Terentiev
Terentiev - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Terentiev Serhii Viktorovych | Nombre : | Terentiev Serhii Viktorovych | | Alias : | Terentev Sergei; Терентьев Сергей Викторович; Терентьєв Сергій Вікторович | | Fecha de nacimiento : | 1973-09-19 | | País : | ru | | Referencia : | 780400999725 | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2033-07-01 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Terentiev Volodymyr Oleksandrovych | Nombre : | Terentiev Volodymyr Oleksandrovych | | Alias : | Terentiev Vladimir; Терентьев Владимир Александрович; Терентьєв Володимир Олександрович | | Fecha de nacimiento : | 1964-04-22 | | País : | ru | | Referencia : | 165705309775 | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Terentieva Tetiana Valeriyivna | Nombre : | Terentieva Tetiana Valeriyivna | | Alias : | Terentyeva Tatiana; ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ТЕРЕНТЬЕВА; Терентьева Татьяна Валерьевна; Терентьєва Тетяна Валеріївна | | Referencia : | 254002285941 | | Sanciones : | 401/2022 - active - 2022-06-09 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Terentieva Tetiana Anatoliyivna | Nombre : | Terentieva Tetiana Anatoliyivna | | Alias : | Terenteva Tatiana; Terentyeva Tatyana Anatolyevna; Терентьева Татьяна Анатольевна; Терентьєва Тетяна Анатоліївна | | Fecha de nacimiento : | 1975-09-09 | | País : | ru | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Terentiev Andrii Mykolaiovych | Nombre : | Terentiev Andrii Mykolaiovych | | Alias : | Terentev Andrei; Terentiev Andrii; Терентьев Андрей Николаевич; Терентьєв Андрій Миколайович | | Fecha de nacimiento : | 1962-06-15 | | País : | ru;ua | | Referencia : | 2281110610 | | Sanciones : | 321/2023 - active - 2023-06-11 - 2028-06-11 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Terentiev Oleksii Vasylovych | Nombre : | Terentiev Oleksii Vasylovych | | Alias : | Terentiev Aleksei; АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ; Терентьев Алексей Васильевич; Терентьєв Олексій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1950-10-26 | | País : | ru | | Referencia : | 781423758615 | | Sanciones : | 163/2023 - active - 2023-03-18 - 2033-03-18 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Vladimir Nikolaevich TERENTEV | Nombre : | Vladimir Nikolaevich TERENTEV | | Alias : | TERENTIEV, Vladimir Nikolaevich; Terentev Vladimir Nikolaevich; Terentiev Vladimir Nikolaevich; Terentiev Volodymyr Mykolaiovych; VLADIMIR NIKOLAEVICH TERENTIEV; Vladimir Nikolaevich TERENTIEV; Vladimir Nikolajevitj Terentiev; Vladimir Terentiev; Wladimir Nikolajewitsch TERENTJEW; Władimir Nikołajewicz Terentiew; Владимир Николаевич Терентьев; Владимир Терентьев; Терентьев Владимир Николаевич; Терентьєв Володимир Миколайович | | Fecha de nacimiento : | 1977-06-30;1977-11-11 | | País : | ru;ua | | Dirección : | CRIMEA, CRIMEA, UKR;Crimea;м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим | | Referencia : | 03 01 118013; 03 01 118013 | | Sanciones : | (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Chef du principal service d’enquête du Comité d’enquête de la Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol. Il a supervisé les activités du Comité dans les affaires menées à des fins politiques contre les militants pro-ukrainiens réprimés pour leurs actions d’opposition à l’annexion illégale visant à rétablir l’intégrité territoriale de l’Ukraine.Il a dirigé les travaux des enquêteurs en matière pénale et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine;20/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21;556/2021 - active - 2021-10-30 - 2024-10-30;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2021-10-25;Reciprocal - 2021-04-15;SDN List - Executive Order 13660 (Ukraine);UKR - 2021/1791 (OJ L359I) - 2021-10-11 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Nikolay Terentievich SHAMALOV | Nombre : | Nikolay Terentievich SHAMALOV | | Alias : | Mykola Terentiyovych SHAMALOV; Nikolai Shamalov; Nikolai Terentievich SHAMALOV; Nikolai Terentievich Shamalov; Nikolai Terentjewitsch Schamalow; Nikolai Teréntievitx Xamàlov; Nikolai Xamàlov; Nikolai Šamalov; Nikolaj Sjamalov; Nikolaj Terentievitj SJAMALOV; Nikolay Shamalov; Nikolay Terentievich Shamalov; Nikolaï Chamalov; Nikolaï Terentievitch Chamalov; Nikołaj Szamałow; Shamalov Mykola Terentiiovych; Shamalov Nikolai; Shamalov Nikolai Terentievich; Shamalov Nikolay Terentyevich; Shamalov Terentievich Nikolay; Николай Терентьевич ШАМАЛОВ; Николай Терентьевич Шамалов; Шамалов Микола Терентійович; Шамалов Николай Терентьевич; Шамалов Терентьевич Николай; Шамалов, Николай Терентьевич; ニコライ・シャマノフ; ニコライ・シャマロフ; ニコライ・チェレンチエヴィッチ・シャマロフ; 尼古拉·沙马洛夫 | | Fecha de nacimiento : | 1950-01-24 | | País : | by;ru | | Dirección : | Moscow, Russia | | Referencia : | 4002 591333; Q21451765 | | Sanciones : | (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine.;126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;133/2017 - excluded - 2017-05-15;133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24;467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17;Autonomous (Russia) - 2023-08-27;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2020-04-02 - 2015-10-06 - 2014-08-27 - 2015-04-02 - 2021-03-25;Russia - Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links. - Asset Freeze Targets - 2020;Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors - Sanctioned - 2022-09-28;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31";UKR - 2021/446 (OJ L87) - 2021-03-16;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-25 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-27T16:14:01 |
