TIB
TIB - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Nombre : | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Alias : | JANNAT OSHIKLARI; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Jannat Oshiklari; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); KTJ; Katibat al Tawhid wal Jihad; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Tawhid and Jihad Brigade; «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; Катиба ат-Таухид валь-Джихад Alias Jannat Oshiklari Alias Jama`at al-Tawhid wal-Jihad Alias Jannat Oshiklari; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); ジャナット・オシクラリ; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード | | País : | af; eg; kg; kz; ru; sy; tj; tr; ua; uz | | Dirección : | Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Idlib, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Russia; Syria | | Sanciones : | ; (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2022/413 (OJ L85); Al-Qaida - 2022-03-07; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2022-03-07; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - 2022-03-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2022/413 (OJ L85) - 2022-03-07; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2022-03-29; террористическая и экстремистская организация - Решение Ошского городского суда от 17 марта 2016 года; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט - 2024-02-13; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2022-03-07 - 2022-03-08 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Kyrgyz National List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
MAHMOUD DAOUD MAHMOUD AL-KHATIB
| Nombre : | MAHMOUD DAOUD MAHMOUD AL-KHATIB | | Alias : | Mahmoud AL-KHATIB; Mahmoud Daoud Mahmoud AL-KHATIB | | Fecha de nacimiento : | 1972 | | Sanciones : | Non-SDN Palestinian Legislative Council List - General License 4 Under EO 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2006-04-12 | | Fuente : | US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz, S.A. de C.V.
| Nombre : | Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz, S.A. de C.V. | | Alias : | MULTISERVICIOS EN COMBUSTIBLE MAYE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | JAMAPA, VERACRUZ; Jamapa, Veracruz | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
DONNA L WALLACE
| Nombre : | DONNA L WALLACE | | Alias : | Donna L. Wallace; Hiltibran, Donna; Richart, Donna | | Fecha de nacimiento : | 1944-06-29 | | País : | us | | Dirección : | 49272 HIBISCUS DR, UNIT B, MORONGO VALLEY, CA 92256; 49272 Hibiscus Dr., Unit B, Morongo Valley, CA; MORONGO VALLEY, CA 92256 | | Sanciones : | 1128a1 - 2006-08-20; 2006-08-20; Reciprocal - Active - 2006-08-20; Reciprocal - Active - 2006-10-24 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
BRIAN TIBBETS
| Nombre : | BRIAN TIBBETS | | País : | us | | Dirección : | OGDEN, UT 84401 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-12-06 - 2027-12-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
AHMAD KHATIBI AGHDA
| Nombre : | AHMAD KHATIBI AGHDA | | Alias : | AHMAD KHATIBI; Ahmad Khatibi; Ahmad Khatibi Aghada; KHATIBI AGHADA, Ahmad; KHATIBI, Ahmad; احمد خطیبی عقدا | | Fecha de nacimiento : | 1977-03-21 | | País : | ir | | Dirección : | Iran | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13757 (Cyber) - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2022-09-14 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US FBI Most Wanted; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
| Nombre : | Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V. | | Alias : | RAPICOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Suministros Combustibles Oceanos, S.A. de C.V.
| Nombre : | Suministros Combustibles Oceanos, S.A. de C.V. | | Alias : | SUMINISTROS COMBUSTIBLES OCEANOS, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jeffrey Allen Tibbetts
| Nombre : | Jeffrey Allen Tibbetts | | Fecha de nacimiento : | 1980-06-01 | | País : | us | | Dirección : | 19445 ADALANTE CT, TEHACHAPI, CA 93561; 19445 Adalante Court, Tehachapi, CA, 93561 | | Sanciones : | 1128b4 - 2024-12-19; 2023-06-30 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
VH Antibes SAS
| Nombre : | VH Antibes SAS | | Alias : | VeAsh Antib SAS; ВеАш Антіб САС | | País : | fr | | Dirección : | 19 Bd Malesherbes, Paris 8, PARIS, ILE-DE-FRANCE, 75008, France; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France; 200 IMPASSE FELIX JUAN LES PINS, 06160 ANTIBES; 200 IMPASSE FELIX, 06160 ANTIBES; 200 IMPASSE FELIX, JUAN-LES-PINS, 06160 ANTIBES; 200 Impasse Felix, 06160 Antibes; Французька Республіка, м. Париж | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-11-14 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T16:05:28 |
SUSAN E AL-KHATIB
| Nombre : | SUSAN E AL-KHATIB | | Alias : | Susan Al-Khatib | | Fecha de nacimiento : | 1964-08-20 | | País : | us | | Dirección : | 13014 WINCHESTER RD, SW, CUMBERLAND, MD 21502; 13014 Winchester Road, SW, Cumberland, MD 21502; CUMBERLAND, MD 21502 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-02-20; 2008-02-20; Reciprocal - Active - 2008-02-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Tibalaji Petrochem Private Limited
| Nombre : | Tibalaji Petrochem Private Limited | | Alias : | TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED; TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED; TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.; Tibalaji Petrochem Pvt Ltd | | País : | in | | Dirección : | 1406 C Wing C/66 14Th Floor G Block One Bkc Opposite Bank Of Baroda Bandra (E), MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051, India; 1406, C WING C/66, 14TH FLOOR, G BLOCK, ONE BKC, OPPOSITE BANK OF BARODA, MUMBAI - 400051, MH; UNIT NO. 1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI - 400051, MH; UNIT NO. 1518, C - WING, ONE BKC, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST, MUMBAI - 400051; Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; Unit No.1406,14Th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051, India | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2022-09-29 | | Teléfono : | +912268480000; +919860032809 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Donald J. Tibbetts
| Nombre : | Donald J. Tibbetts | | País : | us | | Sanciones : | Medicare Revocation - 2024-05-10 | | Fuente : | US New Hampshire Medicaid Exclusion and Sanction List | | Fecha : | 2024-09-04T20:44:02 |
KATA'IB HIZBALLAH
| Nombre : | KATA'IB HIZBALLAH | | Alias : | HEZBOLLAH BRIGADE IN IRAQ; HIZBALLAH BRIGADES; HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; KATA'IB HEZBOLLAH; KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ; KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS; KATIBAT ZAYD EBIN ALI; KATIBUT KARBALAH; KH; KHATA'IB HEZBOLLAH; KHATA'IB HIZBALLAH; KHATTAB HEZBALLAH; Kata’ib Hizballah; كتائب حزب الله (العراق) | | País : | iq | | Dirección : | Iraq; NAJAF; Najaf; Najaf Iraq | | Sanciones : | 2009-07-02; IRAQ3 - Unknown; Reciprocal; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-04T16:05:21 |
SFINTESCU TIBERIU DDS
| Nombre : | SFINTESCU TIBERIU DDS | | País : | us | | Sanciones : | 2022-08-30 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2024-09-03T17:05:05 |
Тібілов Руслан Нодарович
| Nombre : | Тібілов Руслан Нодарович | | Alias : | Tibilov Ruslan; Tibilov Ruslan Nodarovych; РУСЛАН НОДАРОВИЧ ТИБИЛОВ; Тибилов Руслан Нодарович | | Fecha de nacimiento : | 1986-03-08 | | País : | ru | | Sanciones : | 8/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-01-03 - 2036-01-03 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Ali Khatib Haji Hassan
| Nombre : | Ali Khatib Haji Hassan | | Alias : | Abdallah Shakur; Ali Khatib Haji; Ali Khatibu Haji; HASSAN, Ali Khatib Haji; Maiko Joseph Alex; Shikuba; Shkuba | | Fecha de nacimiento : | 1963-01-01; 1970-06-05; 1970-06-08 | | País : | tz | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Шварц Олександр Тіборович
| Nombre : | Шварц Олександр Тіборович | | Alias : | Shvarts Aleksandr; Shvarts Oleksandr Tiborovych; Шварц Александр Тиборович | | Fecha de nacimiento : | 1976-06-05 | | País : | ru | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
OLABODE ROTIBI
| Nombre : | OLABODE ROTIBI | | País : | us | | Dirección : | FRANKFORT, IL 60423 | | Sanciones : | Reciprocal - 2013-07-18 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI
| Nombre : | ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI | | Alias : | (Ansar al Charia in Libya; (Ansar al Charia in Libya (ASL); (Ansar al Charia); (Katibat Ansar al Charia); AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; ANSAR AL CHARIA BENGHAZI; ANSAR AL CHARIA DERNA; ANSAR AL SHARIAH; ANSAR AL-SHARI'A; ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE; ANSAR AL-SHARIA; ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; ANSAR AL-SHARIAH; ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI; ASL; Ansar Al Charia Benghazi; Ansar al Charia; Ansar al Charia in Libya; Ansar al Charia in Libya (ASL); Ansar al Charia in Libya ASL; Ansar al Sharia; Ansar al-Charia; Ansar al-Charia Benghazi; Ansar al-Charia Derna; Ansar al-Sharia; Ansar al-Sharia Benghazi; Ansar al-Sharia Derna; Ansar al-Shari’a in Benghazi; KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; Katibat Ansar al Charia; SOLDIERS OF THE SHARIA; SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW; אנצאר אלשריעה בנגאזי; أنصار الشريعة - بنغازي; أنصار الشريعة بليبيا; أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL)); كتيبة أنصار الشريعة; كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia); كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا; نصار الشريعة; نصار الشريعة (Ansar al Charia); アンサール・アル・シャリア; アンサール・アル・シャリア【アラビア語】; アンサール・アル・シャリア・ベンガジ; アンサール・アル・シャリア）; カティバト・アンサール・アル・シャリア【アラビア語】; リビアのアンサール・アル・シャリア 【アラビア語】; リビアのアンサール・アル・シャリア（ASL）【アラビア語】 | | País : | ly; tn | | Dirección : | (Operates in Benghazi, Libya); (Support network in Tunisia); BENGHAZI; Benghazi; Benghazi Libya; Benghazi, LIBYA; Beroperasi di Benghazi, Libya; Jaringan pendukung di Tunisia; Operates in Benghazi, Libya; Operates in Benghazi, Libya); Operates in Benghazi, Libya, Support network in Tunisia; Support network in Tunisia; opère à Benghazi; réseau de soutien; チュニジアに支援ネットワークあり; リビアのベンガジにて活動中 | | Sanciones : | ; (UE) 1273/2014 du 28/11/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna -- le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 1273/2014 (OJ L344); 2014-01-13; Al-Qaida - 2014-11-19; FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-11-19; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15 - 2025-10-06; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; TAQA - 1273/2014 (OJ L344) - 2014-11-19; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar al-Shari'a en Tunisie et Ansar al Charia Benghazi -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna -- le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - 2016-03-29; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2014-11-19 - 2024-03-22 - 2014-12-17 - 2024-02-07 - 2019-12-06 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Biznesa Attistibas Asociacija
| Nombre : | Biznesa Attistibas Asociacija | | Alias : | BIZNESA ATTĪSTĪBAS ASOCIĀCIJA; Biznesa attīstības asociācija; Business Development Association | | País : | lv | | Dirección : | 8 - 1 UZAVAS IELA, VENTSPILS, LV-3601; 8 - 1 Uzavas iela, Ventspils, LV-3601; Latvia; Ventspils, Užavas iela 8 - 1 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-09 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-04T02:18:16 |
AL MOUAKAOUNE BIDDAM
| Nombre : | AL MOUAKAOUNE BIDDAM | | Alias : | (original script : الموقعون بالدم); Al Mouakaoune Biddam; Al Mouaquioune bi addimaa; Al-Muawaqqi'un bi 'l-Dima al-Mouwakoune bi-Dimaa; Al-Muwaqi'un Bil Dima; Ceux Qui Signent avec le Sang; El Mouwakaoune Bidame; Katibat al-Muqaoon bil-Dumaa; Les Signataires par le Sang; Those Who Have Signed Through Blood; Those Who Sign With Blood; Those Who Sign in Blood; al-Mua'qi'oon Biddam; al-Muwaqun Bi-Dima; the Signatories for Blood; the Signatories in Blood and Those Who Sign in Blood.; אלמוקעון באלדם; الموقعون بالدم; アル・ムワッカウーナ・ビッダム; 血判部隊 | | País : | ml | | Dirección : | Mali | | Sanciones : | ; (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 630/2014 (OJ L174); Al-Qaida - 2014-06-02; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-06-02; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; TAQA - 630/2014 (OJ L174) - 2014-06-02; entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2014-09-30; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2024-03-22 - 2014-07-23 - 2024-02-07 - 2014-06-02 - 2019-12-06 - 2020-01-20 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Listed Terrorist Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-16T14:46:56 |
Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V.
