Trade
Trade - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI
| Nombre : | S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI | | Alias : | S Micron Electronic Electrical Industry Contracting Trade Joint Stock Company; S-MIKRON ELEKTRONIK; S-Mikron Elektronik Elektrik Sanayi Taahhuut Ticaret Anonim Sirketi; S-Mikron Elektronik Elektrik Sanayi Taakhkhiut Tidzharet Anonim Shirketi; S-MİKRON ELEKTRONİK ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKET; С-Мікрон Електронік Електрік Санаї Тааххют Тіджарет Анонім Шіркеті | | País : | tr | | Dirección : | Nilufer Ticaret Merkezi 66. Sokak No:8 Nilufar / Bursa, 16130 NILUFER, Turkey; Nilufer Ticaret Merkezi 66. Sokak No:8 Nilufar / Bursa, Turkey, 16130 NILUFER; Турецька Респуліка, 16130, м. Бурса (Turkey, 16130, Bursa, Nilufar, Nilufer Ticaret Merkezi, 66. Sokak, No.8) | | Sanciones : | 997/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-12-26 - 2035-12-26; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI is an ""involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2025-10-15"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-10-15 | | Teléfono : | 902244435233 | | Email : | info@s-mikron.com.tr | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Vostok Trade Invest JSC
| Nombre : | Vostok Trade Invest JSC | | País : | ru | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd.
| Nombre : | Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd. | | Alias : | Anhui Kehua Trading Co., Ltd.; Hefei Haoyu Science and Trade Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | No. 1, East Third Road, Erxian Bridge Chengdu CN; No. 1, East Third Road, Erxian Bridge, Chengdu; No. 433, Huangshan Road Hefei CN; No. 433, Huangshan Road, Hefei; Room 605, No. 215 Meiling Avenue Hefei CN; Room 605, No. 215 Meiling Avenue, Hefei; Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road Hefei CN; Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road, Hefei | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2025-03-28 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-17T00:48:27 |
DABAN
| Nombre : | DABAN | | Alias : | Altair Trader; Daban; Dangla; LILY; Lily; Lily (formerly Daban); Phoebe | | País : | im; mw; pa; ru | | Sanciones : | ; 2025-05-21; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9294331 ('Lily') is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9294331 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9294331 (“Lily”) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9294331 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-07-21 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Tokyo MoU Port State Control Inspections; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-02T05:41:01 |
GALAXY AVIATION TRADE COMPANY LTD.
| Nombre : | GALAXY AVIATION TRADE COMPANY LTD. | | País : | gb | | Dirección : | 15 MORELAND COURT, LYNDALE AVENUE, FINCHLEY ROAD, LONDON NW2 2PJ | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2008-06-06 - 2009-06-01 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
GOLDEN SIGN COMPANY FOR TRADE AND GENERAL SERVICES / LIMITED LIABILITY
| Nombre : | GOLDEN SIGN COMPANY FOR TRADE AND GENERAL SERVICES / LIMITED LIABILITY | | Alias : | THE GOLDEN SIGN FOR TRADE AND GENERAL SERVICES LIMITED LIABILITY PRIVATE COMPANY | | País : | iq | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-01-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C
| Nombre : | Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C | | Alias : | FAIRTRADE NON EDIBLE OIL AND LIQUEFIED NATURAL GAS TRADING L.L.C; Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading LLC; فيرتريد لتجارة الزيوت والغاز المسال ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | DEIRA AL QUSAIS 2, DUBAI; Deira Al Qusais 2, Dubai; Deira Al Qusais 2, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2023-03-09 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
KK International Traders (KKIT)
| Nombre : | KK International Traders (KKIT) | | País : | pk | | Dirección : | House No. 19 Central Avenue, Fazaia Housing, Rawalpindi; PAKISTAN | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2020-08-27; Weapon Types: Nuclear | | Fuente : | Japan METI End User List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:09:01 |
Master Binary
| Nombre : | Master Binary | | Alias : | Sahabat Trader Binary | | Sanciones : | 2025-03-28 | | Fuente : | Malaysia Financial Consumer Alert List; Malaysia Securities Commission Investor Alert List | | Fecha : | 2025-03-29T20:56:05 |
Trade Point International S.A.R.L.
| Nombre : | Trade Point International S.A.R.L. | | País : | lb | | Dirección : | 3RD FLOOR, GULF BUILDING, BLOCK B, HAFEZ AL ASAD STREET, AIRPORT HIGHWAY, BIR HASSAN, BEIRUT; 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan Beirut Lebanon; 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan, Beirut; Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade Ghobeiri Baabda Lebanon; Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Bazhou Shuangbo Industry and Trade Co., Ltd.
| Nombre : | Bazhou Shuangbo Industry and Trade Co., Ltd. | | Alias : | 巴州双博工贸有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Gardens of the Thirty Regiments of Tiemenguan City, Xinjiang 1-6 Building; 新疆铁门关市三十团园林一连1-6栋 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперопт Торг"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперопт Торг" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Imperopt Trade"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Imperopt Torh"""; "ТОВ ""ІМПЕРОПТ ТОРГ"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ІМПЕРОПТ ТОРГ""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул.Під Голоском, будинок 6, офіс 38; Україна, 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, буд. 6, офіс 38., | | Sanciones : | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
Nefaz Publicly Traded Company
| Nombre : | Nefaz Publicly Traded Company | | Alias : | NEFAZ PAO; NEFAZ PJSC; NEFTEKAMSK MOTOR PLANT PJSC; NEFTEKAMSKIY AVTOZAVOD OAO; Nefaz PAO; Nefaz PJSC; Neftekamsk Motor Plant PJSC; Neftekamskiy avtozavod OAO; PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY NEFAZ; PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NEFAZ; "Publichne aktsionerne tovarystvo ""Nefaz"""; Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Nefaz; f.k.a. Neftekamsk Motor Plant PJSC; f.k.a. Neftekamskiy Avtozavod OAO; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД"""; "Публичное акционерное общество ""Нефаз"""; Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»; "Публічне акціонерне товариство ""Нефаз"""; Публічне акціонерне товариство «НЕФАЗ»; 公開株式会社ネファズ; （別称、公共株式会社ネフチェカムスク自動車工場） | | País : | ru | | Dirección : | 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk 452680, Russia; 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk, 452680; 452680, Republic of Bashkortostan, Neftekamsk, st. Yanaulskaya, 3; 452680, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Нєфтєкамськ, вул. Янаульськая, буд. 3; D. 3, UL. YANAULSKAYA, NEFTEKAMSK, BASHKORTOSTAN RESP., 452680; Ul. Yanaul'skaya, 3, NEFTEKAMSK, RESPUBLIKA BASHKORTOSTAN, 452680, Russia; Yanaul'skaya Ulitsa, 3, NEFTEKAMSK, RESPUBLIKA BASHKORTOSTAN, 452680, Russia; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp. 452680, Russia; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp., 452680; РФ, 452680, Республіка Башкортостан, м. Нєфтєкамськ, вул. Янаульська, 3; Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Нєфтєкамськ, вул. Янаульська, 3; УЛ. ЯНАУЛЬСКАЯ Д.3, Г. НЕФТЕКАМСК, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 452680 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24; 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; 726/2022 - excluded - 2022-10-19; "An automotive company that manufactures special superstructures for KAMAZ chassis.