Mikhail Borisovich TERENTYEV | Nombre : | Mikhail Borisovich TERENTYEV | | Alias : | MIKHAIL BORISOVICH TERENTYEV; Michail Borisovitj TERENTIEV; Michail Borisovitj Terentiev; Michail Terentiev; Mikhail Borisovich TERENTIEV; Mikhail Borisovich Terentiev; Mikhail Borisovich Terentyev; Mikhail Terentiev; Mikhail Terentjev; Mikhail Terentjev (Terentiev); Mikhail Terentyev; Mikhaïl Terentiev; TERENTIEV MYKHAIL; TERENTYEV, Mikhail Borisovich; Terentiev Mikhail Borisovich; Terentiev Mykhailo Borysovych; Terentyev Mikhail Borisovich; Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ; Михаил Борисович Терентьев; ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ; Терентьев Михаил Борисович; Терентьев, Михаил Борисович; Терентьєв Михайло Борисович; Тєрєнтьєв Михайло Борисович; ミハイル・テレンティエフ; 米哈伊尔·捷连季耶夫 | | Fecha de nacimiento : | 1970-05-14 | | País : | ru | | Dirección : | 1 Okhotny Ryad str;1 Okhotny Ryad str, Russia, 103265 | | Referencia : | LS2NTCWM6J43; Q4455642 | | Sanciones : | "(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 ""concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk"" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.";126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - excluded - 2018-06-21;637/2022 - active - 2022-09-07 - 2032-09-07;637/2022 - excluded - 2022-09-07;Autonomous (Ukraine) - 2022-02-26;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2023-12-21 - 2022-02-25;Reciprocal - 2022-03-24;Russia - Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - Asset Freeze Targets - 2022;Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 - Sanctioned - 2022-03-18;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-11;UKR - 2022/1529 (OJ L239) - 2022-09-16;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-04-12 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Every Politician;French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Aleksandr Vasilevich TERENTYEV | Nombre : | Aleksandr Vasilevich TERENTYEV | | Alias : | ALEXANDER VASILYEVICH TERENTYEV; Aleksandr Terentyev; Aleksandr Vasilevich Terentyev; Aleksandr Vasiljevitj TERENTIEV; Alexander Terentiev; Alexander Vasilievich TERENTIEV; Alexander Vasilievich Terentiev; Alexander Vasilyevich Terentyev; TERENTIEV OLEKSANDR; TERENTYEV, Alexander Vasilyevich; Terentev Vasilievich; Terentiev Alexander Vasilievich; Terentiev Oleksandr Vasylovych; Terentyev Aleksandr Vasilevich; Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ; Александр Васильевич Терентьев; ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ; Терентьев Александр Васильевич; Терентьєв Олександр Васильович; Тєрєнтьєв Олександр Васильович; 亚历山大·瓦西里耶维奇·捷连季耶夫 | | Fecha de nacimiento : | 1961-01-01 | | País : | kz;ru;suhh | | Dirección : | 1 Okhotny Ryad str;1 Okhotny Ryad str, Russia, 103265 | | Referencia : | 100093882; 100117284; 4507807508; 4508311151; 4601773034; 500303855; 510565298; 513000481; 613000481; 623511244; 711266774; LN49PKJXBFC5; Q85013136 | | Sanciones : | "(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 ""concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk"" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.";126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - excluded - 2018-06-21;637/2022 - active - 2022-09-07 - 2032-09-07;637/2022 - excluded - 2022-09-07;Autonomous (Ukraine) - 2022-02-26;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2023-12-21 - 2022-02-25;Reciprocal - 2022-03-24;Russia - Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - Asset Freeze Targets - 2022;Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 - Sanctioned - 2022-03-18;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-11;UKR - 2022/1529 (OJ L239) - 2022-09-16 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Every Politician;French National Asset Freezing System;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Terentiev Serhii Viktorovych | Detalle : | Terentiev Serhii Viktorovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Терентьєв Сергій Вікторович; Terentiev Serhii Viktorovych | | Alias : | Терентьєв Сергій Вікторович; Терентьев Сергей Викторович; Terentev Sergei | | Fecha de nacimiento : | 1973-09-19 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-42563fe0980a378d0d3bbc3640ad52d8eddf28da; 364/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; 2023-07-01; active; ua; 364/2023; NK-5STTWfPueBfXnfhCXKLN5R; 2033-07-01; Десять років; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Terentiev Volodymyr Oleksandrovych | Detalle : | Terentiev Volodymyr Oleksandrovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Terentiev Volodymyr Oleksandrovych; Терентьєв Володимир Олександрович | | Alias : | Терентьев Владимир Александрович; Terentiev Vladimir; Терентьєв Володимир Олександрович | | Fecha de nacimiento : | 1964-04-22 | | Posición : | член Ради директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК") | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-0e49e017a6fc2f24a7950272a2972652c0e92eb8; 82/2023; Sanction; 2033-02-19; National Security and Defense Council; active; 82/2023; NK-9X9Wjsw9gqyvfs68zrPfSS; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2023-02-19; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; Десять років; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Terentieva Tetiana Valeriyivna | Detalle : | Terentieva Tetiana Valeriyivna | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ТЕРЕНТЬЕВА; Терентьєва Тетяна Валеріївна; Terentieva Tetiana Valeriyivna | | Alias : | Терентьева Татьяна Валерьевна; Терентьєва Тетяна Валеріївна; Terentyeva Tatiana | | Nombre : | ТАТЬЯНА | | Apellido : | ТЕРЕНТЬЕВА | | Posición : | ректор Державного університету економіки і сервісу Владивостока | | Sanciones : | ua-nsdc-71c7a0e35b6a031dddea76910f683f175f6e2c95; 401/2022; Sanction; 401/2022; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817; National Security and Defense Council; Безстроково; active; 2022-06-09; ua; NK-DdnSPA9J8tZYRtR3M3wLtB; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Terentieva Tetiana Anatoliyivna | Detalle : | Terentieva Tetiana Anatoliyivna | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Terentieva Tetiana Anatoliyivna; Terentyeva Tatyana Anatolyevna; Терентьєва Тетяна Анатоліївна | | Alias : | Терентьева Татьяна Анатольевна; Терентьєва Тетяна Анатоліївна; Terenteva Tatiana | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1975-09-09 | | Posición : | Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Deputy General Director of State Atomic Energy Corporation Rosatom | | Sanciones : | ua-nsdc-9cb6fa6e18a36ef52c54f38f103c4e3d5a81e0fb; 277/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; Десять років; 2033-05-12; ua; National Security and Defense Council; 2023-05-12; 277/2023; active; NK-Du7uzspLRk5PF7jgyFxPVh; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ru_acf_bribetakers |