| Nombre : | Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. | | Alias : | GRUPO RVG COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO; Atizapan de Zaragoza, Mexico | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2025-11-19 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-13T16:08:36 |
ARTHUR TIBERI
| Nombre : | ARTHUR TIBERI | | País : | us | | Dirección : | STATEN ISLAND, NY 10302 | | Sanciones : | Reciprocal - 1996-02-26 - 2026-07-25 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
RAJESH MOTIBHAI PATEL
| Nombre : | RAJESH MOTIBHAI PATEL | | Fecha de nacimiento : | 1955-03-12 | | País : | us | | Dirección : | ASHLAND, KY 41105; P O BOX 6001, ASHLAND, KY 41105 | | Sanciones : | 1128a2 - 2025-08-20; Reciprocal - Active - 2025-10-24 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Joint Stock Company Citybike
| Nombre : | Joint Stock Company Citybike | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SITIBAIK; "Aktsionerne tovarystvo ""Sitibaik"""; Aktsionernoe Obshchestvo Sitibaik; Citybike AO; JOINT STOCK COMPANY CITYBIKE; "Joint-Stock Company ""Citybike"""; SITIBAIK AO; Sitibaik AO; АО Ситибайк; "Акционерное общество ""Ситибайк"""; "Акціонерне товариство ""Сітібайк""" | | País : | ru | | Dirección : | Berezhkovskaya Naberezhnaya, Dom 20, Stroyeniye 9, Pomeshcheniye I, MOSCOW, MOSCOW, 121059, Russia; Berezhkovskaya naberezhnaya, dom 20, str. 9, MOSCOW, MOSCOW, Russia; NAB. BEREZHKOVSKAYA D. 20, STR. 9, POMESHCH. 1, MOSCOW, 121059; Nab. Berezhkovskaya D. 20, Str. 9, Pomeshch. 1, Moscow, 121059; НАБ. БЕРЕЖКОВСКАЯ Д. 20 СТР. 9, Г.МОСКВА, 121059; Російська Федерація, 121059, м. Москва, набережна Бережківська, буд. 20 (будова 9, приміщ. І ) | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-12-15 | | Teléfono : | 74959664669 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-09T16:04:02 |
Biocombustibles El Jicaro, S.A. de C.V.
| Nombre : | Biocombustibles El Jicaro, S.A. de C.V. | | Alias : | BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Etibar EYYUB
| Nombre : | Etibar EYYUB | | Alias : | Akin KOCAK; Akin Kocak; EIIuB Etibar; Eyyub Etibar; Kocak Akin; ЕЙЮБ Етібар | | Fecha de nacimiento : | 1978-09-18 | | País : | az; ru | | Dirección : | F. X. XOYSKI PROSPEKT, 120/23, FL. 6, NARIMANOV DISTRICT, Baku, Azerbaijan | | Sanciones : | (UE) 2025/2588 du 15/12/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Etibar Eyyub a fondé et dirigé un réseau d’entreprises, parmi lesquelles Coral Energy (devenue groupe 2Rivers). Par l’intermédiaire de ce réseau d’entreprises, il permet l’expédition et l’exportation de pétrole russe, notamment de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, en dissimulant la véritable origine du pétrole. En particulier, le réseau 2Rivers contrôle et utilise une grande partie des navires de la “flotte fantôme” de la Russie. Par conséquent, Etibar Eyyub porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014. Il est également impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; 2025-12-15; 676/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-09-10 - 2035-09-10; "Etibar Eyyub a fondé et dirigé un réseau d’entreprises, parmi lesquelles Coral Energy (devenue groupe 2Rivers). Par l’intermédiaire de ce réseau d’entreprises, il permet l’expédition et l’exportation de pétrole russe, notamment de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, en dissimulant la véritable origine du pétrole. En particulier, le réseau 2Rivers contrôle et utilise une grande partie des navires de la “flotte fantôme” de la Russie.
Par conséquent, Etibar Eyyub porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014. Il est également impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2026-01-13; Russia / Russie - 1, Part 1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Etibar EYYUB is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly or working as a director of CORAL ENERGY (now 2RIVERS GROUP), NORD AXIS and BX ENERGY which have been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - 2025-05-09 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-24T15:43:01 |
SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE BRANCH 251 - AL-KHATIB; BRANCH 251-AL-KHATEEB; BRANCH 251; AL-KHATEEB BRANCH; THE INTERIOR BRANCH
| Nombre : | SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE BRANCH 251 - AL-KHATIB; BRANCH 251-AL-KHATEEB; BRANCH 251; AL-KHATEEB BRANCH; THE INTERIOR BRANCH | | Alias : | AL-KHATEEB BRANCH; BRANCH 251; BRANCH 251-AL-KHATEEB; THE INTERIOR BRANCH | | País : | sy | | Dirección : | al-Khatib area of Baghdad Street Damascus Syria | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | | Fecha : | 2025-11-12T10:41:30 |
Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Oceanos, S.A. de C.V.
| Nombre : | Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Oceanos, S.A. de C.V. | | Alias : | COMBUSTIBLES EVOLUTIVOS Y ALTERNATIVOS DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
BILAL SALAM RATIB
| Nombre : | BILAL SALAM RATIB | | País : | iq | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-01-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Kitibordee Yindeear-Rom
| Nombre : | Kitibordee Yindeear-Rom | | Alias : | Kitibordee Yindeer-Rom; Yindeear-Rom, Kitibordee | | Fecha de nacimiento : | 1986-03 | | País : | us | | Sanciones : | ; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-11T08:44:03 |
ANSAR AL-DINE
| Nombre : | ANSAR AL-DINE | | Alias : | AAD; ANCAR DINE; ANSAR AL-DIN; ANSAR AL-DINE IN MALI; ANSAR DINE; ANSAR EDDINE; ANSAR UL-DINE; Ancar Dine; Ansar Al-Dine; Ansar Din; Ansar Dine; Ansar Dine Sud; Ansar Dine katiba (brigade) Khalid Ibn al-Walid; Ansar Eddine; Ansar al-Din; Ansar al-Dine; Ansar ed dine; Ansar ul-Din; DEFENDERS OF THE FAITH; Defenders of the Faith; Harakat Ansar al-Din; Harakat Ansar al-Dine; Jum'a Ansar al-din al-salafiya; أنصار الدين; انصار الدين; حركة أنصار الدين في مالي; アンサール・エッディーン; アンサール・ディーン | | País : | ml | | Dirección : | Mali; Region: Northern Mali | | Sanciones : | ; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 2013-03-22; 290/2013 (OJ L87); Al-Qaida - 2013-03-20; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2013-03-20; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15 - 2025-10-06; Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA; TAQA - 290/2013 (OJ L87) - 2013-03-20; décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 290/2013 du 26/03/2013 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - a été fondée en décembre 2011 par Iyad ag Ghali (QDi.316). Liée à l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) et au Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associée à Abdelmalek Droukdel (QDi.232). La révision prévue par la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 févr. 2019. La révision prévue par la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 novembre 2022; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) - 2023-03-17; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2013-05-24 - 2023-04-18 - 2019-05-01 - 2013-03-20 - 2019-06-21 - 2023-03-15 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Listed Terrorist Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
KENNETH JEWEL TIBBS
| Nombre : | KENNETH JEWEL TIBBS | | Alias : | Kenneth J Tibbs | | Fecha de nacimiento : | 1966-10-16 | | País : | us | | Dirección : | 1854 S WASHINGTON AVE, UNIT 21, COLUMBUS, OH 43207 | | Sanciones : | 1128a1 - 2022-02-20; Excluded - 2019-08-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Dos Oceanos Combustibles y Carburantes, S.A. de C.V.
| Nombre : | Dos Oceanos Combustibles y Carburantes, S.A. de C.V. | | Alias : | DOS OCEANOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Citibank, N.A.
| Nombre : | Citibank, N.A. | | Sanciones : | Settled | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-10T09:55:43 |
Ventspils Attistibas Agentura
| Nombre : | Ventspils Attistibas Agentura | | Alias : | VENTSPILS DEVELOPMENT AGENCY; VENTSPILS DEVELOPMENT ASSOCIATION; Ventspils Development Agency; Ventspils Development Association; Ventspils attīstības aģentūra | | País : | lv | | Dirección : | INZENIERU 101A, VENTSPILS, 3601; Inzenieru 101A, Ventspils, 3601; Latvia; Ventspils, Sarkanmuižas dambis 24 - 19 | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-09 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-04T02:18:16 |
EDGAR JULIAN
| Nombre : | EDGAR JULIAN | | Alias : | EDGAR TIBAKWEITIRA | | País : | us | | Dirección : | SEVERN, MD 21144 | | Sanciones : | Reciprocal - 2015-06-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Katiba Macina
| Nombre : | Katiba Macina | | Alias : | Ansar Dine Macina; Ansar al-Din Macina; Ansar al-Din Macina Brigade; Ansar al-Din Massinai Brigád; Ansar al-Din South; Ansar al-Din zuid; FLM; Front de Libération du Macina; Front de liberation du Macina; Harakat Ansar al-Din Macina Brigade; Harakat Ansar al-Din Massinai Brigád; Katiba Macina fra Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin; Katiba Macina of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin; Katiba Macina of Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin; Katiba Macina of Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin,; Katiba Macina van Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin; Katiba Macina – Ansar Dine; Katiba Macina — Ansar Dine; Katiba Massina; Katibat Macina; Katibat Macina – Ansar Dine; La Force de Libération du Macina; ML Movement; ML Mozgalom; ML-beweging; MLF; MLM; Macina Batallion; Macina Brigade; Macina Katiba; Macina Liberation Front; Macina Liberation Movement; Massina Brigade; Massina Liberation Front; Massina Liberation Movement; Massinai Brigád; Massinai Felszabadító Erők; Massinai Felszabadító Front; Massinai Felszabadító Mozgalom; Massinai Zászlóalj; bataljon van Macina; bevrijdingsbeweging van Macina; bevrijdingsbeweging van Massina; bevrijdingsfront van Macina; bevrijdingsfront van Massina; brigade van Ansar al-Din Macina; brigade van Harakat Ansar al-Din Macina; brigade van Macina; brigade van Massina | | País : | ml | | Dirección : | Mali | | Sanciones : | ; (UE) 2024/954 du 25/03/2024 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686); 2024/954 (OJ L25032024); EUAQ - 2024/954 (OJ L25032024) - 2024-03-25; Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 din Decizia (PESC) 2016/1693; "The Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Katiba Macina is an involved person under The Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because: Katiba Macina is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse, or violation of international humanitarian law, in Mali namely rape and other forms of sexual and gender-based violence; including forced marriage. - 2022-12-08"; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Listed Terrorist Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
MARÍA DOLORES FLORES GARCÍA
| Detalle : | MARÍA DOLORES FLORES GARCÍA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MARÍA DOLORES FLORES GARCÍA | | Nombre : | MARÍA DOLORES | | Apellido : | FLORES GARCÍA | | Fecha de nacimiento : | 1964-08-16 | | Lugar de Nacimiento : | Cartagena (Murcia) | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LAS ADICCIONES; VOCAL, COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS FAMILIAS; PORTAVOZ, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VOCAL, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN DE INTERIOR; VOCAL, COMISIÓN DE INTERIOR; VOCAL, COMISIÓN DE PESCA; Member of the Senate of Spain; VICEPRESIDENTA SEGUNDA, COMISIÓN DE SANIDAD; VOCAL, COMISIÓN DE SANIDAD | | País : | es | | Notas : | Se ha formado académicamente en administración y finanzas, prevención de riesgos laborales, como agente de la propiedad inmobiliaria y asesora del sector asegurador, además de realizar diferentes cursos en el ámbito de la gestión administrativa y de la gestión hospitalaria.
A nivel profesional, ha desarrollado su actividad en departamentos de gestión de distintos sectores, como el audiovisual, como Secretaria de Dirección, Directora de Programación y Directora del Departamento Comercial en Cartagena de Comunicaciones S.A.; el sector inmobiliario y de seguros, como Jefe del Departamento Comercial y Gestión de Préstamos de Cisa Cartagena S.L. y Promotora de Seguros Caser Salud para las oficinas de Cajamurcia (BMN); y el sanitario, donde ha desarrollado puestos de gestión en el sector privado y en distintos servicios de la sanidad pública murciana (Servicio Murciano de Salud).
En la sanidad privada, ha trabajado como Directora Gerente en Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, desempeñando con anterioridad los cargos de Directora de Relaciones Institucionales y Directora de Admisión y Subdirectora de Relaciones Institucionales en el mismo centro hospitalario.
