96e543d34dddde915ca23c40ea9849; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; 1128b4; NK-25ahHjEUwhX9h4zsxkZPyy; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; 2022-09-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medal-b2a1bd34f4928716a2c96a8112fbd16750b74ef5; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2025-08-13T14:48:11; 2026-03-15T04:11:01; 2025-08-13T14:48:11; 2022-09-20; NK-25ahHjEUwhX9h4zsxkZPyy; us; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; Alabama Medicaid; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_al_med_exclusions |
LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION
| Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Lithiumion; LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION; Lithiumion Ltd; Litiumion OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "Літіуміон"; Общество с ограниченной ответственностью "Литиумион"; Общество С Ограниченной Ответственностью Литиумион | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Litiumion"; Lithiumion LTD | | Ubicación : | addr-8f5c042ab16b3bed3978d04e834bdb58d0882f1a; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198; Saint Petersburg; ru; 197198; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District; | | País : | ru | | Website : | https://lithiumion.ru/ | | Notas : | (also LIMITED LIABILITY COMPANY LITHIUMION); (also LITHIUMION LTD) | | Dirección : | Vn.Tyer.G. Munitsipal'nyi Okrug Kronvyerkskoye, Ul Bol'shaya Pushkarskaya, D. 20, Lityera A, Pomyeshch. 110-N (CH.P.17), Ofis 1, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197198, Russia; Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Пушкарська, буд. 20, літера А, люкс 110-Н; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District Saint Petersburg 197198 Russia; УЛ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198; УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197198; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushkarskaya Street, Kronverkskoye Municipal District, Saint Petersburg, 197198; Liflyandskaya ulitsa, 3V, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 190020, Russia; OFFICE 1, SUITE 110-N (SUITE PART 17), LETTER A, 20 BOLSHAYA PUSHKARSKAYA STREET, KRONVERKSKOYE MUNICIPAL DISTRICT, SAINT PETERSBURG, 197198; Office 1, Suite 110-N (Suite Part 17), Letter A, 20 Bolshaya Pushrarskaya Street, Kronverkskoye Municipal Distinct, Saint Peterburg 197198, Russian Federation; Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, лит. А, люкс 110-Н (Люкс часть 17), офис 1 | | Sanciones : | ofac-1cc878f97bc14d14d5276449debacc789758c6b5; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-01-15T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; 52207; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; ua-nsdc-baaca18d222e449972d703497fc89885db74e90f; 594/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-08-09T08:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; 25059412200154; https://drs.nsdc.gov.ua/; 594/2025; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2035-08-08; NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; ua; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5942025-56129; Десять років; 2025-08-08; UA-SA1644; ; usgsa-952d49f76509568d2eb06d8802013240825aafd4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-30T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-30T07:55:04; PII data has been masked from view; 2025-01-15; 2025-01-28; NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVLJB9; Reciprocal; us; ; usgsa-f9c8278074670b2d96cc1a534eab2f162fd59ed3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; 2025-01-15; TREAS-OFAC; S4MRVJRSB; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-01-21; NK-25akUhFq4GChHko7h6FeNA; us; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://permid.org/1-5091707575; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52207 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Sepehr Energy Paya Gostar Jahan
| Detalle : | Sepehr Energy Paya Gostar Jahan | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ); Sepehr Energy Paya Gostar Jahan; سپهر انرژی پایا گستر جهان; sepehr energy paya gostar jahan; חברת ספר אנרג'י ג'האן נאמה פארס | | Alias : | شركة سپهر انرژی جهان نما پارس; Sepehr Energy; Sepehr Energy Paya Gostar Jahan; Sepehr Energy Jahan Nama Taban; Sepehr Energy Hamta Pars | | Ubicación : | addr-6311fb1505533aa386bf12d8d77f6fc6a72ede5d; Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran; Tehran; 1559649897; ir; Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897; No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector; | | País : | ir | | Identificación : | 14012170510 | | Dirección : | Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897; No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector Tehran Tehran 1559649897 Iran; TEHRAN, NO. 41, SECOND