Sultan
Sultan - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | Nombre : | ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | | Alias : | AiTiSi Konsaltents (Saipres) Limited; ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED; ITC Consultants Cyprus Ltd; ІTC Consultants (Cyprus) Limited; АйТіСі Консалтентс (Сайпрес) Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | 221, Christodoulou Street, Limassol, Limassol, CY-3036, Cyprus;CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 221 HELIOS COURT, FLOOR NO. 1, 3036 LIMASSOL, CYP;Christodoulou Chatzipavlou, 221, Helios Court, Floor 1, 3036 Limassol, Cyprus;Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol;HELIOS COURT, Floor 1, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 221, 3036, Λεμεσός, Κύπρος;Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Referencia : | 5035943176; C37569; HE37569; V24ZT97RR2W4 | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22;Reciprocal - 2022-12-15;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers;OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
RAMIZ ALISULTANOV | Nombre : | RAMIZ ALISULTANOV | | Alias : | АЛИСУЛТАНОВ РАМИЗ АЛИСУЛТАНОВИЧ | | Fecha de nacimiento : | 1990-01-06 | | País : | ru | | Referencia : | 8209801040 | | Sanciones : | Participants in terrorist activities;"Red Notice - getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices;Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | | Fecha : | 2024-03-04T17:09:51 |
Ronin Management B.V. | Nombre : | Ronin Management B.V. | | Alias : | RONIN MANAGEMENT B.V.; Ronin Consultancy; Ronin Management BV; Ronin Trading | | País : | nl | | Dirección : | HAARLEMMERSTRAAT 5 K.03-1, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD;Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom;Haarlemmerstraat 5 K.03-1, HILLEGOM, ZUID-HOLLAND, 2182HA, Netherlands | | Referencia : | 34207537; 5086551896; 813234815; FUGKPFTPENE4 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Al Sultan Money Transfer Company | Nombre : | Al Sultan Money Transfer Company | | Alias : | AL SULTAN GOLD AND JEWELRY; AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY; AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO; Al Sultan Gold & Jewelry; Al Sultan Jewelry; Al-Sultan Jewelry & General Trading Co; Alsultan KUYUMCULUK Elektronik Gida Ithalat Ihracat Limited Sirketi; Alsultan Kuyumculuk; Sultan Gold | | País : | tr | | Dirección : | ATATURK MAH. SEHIT NUSRET CAD., NO: 17 A/1 HALILIYE-HALILIYE, SANLIURFA, TUR;Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa | | Referencia : | SJQMQDN3YM75 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-11-18;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CONSULTANT ELBRUS CAPITAL | Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CONSULTANT ELBRUS CAPITAL | | País : | ru | | Dirección : | NAB. PRESNENSKAYA D. 10, FLOOR 27, KOM. 11V, MOSCOW, RUS, 123112;Nab. Presnenskaya D. 10, Floor 27, KOM. 11V, 123112 Moscow | | Referencia : | 1217700261613; 9703036511; TZ1SFWD5ZJS8 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-23;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
SULEIMAN SHAH BRIGADE | Nombre : | SULEIMAN SHAH BRIGADE | | Alias : | Al-Amshat; Banner of the Line of Fire Brigade; Lowaa Khat al-Narr; Sultan Suleiman Shah Brigade; Sultan Suleiman Shah Division; فرقة السلطان سليمان شاه; لواء السلطان سليمان شاه | | País : | sy | | Dirección : | AFRIN DISTRICT, ALEPPO GOVERNORATE, SYR;Afrin District, Aleppo Governorate | | Referencia : | KRLQENMS59L6 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-08-17;SDN List - Executive Order 13894 (Syria-related) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Delimkhanov Amkhad Sultanovych | Nombre : | Delimkhanov Amkhad Sultanovych | | Alias : | Amkhad Sultanovich DELIMKHANOV; Delimkhanov Amkhad; "Амхад Султанович Делимханов; Суркхо"; Делимханов Амхад Султанович; Делімханов Амхад Султанович | | Fecha de nacimiento : | 1972-08-25 | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, Чеченська Республіка, Гудермеський район,с. Джалка | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Russia / Russie - 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Sultan Aziz Azam | Nombre : | Sultan Aziz Azam | | Alias : | AZAM, Sultan Aziz; Aziz Azam; SULTAN AZIZ AZAM; SULTAN AZIZ AZAM(original script：不明); Sultan Aziz; Sultan Aziz AZAM; Sultan