En la actualidad su actividad laboral se centra como Gestora de Relaciones Externas en CMVcaridad
Por lo que respecta a su actividad política e institucional, fue elegida concejal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en las Elecciones Municipales de 2023, no habiendo desempeñado hasta esa fecha cargos institucionales, pero siendo militante del Partido Socialista Obrero Español desde el año 2000. | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19990&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
| Detalle : | ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Nombre : | ANTONIO | | Apellido : | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-29 | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD; ADSCRITO, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; VOCAL, COMISIÓN DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL; VOCAL, COMISIÓN DE PETICIONES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VOCAL, COMISIÓN DE REGLAMENTO; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD; SECRETARIO SEGUNDO, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; VICEPRESIDENTE PRIMERO, COMISIÓN DE JUVENTUD; VOCAL, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; Member of the Senate of Spain; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; ADSCRITO, COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; VICEPRESIDENTE SEGUNDO, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; VOCAL, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES | | País : | es | | Notas : | Nacido en Purchena en 1980.
Secretario de Organización del PSOE de Almería
Senador por el PSOE de Almería desde 2019
Miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA)
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada.
Ha sido educador de menores en el Centro de Menores Tierras de Oria donde conserva su plaza.
En 2007 fue elegido concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Purchena, donde en 2015 también ostentó el cargo de concejal de Desarrollo Local y Cultura, y en 2019 fue, igualmente, concejal de la corporación.
Ha sido delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entre 2015 y 2017 y delegado territorial de Fomento y Vivienda desde entonces hasta octubre de 2018.
Ha sido miembro de diferentes asociaciones juveniles, estudiantiles, ambientales y culturales. | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19285&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Detalle : | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; JANNAT OSHIKLARI; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Katibat al Tawhid wal Jihad; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Alias : | Катиба ат-Таухид валь-Джихад Alias Jannat Oshiklari Alias Jama`at al-Tawhid wal-Jihad Alias Jannat Oshiklari; Tawhid and Jihad Brigade; Jannat Oshiklari; JANNAT OSHIKLARI; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; ジャナット・オシクラリ; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad | | Otro Alias : | KTJ | | País : | af; tj; uz; kz; sy; tr; eg; ua; ru; kg | | Notas : | Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119).; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード (かつてジャナット・オシクラリとして知られていた。)は、国際テロ組織であるレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）の傘下で活動しているテロ組織である。同団体は、主にシリア・アラブ共和国のハマ県、イドリブ県、ラタキア県で活動するが、トルコ、キルギスタン、ウズベキスタン、ロシア連邦、タジキスタン、カザフスタン、エジプト、アフガニスタン、ウクライナでも活動している。KTJの戦闘員数は約500である。KTJは、カティーバ・イマーム・アル・ブハリ（７６３．に指定した団体）及びイスラミック・ジハード・グループ（４６３．に指定した団体）のようなテロ組織とも協力している。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; QDe.168. Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119).; (UN ID: QDe.168) (Date of UN designation: 2022-03-07) (The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group. UNLI - 07.03.2022); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); formerly known as; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant.; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (formerly known as Jannat Oshiklari) is a terrorist organization operating under the umbrella of the international terrorist organization Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group (QDe.119). available.; (also KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD, JANNAT OSHIKLARI, TAWHID AND JIHAD BRIGADE); - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (sebelumnya dikenal sebagai Jannat Oshiklari) adalah organisasi teroris yang beroperasi di bawah payung organisasi teroris internasional Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) - Kelompok ini terutama beroperasi di provinsi Hama, Idlib, dan Ladhiqiyah, di Suriah, serta melakukan operasi di Turki, Kirgistan, Uzbekistan, Federasi Rusia, Tajikistan, Kazakhstan, Mesir, Afganistan, dan Ukraina - Jumlah pejuang KTJ sekitar 500 - KTJ juga bekerja sama dengan organisasi teroris seperti Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) dan the Islamic Jihad Group (QDe.119); The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group. UNLI - 07.03.2022; (also KATIBAT AL TAWHID WAL JIHAD) | | Dirección : | Idlib, Syrian Arab Republic; Russia; Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Syria | | Sanciones : | arpet-5aecc23cd85bb7936bfa5cb13065470bdb00aa7f; Al-Qaida; Sanction; ; ar_repet; 2023-04-20T12:26:18; 2026-03-27T12:42:02; 2024-11-02T00:42:05; ar; 2022-03-07; https://repet.jus.gob.ar/; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; Al-Qaida; Ministerio de Justicia; QDe.168; 2022-03-07; ; au-dfat-c2b168f46cb8b6d7663b8bc28e7cb1ec2e61fa72; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; au; UN-SCISIL; Charter of the United Nations (Sanctions—ISIL (Da’esh) and Al-Qaida) Regulations 2008; Listed by the 1267 Committee on 7 Mar. 2022; Targeted financial sanction; Arms embargo; Department of Foreign Affairs and Trade; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; 2026-02-20; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; ; be-fod-1bf9da159944d0e509d66de7c8989c6d542922dd; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-TAQA-EUAQ; Federal Public Service Finance; be; 2022/413 (OJ L85); NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; 2022-03-14; ; ch-seco-b07bfc6a6b7ec435d558bb27fbc507d351bc612e; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-05-15T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; ch; QDe.168; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-verbindung.; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 88388; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; 2025-05-14; SECO-ISIL; State Secretariat for Economic Affairs; 2025-05-15; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; ; eu-fsf-3b002a2757a36aac57e0c5a07acf82541155ec9f; TAQA; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; EU.7612.23; eu; TAQA; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; 2022/413 (OJ L85); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/5/; QDe.168; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC; EU-TAQA-EUAQ; 2022-03-14; 2022-03-07; ; fr-ga-ebe9f14974c8623604d6eb83ec74c75a7c05e806; (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; QDe.168; UN-SCISIL; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); Direction Générale du Trésor; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; ; gb-fcdo-9c94e729b9c9cdd1ea8c704f27b1cef3fafc5ef2; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Arms embargo; gb; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; 14211; AQD0377; UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; QDe.168; GB-ISIL; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-isil-daesh-and-al-qaida; 2022-03-07; 2022-03-08; ; id-dttot-d78d331a1819e5192be1e160bb1a0318fd03968e; Sanction; Sanction; ; id_dttot; 2024-10-12T17:05:04; 2026-03-26T17:05:01; 2026-02-04T15:48:51; https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1400/daftar-terduga-teroris-dan-organisasi-teroris-dttot.html; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; ELQ-087; id; Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; ; il-nbctf-b6b0f1d1604b4706f43d65900d10bdb101188551; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2024-03-02T00:27:16; 2026-03-27T12:27:32; 2025-06-17T18:27:04; il; ילקוט הפרסומים 11154 - ו' באדר א' התשפ"ד עמוד 1692; Minister of Defense - Mr. Yoav Gallant; National Bureau for Counter Terror Financing; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; 2024-02-13; קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט; 406; Qde.168; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; ; ja-mof-d203283c0a02b5c7cd3a359a79bdb2eaf5a23a8d; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2024-10-14T18:38:05; 2022-03-07; 2022-03-08; jp; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 793; Ministry of Finance; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; ; kg-fiu-cef85c093629b34acd7042e5e4050f7ede78164f; террористическая и экстремистская организация; Sanction; ; kg_fiu_national; 2024-07-15T14:57:02; 2026-03-27T09:57:01; 2024-07-15T14:57:02; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; террористическая и экстремистская организация; Решение Ошского городского суда от 17 марта 2016 года; https://fiu.gov.kg/sked/9; караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы; 2018-01-31; kg; ; mc-freezes-b7fe3af6d0ed9a6bad0f9c8e01a53a351f586ca6; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 07/03/2022; Règlement (UE) 2022/413 du 10/03/2022; mc; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; ; md-terr-5114acc74967b57bce7a9fad73634ce2ebb69fb7; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Sanction; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2026-03-27T00:12:13; 2026-01-07T00:12:12; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; md; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; ; ofac-d136f489439dff79a318db0f2bfa0965ad66d5a1; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); Block; SDGT; US-TERR; 35335; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; ; ua-sfms-e558e05aa2fef7916d99faf4e3527bfa9dc495b1; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2026-03-26T14:26:02; 2024-06-23T21:26:02; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; ua; 2022-03-29; 2022-03-29; State Finance Monitoring Service; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)); NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; ; unsc-e629f93055ee47977eb997d15b55eea9d93bfaee; Al-Qaida; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-05-21T12:01:02; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; Al-Qaida; 2022-03-07; United Nations Security Council; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; UN-SCISIL; QDe.168; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; 2022-03-07; ; usgsa-839c2d3af1bd61395adcddf69292a3420f7f34a9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; Reciprocal; 2022-03-07; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; S4MRTYD8D; TREAS-OFAC; 2024-10-31; ; usgsa-c2f92a58ba1448b770ddd190c410b17029eecdfc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; 2022-03-07; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRKY6SM; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; 2022-03-14; ; usgsa-e582ae6af0ebc7e4f8d77d8b651b97a046385f23; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; us; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2022-03-07; S4MRTYD8J; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; ; usgsa-f2e76e226724db0c6b8585470a1e44274857cecf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2022-03-07; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; us; Prohibition/Restriction; S4MRTYD8K; PII data has been masked from view; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; zafic-2ff50371bebf44b0fa3adf698ae9f16d753670ab; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2024-10-29T18:45:02; 2026-03-27T12:45:02; 2024-10-29T18:45:02; Financial Intelligence Centre; 2022-03-07; NK-4fa3SNWJz2XnjbgGNGKmM7; QDe.168; za; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC; https://permid.org/1-5096909858; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35335; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4324 | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; kg_fiu_national; tw_shtc; tr_fcib; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; id_dttot; pl_finanse_sanctions; permid; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; ar_repet; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists |
LORENA GUERRA SÁNCHEZ
| Detalle : | LORENA GUERRA SÁNCHEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | LORENA GUERRA SÁNCHEZ | | Nombre : | LORENA | | Apellido : | GUERRA SÁNCHEZ | | Fecha de nacimiento : | 1988-06-01 | | Lugar de Nacimiento : | Fuente Obejuna (Córdoba) | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN MIXTA PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS); PORTAVOZ AGRICULTURA, COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN; VOCAL, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VOCAL, COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | | País : | es | | Notas : | Ingeniera técnica agrícola. Empresaria agrícola | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19826&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
MAHMOUD DAOUD MAHMOUD AL-KHATIB
| Detalle : | MAHMOUD DAOUD MAHMOUD AL-KHATIB | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MAHMOUD DAOUD MAHMOUD AL-KHATIB; Mahmoud AL-KHATIB | | Alias : | Mahmoud Daoud Mahmoud AL-KHATIB | | Nombre : | Mahmoud Daoud Mahmoud; Mahmoud | | Apellido : | AL-KHATIB | | Fecha de nacimiento : | 1972 | | Notas : | (also MAHMOUD AL-KHATIB); (also MAHMOUD DAOUD MAHMOUD AL-KHATIB); HAMAS - Bethlehem | | Sanciones : | ofac-127f595850fbdf8d6204fa4abae13b11d859045b; Non-SDN Palestinian Legislative Council List; Sanction; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2026-03-27T12:35:02; 2025-06-02T12:35:03; 9687; https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list/non-sdn-palestinian-legislative-council-ns-plc-list; Non-SDN Palestinian Legislative Council List; Office of Foreign Assets Control; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-5tCJPecKexve6GHLqhPp7m; NS-PLC; Reject; General License 4 Under EO 13224 (Terrorism); US-NS-PLC; ; usgsa-1748a4b2b711830b3bf039ea59a4051b4d89ac49; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2017-02-03; S4MR5D02L; Reciprocal; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; TREAS-OFAC; 2006-04-12; NK-5tCJPecKexve6GHLqhPp7m; ; usgsa-9fb9e3b9ef06990bc37802c927611556398fe596; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR5CSKZ; Prohibition/Restriction; NK-5tCJPecKexve6GHLqhPp7m; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2017-01-26; 2006-04-12; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; usgsa-e87af108ff5f85a4c24d963f33d72173a2525c13; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-5tCJPecKexve6GHLqhPp7m; S4MR5CTQP; us; PII data has been masked from view; 2006-04-12; 2017-01-26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9687 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_cons; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz, S.A. de C.V.