Terentiev Andrii Mykolaiovych | Detalle : | Terentiev Andrii Mykolaiovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Терентьєв Андрій Миколайович; Terentiev Andrii Mykolaiovych | | Alias : | Terentev Andrei; Терентьев Андрей Николаевич; Terentiev Andrii | | Fecha de nacimiento : | 1962-06-15 | | Nacionalidad : | ua; ru | | Sanciones : | ua-nsdc-fabc43bbc5626809b002e431b27258db32bd5624; 321/2023; Sanction; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; NK-Lg3anFd2JmfYmo2YjT4iYH; 321/2023; 2028-06-11; 2023-06-11; П'ять років; National Security and Defense Council; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Terentiev Oleksii Vasylovych | Detalle : | Terentiev Oleksii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ; Терентьєв Олексій Васильович; Terentiev Oleksii Vasylovych | | Alias : | Терентьев Алексей Васильевич; Terentiev Aleksei; Терентьєв Олексій Васильович | | Nombre : | АЛЕКСЕЙ | | Apellido : | ТЕРЕНТЬЕВ | | Fecha de nacimiento : | 1950-10-26 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-7e06ae678c50deae13ac87fcdcb75a362babe32a; 163/2023; Sanction; ua; active; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2033-03-18; NK-dbntzJszP5BCVRr22xFaXf; 2023-03-18; 163/2023; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Vladimir Nikolaevich TERENTEV | Detalle : | Vladimir Nikolaevich TERENTEV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | VLADIMIR NIKOLAEVICH TERENTIEV; Владимир Николаевич Терентьев; TERENTIEV, Vladimir Nikolaevich; Vladimir Nikolaevich TERENTEV; Vladimir Nikolajevitj Terentiev; Vladimir Nikolaevich TERENTIEV; Władimir Nikołajewicz Terentiew; Терентьєв Володимир Миколайович; Terentiev Volodymyr Mykolaiovych; Terentev Vladimir Nikolaevich; Wladimir Nikolajewitsch TERENTJEW | | Alias : | Терентьев Владимир Николаевич; Terentiev Vladimir Nikolaevich; Владимир Терентьев; Terentev Vladimir Nikolaevich; Vladimir Terentiev | | Nombre : | VLADIMIR NIKOLAEVICH; Владимир; Vladimir; Vladimir Nikolaevich | | Apellido : | TERENTIEV; Terentiev; Terentev; Терентьев; TERENTEV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1977-11-11; 1977-06-30 | | Lugar de Nacimiento : | Voronezh, Russian Federation; Voronej; м. Воронеж Російської Федерації; Voronezh, RUSSIAN FEDERATION; м. Воронеж (РФ) | | Posición : | Chef du principal service d’enquête du Comité d’enquête de la Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol; полковник юстиції, так званий "виконуючий обов’язки керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим і м. Севастополю"; Head of the Main Investigation Department of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. | | Ubicación : | addr-c66f882c3c8a5264c84e5bf3bdc9094ce8ceb028; Crimea; Address; Crimea; Crimea; ua; ; us_ofac_sdn; 2024-06-06T14:11:17; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-06T14:11:17; | | País : | ua; ru | | Identificación : | 03 01 118013; 03 01 118013 | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | He has overseen the Committee’s activities in the politically motivated cases against the pro-Ukrainian activists oppressed for their actions aimed at opposing the illegal annexation and restoring the territorial integrity of Ukraine.; Chef du principal service d’enquête du Comité d’enquête de la Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol. Il a supervisé les activités du Comité dans les affaires menées à des fins politiques contre les militants pro-ukrainiens réprimés pour leurs actions d’opposition à l’annexion illégale visant à rétablir l’intégrité territoriale de l’Ukraine.Il a dirigé les travaux des enquêteurs en matière pénale et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine; Passport number, national ID number, other numbers of identity documents: 03 01 118013; Head of the Main Investigation Department of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol.; (also VLADIMIR TERENTIEV); He has led the work of the criminal investigators, and thereby he actively supported actions and implemented policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. | | Dirección : | CRIMEA, CRIMEA, UKR; м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим; Crimea | | Sanciones : | be-fod-827a9ac9956299572354aa157bddd2c1df60369c; UKR; Sanction; be; Federal Public Service Finance; 2021-10-11; EU.6640.41; 2021-10-11; UKR; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; 2021/1791 (OJ L359I); ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ch-seco-7ba08e5cd724ced915777526720178dac05e0b21; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; 2021-10-25; 46413; 2021-10-25; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; State Secretariat for Economic Affairs; ch; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-53609bec31a93ae5150d3f1d2283ee9ae266b3f0; UKR; Sanction; 2021/1791 (OJ L359I); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC; UKR; 2021-10-11; European External Action Service; eu; 2021-10-11; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; EU.6640.41; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; eu-tb-a745a447dc96bfe38730c33180bdc52ec4a5172b; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; eu; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; Council of the European Union; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-d1cb322e5e98e5afce95e7ec715bf0cf5af03720; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; Council of the European Union; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-c7d3f713572f48b2969dc4713de1ef96cc39af03; (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; Chef du principal service d’enquête du Comité d’enquête de la Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol. Il a supervisé les activités du Comité dans les affaires menées à des fins politiques contre les militants pro-ukrainiens réprimés pour leurs actions d’opposition à l’annexion illégale visant à rétablir l’intégrité territoriale de l’Ukraine.Il a dirigé les travaux des enquêteurs en matière pénale et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; ofac-47bfbaef797e6934f747289580c2e25289d1149b; SDN List; Sanction; UKRAINE-EO13660; Block; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; SDN List; 30868; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; us; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Executive Order 13660 (Ukraine); ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-nsdc-579a85d6b82cf47ce39e3d2c2e3391c041f85970; 556/2021; Sanction; active; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 2021-10-30; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497; Три роки; ua; National Security and Defense Council; 556/2021; 2024-10-30; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-75c61143a53fea7e5fa517c2d9145e6311481b04; 20/2022; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; 2022-01-21; National Security and Defense Council; П'ять років; 20/2022; active; ua; 2027-01-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-04ebde2f65f56b4345836e3f2bfab0f844d8a2b2; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRGRY5P; NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2021-04-15; 2021-04-16; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3679; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30868 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; eu_fsf; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl; ch_seco_sanctions; us_sam_exclusions |
Nikolay Terentievich SHAMALOV | Detalle : | Nikolay Terentievich SHAMALOV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Шамалов Микола Терентійович; Nikolai Terentievich Shamalov; Nikolay Shamalov; Shamalov Nikolay Terentyevich; Nikolai Terentjewitsch Schamalow; Nikolai Xamàlov; Shamalov Mykola Terentiiovych; Николай Терентьевич ШАМАЛОВ; Shamalov Terentievich Nikolay; Nikolay Terentievich Shamalov; 尼古拉·沙马洛夫; ニコライ・シャマロフ; Nikolaj Terentievitj SJAMALOV; Nikolaj Sjamalov; Nikołaj Szamałow; Николай Терентьевич Шамалов; Nikolay Terentievich SHAMALOV; Nikolai Shamalov; Nikolaï Terentievitch Chamalov; Nikolai Šamalov | | Alias : | Nikolaï Chamalov; Шамалов, Николай Терентьевич; ニコライ・チェレンチエヴィッチ・シャマロフ; Nikolai Terentievich SHAMALOV; Nikolai Teréntievitx Xamàlov; Shamalov Nikolai Terentievich; Шамалов Николай Терентьевич; Shamalov Nikolai; Mykola Terentiyovych SHAMALOV; ニコライ・シャマノフ; Шамалов Терентьевич Николай | | Nombre : | Nikolay ; Nikolay; Николай; Nikolay Terentievich; Nikolai | | Apellido : | Shamalov; Шамалов; SHAMALOV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1950-01-24 | | Lugar de Nacimiento : | Belarus; Leningrad (now St Petersburg); Leningrad (now St Petersburg)
USSR (now Russian Federation); モスクワ（ロシア）; Moscow; Moscou; Moscow
USSR (now Russian Federation); a) Belarus; b) Leningrad (now St Petersburg), Russia; c) Moscow, Russia; Moscow, Russian Federation; Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Saint Petersburg | | Posición : | Main shareholder of Bank Rossiya; バンク・ロシア主要株主; A long-time acquaintance of President Putin. A co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society. The second largest shareholder of Bank Rossiya. | | Ubicación : | NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | He benefits from his links with Russian decision-makers. He is the second largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 10 % in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation.; Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023; Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government's policies of destabilisation of Ukraine.; Longtime friend and partner of Putin. Funding the construction of a palace for Putin. Corruption. Money laundering for Putin's benefit. Russian businessman, co-owner of Rossiya bank, representative of Siemens Medical Solutions in St. Petersburg, co-founder of Ozero dacha cooperative; Belarusian-born Russian dentist, businessman, and a founding member of Ozero; Mr. Shamalov is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin.; M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. | | Dirección : | Moscow, Russia | | Familiar : | wd-p40-q21451765-q22682071; Family; Family; Q21451765; child; Q22682071; Kirill Nikolayevich SHAMALOV; Person; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4613; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24184; https://peps.dossier.center/person/224-shamalov/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; Membre du Conseil public de Rossotrudnichestvo; член совета директоров компании «Сибур»; член Ради директорів «СІБУР; Член Ради директорів "СІБУР"; Relative of Nikolay Shamalov; Former Vice President at PAO SIBUR Holding; Deputy Chairman of the Management Board of Sibur Holding PJSC; Vice-président du conseil de direction de Sibur Holding PJSC; Former member of the Board of Directors at PAO Sibur Holding; Deputy Chairman on the Management Board at PAO SIBUR Holding; ニコライ・シャマロフの親族; член Ради директорів «СІБУР»; Shareholder at PAO SIBUR Holding; Deputy Chairman of the Management Board of Sibur Holding PJSC.
member of the Public Council of Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation).; role.rca; poi; sanction; role.oligarch; КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ ШАМАЛОВ; Kiril Xamàlov; Шамалов Кирило Миколайович; Kiril Nikolajevič ŠAMALOV; KIRILL NIKOLAEVICH SHAMALOV; Кирилл Николаевич Шамалов; Kirill Nikolajevič Šamalov; Kirill Nikolayevich SHAMALOV; 基里尔·沙马洛夫; Shamalov Kirill Nikolayevich; Kirill SHAMALOV; Kirill Nikolajevitj SJAMALOV; Shamalov Kirill Nikolaevich; Kirill Nikolayevich Shamalov; Shamalov Kyrylo Mykolaiovych; Kirill Nikolayewitsch Shamalow; SHAMALOV, Kirill Nikolaevich; 키릴 샤말로프; Kirill Šamalov; Кирил Шамалов; キリル・シャマロフ; Kirill Nikolaïevitch Chamalov; Kirill Nikolaevich SHAMALOV; Kirill Nikolaïevitch CHAMALOV; Kirill Nikołajewicz SHAMALOW; Kiril Šamalov; Kirill Nikolaevich Shamalov; Kirill Shamalov; Kirill Schamalow; Κιρίλλ Σαμάλοφ; کریل شمالوف; Kirill Nikolajewitsch Schamalow; Kirill Sjamalov; Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ; Léningrad, URSS (aujourd’hui Saint-Pétersbourg); Saint Petersburg, Russia; St. Petersburg, Russian Federation; Ленинград; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; サンクトペテルブルク（ロシア）; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; Leningrad, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; 2018-04-06; 1982-03-28; 1982-03-22; ru; ru; Кирил; КИРИЛЛ; Kirill Nikolayevich ; Kirill; Kirill Nikolayevich; Кирилл; KIRILL NIKOLAEVICH; Шамалов; Šamalov; Shamalov; SHAMALOW; SJAMALOV; ШАМАЛОВ; SHAMALOV; Shamalow; CHAMALOV; male; N.T. Shamalov's son, former son-in-law of Putin and husband of his daughter.