Aziz Ezzam; Sultan Azziz Azzam; سلطان عزيز عزام; スルタン・アズィーズ・アザム | | Fecha de nacimiento : | 1985 | | País : | af | | Dirección : | Afghanistan;アフガニスタン | | Sanciones : | ;(UE) 2023/908 du 3 mai 2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/04/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) - Porte-parole de l'État islamique d'Iraq et du Levant-Khorassan (EIIL-K) (QDe.161). Ajouté à l'annexe 1 du règlement (UE) Etat islamique - Al Qaida - R 2016/1686 en application du règlement d'exécution (UE) 2022/235 du 21/02/2022 puis retiré le 10/06/2023 en application du règlement d'exécution (UE) 2023/1126 du 08/06/2023.;1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2023-05-01;Al-Qaida - 2023-04-26;Al-Qaida - UN List - 2023-04-26;Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP;Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them;DTTOT;ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - Asset Freeze Targets - 2023;Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2023-04-26;Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015);Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 - 2023-04-26;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism);TAQA - 2023/908 (OJ L116) - 2023-05-04;РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2023-04-27;タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2023-04-27 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing;Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List;South Africa Targeted Financial Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2024-06-27T16:14:01 |
TIS CONSULTANTS COMPANY LIMITED | Nombre : | TIS CONSULTANTS COMPANY LIMITED | | Alias : | TIS Consultants Company Limited; TIS Consultants Company Limited (TIS) | | País : | th | | Dirección : | 151 TEAM BUILDING, MOO 12, NUANCHAN ROAD, KLONG KUM, BUENG KUM, BANGKOK, Thailand;Bangkok, Thailand (address uncertain) | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: WBG - 2011-09-20;Consultant Guidelines 1.25(a)(i) - 2011 - 2999-12-31;Debarred - Cross-Debarment: WB - 2011-10-06;Fraud - 2011-09-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2024-06-28T06:30:05 |
Telefocus Consultants Inc | Nombre : | Telefocus Consultants Inc | | Alias : | TELEFOCUS CONSULTANTS INC; Telefocus Consultants Inc Canada | | País : | ca | | Dirección : | 871 YOUNG AVE, HALIFAX, B3H 2V8, CAN;871 Young Ave, B3H 2V8 Halifax | | Referencia : | 3234614; XU31DDR3XV75 | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-06-17;SDN List - Executive Order 13582 (Syria) | | Fuente : | OpenCorporates;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | Detalle : | ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ITC Consultants Cyprus Ltd; AiTiSi Konsaltents (Saipres) Limited; ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED; АйТіСі Консалтентс (Сайпрес) Лімітед; ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | | Alias : | АйТіСі Консалтентс (Сайпрес) Лімітед; ІTC Consultants (Cyprus) Limited | | Ubicación : | addr-dc650f4ff74f16167653eeb5cb3670fba39537ee; Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol; Address; Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol; cy; Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1; Limassol; 3036; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | cy | | Dirección : | Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol; 221, Christodoulou Street, Limassol, Limassol, CY-3036, Cyprus; Республіка Кіпр, м. Лімасол; Christodoulou Chatzipavlou, 221, Helios Court, Floor 1, 3036 Limassol, Cyprus; CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 221 HELIOS COURT, FLOOR NO. 1, 3036 LIMASSOL, CYP; HELIOS COURT, Floor 1, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 221, 3036, Λεμεσός, Κύπρος | | Sanciones : | ofac-5f8a2fc02377cd354a93f8f1f08299692c4d9f9f; SDN List; Sanction; NK-3nis8NoeQ3pTMdGNgzFxc7; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; us; 40216; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-634ed34ac62e76ad85dc6765c8a8a77bfe87c747; 235/2023; Sanction; ua; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; 235/2023; National Security and Defense Council; 2033-04-22; active; 2023-04-22; NK-3nis8NoeQ3pTMdGNgzFxc7; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-67f2a9f511bf82928b13acf1dea87f3faecd5bae; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; 2022-12-23; NK-3nis8NoeQ3pTMdGNgzFxc7; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MRNF94M; 2022-12-15; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40216; https://permid.org/1-5035943176 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; opencorporates; ext_cy_companies; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