| Detalle : | Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz, S.A. de C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz, S.A. de C.V.; MULTISERVICIOS EN COMBUSTIBLE MAYE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-6689594f8336b482c4f0aca77d81490e24f6bb78; Jamapa, Veracruz; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Jamapa, Veracruz; Jamapa; Veracruz; mx; | | País : | mx | | Identificación : | 29059 | | Dirección : | JAMAPA, VERACRUZ; Jamapa, Veracruz | | Sanciones : | ofac-2413e54ebf75212628a4b509a5447542760570ad; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-09-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 49823; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; us; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); NK-6AeVLRgYajrZFDCe8Lu8dD; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Office of Foreign Assets Control; US-NARCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-f4c9e8533a44f7c6e3cf5b0614ff1b413934d305; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; 2024-09-10; Reciprocal; NK-6AeVLRgYajrZFDCe8Lu8dD; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2024-09-19; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTLMVT; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2568; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49823 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
DONNA L WALLACE
| Detalle : | DONNA L WALLACE | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DONNA L WALLACE; Donna L. Wallace | | Alias : | Richart, Donna; Hiltibran, Donna | | Nombre : | Donna | | Apellido : | Wallace | | Fecha de nacimiento : | 1944-06-29 | | Posición : | COUNSELOR (STATE/LOCAL/TRIBAL A) | | País : | us | | Dirección : | 49272 HIBISCUS DR, UNIT B, MORONGO VALLEY, CA 92256; MORONGO VALLEY, CA 92256; 49272 Hibiscus Dr., Unit B, Morongo Valley, CA | | Sanciones : | us-fed-excl-970e3ffe561cbf7cef69d5f9617a406a90e272b8; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-6rCTMn97c9rcY7H5d6bpHZ; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2006-08-20; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; ; us-medca-6f575744a50dbef2e4b9b93ff3d22290d4a6addb; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-6rCTMn97c9rcY7H5d6bpHZ; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Indefinitely effective; 2006-08-20; Department of Health Care Services; ; usgsa-9e79b9568835495106dd4610f7d5bfe8951fa552; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; HHS; Active; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2006-08-20; NK-6rCTMn97c9rcY7H5d6bpHZ; 2012-07-27; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; ; usgsa-c3553cd4fa7e99828ef5277624e52ef146a3eb6a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; 2012-07-27; us; NK-6rCTMn97c9rcY7H5d6bpHZ; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2006-10-24; OPM; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
BRIAN TIBBETS
| Detalle : | BRIAN TIBBETS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BRIAN TIBBETS | | Nombre : | BRIAN | | Apellido : | TIBBETS | | País : | us | | Notas : | (also BURLEY BROTHERS BREWING COMPANY LLC, DICONIA LLC, ATLAS SOLUTIONS LLC) | | Dirección : | OGDEN, UT 84401 | | Sanciones : | usgsa-caa66192a554d5db34d7019deb992214507449ff; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-12-11T07:55:05; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-26T07:55:04; S4MRV73QX; EPA; 2024-12-09; Ineligible (Proceedings Completed); us; Reciprocal; 2024-12-06; 2027-12-05; NK-6uY4NLJjfLmzktZYk5xdS7; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
AHMAD KHATIBI AGHDA
| Detalle : | AHMAD KHATIBI AGHDA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | AHMAD KHATIBI AGHDA; احمد خطیبی عقدا; KHATIBI AGHADA, Ahmad; Ahmad Khatibi Aghada; AHMAD KHATIBI | | Alias : | Ahmad Khatibi; KHATIBI, Ahmad | | Nombre : | Ahmad; احمد | | Apellido : | Khatibi Aghada; خطیبی عقدا; Khatibi | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1977-03-21 | | Lugar de Nacimiento : | Yazd Province, Iran; Ardakan, Yazd Province, Iran | | País : | ir | | Identificación : | 4449889711 | | Nacionalidad : | ir | | Notas : | Ahmad Khatibi Aghda is known to speak Farsi and reside in Iran.; (also AHMAD KHATIBI); Ahmad Khatibi Aghda,; (also AHMAD KHATIBI AGHADA) | | Dirección : | Iran | | Sanciones : | ofac-712bcdb1908167b951411b553529bdef0b188281; CYBER2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-7N9u2ArqNyLkCEtCgMXugV; Executive Order 13757 (Cyber); Executive Order 13694 (Cyber); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 38419; CYBER2; Block; IRGC; IFSR; CYBER2; US-CYB; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; us; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; ; usgsa-3e5cc86b9096ebcdfa23aa7749a1b2db47d34b43; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; S4MRN6PWJ; TREAS-OFAC; us; 2022-11-28; PII data has been masked from view; 2022-09-14; NK-7N9u2ArqNyLkCEtCgMXugV; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-9232a97d3f29aacac6d978790e6f686629ff1b75; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-7N9u2ArqNyLkCEtCgMXugV; S4MRTYFKK; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2022-09-14; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38419; https://www.fbi.gov/wanted/cyber/ahmad-khatibi-aghda | | Tema : | crime; wanted; sanction; debarment; export.control | | Información : | us_fbi_most_wanted; us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
| Detalle : | Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.; RAPICOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-9a7c8a00f7deace9720bb44f761e9a256d6537f6; Veracruz, Veracruz; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Veracruz, Veracruz; mx; Veracruz; Veracruz; | | País : | mx | | Identificación : | N-2021040069 | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ofac-4c86633e183411ba790e022fb73cfce0acc1cb10; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-09-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; ILLICIT-DRUGS-EO14059; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); 49770; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; US-NARCO; NK-7maUP4waY3DeiKBnuYXBjr; ; usgsa-dd922f78741ab4768388d5d8622c05614d0e6b38; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-7maUP4waY3DeiKBnuYXBjr; S4MRTL9CC; 2024-09-10; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2024-09-18; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2568; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49770 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Suministros Combustibles Oceanos, S.A. de C.V.
| Detalle : | Suministros Combustibles Oceanos, S.A. de C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SUMINISTROS COMBUSTIBLES OCEANOS, S.A. DE C.V.; Suministros Combustibles Oceanos, S.A. de C.V. | | Ubicación : | addr-61e824390442cdabc3775f7a1639f97a1324b787; Veracruz, Veracruz; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Veracruz, Veracruz; Veracruz; mx; Veracruz; | | País : | mx | | Identificación : | N-2021006217 | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ofac-a9889bab1c376e3b53512bc9f6a2da5897501606; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-09-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; 49794; Office of Foreign Assets Control; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; us; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); ILLICIT-DRUGS-EO14059; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-87ECbxKf7CoKWDrshVJixe; US-NARCO; ; usgsa-125993528547d8f60da2d7a5c2a763393a772dc6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; Reciprocal; NK-87ECbxKf7CoKWDrshVJixe; PII data has been masked from view; S4MRTL9D0; 2024-09-18; TREAS-OFAC; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-09-10; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49794; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2568 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Jeffrey Allen Tibbetts
| Detalle : | Jeffrey Allen Tibbetts | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Jeffrey Allen Tibbetts | | Nombre : | Jeffrey | | Apellido : | Tibbetts | | Fecha de nacimiento : | 1980-06-01 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 19445 Adalante Court, Tehachapi, CA, 93561; 19445 ADALANTE CT, TEHACHAPI, CA 93561 | | Sanciones : | us-fed-excl-23aee4439fb6364b5d000efaeabc4753b70c1ad7; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-12-10T21:57:03; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; NK-8SvYKmzcRoepqUa4oWfEw6; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128b4; 2024-12-19; US-HHS-OIG; ; us-medca-f23bbc3e36c50977fe828d95ed4c7c9bd0d30c70; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Indefinitely effective; us; 2023-06-30; NK-8SvYKmzcRoepqUa4oWfEw6; Department of Health Care Services; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions |
VH Antibes SAS
| Detalle : | VH Antibes SAS | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | VH Antibes SAS; ВеАш Антіб САС | | Alias : | VeAsh Antib SAS | | Ubicación : | addr-62ac46c7c8e41a6480c65f07bc115d1a14c49a89; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 75008; fr; 19 Boulevard Malesherbes; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris; Paris; ; addr-54804403f620c65083f511d57f1caaa035273319; 200 Impasse Felix, 06160 Antibes; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 200 Impasse Felix, 06160 Antibes; fr; Antibes; 06160; 200 Impasse Felix; | | País : | fr | | Dirección : | Французька Республіка, м. Париж; 19 Bd Malesherbes, Paris 8, PARIS, ILE-DE-FRANCE, 75008, France; 200 Impasse Felix, 06160 Antibes; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris; 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France; 200 IMPASSE FELIX, JUAN-LES-PINS, 06160 ANTIBES; 200 IMPASSE FELIX, 06160 ANTIBES; 200 IMPASSE FELIX JUAN LES PINS, 06160 ANTIBES | | Sanciones : | ofac-825e459d1a17aedf61d6b212583572d50552c93e; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; NK-93xJnwR6G4JBpVQK3UTYva; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; 38038; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); ; ua-nsdc-2299c6697d01c3493ada6ff69d6517f62d81e23e; 235/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-93xJnwR6G4JBpVQK3UTYva; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23023512200016; Десять років; ua; 2023-04-22; 235/2023; 2033-04-22; National Security and Defense Council; active; ; usgsa-b9303cc7542f7e215ee9d0dce771994fcea65862; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; NK-93xJnwR6G4JBpVQK3UTYva; Prohibition/Restriction; 2022-11-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-11-14; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; S4MRN6PV8; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5060203897; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1102; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38038 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; opencorporates; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
SUSAN E AL-KHATIB
| Detalle : | SUSAN E AL-KHATIB | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SUSAN E AL-KHATIB; Susan Al-Khatib | | Nombre : | Susan | | Apellido : | Al-Khatib | | Fecha de nacimiento : | 1964-08-20 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | 13014 WINCHESTER RD, SW, CUMBERLAND, MD 21502; 13014 Winchester Road, SW, Cumberland, MD 21502; CUMBERLAND, MD 21502 | | Sanciones : | us-fed-excl-4f83216491b46d2c4f176dc122a32f2e34fd924d; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; NK-9EeuJyQoDeYsEdkDkrNUJo; 2008-02-20; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medmd-826c4fa19bd3635a069103dd6f2533ae8b11a712; Sanction; Sanction; ; us_md_med_exclusions; 2024-10-15T07:43:06; 2026-03-15T04:43:01; 2024-10-15T07:43:06; NK-9EeuJyQoDeYsEdkDkrNUJo; Sanction Type: HHS; Maryland Department of Health; us; https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx; 2008-02-20; ; usgsa-44e8d723595593ebec7da787d52a50f2f5f46395; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; us; Active; NK-9EeuJyQoDeYsEdkDkrNUJo; HHS; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2008-02-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_md_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Tibalaji Petrochem Private Limited
| Detalle : | Tibalaji Petrochem Private Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED; Tibalaji Petrochem Pvt Ltd; Tibalaji Petrochem Private Limited; TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED; TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD. | | Alias : | TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD. | | Ubicación : | addr-44ae1382fa8684292ec8fdd6b9cafde29acc391c; Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East; in; Mumbai; 400051; ; addr-16e6dd673c2488be47a21a831452fd2c582d4055; Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 400051; Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East; in; Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; Mumbai; | | País : | in | | Identificación : | U24299MH2018PTC312643 | | Website : | https://www.tibalaji.com/ | | Notas : | (also TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED); (also TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD., TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED) | | Dirección : | 1406, C WING C/66, 14TH FLOOR, G BLOCK, ONE BKC, OPPOSITE BANK OF BARODA, MUMBAI - 400051, MH; Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; UNIT NO. 1406, 14TH FLOOR, C WING, ONE BKC, PLOT NO. C66, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI - 400051, MH; Unit No.1406,14Th Floor, C Wing, One Bkc, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051, India; Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051; UNIT NO. 1518, C - WING, ONE BKC, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST, MUMBAI - 400051; 1406 C Wing C/66 14Th Floor G Block One Bkc Opposite Bank Of Baroda Bandra (E), MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051, India | | Sanciones : | ofac-f7f363b81befee575e4862545ac7bc231c7e3cbc; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Executive Order 13846 (Iran); NK-AM4iYDqNnjyhsCXwrbTvVT; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Block; IRAN-EO13846; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; 39280; Office of Foreign Assets Control; US-IRAN; IRAN-EO13846; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-1183867568afc8161e02b62ebe441f93de1abe24; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2022-09-29; TREAS-OFAC; NK-AM4iYDqNnjyhsCXwrbTvVT; S4MRTYFSC; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; ; usgsa-5d3bd5bee9ff167df1fd16a7c49e85758e9ef09f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; NK-AM4iYDqNnjyhsCXwrbTvVT; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2022-09-29; 2024-10-31; S4MRTYFSB; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-a6c79bf2058eaa50c7d6f354d4a5af90fbee5ad8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; 2022-09-29; S4MRN6Q10; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-11-28; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; NK-AM4iYDqNnjyhsCXwrbTvVT; | | Fuente : | https://permid.org/1-5071510393; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39280; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0980 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