FLOOR, SHAHID DR. BEHESHTI ST., DR. ALI SHARIATI ST., SHAHID QANDI-NILOUFAR, CENTRAL SECTOR, TEHRAN, 1559649897 | | Sanciones : | il-nbctf-c3627cc7e924a3dae8aa7fa81c0f28f0905d013b; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2025-06-22T06:27:03; 2026-03-27T12:27:32; 2025-06-23T18:27:03; NK-25C73P67uMgzG82QwPnTqg; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; 2025-06-19; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Minister of Defense - Mr. Israel Katz; National Bureau for Counter Terror Financing; ילקוט הפרסומים 11913 - כ"ו בסיוון התשפ"ה עמוד 1972; E.O 13886; 426; il; Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ) and its subsidiaries manage illegal oil sales for Iran's armed forces (AFGS) and assists in financing the designated terrorist organizations – Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and Quds Force.; ; ofac-891c01121819c81034e99541018ddcfdef20dd8e; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-02-06T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Block; SDGT; SDGT; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-25C73P67uMgzG82QwPnTqg; Executive Order 13224 (Terrorism); Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; us; US-TERR; 52827; ; usgsa-8300a490f5b556e780866140fbfd2906ff7f94f6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-08T08:01:17; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-08T08:01:17; S4MRVNS46; us; TREAS-OFAC; 2025-02-06; NK-25C73P67uMgzG82QwPnTqg; 2025-02-06; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52827; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0015 | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; il_mod_terrorists |
PURIFICACION CRISTOBAL
| Detalle : | PURIFICACION CRISTOBAL | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | PURIFICACION CRISTOBAL; CRISTOBAL PURIFICACION | | Nombre : | PURIFICACION | | Apellido : | CRISTOBAL | | Fecha de nacimiento : | 1946-11-10 | | Posición : | NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Identificación : | 00337564 | | Dirección : | P O BOX 4000, #88061-054, ALICEVILLE, AL 35442; ALICEVILLE, AL 35442 | | Sanciones : | us-fed-excl-afb9e41a0ff2c8deab0963bf0649abc98d2f4db8; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a4; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2023-11-20; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-25pLpmA3J9atdTNMzLkVEi; ; us-medny-1f2ea0b3241d8fa3acdff7b69cac7b5c57c30e98; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; 2020-10-14; New York State Office of the Medicaid Inspector General; us; NK-25pLpmA3J9atdTNMzLkVEi; ; usgsa-043786bf8d0e200b21c98dbbdab23d2f80c0dc06; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-25pLpmA3J9atdTNMzLkVEi; Active; us; OPM; 2024-01-22; 2023-12-31; Prohibition/Restriction; Reciprocal; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ny_med_exclusions; us_sam_exclusions |
HOLLY E BLOMQUIST
| Detalle : | HOLLY E BLOMQUIST | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | HOLLY E BLOMQUIST | | Nombre : | HOLLY | | Apellido : | BLOMQUIST | | Fecha de nacimiento : | 1974-08-30 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | AUBURN, CA 95603; 1185 EVERGREEN PL, #20, AUBURN, CA 95603 | | Sanciones : | us-fed-excl-80572414c6acf2476ace6218d1256457437db63d; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128b4; us; 2008-07-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-26KaxA55GTiBW6zv9CQpfA; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; ; usgsa-e9a033aa29366360d36f72a7747237c4e1039b59; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; NK-26KaxA55GTiBW6zv9CQpfA; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; Reciprocal; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2008-07-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Onsong County MSS Detention Centre
| Detalle : | Onsong County MSS Detention Centre | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Detentiecentrum van het Ministerie van Staatsveiligheid in Onsong; Κέντρο κράτησης MSS του διοικητικού διαμερίσματος Onsong; Centrul de detenție al Ministerului Securității Statului (MSS) din districtul Onsong; Onsong County MSS Detention Centre; Valtionturvallisuus-ministeriön Onseongin piirikunnan pidätyskeskus; Onsong County MSS Detention Centre (centre de rétention MSS du comté d’Onsong); Centro de Detenção do MSS do distrito de Onsong; Център за задържане към Министерството на държавната сигурност в окръг Onsong | | Alias : | Κέντρο κράτησης MSS του διοικητικού διαμερίσματος Onsong; Centrul de detenție al Ministerului Securității Statului (MSS) din districtul Onsong; Detentiecentrum van het Ministerie van Staatsveiligheid in Onsong; Център за задържане към Министерството на държавната сигурност в окръг Onsong; Valtionturvallisuus-ministeriön Onseongin piirikunnan pidätyskeskus; Centre de rétention MSS du comté d’Onsong; Centro de Detenção do MSS do distrito de Onsong | | Notas : | Onsong County MSS Detention Centre is a detention facility in North Hamgyong Province of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).; Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire. Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement. Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position. Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire. Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; Type d’entité: centre de rétention