According to credible results of a public inquiry, he directly or indirectly provided assistance to the Russian armed forces as part of his business activities.; Deputy Chairman of SIBUR’s Management Board; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Николай Шамалов, отец Кирилла Шамалова, состоит в дружеских отношениях с Владимиром Путиным. Николай Шамалов является соучредителем дачного кооператива «Озеро» и владельцем акций банка «Россия», который в 2014 году подпал под международные санкции, так как контролируется членами ближнего круга Путина. | По данным Forbes, компании Николая и Кирилла Шамаловых получили госконтракты на 120 млн рублей, при этом сделки с государственными структурами совершались без конкурса. Также Кирилл Шамалов через свою фирму последовательно скупал акции «Сибура». | Согласно публикациям СМИ, был женат на Екатерине Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина. | По данным агентства Reuters, в 2014 году после свадьбы с Екатериной Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина, Шамалов приобрел пакет акций (17%) «Сибура» у Геннадия Тимченко, к тому моменту уже имея 4,3% акций компании. По информации Би-би-си, непосредственно после развода Шамалова с предполагаемой дочерью президента России в 2017 году ООО «Яуза 12» Шамалова продало 17% акций компании Леонида Михельсона ООО «Траст». По сообщению агентства Bloomberg, Шамалов не получил прибыль от сделки, так как проданные акции были доверены ему вследствие родственной связи с Путиным. | По информации «Радио Свобода», Кириллу Шамалову принадлежит дом в Биаррице стоимостью около 3,5 млн евро. Недвижимость перешла к Шамалову в 2012 году — сразу после того, как он стал собственником компании SCI Atlantic, владевшей домом и ранее принадлежавшей Геннадию Тимченко и его супруге Елене Ермаковой.; Возможные нарушения закона | В действиях Кирилла Шамалова Кирилла Николаевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Kirill Shamalov est vice-président du conseil d’administration et responsable du développement durable au sein du comité de direction de Sibur Holding PJSC, la plus grande entreprise pétrochimique intégrée de Russie. Il est resté actionnaire de Sibur Holding et a conservé un poste de direction au sein de la société. En outre, il tire avantage de ses liens personnels avec le Kremlin et a occupé des postes élevés dans de nombreuses grandes entreprises russes. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est membre du Conseil public de Rossotrudnichestvo (agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale) qui a établi, à son initiative, une commission pour l’interaction avec le monde des affaires.; He is therefore a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Function: Deputy Chairman of the Management Board of Sibur Holding PJSC; member of the Public Council of Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation); He is a member of the Public Council of Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation) which established, on his initiative, a commission for interaction with the business community.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Kirill Shamalov is Deputy Chairman of the Management Board and responsible for the sustainable development within the Management Committee of Sibur Holding PJSC, the largest integrated petrochemicals company in Russia. He remained a shareholder of Sibur Holding and maintained a managerial position in the company. Additionally, he is benefitting from his personal ties to the Kremlin and has held senior positions in many large Russian companies.; a Russian businessman, the ex-husband of Katerina Tikhonova; SHAMALOV KYRYLO; Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ; Шамалов, Кирилл Николаевич; ШАМАЛОВ Кирилл Николаевич; Shamalov Kirill; Kiril Nikolajevič Šamalov; Шамалов Кирилл Николаевич; Kirill Nikolajevitj Sjamalov; Kirill SHAMALOV; Kirill Chamalov; Шамалов Кирило Миколайович; Kiril Nikolàievitx Xamàlov; Кирилл Шамалов; Kirill Nikolajewitsch Schamalow; Кирилл Николаевич Шамалов; Kirill Nikolayevich Shamalov; Kirill Šamalov; Nikolaevich; Николаевич; НИКОЛАЕВИЧ; Nikolayevich; Q22682071; 2024-03-25; ru; 781311307325; Saint Petersburg State University; Probable Organizer; gb-fcdo-rus0245; ua-nsdc-11812-samalov-kirilo-mikolajovic; acf-ade0ac39aaaa077700548a150f3207a7a28a7771; acf-e7b434c72fade137588e753525774ada6534f790; acf-603d034bcdba25e3f2d4b1a6380410b2e3181c40; acf-14c632d7ca6938fde267f87ec3721733293b9e09; nz-ru-ind-64; ua-nabc-person-366-shamalov-kirill-nikolaevich; ru-dc-poi-kirill-nikolaevic-samalov; usgsa-s4mr6cjlc; ch-seco-52974; ca-sema-russia-1-723; ofac-24184; eu-fsf-eu-7867-75; ua-nazk-person-366; fr-ga-4613; ja-mof-3ef678bfe029928a23aa36cc3cee6ca68799e9a9; au-dfat-6659-kirill-nikolayevich-shamalov; NK-8XUtzquxRoJJ4sTbuHQgq9; gb-hmt-14192; ua-nsdc-person-176-2018-1274; ca-sema-1-723-ru-kirill-nikolayevich-shamalov; nz-ru-ind-64-kirill-shamalov; ru-inn-781311307325; eu-tb-logical-138095; wd_oligarchs; eu_fsf; ru_acf_bribetakers; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p40-q21451765-q56025357; Family; Family; child; Q56025357; Yuri Nikolayevich SHAMALOV; Person; Yurii Nikolayevich ; YURII NIKOLAEVICH; Yurii; Yury; ЮРИЙ; Yuri; ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАМАЛОВ; ユーリイ・ニコライェヴィッチ・シャマロフ; Iouri Nikolaïevitch Chamalov; Шамалов Юрій Миколайович; Yurii Nikolayevich SHAMALOV; Yury Nikolaevich Shamalov; Shamalov Yury Nikolaevich; YURII NIKOLAEVICH SHAMALOV; Yurii Nikolaevich SHAMALOV; Yury Nikolayevich SHAMALOV; Shamalov Yurii Mykolaiovych; Юрий Николаевич Шамалов; Yuri Nikolayevich SHAMALOV; SHAMALOV, Yurii Nikolaevich; 1970-06-10; Shamalov; SHAMALOV; ШАМАЛОВ; male; Top Management of State Owned Companies; President of Gazfond; Руководители госкомпаний; Шамалов Юрій Миколайович; ユーリー・ニコライェヴィチ・シャマロフ; Iouri Chamalov; Yury Shamalov; ユーリイ・ニコライェヴィチ・シャマロフ; Yury Nikolayevich SHAMALOV; Shamalov Iurii; Шамалов Юрий Николаевич; ユーリー・ニコライェヴィッチ・シャマロフ; Shamalov Yuri; Юрий Николаевич Шамалов; Yuri Nikolaevich Shamalov; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36936; ru; MOSCOW, RUS; Moscow; НИКОЛАЕВИЧ; role.rca; poi; sanction; St Petersburg, Russia; Leningrad, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; Q56025357; 503210308344; 2022-07-01; Nikolayevich; ru; URSFYJEEXMG3; 2024-04-16; addr-d67eaea5c07d49f885fb1ee81f15a01a161084cc; Deputy Chairman of the Board of Directors of JSC Gazprombank. Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; President of Gazfond (the pension fund of Gazprom) and a member of the board of directors of Gazprombank; President of Gazfond and member of the Board of Directors of Gazprombank. Shamalov is therefore involved as a director or equivalent in the work of entities (Gazfond and JSC Gazprombank) in the financial sector - a sector of strategic significance to the Russian Government.; Deputy Chair of the Board of Directors of Gazprombank JSC; 699134712; ru; acf-e6b2eb71ddb3cb3959dd410250963e80cb63f541; ua-nabc-person-1422-shamalov-yury-nikolaevich; acf-6cc285cdcd29749ff9b3fdc1012a388f5d13fb34; ru-inn-503210308344; ua-nazk-person-1422; usgsa-s4mrn701c; ca-sema-1-1034-ru-yurii-nikolayevich-shamalov; gb-hmt-15393; nz-ru-ind-1237-yurii-shamalov; ofac-36936; acf-7a0d3416cf670b29f0671a41b230352ff9042341; gb-fcdo-rus1464; ua-nsdc-25325-samalov-urij-mikolajovic; au-dfat-7246-yuri-nikolayevich-shamalov; nz-ru-ind-1235; us_ofac_sdn; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Q21451765; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-b22ff2c1c9330c88b45e70001545eacb98aa880d; Autonomous (Russia); Sanction; Q21451765; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023; 2023-08-27; Department of Foreign Affairs and Trade; Autonomous (Russia); ; au_dfat_sanctions; 2023-08-26T22:01:35; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-b0ba9507e217b2f87bd09b9441bb7ea9bbf91641; UKR; Sanction; 2021-03-15; 2021-03-16; UKR; be; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC; EU.206.13; Federal Public Service Finance; Q21451765; 2021/446 (OJ L87); ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-650cf6f6be5ded31ff979eb42fbe1af75aa0e461; Russia / Russie; Sanction; Global Affairs Canada; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Q21451765; 61; Russia / Russie; 1; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-58b2c33c037f166d4245833668e2d383915b5c6c; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; Q21451765; 2020-04-02; 2015-10-06; 2014-08-27; 2015-04-02; 2021-03-25; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2020-04-02; 2015-10-06; 2014-08-27; 2015-04-02; 2021-03-25; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; ch; 28563; State Secretariat for Economic Affairs; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-8f15d8227b67a1af8e1f19447f49e8402ff09527; UKR; Sanction; European External Action Service; UKR; Q21451765; 2021-03-15; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC; EU.206.13; 2021-03-16; 2021/446 (OJ L87); ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; eu-tb-97881d02f474c09d74902a0238502b72eeb2f5f1; Sanction; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; Q21451765; eu; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-cb57809c7528e0fd8bce69a8d1a277261644dde2; Sanction; Sanction; Q21451765; Council of the European Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; eu; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-0a6bcdc221e9451ee694eeca831948422ce472db; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; fr; (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Q21451765; M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine.; Direction Générale du Trésor; EU.206.13; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-0f9a139c42a317c5f140a1c8e407bbcc602125ce; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; RUS0129; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Q21451765; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2022-09-16; 2020-12-31; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-7c7eda9d99fcd687f9f35a66b2c8372a3ae9bc03; Russia; Sanction; 2014; Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.; 2023-03-21; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; RUS0129; 2020; Trust services; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Russia; Q21451765; gb; Asset freeze; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-d1387d08accaa7859d756e7b080605944694c042; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; jp; Q21451765; 2022-03-25; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 88; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-1f6633835570f96a72221a03ee1315cf250b7fed; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; 2022-09-28; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Sanctioned; Q21451765; Ministry of Foreign Affairs and Trade; nz; Russia Sanctions Act 2022; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ua-nsdc-05a01ebf1910cbd3a145dfe58ddccb33b2828332; 133/2017; Sanction; 2017-05-15; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; excluded; Q21451765; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-0669c2154956a3e8ebdd48931516b346f36c4ea5; 467/2016; Sanction; 467/2016; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2017-10-17; 2016-10-17; ua; Q21451765; excluded; Один рік; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-2dcda81ae56fe64c1e66d5d9ecaf9e50ab44873e; 126/2018; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; Три роки; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2021-05-14; 126/2018; National Security and Defense Council; ua; Q21451765; 2018-05-14; updated; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-559887bf25f9e523fee81a57e82041565ad299ad; 133/2017; Sanction; 2017-05-15; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Один рік; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; Q21451765; expired; 2018-05-15; ua; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-b2045ffc828e7a21181d6aa45f64d1473d8faeac; 376/2024; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; active; 376/2024; Q21451765; National Security and Defense Council; Служба безпеки України; 2034-06-24; 2024-06-24; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-27T03:22:04; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-27T03:22:04; ; ua-nsdc-c10ec5d8762140d4070ca971cc3b1fff89d42afc; 266/2021; Sanction; expired; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 266/2021; 2024-06-24; Q21451765; ua; 2021-06-24; Три роки; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-27T03:22:04; ; ua-nsdc-cd4605efe107287bd3f9eecde7145f529a781651; 176/2018; Sanction; 2018-06-21; expired; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 176/2018; 2021-06-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; Q21451765; National Security and Defense Council; ua; Три роки; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1204 | | Tema : | role.rca; poi; sanction | | Información : | eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_acf_bribetakers; wd_curated; be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; eu_travel_bans; fr_tresor_gels_avoir; nz_russia_sanctions; au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; wikidata; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q21451765 |
Mikhail Borisovich TERENTYEV | Detalle : | Mikhail Borisovich TERENTYEV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Terentiev Mykhailo Borysovych; Mikhail Borisovich Terentiev; Terentiev Mikhail Borisovich; TERENTYEV, Mikhail Borisovich; Михаил Борисович Терентьев; 米哈伊尔·捷连季耶夫; Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ; Терентьєв Михайло Борисович; Терентьев Михаил Борисович; Michail Borisovitj TERENTIEV; Mikhail Borisovich Terentyev; Mikhail Terentiev; MIKHAIL BORISOVICH TERENTYEV; Mikhail Borisovich TERENTYEV; ミハイル・テレンティエフ; Mikhail Terentjev (Terentiev); Mikhail Terentyev; Mikhaïl Terentiev; Terentyev Mikhail Borisovich; Mikhail Borisovich TERENTIEV; Michail Terentiev | | Alias : | Mikhail Borisovich Terentyev; Mikhail Borisovich Terentiev; Mikhail Terentjev; Терентьев, Михаил Борисович; Терентьев Михаил Борисович; Михаил Борисович Терентьев; Mikhail Terentiev; Michail Borisovitj Terentiev; Терентьєв Михайло Борисович; TERENTIEV MYKHAIL; Terentyev Mikhail Borisovich; Тєрєнтьєв Михайло Борисович; ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ; Michail Terentiev | | Nombre : | Mikhail Borisovich; Михаил; Mikhail; MIKHAIL BORISOVICH | | Apellido : | TERENTIEV; Terentiev; ТЕРЕНТЬЕВ; Терентьев; Terentyev; TERENTYEV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1970-05-14 | | Lugar de Nacimiento : | Krasnoyarsk