Donald J. Tibbetts
| Detalle : | Donald J. Tibbetts | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Donald J. Tibbetts | | Nombre : | Donald J. | | Apellido : | Tibbetts | | País : | us | | Sanciones : | us-mednh-c45cc7232d78a0f44ed750393aca53a73828624f; Sanction; Sanction; ; us_nh_med_exclusions; 2024-09-04T20:44:02; 2026-03-15T04:44:01; 2024-09-04T20:44:02; Medicare Revocation; us; New Hampshire Department of Health & Human Services; NK-B4ZZ3P4BfcsiR6VCphgboN; https://www.dhhs.nh.gov/programs-services/medicaid/medicaid-provider-relations; 2024-05-10; | | Tema : | debarment | | Información : | us_nh_med_exclusions |
NÚRIA ROVIRA COSTAS
| Detalle : | NÚRIA ROVIRA COSTAS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | NÚRIA ROVIRA COSTAS | | Nombre : | NÚRIA | | Apellido : | ROVIRA COSTAS | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-12 | | Lugar de Nacimiento : | El Vendrell (Tarragona) | | Posición : | VICEPRESIDENTA SEGUNDA, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; VOCAL, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA | | País : | es | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19930&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
KATA'IB HIZBALLAH
| Detalle : | KATA'IB HIZBALLAH | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | KHATTAB HEZBALLAH; HIZBALLAH BRIGADES; HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ; كتائب حزب الله (العراق); KATA'IB HIZBALLAH; KATA'IB HEZBOLLAH; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ; KHATA'IB HIZBALLAH; HEZBOLLAH BRIGADE IN IRAQ; Kata’ib Hizballah; KHATA'IB HEZBOLLAH | | Alias : | KHATTAB HEZBALLAH; HIZBALLAH BRIGADES; KATIBUT KARBALAH; HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ; KATIBAT ZAYD EBIN ALI; KATA'IB HEZBOLLAH; ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ; KH; KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ; KHATA'IB HIZBALLAH; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; KHATA'IB HEZBOLLAH; KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS | | Otro Alias : | KATIBUT KARBALAH; KATIBAT ZAYD EBIN ALI; ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS | | Ubicación : | addr-bb926e5a221c4a901a687505042c9b3d8270a503; Najaf; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Najaf; iq; Najaf; | | País : | iq | | Notas : | www.aleseb.com; (also KATA'IB HEZBOLLAH, KHATA'IB HEZBOLLAH, KHATTAB HEZBALLAH, HIZBALLAH BRIGADES, HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ, HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ, KHATA'IB HIZBALLAH); (also KATA'IB HIZBALLAH, KATA'IB HEZBOLLAH, KHATTAB HEZBALLAH, HIZBALLAH BRIGADES, HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ, HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ, KHATA'IB HIZBALLAH); (also KATA'IB HIZBALLAH, KATA'IB HEZBOLLAH, KHATA'IB HEZBOLLAH, KHATTAB HEZBALLAH, HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ, HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ, KHATA'IB HIZBALLAH); (also KATA'IB HIZBALLAH, KATA'IB HEZBOLLAH, KHATA'IB HEZBOLLAH, KHATTAB HEZBALLAH, HIZBALLAH BRIGADES, HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ, KHATA'IB HIZBALLAH); (also KATA'IB HIZBALLAH, KATA'IB HEZBOLLAH, KHATA'IB HEZBOLLAH, KHATTAB HEZBALLAH, HIZBALLAH BRIGADES, HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ, HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ); (also KATA'IB HIZBALLAH, KATA'IB HEZBOLLAH, KHATA'IB HEZBOLLAH, HIZBALLAH BRIGADES, HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ, HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ, KHATA'IB HIZBALLAH); (also KATA'IB HIZBALLAH, KHATA'IB HEZBOLLAH, KHATTAB HEZBALLAH, HIZBALLAH BRIGADES, HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ, HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ, KHATA'IB HIZBALLAH); (also KATA'IB HIZBALLAH, KATA'IB HEZBOLLAH, KHATA'IB HEZBOLLAH, KHATTAB HEZBALLAH, HIZBALLAH BRIGADES, HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ, KHATA'IB HIZBALLAH) | | Dirección : | Iraq; Najaf; Najaf Iraq; NAJAF | | Sanciones : | ae-lt-a8df7597d5012494c3b9ba8910f02de4a91007e0; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; Sanction; ; ae_local_terrorists; 2023-04-20T12:10:16; 2026-03-26T18:42:02; 2026-01-06T18:42:01; Executive Office for Control & Non-proliferation; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1; AE-UNSC1373; ae; ; ofac-43806230daf897ad821bc07faf45e094e6a46571; IRAQ3; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; FTO; Block; SDGT; IRAQ3; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; US-IRAQ; IRAQ3; 11462; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iraq-related-sanctions; Unknown; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; us; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; ; us-dos-fto-ff33fb47cecb62c8fb5f368e92742e55246cd602; Sanction; Sanction; ; us_state_terrorist_orgs; 2025-04-25T06:54:02; 2026-03-27T06:54:02; 2025-09-13T06:54:02; https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/; U.S. Department of State; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; us; US-FTO219; https://www.congress.gov/crs-product/IF10613; 2009-07-02; ; usgsa-37c7b42e61bf210d5483215080dc3396de439539; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; 2011-08-24; Prohibition/Restriction; S4MR3R9F0; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; usgsa-52a86ae8b48695ffec6c63586ed45ed9eedef75e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2011-08-24; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; S4MR3R9F1; PII data has been masked from view; ; usgsa-7b00cf5288f9b1e68363f0f549e31aed3c5c4a1a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; S4MR3R9F3; us; 2011-08-24; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; ; usgsa-7b60c183e3538d8bc9c6284f6bf07d10a4ded6a5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; S4MR3R9F2; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2011-08-24; ; usgsa-ae04c34f80d1e16a276cc709f1ddc9cb0a446eea; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; 2011-08-24; S4MR3R9DY; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; ; usgsa-c9bac08d78f2e433277e4f59679aab9868455ad6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; Prohibition/Restriction; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; S4MR3R9DX; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2011-08-24; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; ; usgsa-ec273fff4c5bd2d69b8f910a40ab15b508d6a744; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2011-08-24; TREAS-OFAC; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; S4MR3R9DZ; ; usgsa-efe3eff2c75a1ebdfc8240cd7770e685f84d3c89; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-D3nEFXM3DFyaAAmSNneW7A; S4MR3R9DW; 2011-08-24; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11462; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0277; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2053; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1921 | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | ae_local_terrorists; us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
SFINTESCU TIBERIU DDS
| Detalle : | SFINTESCU TIBERIU DDS | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | SFINTESCU TIBERIU DDS | | País : | us | | Identificación : | 00041670 | | Sanciones : | us-medny-10e5e6fa0abe7b4104f0790a4902d0808636b07a; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; us; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; New York State Office of the Medicaid Inspector General; 2022-08-30; NK-DayyTWWcmTMbE8UKKLFor7; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ny_med_exclusions |
Тібілов Руслан Нодарович
| Detalle : | Тібілов Руслан Нодарович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Тібілов Руслан Нодарович; Tibilov Ruslan; Тибилов Руслан Нодарович; РУСЛАН НОДАРОВИЧ ТИБИЛОВ | | Alias : | Tibilov Ruslan Nodarovych | | Nombre : | РУСЛАН | | Apellido : | ТИБИЛОВ | | Fecha de nacimiento : | 1986-03-08 | | País : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-7f0f44e2d9e033c8ed3b28ac0cda0fd47495fc32; 8/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-01-04T00:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-13T00:22:02; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2036-01-03; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/82026-57889; 26000811100083; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; Десять років; 8/2026; active; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2026-01-03; NK-Dr5i5Q7fczpdqUN7Gjymzk; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Ali Khatib Haji Hassan
| Detalle : | Ali Khatib Haji Hassan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | HASSAN, Ali Khatib Haji; Ali Khatib Haji Hassan | | Alias : | Maiko Joseph Alex; Ali Khatibu Haji; Ali Khatib Haji; Abdallah Shakur | | Otro Alias : | Shkuba; Shikuba | | Nombre : | Maiko; Abdallah; Ali; Ali Khatib | | Apellido : | Hassan; Shakur; Alex; Haji | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1970-06-08; 1963-01-01; 1970-06-05 | | Lugar de Nacimiento : | Dar es Salaam, Tanzania; Zanzibar, Tanzania | | País : | tz | | Nacionalidad : | tz | | Sanciones : | ofac-68fe52f79daba05a4b4a0cb4a16d5038858a1ea7; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; Block; SDNTK; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; us; NK-EqCE8fPmFC8yWgCGeYNqH3; SDNTK; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 19428; US-NARCO; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19428 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Шварц Олександр Тіборович
| Detalle : | Шварц Олександр Тіборович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Shvarts Aleksandr; Шварц Александр Тиборович; Шварц Олександр Тіборович | | Alias : | Shvarts Oleksandr Tiborovych | | Fecha de nacimiento : | 1976-06-05 | | Posición : | начальник управління БП ЧФ РФ; начальник управління БП Чорноморського флоту Російської Федерації | | Sanciones : | ua-nsdc-8aca90311eacbec7c4f7736a2ecf97ffef4f846f; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2022-10-19; 726/2022; 22072611101534; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; П'ять років; UA-SA1644; NK-Ez7zUyiav6N3eWBRwcmHdt; 2027-10-19; ; ua-nsdc-dc85cd705882fc6761a43070a58ea8be8558a50f; 82/2019; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2019-03-19; NK-Ez7zUyiav6N3eWBRwcmHdt; 19008211100451; National Security and Defense Council; 82/2019; Три роки; UA-SA1644; expired; 2022-03-19; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
OLABODE ROTIBI
| Detalle : | OLABODE ROTIBI | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | OLABODE ROTIBI | | Nombre : | OLABODE | | Apellido : | ROTIBI | | País : | us | | Dirección : | FRANKFORT, IL 60423 | | Sanciones : | usgsa-cd3b538d73ac0369a5d1c8b8166abef15a5a839d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; Ineligible (Proceedings Completed); HUD; us; Reciprocal; NK-F9y36LsfFoL6mTFgmYqXVR; 2013-07-18; 2013-07-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR49Q0N; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI
| Detalle : | ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | אנצאר אלשריעה בנגאזי; ANSAR AL-SHARI'A; Ansar al Charia in Libya (ASL); Katibat Ansar al Charia; Ansar al Sharia; ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; Ansar al-Shari’a in Benghazi; SOLDIERS OF THE SHARIA; ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; ANSAR AL-SHARIAH; ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE; Ansar al Charia; أنصار الشريعة - بنغازي; Ansar al-Sharia Benghazi; ANSAR AL CHARIA BENGHAZI; Ansar al-Charia Benghazi; كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا; ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI; KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; アンサール・アル・シャリア・ベンガジ; ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI; AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; Ansar al-Charia; ANSAR AL CHARIA DERNA; ANSAR AL SHARIAH; Ansar al-Sharia; Ansar Al Charia Benghazi | | Alias : | ANSAR AL-SHARIA; Ansar al Charia in Libya (ASL); Katibat Ansar al Charia; カティバト・アンサール・アル・シャリア【アラビア語】; アンサール・アル・シャリア【アラビア語】; Ansar al Sharia; アンサール・アル・シャリア）; アンサール・アル・シャリア; (Ansar al Charia in Libya; ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE; كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia); SOLDIERS OF THE SHARIA; ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA; ANSAR AL-SHARIAH; Ansar al Charia; ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE; نصار الشريعة (Ansar al Charia); أنصار الشريعة - بنغازي; Ansar al-Sharia Derna; Ansar al-Sharia Benghazi; أنصار الشريعة بليبيا; リビアのアンサール・アル・シャリア 【アラビア語】; Ansar al-Charia Benghazi; (Ansar al Charia); KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI; アンサール・アル・シャリア・ベンガジ; كتيبة أنصار الشريعة; ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI; AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; Ansar al-Charia; SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW; (Ansar al Charia in Libya (ASL); أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL)); Ansar al-Charia Derna; نصار الشريعة; Ansar al Charia in Libya ASL; Ansar al Charia in Libya; (Katibat Ansar al Charia); Ansar al-Sharia; リビアのアンサール・アル・シャリア（ASL）【アラビア語】 | | Otro Alias : | ASL; SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW | | Ubicación : | addr-e50db676e7feac2960068d1fc77fd90144b66d83; リビアのベンガジにて活動中; Address; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; リビアのベンガジにて活動中; ; addr-f2854d8473af15a8c03017dce259ee3fb370d241; Benghazi; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ly; Benghazi; Benghazi; ; addr-ec6abe0175d6b20295481129d46331a3fca043b4; チュニジアに支援ネットワークあり; Address; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; チュニジアに支援ネットワークあり; ; addr-75d4ff7f87c2d338caa4827937612e764c66e878; (Support network in Tunisia); Address; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; (Support network in Tunisia); ; NK-R35VjrWBbNwvhTjNaNK3Bu; Benghazi, LIBYA; Address; addr-1a27a14418ff3e466143e3987dab779242232213; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; Benghazi; ly; Benghazi, LIBYA; ; addr-1e46dcaea0ab42eb5c3cd2862ff5601b1619b798; (Operates in Benghazi, Libya); Address; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; (Operates in Benghazi, Libya); | | País : | ly; tn | | Notas : | Support network in Tunisia.; (also ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI); Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), and Ansar al Charia Derna (QDe.145). The leader is Mohamed al-Zahawi (not listed). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria, Iraq and Mali. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), and Ansar al Charia Derna (QDe.145). The leader is Mohamed al-Zahawi (not listed). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria, Iraq and Mali. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. available.; (Date of UN designation: 2014-11-19) (Other information: (a) Operates in Benghazi, Libya; (b) Support network in Tunisia. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 19.11.2014.); Operates in Benghazi, Libya.; - Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), dan Ansar al Charia Derna (QDe.145) - Pemimpin organisasi: Mohamed al-Zahawi (tidak terdaftar) - Mengoperasikan kamp pelatihan untuk pejuang teroris asing yang melakukan perjalanan ke Suriah, Irak, dan Mali; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Sharia in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), and Ansar al Charia Derna (QDe.145). The leader is Mohamed al-Zahawi (not listed). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria, Iraq and Mali. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019; Other information: (a) Operates in Benghazi, Libya; (b) Support network in Tunisia. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 19.11.2014.; QDe.146. Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), and Ansar al Charia Derna (QDe.145). The leader is Mohamed al-Zahawi (not listed). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria, Iraq and Mali. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（１７３．に指定した団体）、アル・ムラービトゥーン（６４８．に指定した団体）、チュニジアのアンサール・アル・シャリア（AAS-T）（６７５．に指定した団体）及びアンサール・アル・シャリア・デルナ（６７７．に指定した団体）と連携している。指導者はモハメド・アル・ザハーウィ（非掲載）。シリア、イラク及びマリに渡航する外国人テロ戦闘員用の訓練キャンプを運営している。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０１９年１２月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna -- le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; (also ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA, ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE, ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE, KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI, ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI, AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION, ANSAR AL-SHARIA, SOLDIERS OF THE SHARIA, ANSAR AL-SHARIAH); Adresse : LIBYE : opère à Benghazi,