A subsidiary of KAMAZ PJSC."; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-06-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-06-28; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2023-02-28 | | Teléfono : | 73471320480 | | Fuente : | Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Kira International Trade Co Limited
| Nombre : | Kira International Trade Co Limited | | Alias : | KIRA INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED; Kira International Trade Co Ltd | | País : | cn; hk | | Dirección : | HONG KONG; Hong Kong; Hong Kong China; Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2-16 Fa Yuen Mongkok, Kl, Hong Kong; Room 602, 6th Floor, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
OOO Robin Treid
| Nombre : | OOO Robin Treid | | Alias : | Robin Trade LLC; Robin Trade Limited; Robin Trade OOO; Robin Tried; "Robin trade LLC (""Robin trade Limited"")"; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Robin treid"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""РОБИН ТРЕЙД"""; ООО «Робин Трейд»; ООО Робин Трейд; Общество с Ограниченной Ответственностью «Робин Трейд»; "Общество с ограниченной ответственностью""Робин трейд"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Робін трейд"""; ロビントリエド; ロビン貿易有限会社 | | País : | ru | | Dirección : | 127322, Російська Федерація, м. Москва, вул. Яблочкова, буд. 21 (корп. 3, прим. VIII); 21 Yablochkova Street, Building 3, Room VII, Moscow, 127322; 21 Yablochkova Street, Building 3, Room VII, Moscow, Russia, 127322.; UL. YABLACHKOVA D. 21 KORPUS 3, ET 3 POM. VIII, MOSCOW, 127322; Ul. Yablachkova D. 21 Korpus 3, Et 3 Pom. VIII Moscow 127322 Russia; Ul. Yablachkova D. 21 Korpus 3, Et 3 Pom. VIII, Moscow, 127322; Ul. Yablochkova, D. 21, Korp. 3, 3-Y Etazh. Biznes Tsentr Ya21, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Yablochkova Ulitsa, Dom 21, Korpus 3, Pomeshcheniye Viii, MOSCOW, MOSCOW, 127322, Russia; УЛ. ЯБЛОЧКОВА Д. 21 К. 3, Г.МОСКВА, 127322 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16 - 2022-03-25; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-03-31; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号） | | Teléfono : | 74956161000 | | Email : | a.zibyrov@robin-trade.ru | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Karasani Dis Ticaret Limited Sirketi
| Nombre : | Karasani Dis Ticaret Limited Sirketi | | Alias : | Arizai Gida Ticaret Limited Sirketi; Improtex; Improtex Dis Ticaret Limited Sirketi; Improtex Foreign Trade Limited Liability Company; Improtex LLC; Karasani Diş Ticaret Limited Şirketi; Karasani Diș Ticaret Limited Șirketi; Karasani Foreign Trade Limited Company; Karasani Group Companies; Karasani Logistic; Karasani Packing; Karasani Trade; Karvan International Logistics; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Zovnishnotorhovelna kompaniia ""Karasani"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Зовнішньоторговельна компанія ""Карасані"""; アリザイ・グダ・ティジャーレット有限会社; インプロテックス; インプロテックス・ドゥシュ・ティジャー レット有限会社; インプロテックス・フォーリン・トレード有限会社; インプロテックス有 限会社; カラサニ・グループ・カンパニーズ; カラサニ・トレード; カラサニ・パッキング; カラサニ・ロジスティクス; カラサニ･ドゥシ ュ・ティジャーレット有限会社連合; カラサニ･ドゥシュ・ティジャーレット有限会社; カラサニ･フォーリン･トレード有限 会社; カルヴァン・インターナシ ョナル・ロジスティクス | | País : | tr | | Dirección : | Bahcesehir 2. Kisim Mah. Waterfall Cad. 13e, Basaksehir, Istanbul, Republic of Türkiye; Bahcesehir 2. Kisim Mah. Waterfall Cad. 13e, Basaksehir, Türkiye; Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri 13E B1:48 Basaksehir, Istanbul, Republic of Türkiye; Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri 13E B1:48, Basaksehir, Türkiye; Cevval Sokak No: 1/3, Ic Kapi No: 180, Cumhuriyet Mahallesi Buyukcekmece Istanbul 34500 TR; Cevval Sokak No: 1/3, Ic Kapi No: 180, Cumhuriyet Mahallesi, 34500 Buyukcekmece; Cevval Sokak No: 1/3, Ic Kapi No: 180, Cumhuriyet Mahallesi, Buyukcekmece, Istanbul, 34500, Turkey; Cumhuriyet Mah.Cevval Sk. No:1/3 İç Kapi No:180, Büyükçekmece, Istanbul, Republic of Türkiye; Cumhuriyet Mah.Cevval Sk. No:1/3 İç Kapi No:180, Büyükçekmece, Türkiye; Selale Caddesi No. 13E, Bahcesehir 2, Kisim Mahallesi Basaksehir Istanbul TR; Selale Caddesi No. 13E, Bahcesehir 2, Kisim Mahallesi, Basaksehir; Selale Caddesi No.13E, Bahcesehir 2, Kısım Mahallesi, Basaksehir, Istanbul, Turkey. | | Sanciones : | 2024-06-25; 442/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See § 744.11 of the EAR) - 2024-02-23; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-10-17; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号） | | Email : | info@karasani.com.tr | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Japan METI Russian List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Saba, Trade & Investment S.R.O.