Russia; Krasnoyarsk; Російська Федерація, м. Красноярськ; м. Красноярськ, РФ | | Posición : | Member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation; депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія", заступник голови комітету Державної Думи з праці, соціальної політики та справ ветеранів; Member of the State Duma; депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки); ロシア連邦国家院議員; “United Russia” party Functionaries; Функционеры «Единой России»; Duma (member, 2011-2016); Members of Parliament and Senate; Депутаты и сенаторы; Member of the State Duma of the Russian Federation; Duma (member, 2016-); member of the State Duma (2011-2016); member of the State Duma | | Temas : | National government | | Ubicación : | addr-c609d2cc0e611cd7bd256fb1a615aa218c0ffdb0; 1 Okhotny Ryad str; Address; ru; 1 Okhotny Ryad str; 103265; ; gb_hmt_sanctions; 2022-03-11T12:23:17; 2024-07-25T12:14:03; 2023-07-03T16:03:14; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Website : | http://www.mterentiev.ru/ | | Notas : | Member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation; Member of the Supreme Council of the United Russia party. United Russia forms and implements Vladimir Putin's policy of aggression against territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic” and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Russian paralympic competitor; Member of the State Duma of the Russian Federation (lower house of the federal parliament). This state body is responsible for political and legal support of the aggressive war against Ukraine.; Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | | Dirección : | 1 Okhotny Ryad str, Russia, 103265 | | Sanciones : | au-dfat-a8321767c629e6fd8ab01e8294fa259edff2ce4c; Autonomous (Ukraine); Sanction; 2022-02-26; Department of Foreign Affairs and Trade; Autonomous (Ukraine); Q4455642; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-d39a1b2e52ea57fe6dba688e1483aeb4f12b850d; UKR; Sanction; UKR; 2022-09-15; EU.7157.43; Federal Public Service Finance; Q4455642; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529; 2022-09-16; be; 2022/1529 (OJ L239); ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-3b77d8dac95676cc50ded99326a1e8bad26a6d9f; Russia / Russie; Sanction; 1; 427; Q4455642; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Russia / Russie; ca; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-58e9dad908ca82fbd2c5df52c777cc5bacd82711; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2023-12-21; 2022-02-25; 2023-12-21; 2022-02-25; 48705; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; ch; Q4455642; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-0fc195992eb0b6d73d82078214d2fc2cec27f7ea; UKR; Sanction; 2022/1529 (OJ L239); 2022-09-16; UKR; European External Action Service; Q4455642; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529; 2022-09-15; EU.7157.43; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; eu-tb-8f2ce3a51098f8160fff972102e960c393ad280d; Sanction; Sanction; Q4455642; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; eu; Council of the European Union; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-992132ae8862b2da7de3f38d1be29687a427f6e5; Sanction; Sanction; Q4455642; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Council of the European Union; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-335feadf7a48021a228a75837ccc263fb416482b; (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.; Direction Générale du Trésor; Q4455642; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-c8f0acc617a9cc65767236c1c5c0c40b4d33e340; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; RUS0652; 2023-03-20; Q4455642; 2022-03-11; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-bb2a82eebdc91ea6082bcda09f609c5a3abaaddf; Russia; Sanction; 2023-03-21; 2022; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; gb; Trust services; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2022; Q4455642; RUS0652; Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; Russia; Asset Freeze Targets; Asset freeze; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-55e8aa8ccfd8e741d8652b5d253f20117b539acb; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 2022-04-12; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; 427; Ministry of Finance; Q4455642; jp; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-4bc2e58747e003162cc73b7828919ac7ce96a4b1; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Russia Sanctions Act 2022; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2022-05-03; Sanctioned; nz; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022; 2022-03-18; Q4455642; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-21033e57aae01088b0269b3c51571f7a0010e95c; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Q4455642; Office of Foreign Assets Control; 35508; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-185b2b30caa6cb41a41f662c993ec8be22c6eb55; 637/2022; Sanction; 637/2022; Q4455642; excluded; ua; 2022-09-07; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-ac261121a78f794d8b6eda7bcd7ff3e42ea0d91e; 637/2022; Sanction; active; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Q4455642; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921; 2032-09-07; 637/2022; 2022-09-07; Десять років; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-d0ec232a0f5d8a8d8fb83b13ae055f0e60567e94; 126/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Безстроково; ua; 2018-05-14; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; National Security and Defense Council; 126/2018; updated; Q4455642; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-d2e6948d63af2c6bba6339a696667c724bea60ee; 176/2018; Sanction; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; Безстроково; ua; 2018-06-21; Q4455642; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; 176/2018; excluded; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-d7eb007a27a4b4ab70e699440193057dd4064e4a; Reciprocal; Sanction; 2022-03-24; S4MRN93WN; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Q4455642; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; 2022-12-06; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35508; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3872 | | Educación : | Krasnoyarsk State University | | Tema : | role.pep; sanction; poi | | Identificadores : | National government | | Información : | eu_fsf; ru_acf_bribetakers; everypolitician; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wd_peps; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q4455642 |