TUNISIE : réseau de soutien; Adresse : LIBYE : opère à Derna et à Jebel Akhdar,
TUNISIE : réseau de soutien | | Dirección : | opère à Benghazi; BENGHAZI; チュニジアに支援ネットワークあり; Operates in Benghazi, Libya; Benghazi, LIBYA; Benghazi Libya; (Operates in Benghazi, Libya); Jaringan pendukung di Tunisia; リビアのベンガジにて活動中; Support network in Tunisia; Benghazi; Operates in Benghazi, Libya); Operates in Benghazi, Libya, Support network in Tunisia; (Support network in Tunisia); Beroperasi di Benghazi, Libya; réseau de soutien | | Sanciones : | ae-lt-8cc3ef628ca02c21d2cf437c264fd9d700a42f83; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; Sanction; ; ae_local_terrorists; 2023-04-20T12:10:16; 2026-03-26T18:42:02; 2026-01-06T18:42:01; Executive Office for Control & Non-proliferation; https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1; ae; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014; https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1; AE-UNSC1373; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; ; arpet-4b3ddc29974f7d4dd36462aaee8bd0a29f5877f0; Al-Qaida; Sanction; ; ar_repet; 2023-04-20T12:26:18; 2026-03-27T12:42:02; 2024-11-02T00:42:05; https://repet.jus.gob.ar/; ar; QDe.146; 2014-11-19; Ministerio de Justicia; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; Al-Qaida; 2014-11-19; ; au-dfat-8c9bb1be4637e76113c20a9b08e0e46b923f8576; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; Targeted financial sanction; Arms embargo; au; Charter of the United Nations (Sanctions—ISIL (Da’esh) and Al-Qaida) Regulations 2008; Listed by the 1267 Committee on 19 Nov. 2014 ( amended on 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023 ); 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); UN-SCISIL; Department of Foreign Affairs and Trade; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; 2026-02-20; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; ; be-fod-9ea811c80740bcdba1aacbd9e01cd2fa9f2be435; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; be; 2014-11-28; EU-TAQA-EUAQ; 1273/2014 (OJ L344); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; Federal Public Service Finance; ; ch-seco-65f3aed1acbb6a84bea8a0f0c4a1e42e380dc44d; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-05-15T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-10-08T00:00:00; ch; 2025-05-15; 2025-10-06; QDe.146; State Secretariat for Economic Affairs; 2025-05-14; 2025-10-10; SECO-ISIL; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-verbindung.; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; 88170; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-7ba48aea5a86ffd038531a68c5cefb9f3666e117; TAQA; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; eu; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2014-11-28; EU.2996.65; EU-TAQA-EUAQ; 1273/2014 (OJ L344); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/5/; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; TAQA; 2014-11-19; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:344:FULL&from=EN; ; fr-ga-296ffea5b22ed232a5b1bcc9953def58d3649792; (UE) 1273/2014 du 28/11/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna -- le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; UN-SCISIL; (UE) 1273/2014 du 28/11/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); EU.2996.65; fr; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; ; gb-fcdo-299c4b6b1c4d4fdfcf5a70525fe1bba9ca656012; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; AQD0030; 13188; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; Asset freeze; Arms embargo; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-isil-daesh-and-al-qaida; 2014-11-19; gb; QDe.146; 2022-01-12; UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; GB-ISIL; ; id-dttot-1b091e6b6fa9ec2defa79782a3adc9e2b658cf34; Sanction; Sanction; ; id_dttot; 2026-01-28T17:14:37; 2026-03-26T17:05:01; 2026-02-04T15:48:51; https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1400/daftar-terduga-teroris-dan-organisasi-teroris-dttot.html; ELQ-067; id; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; ; il-nbctf-4c7c5aa1bbaf2d0c31a5107e41a56555ea48d879; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2026-03-27T12:27:32; 2025-01-29T11:49:47; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; 2016-03-29; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; il; ילקוט הפרסומים 7345 - ט''ז באלול התשע''ו עמוד 10036; 316; National Bureau for Counter Terror Financing; Minister of Defense - Mr. Moshe (Boogie) Yaalon; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; ; ja-mof-7f1e0b05e01ca8154e2d609ba6dc5dc1376c4e8b; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2024-09-12T15:38:05; 2014-11-19; 2024-03-22; 2014-12-17; 2024-02-07; 2019-12-06; 2020-01-20; 678; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; jp; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; ; mc-freezes-aaa3bd60844d2208d0a2935a88c022826571bfe0; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco; mc; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar al-Shari'a en Tunisie et Ansar al Charia Benghazi -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; (UE) 1273/2014 du 28/11/2014; ; mc-freezes-fc84dda72570f36faef86b1892668d652978e779; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna -- le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) -- gère des camps d'entrainements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq; (UE) 1273/2014 du 28/11/2014; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; La Principauté de Monaco; mc; https://geldefonds.gouv.mc/; ; md-terr-22a33624e64ab1ce33d3b9189b47bc402f566631; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Sanction; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2026-03-27T00:12:13; 2026-01-07T00:12:12; md; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; ; ofac-29dbf4c283a97ae6b8f603445c054013b0da0b5b; FTO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; 16475; Executive Order 13224 (Terrorism); INA; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; us; FTO; Block; SDGT; US-TERR; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; FTO; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; ; ua-sfms-724cb90edcebd5b2097cdffa5a4493601317c97f; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2026-03-26T14:26:02; 2024-06-23T21:26:02; ua; 2024-02-08; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; State Finance Monitoring Service; 2024-02-08; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; ; unsc-5c0f6b2101b27a3b81b67b9ebcde8914b9b1bfb7; Al-Qaida; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-09T12:01:01; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; 2019-12-06; 2023-10-30; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; 2014-11-19; UN-SCISIL; Al-Qaida; United Nations Security Council; 2014-11-19; QDe.146; ; us-dos-fto-387312542333d54882f132ffa5f9083868043380; Sanction; Sanction; ; us_state_terrorist_orgs; 2025-04-25T06:54:02; 2026-03-27T06:54:02; 2025-09-13T06:54:02; https://www.congress.gov/crs-product/IF10613; U.S. Department of State; US-FTO219; https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; 2014-01-13; us; ; usgsa-0d03863a56c3da894fdd418c4b1e59decc1909cf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; 2012-10-05; Reciprocal; S4MR46HHB; Prohibition/Restriction; ; usgsa-17e265df6cacb9478288ac71ca9b5a87c5839082; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; S4MR4CLNL; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; 2014-01-13; ; usgsa-2b981a02c3d5ee6059d19c53c06c0e5dd5c42f29; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; PII data has been masked from view; 2014-01-13; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; S4MR4CLNZ; ; usgsa-3a5904c9fa81b910a860925237b21083c50fdfbb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-21T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; 2025-02-19; Reciprocal; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; us; S4MRVS528; 2025-03-28; Prohibition/Restriction; ; usgsa-3fe0b332cc18ce2ac7d07dbc3d98caf929484c4f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2014-01-13; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; us; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR4CLNS; ; usgsa-4affc3ce033648c64bb0a446cbe7e2544ef0f65b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; 2014-01-13; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR4CLNV; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; usgsa-79debfeb81aefbe05c154380c7fe609c347621f4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; us; PII data has been masked from view; 2014-01-13; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MR4CLNN; ; usgsa-846ce91fb10c8532fba11cbbac2da189a6f89f5c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; 2014-01-13; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; S4MR4CLPR; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-870c7be55cf7b777fc3850eb9a2a7599ddb39069; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; Reciprocal; us; S4MR4CLNX; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2014-01-13; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; ; usgsa-955ad217d540a678a451d8682083ab513b9b6f5c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; S4MR46HH8; Reciprocal; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-10-05; PII data has been masked from view; us; ; usgsa-a17418c065990b9ea51096fa715d39b2b92c8964; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2014-01-13; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; S4MR4CLP1; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; usgsa-aa9bc13810fee1a374ae914312c8ddeb2ccd2ff5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR4CLNJ; Prohibition/Restriction; us; TREAS-OFAC; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; PII data has been masked from view; 2014-01-13; Reciprocal; ; usgsa-b3eab928c2242ac27212ffb5fbad909a0e125fe0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; 2012-10-05; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; S4MR46HHC; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; usgsa-dfa05720ae387401695950f98c740878b2c2ebf5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; TREAS-OFAC; us; Prohibition/Restriction; 2014-01-13; S4MR4CLNQ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; ; usgsa-ff32c8821c10952917f88922a07d18a6568002c2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2012-10-05; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR46HH9; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; zafic-5784bca3428981598c47b25c998cd59bb26950b4; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2024-10-29T18:45:02; 2026-03-27T12:45:02; 2024-10-29T18:45:02; NK-FAAcVXDrqjmouBx2s49nXK; za; QDe.146; Financial Intelligence Centre; 2014-11-19; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1862; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16475; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:344:FULL&from=EN | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; ae_local_terrorists; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; tr_fcib; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; id_dttot; pl_finanse_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; ar_repet; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists |
Munir Nanji
| Detalle : | Munir Nanji | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Munir Nanji | | Nombre : | Munir | | Apellido : | Nanji | | Género : | male | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
Biznesa Attistibas Asociacija
| Detalle : | Biznesa Attistibas Asociacija | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | BIZNESA ATTĪSTĪBAS ASOCIĀCIJA; Biznesa Attistibas Asociacija | | Alias : | Business Development Association | | Otro Alias : | Business Development Association | | Ubicación : | addr-ebcdc704224beb714655865096999f9b49ca46aa; 8 - 1 Uzavas iela, Ventspils, LV-3601; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 8 - 1 Uzavas iela, Ventspils, LV-3601; LV-3601; 8 - 1 Uzavas iela; Ventspils; lv; | | País : | lv | | Dirección : | 8 - 1 UZAVAS IELA, VENTSPILS, LV-3601; Ventspils, Užavas iela 8 - 1; 8 - 1 Uzavas iela, Ventspils, LV-3601; Latvia | | Sanciones : | ofac-f35bcd6de4504d90de54591c772a026bd09dde63; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; GLOMAG; Block; US-GLOMAG; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); NK-FP88CjmXAXVM47Tr6n5sd4; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; GLOMAG; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; Office of Foreign Assets Control; 28067; ; usgsa-d60e1144898eb8b7fd47e60c3464a67a648e77b7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-12-27; us; NK-FP88CjmXAXVM47Tr6n5sd4; Prohibition/Restriction; S4MRBCF40; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2019-12-09; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28067; https://permid.org/1-5096749403; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm849 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; ext_lv_business_register; us_trade_csl; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions; permid |
MARTA AROCHA CORREA