| Nombre : | Saba, Trade & Investment S.R.O. | | Alias : | SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O.; SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O.; Saba, Trade & Investment, s.r.o. | | País : | cz | | Dirección : | Cidlinská 696/5, Kyje, 19800 Praha 9; PRAGUE; Prague; Prague Czech Republic | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-10-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Czech Republic Business Register; OpenCorporates; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SOOR AL-FATTHA COMPANY FOR GENERAL TRADE, TRANSPORTATION & OIL SERVICES LTD.
| Nombre : | SOOR AL-FATTHA COMPANY FOR GENERAL TRADE, TRANSPORTATION & OIL SERVICES LTD. | | País : | iq | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-03-04 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Crypto Banxa Pro Trade
| Nombre : | Crypto Banxa Pro Trade | | Alias : | CryptoBanxaTrade; cryptobanxatrade.com | | Sanciones : | Other | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-10T09:55:43 |
Yili Fuliite Industry and Trade Co., Ltd.
| Nombre : | Yili Fuliite Industry and Trade Co., Ltd. | | Alias : | Yili Fulite Industry and Trade Co., Ltd.; 伊犁富利特工贸有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Small and Medium Industrial Park, Cooperation Zone, Yining City, Yili Prefecture, Xinjiang; Small and Medium-sized Industrial Park, Cooperation Zone, Yining City, Yili Prefecture, Xinjiang; 新疆伊犁州伊宁市合作区中小工业园区 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
INCHCAP
| Nombre : | INCHCAP | | Alias : | MR TRADER | | País : | ck; sl | | Sanciones : | 10105 - Safety of Navigation - Magnetic compass - no responsibility of RO - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - inactive - 2019-02-09 - 2019-02-11; 10116(2) - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 7199 - Fire safety - Other (fire safety) - no responsibility of RO - 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 11110 - Life saving appliances - Stowage and provision of liferafts - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 10112 - Safety of Navigation - Electronic charts (ECDIS) - no responsibility of RO - inactive - 2025-05-27 - 2025-05-28 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L.
| Nombre : | PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L. | | País : | de; es | | Dirección : | C/O MAJID RAHMANIFAR, MOEHLSTRASSE 31, 81675 MUNICH; PL. DE VERIN 2, 28029 MADRID | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2007-02-07 - 2025-06-06 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Plzcome Limited
| Nombre : | Plzcome Limited | | Alias : | Kaixuanmen Limited; PLZCOME LIMITED; Plzcome Ltd; Yumiko International Food Trade Limited | | País : | cn; hk | | Dirección : | Flat/Room 917b, Block A,9/F, New Mandarin Plaza, No.14 Science Museum Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong; RM A206, 2/F, NEW EASON IND BLDG, KWUN TONG, HONG KONG; Rm A206, 2/F, New Eason Ind Bldg, Kwun Tong, Hong Kong | | Sanciones : | IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran); Reciprocal - 2025-06-06 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
AYTT CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
| Nombre : | AYTT CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | | Alias : | AYTT CNC MACHINE TOOLS SAN TRADE LTD STI; AYTT CNC Machine Tools San Trade Ltd Sti; AYTT CNC TAKIM TEZGAHLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI; Aytt Cnc Takim Tezgahlari Makine Sanayi ve Ticaret Ltd Sti | | País : | tr | | Dirección : | AHMET PETEKCI CADDESI NO. 17, P, FEVZICAKMAK MAHALLESI, 42050 KARATAY; Ahmet Petekci Caddesi No. 17, P, Fevzicakmak Mahallesi Karatay Konya 42050 Turkey; Ahmet Petekci Caddesi No. 17, P, Fevzicakmak Mahallesi, 42050 Karatay; Fevzicakmak Mah/Semt Ahmet Petekci Cad. A / 17 P / Karatay, KONYA, Turkey | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
CUBAN CIGARS TRADE
| Nombre : | CUBAN CIGARS TRADE | | País : | it | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОА Трейд"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОА Трейд" | | Alias : | "Limited Liability Company ""FOA Trade"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""FOA Treid"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""ФОА Трейд""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53, оф. 20, 22, 23; Російська Федерація, 143005, Московська обл., м. Одинцово, вул. Вокзальна, буд. 53, оф. 20, 22, 23; УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ Д. 53, ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143005; УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ Д. 53, Г. Одинцово, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143005 | | Sanciones : | 811/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-10-31 - 2035-10-31 | | Email : | FOA-TRADE@yandex.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансметал Трейд"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансметал Трейд" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Transmetal Trade"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Transmetal Treid""; Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu ""Transmetall Treid""; Limited Liability Company ""Transmetal Trade"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Трансметалл Трейд""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 153011, Івановська область, м. Іваново, вул. Паризької Комуни, буд. 149А; УЛ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ Д. 149А, Г. ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 153011 | | Sanciones : | 276/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
HURUS TRADE FZE
| Nombre : | HURUS TRADE FZE | | País : | ae | | Dirección : | United Arab Emirates | | Sanciones : | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect HURUS TRADE FZE is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - 2026-02-24; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2026-02-24 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-03-02T12:33:01 |
A & C International Trade, Inc.
| Nombre : | A & C International Trade, Inc. | | País : | us | | Sanciones : | ; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-11T08:44:03 |
Shanghai Gang Quan Trade Co.
| Nombre : | Shanghai Gang Quan Trade Co. | | Alias : | 上海港泉商貿有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | ROOM 201, BUILDING 1, DAHUA HOTEL, NO. 1568 HUTAI ROAD, SHANGHAI; Room 201, Building 1, Dahua Hotel, No. 1568 Hutai Road Shanghai China; Room 201, Building 1, Dahua Hotel, No. 1568 Hutai Road, Shanghai | | Sanciones : | NPWMD - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2017-05-17; Weapon Types: Missile | | Fuente : | Japan METI End User List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd.