RAMIZ ALISULTANOV | Detalle : | RAMIZ ALISULTANOV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RAMIZ ALISULTANOV; АЛИСУЛТАНОВ РАМИЗ АЛИСУЛТАНОВИЧ | | Nombre : | RAMIZ | | Apellido : | ALISULTANOV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1990-01-06 | | Lugar de Nacimiento : | DAGESTAN REPUBLIC | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | interpol-red-c27da3026c8ab1ba7da54207d2253eb0a6265e75; Red Notice; Sanction; INTERPOL; 2017/192326; NK-6bWpKHmEVhp9QLfK55h46m; ru; https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices; getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation; Red Notice; ; interpol_red_notices; 2024-03-04T17:09:51; 2024-07-25T09:27:03; 2024-03-04T17:09:51; ; kzafm-a8b52a15e266febf11e99e3095f35c4829de5886; Participants in terrorist activities; Sanction; 2021-05-25; https://websfm.kz/terrorism; kz; Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі; NK-6bWpKHmEVhp9QLfK55h46m; Participants in terrorist activities; ; kz_afmrk_sanctions; 2023-06-27T12:03:18; 2024-07-25T12:05:02; 2023-06-27T12:03:18; | | Fuente : | https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-192326 | | Tema : | crime; sanction; crime.terror | | Información : | interpol_red_notices; kz_afmrk_sanctions |
Ronin Management B.V. | Detalle : | Ronin Management B.V. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | RONIN MANAGEMENT B.V.; Ronin Management B.V.; Ronin Management BV | | Alias : | Ronin Consultancy; Ronin Trading | | Ubicación : | addr-9667d89f7e8d30af304e9de5859d719636815d12; Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom; Address; Haarlemmerstraat 5 K.03-1; Gemeente Hillegom; nl; Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom; 2182 HA; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | nl | | Dirección : | Haarlemmerstraat 5 K.03-1, HILLEGOM, ZUID-HOLLAND, 2182HA, Netherlands; HAARLEMMERSTRAAT 5 K.03-1, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD; Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom | | Sanciones : | ofac-356b19ca1e3327b7cd4db493a4342c22ac2b9c74; SDN List; Sanction; 42978; us; RUSSIA-EO14024; Block; NK-7Hj5s5AWdBbnwK8ECHUUd9; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-f83cc4df98c17ba44e0c443f6051e7b02989c211; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; 2023-08-17; NK-7Hj5s5AWdBbnwK8ECHUUd9; 2023-05-19; TREAS-OFAC; S4MRQM58C; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42978; https://permid.org/1-5086551896 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Al Sultan Money Transfer Company | Detalle : | Al Sultan Money Transfer Company | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY; Al Sultan Money Transfer Company | | Alias : | AL SULTAN GOLD AND JEWELRY; AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO; Al Sultan Jewelry; Alsultan KUYUMCULUK Elektronik Gida Ithalat Ihracat Limited Sirketi; Al Sultan Gold & Jewelry; Alsultan Kuyumculuk; Sultan Gold; Al-Sultan Jewelry & General Trading Co | | Ubicación : | addr-4b2e74150ed369889bf955641b05f4e557e6ced4; Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa; Address; Sanliurfa; tr; Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa; Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | tr | | Notas : | (also AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO, AL SULTAN GOLD & JEWELRY, SULTAN GOLD, AL SULTAN JEWELRY, ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI, ALSULTAN KUYUMCULUK, AL SULTAN GOLD AND JEWELRY, AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO) | | Dirección : | Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa; ATATURK MAH. SEHIT NUSRET CAD., NO: 17 A/1 HALILIYE-HALILIYE, SANLIURFA, TUR | | Sanciones : | ofac-b6652f6fafd772729c90271a5e9fd1dd0db6f76a; SDN List; Sanction; 27973; Executive Order 13224 (Terrorism); SDN List; SDGT; Block; NK-89TEGjNGGvAekw8cav6PtQ; Office of Foreign Assets Control; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-477e7ee11adf2592ac63205392a36aa4a9eab98c; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; 2019-11-18; NK-89TEGjNGGvAekw8cav6PtQ; PII