| Detalle : | MARTA AROCHA CORREA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MARTA AROCHA CORREA | | Nombre : | MARTA | | Apellido : | AROCHA CORREA | | Fecha de nacimiento : | 1972-11-03 | | Lugar de Nacimiento : | Santa Cruz de Tenerife | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LAS ADICCIONES; ADSCRITA, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; VOCAL, COMISIÓN DE JUSTICIA; ADSCRITA, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; ADSCRITA, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DISCAPACIDAD; ADSCRITA, COMISIÓN DE SANIDAD; PORTAVOZ DERECHOS SOCIALES, COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030; ADSCRITA, COMISIÓN DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA SOBRE INSULARIDAD; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES; VOCAL, COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | | País : | es | | Notas : | Licenciada en derecho. Técnico de Administración General, Rama Jurídica, Grupo A del Cabildo Insular de Tenerife. | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19942&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
AL MOUAKAOUNE BIDDAM
| Detalle : | AL MOUAKAOUNE BIDDAM | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | الموقعون بالدم; אלמוקעון באלדם; (original script : الموقعون بالدم); Al Mouakaoune Biddam; Al-Muwaqi'un Bil Dima; アル・ムワッカウーナ・ビッダム; Those Who Sign in Blood; Ceux Qui Signent avec le Sang; Les Signataires par le Sang; AL MOUAKAOUNE BIDDAM | | Alias : | الموقعون بالدم; the Signatories for Blood; El Mouwakaoune Bidame; the Signatories in Blood and Those Who Sign in Blood.; Those Who Have Signed Through Blood; Ceux Qui Signent avec le Sang; Those Who Sign in Blood; Those Who Sign With Blood; Katibat al-Muqaoon bil-Dumaa; Al-Muawaqqi'un bi 'l-Dima al-Mouwakoune bi-Dimaa; 血判部隊; Les Signataires par le Sang; Al Mouaquioune bi addimaa; AL MOUAKAOUNE BIDDAM; al-Mua'qi'oon Biddam; al-Muwaqun Bi-Dima | | Ubicación : | addr-217704ccba19171f5ccb218d1a0e178e64cffaf7; Mali; Address; ; jp_mof_sanctions; au_dfat_sanctions; 2023-11-02T18:38:01; 2026-03-27T12:38:02; 2023-11-05T08:02:01; Mali; ml; | | País : | ml | | Notas : | - Terasosiasi dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) dan dipimpin oleh Mokhtar Belmokhtar (QDi.136) - Aktif di wilayah Sahel/Sahara; Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 2.6.2014.; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; QDe.139. Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. available.; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.; (Date of UN designation: 2014-06-02) (Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 2.6.2014.); イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（１７３．に指定した団体）と連携し、ムフタール・ビルムフタール（３９３．に指定した個人）に率いられている。サヘル・サハラ地域で活動している。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０１９年１２月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; In December 2012, Mokhtar Belmokhtar, a former commander of Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), created al-Muwaqi'un Bil Dima (MBD), with the goal of deterring Western and African military intervention in northern Mali and imposing Sharia Law in North Africa. The MBD has carried out suicide bombing attacks and assaulted civilian facilities. For instance, the MBD claimed responsibility for the January 16, 2013 attack on the Tigantourine gas facility near the town of In Amenas in eastern Algeria. MBD militants, using assault rifles, rocket-propelled grenades and anti-tank mines, took dozens of foreign and Algerian workers hostage that resulted in the deaths of at least 48 hostages. In August 2013, MBD merged with Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MOJWA) to form Al-Murabitoun.; entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019; Adresse : MALI | | Dirección : | Mali | | Sanciones : | arpet-87eac7797ef44bb67cca199a93b86cade1d4f2e9; Al-Qaida; Sanction; ; ar_repet; 2023-04-20T12:26:18; 2026-03-27T12:42:02; 2024-11-02T00:42:05; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 2014-06-02; Ministerio de Justicia; Al-Qaida; 2014-06-02; ar; https://repet.jus.gob.ar/; QDe.139; ; au-dfat-6a68b93a4428161bf2961af122680275d1c41144; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; Targeted financial sanction; Arms embargo; Department of Foreign Affairs and Trade; UN-SCISIL; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; Charter of the United Nations (Sanctions—ISIL (Da’esh) and Al-Qaida) Regulations 2008; Listed by the 1267 Committee on 2 Jun. 2014 ( amended on 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023 ); au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2026-02-20; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; ; be-fod-924ba1b1868677bf9a7c9b1eb02744a75871dc83; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; Federal Public Service Finance; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; EU-TAQA-EUAQ; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 630/2014 (OJ L174); be; 2014-06-13; ; ca-lte-2de011df899c5966737038e61bce988f2032e735; Sanction; Sanction; ; ca_listed_terrorists; 2025-10-17T14:35:49; 2026-03-27T06:53:01; 2025-10-17T18:53:02; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; CA-UNSC1373; ca; https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-11.7/index.html; Public Safety Canada; ; ch-seco-4f908bb277558e9bcb58443298539404cfd20901; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-05-15T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-verbindung.; QDe.139; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2025-05-14; 88104; 2025-05-15; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; SECO-ISIL; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; ch; ; eu-fsf-e9799f33d22d6b16b7fa7459c5377b3904232938; TAQA; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2014-06-02; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0011&from=EN; 2014-06-13; eu; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; TAQA; EU-TAQA-EUAQ; 630/2014 (OJ L174); Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/5/; EU.2806.91; ; fr-ga-11bda9a5c61e9fc1549f66d5dfc20fb923d31309; (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara; (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; UN-SCISIL; EU.2806.91; ; gb-fcdo-5481ac5e8965c076201cdfdd5d5c02503a4e5dc6; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; QDe.139; GB-ISIL; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-isil-daesh-and-al-qaida; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; 12983; AQD0006; UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; gb; Asset freeze; Arms embargo; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 2014-06-02; 2022-01-12; ; id-dttot-70697e95dacb4868128c25ee4c058a2cc4f0895e; Sanction; Sanction; ; id_dttot; 2024-10-12T17:05:04; 2026-03-26T17:05:01; 2026-02-04T15:48:51; id; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1400/daftar-terduga-teroris-dan-organisasi-teroris-dttot.html; Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; ELQ-019; ; il-nbctf-c9796c740c64ac9f9623ac42712821e0cd408972; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2026-03-27T12:27:32; 2025-01-29T11:49:47; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 293; QE.M.139.14; il; 2014-09-30; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); ילקוט הפרסומים 6918 - כ"ג בחשוון התשע"ה עמוד 940; ; ja-mof-5c674c425547dd8dbc0a2917d212b7ee50600e83; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2024-09-12T15:38:05; Ministry of Finance; 2024-03-22; 2014-07-23; 2024-02-07; 2014-06-02; 2019-12-06; 2020-01-20; jp; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 646; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; ; mc-freezes-507b713468d9cbf5c5f353a92d8bdb3fee36dea6; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-12-13T02:02:03; 2026-03-27T02:02:02; 2024-12-13T02:02:03; mc; (UE) 630/2014 du 12/06/2014; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; La Principauté de Monaco; entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara; ; md-terr-e39c2a4c1280e414b235f9c4e46002b382d40661; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Sanction; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2026-03-27T00:12:13; 2026-01-07T00:12:12; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); md; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; ; ua-sfms-73a6b385d42688846c3e19d9114b09f760504664; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2026-03-26T14:26:02; 2024-06-23T21:26:02; ua; State Finance Monitoring Service; 2024-02-08; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; 2024-02-08; ; unsc-f271f73429d209c803eb7341fbe6018a22e53943; Al-Qaida; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-09T12:01:01; Al-Qaida; 2014-06-02; 2019-12-06; 2023-10-30; QDe.139; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 2014-06-02; UN-SCISIL; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; United Nations Security Council; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; ; zafic-62de0da3e5be4adc364e6a31a9fc72eef4de60bb; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2024-10-29T18:45:02; 2026-03-27T12:45:02; 2024-10-29T18:45:02; 2014-06-02; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; za; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; Financial Intelligence Centre; QDe.139; | | Fuente : | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0011&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2729; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx | | Tema : | crime.terror; export.control; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; tr_fcib; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; id_dttot; za_fic_sanctions; pl_finanse_sanctions; ar_repet; ca_listed_terrorists; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists |
Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V.
| Detalle : | Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V.; GRUPO RVG COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-657fa5ee62627ece6571453b59db979cb0cff8da; Atizapan de Zaragoza, Mexico; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; mx; Mexico; Atizapan de Zaragoza; Atizapan de Zaragoza, Mexico; | | País : | mx | | Identificación : | N-2019070177 | | Dirección : | ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO; Atizapan de Zaragoza, Mexico | | Sanciones : | ofac-e13c94e89601c042d3b8a4e2cc95e8bc9d42a048; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-11-19T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-11-19T16:10:01; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Office of Foreign Assets Control; 56366; US-NARCO; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); NK-GyzxnbMsUxSNDViTqDX3Cx; us; ILLICIT-DRUGS-EO14059; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; ; usgsa-af44ad11590651284f3838a3a4e987c9cb5d570f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; NK-GyzxnbMsUxSNDViTqDX3Cx; S4MRX1WMR; 2025-11-19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2025-11-20; Reciprocal; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0320; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56366 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
ARTHUR TIBERI
| Detalle : | ARTHUR TIBERI | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ARTHUR TIBERI | | Nombre : | ARTHUR | | Apellido : | TIBERI | | País : | us | | Dirección : | STATEN ISLAND, NY 10302 | | Sanciones : | usgsa-3d97fa76993852d8ba51506915057c60443773dd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-07-27T01:03:39; HUDP; Reciprocal; S4MR3NY19; NK-H2hw6rGRAM4oqUxVXP5EJN; 1996-02-26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 1997-02-03; 2026-07-25; us; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
RAJESH MOTIBHAI PATEL
| Detalle : | RAJESH MOTIBHAI PATEL | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RAJESH MOTIBHAI PATEL | | Nombre : | RAJESH | | Apellido : | PATEL | | Fecha de nacimiento : | 1955-03-12 | | Posición : | INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO)) | | País : | us | | Dirección : | ASHLAND, KY 41105; P O BOX 6001, ASHLAND, KY 41105 | | Sanciones : | us-fed-excl-7e855ff9b6b859895d7e9be3415bc90b0959c1a3; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2025-08-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-HLWNUcYPPAG7Yr8PCRH6LZ; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2025-08-20; 1128a2; US-HHS-OIG; ; usgsa-9665d082e5667a0785d36d6c7d7369561a3a16d5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-20T07:56:16; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2025-11-18; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; OPM; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; NK-HLWNUcYPPAG7Yr8PCRH6LZ; 2025-10-24; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Joint Stock Company Citybike
| Detalle : | Joint Stock Company Citybike | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | JOINT STOCK COMPANY CITYBIKE; Joint-Stock Company "Citybike"; Joint Stock Company Citybike; Citybike AO; Акціонерне товариство "Сітібайк"; Акционерное общество "Ситибайк"; SITIBAIK AO; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SITIBAIK | | Alias : | Aktsionernoe Obshchestvo Sitibaik; АО Ситибайк; Sitibaik AO; Aktsionerne tovarystvo "Sitibaik" | | Ubicación : | addr-807b4f4352780c79177b3108c4c0050eebb3cb31; Nab. Berezhkovskaya D. 20, Str. 9, Pomeshch. 1, Moscow, 121059; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; Moscow; 121059; Nab. Berezhkovskaya D. 20, Str. 9, Pomeshch. 1; Nab. Berezhkovskaya D. 20, Str. 9, Pomeshch. 1, Moscow, 121059; | | País : | ru | | Website : | https://velobike.ru/ | | Notas : | (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SITIBAIK, SITIBAIK AO); (also JOINT STOCK COMPANY CITYBIKE) | | Dirección : | Berezhkovskaya naberezhnaya, dom 20, str. 9, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Російська Федерація, 121059, м. Москва, набережна Бережківська, буд. 20 (будова 9, приміщ. І ); Berezhkovskaya Naberezhnaya, Dom 20, Stroyeniye 9, Pomeshcheniye I, MOSCOW, MOSCOW, 121059, Russia; Nab. Berezhkovskaya D. 20, Str. 9, Pomeshch. 1, Moscow, 121059; НАБ. БЕРЕЖКОВСКАЯ Д. 20 СТР. 9, Г.МОСКВА, 121059; NAB. BEREZHKOVSKAYA D. 20, STR. 9, POMESHCH. 1, MOSCOW, 121059 | | Sanciones : | ofac-801034f01e3d4fd27f2a220ebf86733fe83da99b; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; 40215; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-HcWjVjL9sfG9S3WP3Q45MT; us; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); ; ua-nsdc-2a034372a9d2e065534e1b267f3013510c7c9ccb; 235/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2023-04-22; Десять років; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; 2033-04-22; UA-SA1644; NK-HcWjVjL9sfG9S3WP3Q45MT; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23023512200036; National Security and Defense Council; active; ua; 235/2023; ; usgsa-3aa6cd598d5ad74df5e0bbf07fd51d80549e3392; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2022-12-15; us; S4MRNF94L; Prohibition/Restriction; NK-HcWjVjL9sfG9S3WP3Q45MT; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-12-23; ; usgsa-5e344229474c95cc50b4c07b2ba348e0ed81b069; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; us; S4MRTYFZH; NK-HcWjVjL9sfG9S3WP3Q45MT; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-12-15; ; usgsa-dc29344319b894d4f4cf5cc0417ce65f56959c74; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; S4MRTYFZJ; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; NK-HcWjVjL9sfG9S3WP3Q45MT; 2022-12-15; us; 2024-10-31; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://permid.org/1-5038056413; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1163; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40215 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Biocombustibles El Jicaro, S.A. de C.V.