Lieu d’enregistrement: Comté d’Onsong, province de Hamgyong du Nord, République populaire démocratique de Corée (RPDC); (Date of UN designation: 2024-07-22) | | Dirección : | Comté d’Onsong, province de Hamgyong du Nord, République populaire démocratique de Corée (RPDC) | | Sanciones : | be-fod-7791c77d69c2a56d010132b21e21ba75f808ae08; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2024/2008 (OJ L22072024); NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; 2024-07-22; Federal Public Service Finance; EU-HR; be; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; eu-fsf-f4939be667fa8beb8bffdca7ad84b938ad67e676; HR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-08-01T22:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2024/2008 (OJ L22072024); 2024-07-22; NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; EU-HR; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/50/; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402008; 2024-07-22; HR; EU.12057.42; ; fr-ga-4a4e8e9078610583d3672ebd4ecbb9da60e852e6; (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2024-07-22T15:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-HR; NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; Direction Générale du Trésor; Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire. Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement. Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position. Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire. Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/50/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); fr; ; mc-freezes-4d9cfc3ff8d231b70fe80b1614542dbeb9faf0aa; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; (UE) 2024/2008 du 22/07/2024; NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire.
Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement.
Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position.
Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire.
Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7621; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402008 | | Tema : | sanction | | Información : | fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; be_fod_sanctions; mc_fund_freezes |
Coast Medical Supply
| Detalle : | Coast Medical Supply | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Coast Medical Supply | | País : | us | | Dirección : | 2106 Colorado Blvd., Los Angeles, CA 90041; 2106 COLORADO BLVD, LOS ANGELES, CA 90041; 2106 Colorado Blvd, Los Angeles, CA 90041 | | Sanciones : | us-fed-excl-02ce35f20c330152073d810f3c4e636835291ebb; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-25ng88zgitM8x4WCWEjUeV; 2002-04-18; 1128b8; us; ; us-medca-2a8b48a526978facbc968a98b63d1ab4a7beac3d; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2025-11-01T04:26:02; 2026-03-15T04:26:01; 2025-11-01T04:26:02; us; 2002-04-29; NK-25ng88zgitM8x4WCWEjUeV; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Indefinitely effective; Department of Health Care Services; ; usgsa-82dd7a7991d9bfe01dcf2d598fd24cd22b71068a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2002-06-18; Reciprocal; 2012-07-27; us; NK-25ng88zgitM8x4WCWEjUeV; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Limited Liability Company Osnova Lab
| Detalle : | Limited Liability Company Osnova Lab | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Osnova Lab"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Основа Лаб"; Osnova Lab OOO; Общество С Ограниченной Ответственностью Основа Лаб; Limited Liability Company Osnova Lab; Общество с ограниченной ответственностью "Основа Лаб" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Osnova Lab" | | Ubicación : | addr-559ab30e4f23daddb718e71c7cc2783dd5d55367; Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; Spartakovskaya square, house 14, building 2; Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082; 105082; ru; | | País : | ru | | Website : | https://www.osnovalab.ru/ | | Dirección : | УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 2Б, Г.