| Nombre : | Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd. | | Alias : | AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING; Al-Nasr Company for General Trading; NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY; Nasr Al-Hammadi Shipping and Customs Clearance and Public Trade Company; NimEx | | País : | cn | | Dirección : | YIWU LOGISTICS CENTER, 4TH FLOOR, 498 CHEMICAL ROAD, ZHEJIANG; Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road Yiwu Zhejiang China; Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Zhejiang | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-09-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-28T07:55:04 |
KATREID LLC
| Nombre : | KATREID LLC | | Alias : | Katreid LLC; Limited Liability Company Katrade; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАТРЕЙД"""; Общество С Ограниченной Ответственностью Катрейд | | País : | ru | | Dirección : | POM. 6, ETAZH 4, D. 7/1 KRASNINSKAYA ST. 2-YA, SMOLENSK, 214004; Pom. 6, Etazh 4, D. 7/1 Krasninskaya St. 2-Ya Smolensk 214004 Russia; Pom. 6, Etazh 4, D. 7/1 Krasninskaya St. 2-Ya, Smolensk, 214004; УЛ КРАСНИНСКАЯ 2-Я Д. 7/1, СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 214004; УЛ. КРАСНИНСКАЯ 2-Я Д. 7/1, Г. СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 214004 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс Трейд+»
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс Трейд+» | | Alias : | Limited Liability Company «Glass Trade+»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Hlass Treid+»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГЛАСС ТРЕЙД+"""; Общество с ограниченной ответственностью «Гласс Трейд +»; Общество с ограниченной ответственностью «Гласс Трейд+»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс Трейд +» | | País : | ru | | Dirección : | 298300, Україна, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Керч, вул. Кірова, буд. 24 (офіс 1); РФ, «Республіка Крим», м. Керч, вул. Кірова, буд. 24 (офі. 1); УЛ КИРОВА ЗД. 24, Г КЕРЧЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298300 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
河北特美特国际贸易有限公司
| Nombre : | 河北特美特国际贸易有限公司 | | Alias : | "Hebei Temeite Industrial Group Co. Ltd.; "; Hebei Temeite International Trade Co. Ltd.; Hebei Tomato Industry Co Ltd; Hebei Tomato Industry Co. Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | China (Mainland); 河北省石家庄市新华区和平西路486, 050000 HE | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2024-11-25 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Chongqing Xianuofugeluode International Trade Co Ltd
| Nombre : | Chongqing Xianuofugeluode International Trade Co Ltd | | Alias : | Chongqing Xianuofugeluode International Trade Co; Chongqing Xianuofugeluode International Trade Company | | País : | cn | | Dirección : | NO. 319, HAIER ROAD, CONFERENCE ROOM 2, FLOOR 2, JIANGBEI DISTRICT, 400025 CHONGQING; No. 319, Haier Road, Conference Room 2, Floor 2, Jiangbei District Chongqing 400025 China; No. 319, Haier Road, Conference Room 2, Floor 2, Jiangbei District, 400025 Chongqing; Room 15-6, Building 1, No. 100, Gangteng Road, Cuntan Street, Liangjiang New District, CHONGQING, CHONGQING, 400000, China (Mainland); Room 15-6, Building 1, No. 100, Gangteng Road, Cuntan Street, Liangjiang New District, CHONGQING, CHONGQING, China (Mainland) | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-10T16:05:22 |
AmTrade International Bank
| Nombre : | AmTrade International Bank | | Alias : | AmTrade International Bank of Georgia | | País : | us | | Dirección : | Atlanta, GA; Atlanta, GA, USA | | Sanciones : | 2002-09-20 - 2002-09-30 | | Fuente : | US FDIC Failed Banks; US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-12-18T04:04:01 |
Bullet Trade OOD
| Nombre : | Bullet Trade OOD | | Alias : | BULLET TRADE OOD; Bulit Trade Ltd | | País : | bg | | Dirección : | 43 MOSKOVSKA STR., R-N OBORISHTE DISTR, STOLICHNA, 1000 SOFIA; 43 Moskovska Str., R-N Oborishte Distr, Stolichna, 1000 Sofia | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-06-02 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd.
| Nombre : | Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd. | | Alias : | DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY & TRADE; DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY AND TRADE; DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.; DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO.， LTD.; DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE; DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE CORPORATION LTD.; DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE; DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE CORPORATION LTD.; Dandong Zhongseng Industry & Trade; Dandong Zhongseng Industry and Trade; Dandong Zhongsheng; Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd; Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., LTD.; Dandong Zhongsheng Industry and Trade Co., LTD.; Dandong Zhongshong Industry & Trade; Dandong Zhongshong Industry & Trade Corporation Ltd.; Dandong Zhongshong Industry and Trade; Dandong Zhongshong Industry and Trade Corporation Ltd.; 丹东中盛工贸有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | BUILDING 34, CHENGJIAN ZONE, SHIWEI ROAD, ZHENXING DISTRICT, LIAONING; Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District Dandong Liaoning China; Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District, Liaoning; Zhenxing District, Building 34 Dandong China; Zhenxing District, Building 34, Dandong | | Sanciones : | NPWMD - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2018-08-03; Weapon Types: Biological, Chemical, Missile, Nuclear | | Fuente : | Japan METI End User List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Globaltrade"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Hlobaltreid"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Глобалтрейд""" | | País : | ru | | Dirección : | 127474, Російська Федерація, м. Москва, шосе Дмитровське, буд. 60 (пов./кімн. 2/69); Ш. ДМИТРОВСКОЕ Д. 60, Г.МОСКВА, 127474 | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI
| Detalle : | S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | S-MIKRON ELEKTRONIK; С-Мікрон Електронік Електрік Санаї Тааххют Тіджарет Анонім Шіркеті; S Micron Electronic Electrical Industry Contracting Trade Joint Stock Company; S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI; S-Mikron Elektronik Elektrik Sanayi Taahhuut Ticaret Anonim Sirketi | | Alias : | S-MİKRON ELEKTRONİK ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKET; S-Mikron Elektronik Elektrik Sanayi Taakhkhiut Tidzharet Anonim Shirketi | | País : | tr | | Website : | http://www.s-mikron.com.tr/ | | Notas : | Disqualified | | Dirección : | Nilufer Ticaret Merkezi 66. Sokak No:8 Nilufar / Bursa, 16130 NILUFER, Turkey; Турецька Респуліка, 16130, м. Бурса (Turkey, 16130, Bursa, Nilufar, Nilufer Ticaret Merkezi, 66. Sokak, No.8); Nilufer Ticaret Merkezi 66. Sokak No:8 Nilufar / Bursa, Turkey, 16130 NILUFER | | Sanciones : | gb-coh-4e7e0ef558c58c0ee9f648654a353d0dce1de156; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-10-30T00:33:01; 2026-03-27T12:33:01; 2025-10-30T00:33:01; NK-298bcu6W6KdToAAoV3QGfK; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; RUS3060; 2025-10-15; gb; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-4327cc238bfb94858a196bc7a5bb12695c52b67a; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2025-10-15T12:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; S-MIKRON ELEKTRONIK ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2025-10-15; 17165; RUS3060; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2025-10-15; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; GB-RUS; NK-298bcu6W6KdToAAoV3QGfK; ; ua-nsdc-d18fcc6330b725c6bff009d3294d648e683da871; 997/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-12-27T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-11T16:22:02; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 997/2025; https://drs.nsdc.gov.ua/; 25099712200037; 2025-12-26; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; UA-SA1644; Десять років; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/9972025-57797; NK-298bcu6W6KdToAAoV3QGfK; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2035-12-26; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/Ff-balHplSxGrXzze-CsVB2Frac | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Vostok Trade Invest JSC
| Detalle : | Vostok Trade Invest JSC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Vostok Trade Invest JSC | | País : | ru | | Sanciones : | ua-ws-14e8268717dd2f9ea9ea81f2553f17f79fe2f95d; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; NK-2MDpR9wAvh9zjCwWaKwNWY; UA-WS-MARE; ua; ГУР МО України; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/189; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/189 | | Tema : | sanction.linked; poi | | Información : | ann_graph_topics; ua_war_sanctions |
Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd.
| Detalle : | Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Anhui Kehua Sci-Tech Trading Co., Ltd. | | Alias : | Anhui Kehua Trading Co., Ltd.; Hefei Haoyu Science and Trade Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road Hefei CN; Room 605, No. 215 Meiling Avenue Hefei CN; No. 1, East Third Road, Erxian Bridge Chengdu CN; Room 702, Changhe Science and Technology Innovation Building, 677 Changjiang West Road, Hefei; Room 605, No. 215 Meiling Avenue, Hefei; No. 433, Huangshan Road, Hefei; No. 433, Huangshan Road Hefei CN; No. 1, East Third Road, Erxian Bridge, Chengdu | | Sanciones : | trade-csl-de6a6b5ff16bebb8fe47eb76616caf640545e82d; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 2025-03-28; us; 90 FR 14032; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Presumption of denial; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR); NK-2P8u4L8mEHGxdQ8XwwBDrT; US-BIS-EL; | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc; us_trade_csl |
GALAXY AVIATION TRADE COMPANY LTD.
| Detalle : | GALAXY AVIATION TRADE COMPANY LTD. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | GALAXY AVIATION TRADE COMPANY LTD. | | País : | gb | | Notas : | F.R. NOTICE UPDATED | | Dirección : | 15 MORELAND COURT, LYNDALE AVENUE, FINCHLEY ROAD, LONDON NW2 2PJ | | Sanciones : | trade-csl-d17c08cb6e89b6c8b8b502363d832ebeed6b7103; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 73 F.R. 34249 6/17/08; 73 F.R. 42544 7/22/08; 73 F.R. 75386 12/11/08; 73 F.R. 59600 10/9/08; 2009-06-01; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; us; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; US-BIS-DPL; NK-2gVou9AZ5cLnDFJBrouhcX; 2008-06-06; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
GOLDEN SIGN COMPANY FOR TRADE AND GENERAL SERVICES / LIMITED LIABILITY
| Detalle : | GOLDEN SIGN COMPANY FOR TRADE AND GENERAL SERVICES / LIMITED LIABILITY | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | THE GOLDEN SIGN FOR TRADE AND GENERAL SERVICES LIMITED LIABILITY PRIVATE COMPANY; GOLDEN SIGN COMPANY FOR TRADE AND GENERAL SERVICES / LIMITED LIABILITY | | País : | iq | | Notas : | (also GOLDEN ENSIGN COMPANY, GOLDEN ENSIGN) | | Sanciones : | usgsa-848f308d507e72da41182813a363789313625183; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; NK-2rQ8zKFeR5wQzb9PHpDTun; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015; General Services Administration; Reciprocal; 2023-01-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRNLZS6; Prohibition/Restriction; 2023-01-16; us; ; usgsa-c1468e40ab97ebe1d1a11e216b3eb02368ee47af; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; 2023-01-16; S4MRNLZTF; NK-2rQ8zKFeR5wQzb9PHpDTun; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; General Services Administration; 2023-01-16; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015; Reciprocal; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C