data has been masked from view; 2019-11-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; S4MRB7HP1; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27973 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CONSULTANT ELBRUS CAPITAL | Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CONSULTANT ELBRUS CAPITAL | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CONSULTANT ELBRUS CAPITAL | | Ubicación : | addr-d3d38d320c7c58785aa42e3ffdc32090e4a41fab; Nab. Presnenskaya D. 10, Floor 27, KOM. 11V, 123112 Moscow; Address; ru; 123112; Nab. Presnenskaya D. 10, Floor 27, KOM. 11V, 123112 Moscow; Moscow; Nab. Presnenskaya D. 10, Floor 27, KOM. 11V; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-02-23T14:10:55; | | País : | ru | | Dirección : | Nab. Presnenskaya D. 10, Floor 27, KOM. 11V, 123112 Moscow; NAB. PRESNENSKAYA D. 10, FLOOR 27, KOM. 11V, MOSCOW, RUS, 123112 | | Sanciones : | ofac-ab29b5a6086e4161dc4f570b5d4dab838e5da1ba; SDN List; Sanction; SDN List; NK-AHgHTcvKxTRyvj5shxdDmo; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); us; 47252; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-0d81e6be1cfcefab07a9b93150dd52235133d68c; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; 2024-02-23; S4MRS26DD; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2024-02-23; NK-AHgHTcvKxTRyvj5shxdDmo; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47252 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
SULEIMAN SHAH BRIGADE | Detalle : | SULEIMAN SHAH BRIGADE | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SULEIMAN SHAH BRIGADE | | Alias : | Sultan Suleiman Shah Division; Al-Amshat; لواء السلطان سليمان شاه; فرقة السلطان سليمان شاه; Sultan Suleiman Shah Brigade | | Ubicación : | addr-5c25a3c059ebfda10372fd9a12b1e6a75c9b9d30; Afrin District, Aleppo Governorate; Address; Afrin District; Aleppo Governorate; Afrin District, Aleppo Governorate; sy; ; us_ofac_sdn; 2024-06-06T14:11:17; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-06T14:11:17; | | País : | sy | | Dirección : | Afrin District, Aleppo Governorate; AFRIN DISTRICT, ALEPPO GOVERNORATE, SYR | | Sanciones : | ofac-7233395e61e0901003d137fc5da72989d83e8e27; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13894 (Syria-related); NK-AiGCHB5earsxceVJbvxk8X; us; SYRIA-EO13894; Block; 44620; Office of Foreign Assets Control; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-08-17T14:35:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-8691f7596f9e774a820962f4c036f149b35d5f9e; Reciprocal; Sanction; PII data has been masked from view; S4MRQMMLC; NK-AiGCHB5earsxceVJbvxk8X; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; 2023-08-18; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-08-17; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44620 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Delimkhanov Amkhad Sultanovych | Detalle : | Delimkhanov Amkhad Sultanovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Делімханов Амхад Султанович; Amkhad Sultanovich DELIMKHANOV; Delimkhanov Amkhad Sultanovych | | Alias : | Делімханов Амхад Султанович; Делимханов Амхад Султанович; Амхад Султанович Делимханов; Суркхо; Delimkhanov Amkhad | | Nombre : | Amkhad Sultanovich | | Apellido : | DELIMKHANOV | | Fecha de nacimiento : | 1972-08-25 | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, Чеченська Республіка, Гудермеський район,с. Джалка | | Sanciones : | ca-sema-5354c241100d415214c8f7c097ae1480d8369f83; Russia / Russie; Sanction; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; NK-Ap97dG63gTJV2f7TXkrcXL; 1; 783; Russia / Russie; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ua-nsdc-10bb5476ac5bfe1230e7418cc7041c6be91bb470; 726/2022; Sanction; 726/2022; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; ua; active; 2032-10-19; Десять років; NK-Ap97dG63gTJV2f7TXkrcXL; 2022-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Sultan Aziz Azam | Detalle : | Sultan Aziz Azam | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SULTAN AZIZ AZAM; SULTAN AZIZ AZAM(original script：不明); سلطان عزيز عزام; Sultan Aziz AZAM; スルタン・アズィーズ・アザム; Sultan Aziz Azam; AZAM, Sultan Aziz | | Alias : | Sultan Aziz; Sultan Aziz Ezzam; Sultan Azziz Azzam; Aziz Azam | | Nombre : | Sultan Aziz; SULTAN AZIZ; سلطان عزيز | | Apellido : | AZAM; Azam | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1985 | | Lugar de Nacimiento : | アフガニスタン; Afghanistan | | Posición : | Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) | | Ubicación : | addr-25f7148230dbb5600734995ea58e1a3ef8cf4171; アフガニスタン; Address; af; アフガニスタン; ; jp_mof_sanctions; 2023-11-02T18:38:01; 2024-07-25T12:38:02; 2023-11-02T18:38:01; ; addr-5d05d8a273101d01ce8e4d2b7e82b59676978df2; Afghanistan; Address; af; Afghanistan; ; au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; za_fic_sanctions; id_dttot; 2023-11-02T18:45:01; 2024-07-25T12:45:03; 2024-05-28T15:51:35; | | País : | af | | Nacionalidad : | af | | Notas : | UNLI 27.04.2023; Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) (QDe.161). Sultan Aziz Azam was listed on 26 April 2023 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2610 (2021) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”, and “recruiting for” the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). Additional information: Sultan Aziz Azam has held the position of ISIL-K’s spokesperson since ISIL-K first established itself in Afghanistan in 2015. As ISIL-K’s spokesperson, Azam has played an instrumental role in spreading ISIL’s violent jihadi ideology, glorifying and justifying terrorist acts. Building on his former experience as an Afghan journalist, his activity as ISIL-K’s spokesperson has increased ISIL-K’s visibility and influence among its followers. His numerous statements and other propaganda activities have encouraged the recruitment of new members, and the perpetration of terrorist acts on behalf of the organization. Azam’s propaganda activities have supported ISIL-K in recruiting and inspiring its members to carry out high-profile attacks in Afghanistan. He has written several books and articles narrating stories about jihadists in order to inspire people to join the organization ranks. Excerpts and anecdotes from his books are often shared by supporters on the messaging app Telegram.; Porte-parole de l'État islamique d'Iraq et du Levant-Khorassan (EIIL-K) (QDe.161). Ajouté à l'annexe 1 du règlement (UE) Etat islamique - Al Qaida - R 2016/1686 en application du règlement d'exécution (UE) 2022/235 du 21/02/2022 puis retiré le 10/06/2023 en application du règlement d'exécution (UE) 2023/1126 du 08/06/2023.; Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) (QDe.161). available.; The One Banner Project Incorporated (TOBPI); イラクとレバント地方のイスラム国ホラサン(ISIL-K) (７７６.に指定した団体)の報道官(Spokesperson)。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) (QDe.161).; Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. | | Dirección : | Afghanistan | | Sanciones : | arpet-fc9ca940aa0cd5f71781c25ffce68f50f920f7ae; Al-Qaida; Sanction; Al-Qaida; UN List; QDi.435; 2023-04-26; Ministerio de Justicia; https://repet.jus.gob.ar/; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; 2023-04-26; ar; ; ar_repet; 2023-04-28T09:49:20; 2024-07-25T12:42:03; 2024-06-24T00:42:06; ; au-dfat-d5d7013884304b055ed1504e67421715bd162b1c; 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida); Sanction; Department of Foreign Affairs and Trade; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida); au; Listed on 26 April 2023 pursuant to paras 2 and 4 of resolution 2610 (2021).; 2023-05-01; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; ; au_dfat_sanctions; 2023-05-02T00:17:42; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-2ee7f3fd75e19a1d8fa59567117274845b6ce4b1; TAQA; Sanction; 2023/908 (OJ L116); 2023-05-04; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.116.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A116%3ATOC; Federal Public Service Finance; QDi.435; 2023-05-04; be; EU.10073.8; TAQA; ; be_fod_sanctions; 2023-05-08T09:08:01; 2024-07-25T12:17:03; 2023-05-08T09:08:01; ; ch-seco-5261e41ef11e063c044ad5575e2c3502912a1b9f; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; Sanction; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; QDi.435; State Secretariat for Economic Affairs; 62449; 2023-04-26; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; 2023-04-27; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; ch; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-27T15:13:16; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-b44d462bb425973f62d0674dc95afff22ff818e3; TAQA; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.116.