МОСКВА, 127015; SPARTAKOVSKAYA SQUARE, HOUSE 14, BUILDING 2, MOSCOW, 105082; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Butyrskiy, Novodmitrovskaya Ul., D. 2B, MOSCOW, MOSCOW, 127015, Russia; Spartakovskaya Pl., D.14, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; Spartakovskaya square, house 14, building 2, Moscow, 105082 | | Sanciones : | ofac-a0d73343d8671e110ee0942309aaca0952bc899b; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; 41114; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; us; Executive Order 14024 (Russia); ; ua-nsdc-9a19b2b1b1fa86d4f52ff6fb4dc785f80e1a1620; 191/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; 191/2023; National Security and Defense Council; active; 23019112200078; UA-SA1644; ua; 2023-04-01; NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2033-04-01; Десять років; ; usgsa-3c0fdb8a1e5baa1c4e5b7fbe13cb225c85dbfdc0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; 2023-04-17; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2023-02-24; S4MRPHRHW; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://permid.org/1-5053943096; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41114 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
STEVEN S MCLEMORE
| Detalle : | STEVEN S MCLEMORE | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | STEVEN S MCLEMORE; STEVEN SCOTT MCLEMORE; Steven S. Mclemore | | Nombre : | Steven | | Apellido : | Mclemore | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-01 | | Posición : | OWNER/OPERATOR (DME COMPANY) | | País : | us | | Dirección : | 323 GREENBRIAR DR, COLUMBUS, MS 39701; P O BOX 5000,#11102-042, YAZOO CITY, MS 39194; Columbus, MS 39701 | | Sanciones : | us-fed-excl-4177b467ec4be75e7f776978da024048e0427b02; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2001-04-19; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-26aEWfpFWYRM63zenhcTeM; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; ; us-fed-excl-73f5a031b29d664aff0bcc95769f64ff2fde741a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2007-10-18; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-26aEWfpFWYRM63zenhcTeM; us; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; usgsa-171e2b4806fbdfdcd6066c5b9a5d20ad77b9e8d3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; HHS; Prohibition/Restriction; 2012-07-27; 2001-04-19; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-26aEWfpFWYRM63zenhcTeM; us; ; usgsa-38b072b2e277161fdd79367f143d43892cf60e1a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; NK-26aEWfpFWYRM63zenhcTeM; Ineligible (Proceedings Completed); Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; Reciprocal; OPM; 2001-06-18; 2007-12-13; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Костромський державний університет"
| Detalle : | Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Костромський державний університет" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Костромський державний університет"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромской государственный университет"; ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | | Alias : | Federalna derzhavna biudzhetna osvitnia ustanova vyshchoyi osvity "Kostromskyi derzhavnyi universytet" | | Dirección : | УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 17/11, Г. КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 156005; УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 17/11, КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 156005 | | Sanciones : | ua-nsdc-029e90a68d592356c38c255f255a9a82c71b13b8; 109/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2021-03-23; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-269GTgmrGhYzmxav2rkan7; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481; 21010912200055; expired; ua; 2024-03-23; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 109/2021; Три роки; UA-SA1644; National Security and Defense Council; | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_ru_egrul; ua_nsdc_sanctions |
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
| Detalle : | INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"; Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""; United Company RUSAL; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» | | Alias : | OK Rusal MKPAO; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; UC RUSAL IPJSC; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ» | | País : | ru; cy | | Website : | https://rusal.ru/ | | Dirección : | Lefkosia, Cyprus; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006; 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410); OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006 | | Sanciones : | ua-nsdc-87e4ccc7c972dbeba634ca9f43dd5b5de178fcae; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; 22072612200941; UA-SA1644; National Security and Defense Council; П'ять років; 2022-10-19; ua; active; 2027-10-19; NK-25fK4oVYLqsU8QhqRiWYP9; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | gem_energy_ownership; ext_ru_egrul; ext_gleif; ua_nsdc_sanctions; ext_gb_fca_firds; ru_nsd_isin |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|