| Detalle : | Biocombustibles El Jicaro, S.A. de C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Biocombustibles El Jicaro, S.A. de C.V.; BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-f3fd2c09c7a8081521a818485ea98d786d900062; Veracruz, Veracruz; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Veracruz; Veracruz, Veracruz; Veracruz; mx; | | País : | mx | | Identificación : | N-2020007868 | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ofac-1df44ab937192bb68ddbe68965d8e859f76add7f; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-09-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; NK-J6MLxLAnXiQdHpqKTESamm; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-NARCO; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Office of Foreign Assets Control; 49768; ILLICIT-DRUGS-EO14059; ; usgsa-4a5764ff86e82843984e4610ac88c04926a8c597; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; NK-J6MLxLAnXiQdHpqKTESamm; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2024-09-18; S4MRTL9C9; Prohibition/Restriction; 2024-09-10; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49768; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2568 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Etibar EYYUB
| Detalle : | Etibar EYYUB | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Etibar EYYUB; ЕЙЮБ Етібар; Eyyub Etibar | | Alias : | Kocak Akin; Akin KOCAK; Akin Kocak; EIIuB Etibar | | Otro Alias : | Akin KOCAK | | Nombre : | Akin; Etibar | | Apellido : | Eyyub; EYYUB; KOCAK; Kocak | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1978-09-18 | | Lugar de Nacimiento : | Azerbaijan; AZERBAÏDJAN | | País : | az; ru | | Nacionalidad : | az | | Notas : | Etibar Eyyub founded and runs a network of companies including Coral Energy (later 2Rivers Group). Through this network of companies, he enables shipments and exports of Russian oil, notably from the Russian state owned oil-company Rosneft, by concealing the actual origin of the oil. In particular, the 2Rivers network controls and utilises a large proportion of the vessels in Russia’s so-called “shadow fleet”. He is also involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Etibar Eyyub founded and runs a network of companies including Coral Energy (later 2Rivers Group). Through this network of companies, he enables shipments and exports of Russian oil, notably from the Russian state owned oil-company Rosneft, by concealing the actual origin of the oil. In particular, the 2Rivers network controls and utilises a large proportion of the vessels in Russia’s so-called “shadow fleet”.
Therefore, Etibar Eyyub is significantly frustrating the provisions of Decision 2014/512/CFSP and Regulation (EU) No 833/2014. He is also involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Transport sanctions: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. This also includes a prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship.; Etibar Eyyub a fondé et dirigé un réseau d’entreprises, parmi lesquelles Coral Energy (devenue groupe 2Rivers). Par l’intermédiaire de ce réseau d’entreprises, il permet l’expédition et l’exportation de pétrole russe, notamment de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, en dissimulant la véritable origine du pétrole. En particulier, le réseau 2Rivers contrôle et utilise une grande partie des navires de la “flotte fantôme” de la Russie. Par conséquent, Etibar Eyyub porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014. Il est également impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. | | Dirección : | F. X. XOYSKI PROSPEKT, 120/23, FL. 6, NARIMANOV DISTRICT, Baku, Azerbaijan | | Sanciones : | ca-sema-0432253db5edd14dd7f9d54f87a073ef6619cbd4; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2026-02-24T15:43:01; 2026-03-27T12:43:02; 2026-02-24T15:43:01; 1, Part 1; 2026-02-19; Russia / Russie; Global Affairs Canada; ca; NK-KX9sh84aRQhXAcNjHPo6dp; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 1578; CA-SEMA; ; ch-seco-b34c0df83ebca32392396bb6fe25bdc9800d6a64; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2026-01-13T00:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2026-01-13T00:09:01; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 2026-01-13; NK-KX9sh84aRQhXAcNjHPo6dp; 101194; State Secretariat for Economic Affairs; 2026-01-13; ch; SECO-UKRAINE; ; eu-oj-06a514986f1f1d3c58f6c09ae8c3df06fd97d580; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-12-15T16:05:43; 2026-03-27T12:25:02; 2025-12-15T16:05:43; eu; 2025-12-15; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; NK-KX9sh84aRQhXAcNjHPo6dp; EU-UKR; Council of the European Union; ; fr-ga-871870b04c4875e7c268bbd3e0645bc84aa62d68; (UE) 2025/2588 du 15/12/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2025-12-15T18:58:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-UKR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; fr; (UE) 2025/2588 du 15/12/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Etibar Eyyub a fondé et dirigé un réseau d’entreprises, parmi lesquelles Coral Energy (devenue groupe 2Rivers). Par l’intermédiaire de ce réseau d’entreprises, il permet l’expédition et l’exportation de pétrole russe, notamment de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, en dissimulant la véritable origine du pétrole. En particulier, le réseau 2Rivers contrôle et utilise une grande partie des navires de la “flotte fantôme” de la Russie. Par conséquent, Etibar Eyyub porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014. Il est également impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; NK-KX9sh84aRQhXAcNjHPo6dp; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; gb-fcdo-824574a67fb768f70a1ae44be24518009470a73b; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2025-05-09T06:40:35; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Transport sanctions: see 'Other information'; Travel Ban; Transport sanctions: see "Other information"; Trust Services Sanctions; NK-KX9sh84aRQhXAcNjHPo6dp; 2025-05-09; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Etibar EYYUB is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly or working as a director of CORAL ENERGY (now 2RIVERS GROUP), NORD AXIS and BX ENERGY which have been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.; RUS2539; 16865; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2025-05-09; GB-RUS; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; gb; ; mc-freezes-25ae5046e3d887288c99d4aa3db6bb443579f609; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-12-18T02:02:03; 2026-03-27T02:02:02; 2025-12-18T02:02:03; NK-KX9sh84aRQhXAcNjHPo6dp; Etibar Eyyub a fondé et dirigé un réseau d’entreprises, parmi lesquelles Coral Energy (devenue groupe 2Rivers). Par l’intermédiaire de ce réseau d’entreprises, il permet l’expédition et l’exportation de pétrole russe, notamment de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, en dissimulant la véritable origine du pétrole. En particulier, le réseau 2Rivers contrôle et utilise une grande partie des navires de la “flotte fantôme” de la Russie.
Par conséquent, Etibar Eyyub porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014. Il est également impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; mc; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; (UE) 2025/2588 du 15/12/2025; ; ua-nsdc-93fccdf912cb96f2309e6b6dc5444b7489572d16; 676/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-09-10T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; 676/2025; UA-SA1644; NK-KX9sh84aRQhXAcNjHPo6dp; https://www.president.gov.ua/documents/6762025-56445; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; ua; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2025-09-10; 2035-09-10; 25067611100001; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8677; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2588 | | Tema : | sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE BRANCH 251 - AL-KHATIB; BRANCH 251-AL-KHATEEB; BRANCH 251; AL-KHATEEB BRANCH; THE INTERIOR BRANCH
| Detalle : | SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE BRANCH 251 - AL-KHATIB; BRANCH 251-AL-KHATEEB; BRANCH 251; AL-KHATEEB BRANCH; THE INTERIOR BRANCH | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE BRANCH 251 - AL-KHATIB; BRANCH 251-AL-KHATEEB; BRANCH 251; AL-KHATEEB BRANCH; THE INTERIOR BRANCH | | Alias : | AL-KHATEEB BRANCH; BRANCH 251-AL-KHATEEB; BRANCH 251; THE INTERIOR BRANCH | | País : | sy | | Dirección : | al-Khatib area of Baghdad Street Damascus Syria | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc |
MARÍA PATRICIO ZAFRA
| Detalle : | MARÍA PATRICIO ZAFRA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MARÍA PATRICIO ZAFRA | | Nombre : | MARÍA | | Apellido : | PATRICIO ZAFRA | | Fecha de nacimiento : | 1988-04-18 | | Lugar de Nacimiento : | Albacete | | Posición : | SECRETARIA PRIMERA, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; VOCAL, COMISIÓN DE PETICIONES; VOCAL, COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DISCAPACIDAD; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN DE SANIDAD; ADSCRITA, COMISIÓN DE INTERIOR; Member of the Senate of Spain; SECRETARIA PRIMERA, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE LAS COMUNICACIONES EL 28 DE ABRIL DE 2025; VOCAL, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VICEPRESIDENTA PRIMERA, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES | | País : | es | | Notas : | Diplomada en Enfermería.
Máster en Gestión y Planificación de Residencias.
Máster en Cuidados Intensivos y enfermería neonatal. | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19870&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Oceanos, S.A. de C.V.
| Detalle : | Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Oceanos, S.A. de C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Oceanos, S.A. de C.V.; COMBUSTIBLES EVOLUTIVOS Y ALTERNATIVOS DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-508369b0207c413eb0c310c17f9e85321e890a3f; Veracruz, Veracruz; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Veracruz; mx; Veracruz; Veracruz, Veracruz; | | País : | mx | | Identificación : | N-2021005609 | | Dirección : | VERACRUZ, VERACRUZ; Veracruz, Veracruz | | Sanciones : | ofac-a2f78794007c9c6a50b09121d35e3f2a8345507e; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-09-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; NK-LfqB5cJtPPnWiJSdVNh4CA; ILLICIT-DRUGS-EO14059; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; US-NARCO; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); 49793; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-4c1bc260851bd81ed98de1b6f477049f261eeffe; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; 2024-09-10; 2024-09-18; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-LfqB5cJtPPnWiJSdVNh4CA; Reciprocal; Prohibition/Restriction; S4MRTL9CZ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2568; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49793 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
BILAL SALAM RATIB
| Detalle : | BILAL SALAM RATIB | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BILAL SALAM RATIB | | Nombre : | BILAL | | Apellido : | SALAM RATIB | | País : | iq | | Notas : | (also JAMAL AL AALEM CO) | | Sanciones : | usgsa-29c7589aaa42ebd769f90e5e841d3974ae7ee877; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; S4MRNLYS5; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; General Services Administration; Reciprocal; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015; Prohibition/Restriction; NK-M7qdnsaNry3npRfAAsmttx; us; 2023-01-16; 2023-01-16; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Kitibordee Yindeear-Rom
| Detalle : | Kitibordee Yindeear-Rom | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Yindeear-Rom, Kitibordee; Kitibordee Yindeear-Rom | | Alias : | Kitibordee Yindeer-Rom | | Fecha de nacimiento : | 1986-03 | | País : | us | | Sanciones : | trade-csl-5c3e128655cfe0c70b80daae41c75f2b891a73e2; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-08-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2025-08-26T21:53:01; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; US-AECA-DEBARRED; ITAR Debarred (DTC) - State Department; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; 83 FR 18112; NK-MHgUhYceXvUH7WPqvHhfqo; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; ; us-ddtc-b696b2ceb421c90c054411fe12f78838dcc00eb2; Sanction; Sanction; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2026-03-27T08:44:01; 2025-09-11T08:44:03; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7188dac6db3cd30044f9ff621f961914; US-DDTC-SD; 2018-04-25; NK-MHgUhYceXvUH7WPqvHhfqo; Directorate of Defense Trade Controls; Federal register notice: 83 FR 18112; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ddtc_debarred; us_trade_csl |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|