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A116%3ATOC; EU.10073.8; 2023-05-04; eu; 2023/908 (OJ L116); NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; 2023-05-04; QDi.435; TAQA; European External Action Service; ; eu_fsf; 2023-05-05T16:18:16; 2024-07-25T10:57:04; 2023-05-05T16:18:16; ; eu-tb-7721d648d2af32cc560c2ab367a101a5a843cfe9; Sanction; Sanction; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20231025; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; QDi.435; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP; ; eu_travel_bans; 2023-12-18T09:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-83eec8195096224bc42f9f29a4fd8835c3d306c9; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them; Council of the European Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400333; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; eu; QDi.435; ; eu_travel_bans; 2024-01-26T18:37:02; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-c29064281d584087bf0adbce7e8fb2c759044059; (UE) 2023/908 du 3 mai 2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002); Sanction; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU.6873.60; EU.10073.8; QDi.435; fr; Direction Générale du Trésor; (UE) 2023/908 du 3 mai 2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002); décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/04/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002); Porte-parole de l'État islamique d'Iraq et du Levant-Khorassan (EIIL-K) (QDe.161). Ajouté à l'annexe 1 du règlement (UE) Etat islamique - Al Qaida - R 2016/1686 en application du règlement d'exécution (UE) 2022/235 du 21/02/2022 puis retiré le 10/06/2023 en application du règlement d'exécution (UE) 2023/1126 du 08/06/2023.; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-89f3efdffa5eb9fe1ffd47d358f6651dc26544ee; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Asset freeze; Travel Ban; Arms embargo; 2023-04-27; Foreign, Commonwealth & Development Office; UN; AQD0382; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; 2023-04-26; QDi.435; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-dc7cdba4d2579b2d0a363e0f63d3eacf089a882e; ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Sanction; UN; Office of Financial Sanctions Implementation; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; Asset freeze; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; QDi.435; 2023; AQD0382; 2023; Asset Freeze Targets; ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; 2023; gb; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-27T14:09:23; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; id-dttot-0a3b9df101e9019a9c38d658f4165fc40b34929e; DTTOT; Sanction; id; Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html; DTTOT; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; ; id_dttot; 2024-05-28T15:51:35; 2024-07-24T17:05:03; 2024-06-24T12:26:52; ; ja-mof-4597bd3cae2f9976fde7f1ac8835226d00db863a; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Sanction; jp; 797; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 2023-04-26T00:00:00; Ministry of Finance; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; 2023-04-27; ; jp_mof_sanctions; 2023-05-09T09:53:34; 2024-07-25T12:38:02; 2023-12-18T18:38:01; ; md-terr-e43d6cff74fa6b437f9151f59afd7bea00482e70; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Sanction; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); md; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2024-07-25T00:12:04; 2023-10-20T12:20:14; ; ofac-bb065f0a0f5acc40a4a4a61720a0c2c1411f8e5a; SDN List; Sanction; 33943; Executive Order 13224 (Terrorism); SDGT; Block; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; SDN List; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-sfms-29a9c74351dffce46c2f154a29dd56538601c337; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)); Sanction; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)); ua; State Finance Monitoring Service; 2023-04-27; 2023-04-27; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-27T12:16:20; 2024-07-25T12:26:05; 2024-06-23T21:26:02; ; unsc-15e8dfce428a2a1bd7aef924f6e892f657dc7a36; Al-Qaida; Sanction; 2023-04-26; QDi.435; 2023-04-26; United Nations Security Council; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; Al-Qaida; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; ; un_sc_sanctions; 2023-04-27T14:09:17; 2024-07-25T12:01:02; 