| Detalle : | Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | FAIRTRADE NON EDIBLE OIL AND LIQUEFIED NATURAL GAS TRADING L.L.C; Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading LLC; Fairtrade Non Edible Oil and Liquefied Natural Gas Trading L.L.C; فيرتريد لتجارة الزيوت والغاز المسال ذ.م.م | | Ubicación : | addr-ad48f53d186230f122b768efdaeb1707b11c7289; Deira Al Qusais 2, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Deira Al Qusais 2; Dubai; Deira Al Qusais 2, Dubai; | | País : | ae | | Dirección : | DEIRA AL QUSAIS 2, DUBAI; Deira Al Qusais 2, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; Deira Al Qusais 2, Dubai | | Sanciones : | ofac-089e226ccb742c087a69d33b6fd170fe2fe54a6c; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; IRAN-EO13846; IRAN-EO13846; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; 40985; Office of Foreign Assets Control; NK-2x9TU54DGpjwhFoQcxdJDc; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-IRAN; Executive Order 13846 (Iran); ; usgsa-3f669a3d1008a58da432c720f6cffb76b7720c64; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MRPHPH6; 2023-03-09; NK-2x9TU54DGpjwhFoQcxdJDc; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2023-04-17; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083998084; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40985 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
KK International Traders (KKIT)
| Detalle : | KK International Traders (KKIT) | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | KK International Traders (KKIT) | | País : | pk | | Dirección : | PAKISTAN; House No. 19 Central Avenue, Fazaia Housing, Rawalpindi | | Sanciones : | jp-eul-9f4fd5e070c4e082f5a632e5b18153c900650ca8; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; jp; Ministry of Economy, Trade and Industry; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Weapon Types: Nuclear; NK-37LkpSFkLGMfWepSGBvyBU; ; trade-csl-51ba8b96277b174055da0a98e86d588bde595887; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; us; NK-37LkpSFkLGMfWepSGBvyBU; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; 2020-08-27; Presumption of denial.; 85 FR 52901; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; | | Tema : | sanction; export.control | | Información : | tw_shtc; jp_meti_eul; us_trade_csl |
Master Binary
| Detalle : | Master Binary | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Sahabat Trader Binary; Master Binary | | Website : | https://www.mastertrade-binary.com/; https://t.me/Mahmud_bin_salam; https://www.mastertrade-binary.com/index.php; https://t.me/tfrda; https://t.me/masterbinary_03; https://t.me/seiIZSUtC0VhYTU1; http://t.me/O1KD6OEcShxjYjZl; https://t.me/Cs_TENGKU_IDRISFX9; https://t.me/q12222111; https://t.me/sahabatmaster123 | | Notas : | • Illegal investment scheme offering high returns e.g return of RM10,000 in 3 hours with investment of RM500; · Misrepresentation and misuse of SC’s name; • Carrying on unlicensed capital market activities of dealing in securities; Website https://www.mastertrade-binary.com/index.php Telegram https://t.me/seiIZSUtC0VhYTU1 https://t.me/Cs_TENGKU_IDRISFX9 https://t.me/masterbinary_03 https://t.me/Mahmud_bin_salam | | Sanciones : | my-ale-a91a85cf4332e847692bfb45a8f9cf4b11ddc8b8; Sanction; Sanction; ; my_consumer_alert_list; 2025-03-29T20:56:05; 2026-03-26T20:56:02; 2025-03-29T20:56:05; my; Bank Negara Malaysia; NK-39didiccmRpkc5WDBZSeyv; 2025-03-28; https://www.bnm.gov.my/financial-consumer-alert-list; | | Tema : | poi; crime.fin | | Información : | my_consumer_alert_list; my_investor_alert_list |
Trade Point International S.A.R.L.
| Detalle : | Trade Point International S.A.R.L. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Trade Point International S.A.R.L. | | Ubicación : | addr-27bb598359eb6a4780436afc3143a2fd335d569c; Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ghobeiri; Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade; lb; Baabda; Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda; ; addr-22df7c9bceb8c838d066564a38a592cc611a0832; 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan, Beirut; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Beirut; 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan; lb; 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan, Beirut; | | País : | lb | | Dirección : | Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda; 3RD FLOOR, GULF BUILDING, BLOCK B, HAFEZ AL ASAD STREET, AIRPORT HIGHWAY, BIR HASSAN, BEIRUT; Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade Ghobeiri Baabda Lebanon; 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan Beirut Lebanon; 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan, Beirut | | Sanciones : | ofac-93595c699a01b6fcd79c67c679ca145a54383c7c; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; SDGT; SDGT; 19390; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; NK-3ACMbNLvUfL8bNC7d8sKt5; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); US-TERR; ; usgsa-ed790739e0bc6d2b860ed2361c86a364e798d319; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; PII data has been masked from view; S4MR4Z10H; us; 2016-01-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-03-28; NK-3ACMbNLvUfL8bNC7d8sKt5; Reciprocal; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19390 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Bazhou Shuangbo Industry and Trade Co., Ltd.
| Detalle : | Bazhou Shuangbo Industry and Trade Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Bazhou Shuangbo Industry and Trade Co., Ltd.; 巴州双博工贸有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆铁门关市三十团园林一连1-6栋; Gardens of the Thirty Regiments of Tiemenguan City, Xinjiang 1-6 Building | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперопт Торг"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперопт Торг" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Imperopt Trade"; ТОВ "ІМПЕРОПТ ТОРГ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперопт Торг" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Imperopt Torh"; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРОПТ ТОРГ" | | Dirección : | Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул.Під Голоском, будинок 6, офіс 38; Україна, 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, буд. 6, офіс 38., | | Sanciones : | ua-nsdc-491aa876a807b07a2cafc5b5fd1ea992d3ccfd0f; 219/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-04-12T15:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 24021912200008; 2024-04-04; ua; 2027-04-04; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; UA-SA1644; NK-3H39oP2ANTqf9C5KXNkwyU; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2192024-50345; 219/2024; active; ; ua-nsdc-cb23eece93c7c79394b5ea224ebbd8aef2ff2940; 140/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; expired; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ua; https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 2024-04-03; 2021-04-03; 140/2021; NK-3H39oP2ANTqf9C5KXNkwyU; UA-SA1644; 21014012200025; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr |
Nefaz Publicly Traded Company
| Detalle : | Nefaz Publicly Traded Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | NEFAZ PAO; NEFTEKAMSK MOTOR PLANT PJSC; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД; 公開株式会社ネファズ; Публічне акціонерне товариство «НЕФАЗ»; Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД"; NEFTEKAMSKIY AVTOZAVOD OAO; Публичное акционерное общество "Нефаз"; PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY NEFAZ; Nefaz Publicly Traded Company; Публічне акціонерне товариство "Нефаз"; PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NEFAZ; Nefaz PJSC | | Alias : | Publichne aktsionerne tovarystvo "Nefaz"; NEFAZ PJSC; f.k.a. Neftekamsk Motor Plant PJSC; Nefaz PAO; Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Nefaz; （別称、公共株式会社ネフチェカムスク自動車工場）; f.k.a. Neftekamskiy Avtozavod OAO | | Ubicación : | addr-77108b3a31543de4d3ac21baf045f250ea2f27e0; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp., 452680; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Bashkortostan Resp.; 452680; Neftekamsk; ru; d. 3, ul. Yanaulskaya; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp., 452680; ; addr-6ac999c595eaa31fdb4e3fe11b150e0d9588a02c; 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk, 452680; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; 452680; 3, Yanaul'skaya Street; Neftekamsk; 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk, 452680; ; addr-c7044f27b01f50fecfd8d81f6f6640dc96e7af08; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp. 452680, Russia; Address; ; jp_mof_sanctions; 2025-09-29T14:11:29; 2026-03-27T12:38:02; 2025-09-29T14:11:29; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp. 452680, Russia; ; addr-35c59d3c5915a523e8c2f2cba1cba89ac633203b; 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk 452680, Russia; Address; ; jp_mof_sanctions; 2025-09-29T14:11:29; 2026-03-27T12:38:02; 2025-09-29T14:11:29; 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk 452680, Russia; | | País : | ru | | Identificación : | 05745101 | | Website : | https://www.nefaz.ru/ | | Notas : | (also NEFAZ PAO, PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NEFAZ, NEFTEKAMSKIY AVTOZAVOD OAO, NEFTEKAMSK MOTOR PLANT PJSC); (also NEFAZ PUBLICLY TRADED COMPANY) | | Dirección : | РФ, 452680, Республіка Башкортостан, м. Нєфтєкамськ, вул. Янаульська, 3; 452680, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Нєфтєкамськ, вул. Янаульськая, буд. 3; 452680, Republic of Bashkortostan, Neftekamsk, st. Yanaulskaya, 3; Ul. Yanaul'skaya, 3, NEFTEKAMSK, RESPUBLIKA BASHKORTOSTAN, 452680, Russia; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp., 452680; Yanaul'skaya Ulitsa, 3, NEFTEKAMSK, RESPUBLIKA BASHKORTOSTAN, 452680, Russia; Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Нєфтєкамськ, вул. Янаульська, 3; 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk 452680, Russia; D. 3, UL. YANAULSKAYA, NEFTEKAMSK, BASHKORTOSTAN RESP., 452680; d. 3, ul. Yanaulskaya, Neftekamsk, Bashkortostan Resp. 452680, Russia; УЛ. ЯНАУЛЬСКАЯ Д.3, Г. НЕФТЕКАМСК, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 452680; 3, Yanaul'skaya Street, Neftekamsk, 452680 | | Sanciones : | ja-mof-6364c32e5aaf519e56933f01d79111a7fe07afca; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-05-26T21:37:21; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; jp; Ministry of Finance; 113; 2023-02-28; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; ; nz-ru-ff6bc3b8cfa835d139942a60f763dea40e48e483; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; nz; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; Ministry of Foreign Affairs and Trade; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity; NZ-RSA2022; Sanctioned; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; 2022-06-08; ; ofac-be05f641d90808349c0305eaaae6057f206b1edb; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 37758; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; Executive Order 14024 (Russia); ; ua-nsdc-1a70e398fba551b3cd258c003a5d8fbc180659e0; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2022-10-19; 22072612200401; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; UA-SA1644; ua; active; 726/2022; 2032-10-19; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-9dfc3cbab7d8b9738ee1e4885ec8e55bdf832f44; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; 22072632000045; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; ua; excluded; 2022-10-19; National Security and Defense Council; 726/2022; ; ua-nsdc-c029749dac78b01d8012850e82d97d6f1a248b19; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; 21026612200249; excluded; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; 266/2021; 2024-06-24; National Security and Defense Council; 2021-06-24; Три роки; ua; ; ua-nsdc-e0d74cb720a9236aab5185bd174a37481fbc7881; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; 18012612200457; updated; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-05-14; Три роки; 2018-05-14; UA-SA1644; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; 126/2018; ; ua-nsdc-f270275938365aa88e756ff2d612e3391389ff85; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2021-06-21; expired; UA-SA1644; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; 176/2018; 18017622200457; Три роки; 2018-06-21; ; ua-ws-57e546aa7c803b9575283adad27dc176039d239c; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2026-01-15T05:41:01; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; ua; https://war-sanctions.gur.gov.ua/tools/companies/4527; UA-WS-MILIND; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; ГУР МО України; An automotive company that manufactures special superstructures for KAMAZ chassis.