Aleksandr Vasilevich TERENTYEV | Detalle : | Aleksandr Vasilevich TERENTYEV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Alexander Vasilyevich Terentyev; Aleksandr Vasiljevitj TERENTIEV; TERENTYEV, Alexander Vasilyevich; Aleksandr Terentyev; 亚历山大·瓦西里耶维奇·捷连季耶夫; Terentiev Alexander Vasilievich; Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ; Alexander Vasilievich Terentiev; Alexander Vasilievich TERENTIEV; Aleksandr Vasilevich Terentyev; ALEXANDER VASILYEVICH TERENTYEV; Терентьєв Олександр Васильович; Терентьев Александр Васильевич; Aleksandr Vasilevich TERENTYEV; Terentiev Oleksandr Vasylovych; Александр Васильевич Терентьев; Terentyev Aleksandr Vasilevich | | Alias : | Тєрєнтьєв Олександр Васильович; Terentev Vasilievich; TERENTIEV OLEKSANDR; Терентьєв Олександр Васильович; Терентьев Александр Васильевич; Alexander Terentiev; ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | | Nombre : | Aleksandr Vasilevich; Александр; ALEXANDER VASILYEVICH; Aleksandr; Alexander; Alexander Vasilievich | | Apellido : | TERENTIEV; Terentiev; Терентьев; ТЕРЕНТЬЕВ; Terentyev; TERENTYEV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1961-01-01 | | Lugar de Nacimiento : | Karabidai, Scherbakty district
Kazakhstan; Karabidai, Scherbakty district; Республіка Казахстан, Павлодарська область, Щербактинський район, с. Карабідай; Sharbakty District; с. Карабідай, Казахська РСР | | Posición : | Member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation; депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки); Member of the State Duma; депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ у складі федерального списку кандидатів, висунутих Соціалістичною політичною партією "Справедливая Россия – За правду"; Duma (member, 2011-2016); Members of Parliament and Senate; Депутаты и сенаторы; Member of the State Duma of the Russian Federation; Duma (member, 2016-); member of the State Duma (2011-2016); member of the State Duma | | Temas : | National government | | Ubicación : | addr-c609d2cc0e611cd7bd256fb1a615aa218c0ffdb0; 1 Okhotny Ryad str; Address; ru; 1 Okhotny Ryad str; 103265; ; gb_hmt_sanctions; 2022-03-11T12:23:17; 2024-07-25T12:14:03; 2023-07-03T16:03:14; | | País : | ru | | Nacionalidad : | suhh; ru | | Notas : | Member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation; Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic” and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Russian politician; Member of the State Duma of the Russian Federation (lower house of the federal parliament). This state body is responsible for political and legal support of the aggressive war against Ukraine.; Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. | | Dirección : | 1 Okhotny Ryad str, Russia, 103265 | | Sanciones : | au-dfat-3c3f5113877fa7bbbd64ed9df63705d1f4239b4f; Autonomous (Ukraine); Sanction; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Autonomous (Ukraine); Department of Foreign Affairs and Trade; au; Q85013136; 2022-02-26; Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-c1a3c2356831183e845a91ec91b5c9e0dbd5d35a; UKR; Sanction; EU.7103.8; Federal Public Service Finance; UKR; Q85013136; 2022/1529 (OJ L239); 2022-09-15; be; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529; 2022-09-16; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-d5e03fad984fa5c2c2f9b1afeb3aa9cbbfbfe357; Russia / Russie; Sanction; 426; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; ca; Q85013136; 1; Russia / Russie; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-f81cbc407d6c2e2206c2b0bd69a01ed3b2202771; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; 2023-12-21; 2022-02-25; 48441; Q85013136; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2023-12-21; 2022-02-25; State Secretariat for Economic Affairs; ch; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-5d8fc75d590861f11385f63680cce94bb128e0fb; UKR; Sanction; EU.7103.8; 2022/1529 (OJ L239); European External Action Service; 2022-09-15; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529; Q85013136; UKR; eu; 2022-09-16; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; eu-tb-7ada6fba400a6e7ee58f11b613b2c3210e801525; Sanction; Sanction; eu; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Council of the European Union; Q85013136; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-cd0365d6025f24da3c091869fe69d808aae54718; Sanction; Sanction; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; eu; Q85013136; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-4705b22ac5ef45842367095cbcfb019c225eab4a; (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; Q85013136; (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.; Direction Générale du Trésor; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-c1bd50cbb1346623fbecaa566b8e77e39b06db64; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Q85013136; gb; Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; RUS0651; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; 2023-03-20; 2022-03-11; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-1de4947f7e527ab3d447ded252a01f3b98c24043; Russia; Sanction; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2023-03-21; Russia; RUS0651; 2022; Asset freeze; Q85013136; 2022; Asset Freeze Targets; Trust services; gb; Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; nz-ru-e9a33bdeac0ed979e26d7755282db07a7d554e25; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Russia Sanctions Act 2022; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Sanctioned; Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2022-03-18; Q85013136; nz; 2022-05-03; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-b1cd6bc564af22f0452b43c3edbc4c262c453d9b; SDN List; Sanction; us; Office of Foreign Assets Control; 35454; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; Q85013136; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-566325e6e2cc30e85c252c31c05133cd31ed094e; 126/2018; Sanction; updated; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; ua; Безстроково; National Security and Defense Council; 2018-05-14; 126/2018; Q85013136; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-67c3228c745cf46c16952b1e47ebee7a4cd6518a; 176/2018; Sanction; 176/2018; Q85013136; excluded; Безстроково; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ua; 2018-06-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-c799bfbf94a4257a6950b4d055e5d5278ae73349; 637/2022; Sanction; active; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 637/2022; 2022-09-07; National Security and Defense Council; ua; Q85013136; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921; Десять років; 2032-09-07; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-d63f92c72defda5f0e92eb1315282dda26d60a01; 637/2022; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921; excluded; 2022-09-07; ua; 637/2022; National Security and Defense Council; Q85013136; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-3adac0b82ee553d1aa00c2ae72ab9a7faa736c1c; Reciprocal; Sanction; 2022-12-06; Reciprocal; Q85013136; 2022-03-24; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; S4MRN93TX; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35454; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3933 | | Educación : | Tavrida National V.I. Vernadsky University | | Tema : | role.pep; sanction; poi | | Identificadores : | National government | | Información : | eu_fsf; ru_acf_bribetakers; everypolitician; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; wd_peps; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q85013136 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|