2024-06-23T20:01:01; ; zafic-5ba3695d81fb337fda1c5bf2e9e5023b94249d7e; Sanction; Sanction; za; NK-BKCDuaYSUfeNoyzvLo8mkK; Financial Intelligence Centre; QDi.435; 2023-04-26; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; ; za_fic_sanctions; 2023-04-27T06:42:17; 2024-07-25T12:45:03; 2024-06-24T00:45:06; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3779; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33943 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; ua_sfms_blacklist; id_dttot; pl_finanse_sanctions; eu_travel_bans; ar_repet; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_ofac_sdn; un_sc_sanctions; be_fod_sanctions; md_terror_sanctions; qa_nctc_sanctions; jp_mof_sanctions; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; za_fic_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ch_seco_sanctions |
TIS CONSULTANTS COMPANY LIMITED | Detalle : | TIS CONSULTANTS COMPANY LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | TIS Consultants Company Limited (TIS); TIS Consultants Company Limited; TIS CONSULTANTS COMPANY LIMITED | | Ubicación : | NK-d6pcdgzPmqJUj6wYsrXnWT; 151 TEAM BUILDING, MOO 12, NUANCHAN ROAD, KLONG KUM, BUENG KUM, BANGKOK, Thailand; Address; th; BANGKOK; 151 TEAM BUILDING, MOO 12, NUANCHAN ROAD, KLONG KUM, BUENG KUM, BANGKOK THAILAND; 151 TEAM BUILDING, MOO 12, NUANCHAN ROAD, KLONG KUM, BUENG KUM, BANGKOK, Thailand; 151 TEAM BUILDING, MOO 12, NUANCHAN ROAD, KLONG KUM, BUENG KUM; addr-e398c043009947172eb80a2f3129e12d9edbe3f6; addr-ddb1b972fe43e58045c5c44015e8fd2f4ef7113b; addr-5b504bba64e4a3af102101aaf8deb2ea2067b92a; addr-536a9f12e10e08f7c2e5469212823252c8a7f4d0; addr-bb04634e7bc93d7a179842e28e8f9edf827c739d; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2023-07-25T12:03:23; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; ; addr-0e3027b31c3ca693fe803fbde75f8de61b3090b5; Bangkok, Thailand (address uncertain); Address; th; Bangkok, Thailand (address uncertain); ; adb_sanctions; 2024-06-28T06:30:05; 2024-07-25T06:30:04; 2024-06-28T06:30:05; | | País : | th | | Sanciones : | adb-1858fb89b8a95089d067100ed31d655e2fa65480; Debarred; Sanction; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; Debarred; 2011-10-06; Cross-Debarment: WB; Asian Development Bank; NK-D96hGt9s5jppkAXj4CaN3J; ; adb_sanctions; 2024-06-28T06:30:05; 2024-07-25T06:30:04; 2024-06-28T06:30:05; ; afdb-072cbdf545f5c096a01bdf0c33111778b7e010dc; Sanction; Sanction; 2011-09-20; African Development Bank Group; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-D96hGt9s5jppkAXj4CaN3J; CROSS-DEBARMENT: WBG; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; iadb-7b36f41bbf321b20eb24ed6798e39e0a2b68852c; Sanction; Sanction; NK-D96hGt9s5jppkAXj4CaN3J; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; Fraud; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2011-09-20; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-197f231084180a1a0487e9b9de7c7f294ab5f9e2; Consultant Guidelines 1.25(a)(i); Sanction; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; NK-D96hGt9s5jppkAXj4CaN3J; 2011; 2999-12-31; Consultant Guidelines 1.25(a)(i); World Bank; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; adb_sanctions; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Telefocus Consultants Inc | Detalle : | Telefocus Consultants Inc | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Telefocus Consultants Inc; TELEFOCUS CONSULTANTS INC | | Alias : | Telefocus Consultants Inc Canada | | Ubicación : | addr-8ed1358347fc0758e7d3ea9f9e23df3bd49f538f; 871 Young Ave, B3H 2V8 Halifax; Address; ca; 871 Young Ave, B3H 2V8 Halifax; 871 Young Ave; Halifax; Nova Scotia; B3H 2V8; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ca | | Notas : | (also TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA) | | Dirección : | 871 Young Ave, B3H 2V8 Halifax; 871 YOUNG AVE, HALIFAX, B3H 2V8, CAN | | Sanciones : | ofac-01e7eedd1d9bf15ed4f3e93f41677a454f7a352e; SDN List; Sanction; SDN List; 29022; us; SYRIA; Block; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13582 (Syria); NK-E5TzsZ9WDJDbG6PYzftHtG; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-b462ddee5ef105045bdae1d64113bc414697ac85; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; NK-E5TzsZ9WDJDbG6PYzftHtG; 2020-06-24; S4MRCW7GR; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2020-06-17; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29022 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|