A subsidiary of KAMAZ PJSC.; ; usgsa-02f5f5c3c79c93e48ead791b4230d021a462e7e6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; 2022-06-28; 2024-10-31; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; us; S4MRTYF8W; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; ; usgsa-060aa8aa0a6b797e30eb23cdfd697263c781bda1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2022-06-28; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; S4MRTYF8T; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; 2024-10-31; ; usgsa-1ae87932c86cdc927f18e7f1c45cea9eef2c2e77; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTYF8V; PII data has been masked from view; 2022-06-28; ; usgsa-821293056d3188019749b8a61dc3e81c778ac500; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; S4MRTYF8S; 2024-10-31; 2022-06-28; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; ; usgsa-f61f3f139840683bfba41bd723c2bd07683a488b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRN709K; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2022-06-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3QBeQnjSH3t7NGnEgdihCP; 2022-11-29; us; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0838; https://war-sanctions.gur.gov.ua/tools/companies/4527; https://permid.org/1-4297035486; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37758 | | Tema : | corp.public; poi; debarment; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Kira International Trade Co Limited
| Detalle : | Kira International Trade Co Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Kira International Trade Co Ltd; KIRA INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED; Kira International Trade Co Limited | | Ubicación : | addr-fcc014004c95da87c46827678d2c61a00d06a57e; Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hong Kong; Hong Kong; cn; | | País : | hk; cn | | Website : | https://kira-trade.com/ | | Dirección : | Hong Kong China; Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2-16 Fa Yuen Mongkok, Kl, Hong Kong; Room 602, 6th Floor, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong; Hong Kong; HONG KONG | | Sanciones : | ofac-edad109f382f40253e4e8e5c78c34157e990e669; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Office of Foreign Assets Control; NK-3Y5hnz7oEmd7pVfJSWmqGg; us; 50136; Executive Order 14024 (Russia); Block; RUSSIA-EO14024; ; usgsa-a4d50bf6a237a225a27df54192f588441800b817; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; PII data has been masked from view; S4MRTLN11; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2024-09-19; NK-3Y5hnz7oEmd7pVfJSWmqGg; 2024-08-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50136; https://permid.org/1-5090594418; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
OOO Robin Treid
| Detalle : | OOO Robin Treid | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Robin trade LLC ("Robin trade Limited"); Общество с ограниченной ответственностью"Робин трейд"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Робін трейд"; Robin Trade OOO; OOO Robin Treid; ООО Робин Трейд; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБИН ТРЕЙД"; ロビン貿易有限会社; Общество с Ограниченной Ответственностью «Робин Трейд»; Robin Trade Limited | | Alias : | Robin Trade LLC; ロビントリエド; ООО «Робин Трейд»; OOO Robin Treid; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Robin treid"; Robin Tried; Robin Trade Limited | | Ubicación : | addr-cc6ad3c3eb933dfca6beabc3e093e8bf11b54f16; Ul. Yablachkova D. 21 Korpus 3, Et 3 Pom. VIII, Moscow, 127322; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; Ul. Yablachkova D. 21 Korpus 3, Et 3 Pom. VIII, Moscow, 127322; Ul. Yablachkova D. 21 Korpus 3, Et 3 Pom. VIII; 127322; Moscow; | | País : | ru | | Website : | https://www.robin-trade.ru/; https://robin-trade.ru/ | | Notas : | Russia; (also ROBIN TRADE LIMITED); (also OOO ROBIN TREID) | | Dirección : | 21 Yablochkova Street, Building 3, Room VII, Moscow, 127322; Yablochkova Ulitsa, Dom 21, Korpus 3, Pomeshcheniye Viii, MOSCOW, MOSCOW, 127322, Russia; 21 Yablochkova Street, Building 3, Room VII, Moscow, Russia, 127322.; Ul. Yablochkova, D. 21, Korp. 3, 3-Y Etazh. Biznes Tsentr Ya21, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Ul. Yablachkova D. 21 Korpus 3, Et 3 Pom. VIII, Moscow, 127322; UL. YABLACHKOVA D. 21 KORPUS 3, ET 3 POM. VIII, MOSCOW, 127322; Ul. Yablachkova D. 21 Korpus 3, Et 3 Pom. VIII Moscow 127322 Russia; 127322, Російська Федерація, м. Москва, вул. Яблочкова, буд. 21 (корп. 3, прим. VIII); УЛ. ЯБЛОЧКОВА Д. 21 К. 3, Г.МОСКВА, 127322 | | Sanciones : | ch-seco-5ff41a080f5207ec07497ad648fc4df867430dfc; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-08-16; 2022-03-25; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; SECO-UKRAINE; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2023-08-16; 2022-03-25; NK-3cPk6RemwcUyDWYZ8a39EP; 52639; ch; ; jp-meti-ru-8db04c1df2364238650afefe6a5cec0ed7d63334; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; 2022-03-01; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2025-01-10; NK-3cPk6RemwcUyDWYZ8a39EP; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; jp; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; ; ofac-9e192e1b4e98e3ba4012ca826969f18f64539355; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-3cPk6RemwcUyDWYZ8a39EP; Block; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; us; US-RUSHAR; 35082; ; trade-csl-c581fa3fce64c978133ac8de88f1241f96758943; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; Policy of denial. See §§ 746.8(b) and 744.21(e).; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 87 FR 13141; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; NK-3cPk6RemwcUyDWYZ8a39EP; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); 2022-03-09; us; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; ; ua-nsdc-35ba5840f939f9f906eabaa36a606fea34da0d6c; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Десять років; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 726/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2032-10-19; 2022-10-19; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; UA-SA1644; NK-3cPk6RemwcUyDWYZ8a39EP; 22072612200594; ; usgsa-c8e912c46e14f541defd3051c685aa37fd5a76d6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2022-03-31; S4MRTYD54; us; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; NK-3cPk6RemwcUyDWYZ8a39EP; Reciprocal; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-31; ; usgsa-ca3b3d72d0b50c37c97547d77423e8abafe16f02; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-03-31; NK-3cPk6RemwcUyDWYZ8a39EP; 2022-12-06; us; S4MRN93QV; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35082; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://permid.org/1-5082481628; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0692 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions |
Karasani Dis Ticaret Limited Sirketi
| Detalle : | Karasani Dis Ticaret Limited Sirketi | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зовнішньоторговельна компанія "Карасані"; Karasani Foreign Trade Limited Company; Karasani Dis Ticaret Limited Sirketi; Karasani Diş Ticaret Limited Şirketi; カラサニ･ドゥシュ・ティジャーレット有限会社 | | Alias : | カラサニ・トレード; Karasani Foreign Trade Limited Company; Improtex LLC; インプロテックス・フォーリン・トレード有限会社; カラサニ・グループ・カンパニーズ; インプロテックス・ドゥシュ・ティジャー レット有限会社; カラサニ・ロジスティクス; Improtex Dis Ticaret Limited Sirketi; アリザイ・グダ・ティジャーレット有限会社; カラサニ・パッキング; カルヴァン・インターナシ ョナル・ロジスティクス; Karasani Packing; Karasani Diş Ticaret Limited Şirketi; Karasani Diș Ticaret Limited Șirketi; Improtex Foreign Trade Limited Liability Company; インプロテックス; カラサニ･フォーリン･トレード有限 会社; インプロテックス有 限会社; Karasani Logistic; Karvan International Logistics; カラサニ･ドゥシ ュ・ティジャーレット有限会社連合; Arizai Gida Ticaret Limited Sirketi; Karasani Group Companies; Karasani Trade; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zovnishnotorhovelna kompaniia "Karasani" | | Otro Alias : | Improtex | | Ubicación : | addr-1ffdede6458d4a7382e275f66ba05bb2ac3be861; Bahcesehir 2. Kisim Mah. Waterfall Cad. 13e, Basaksehir, Türkiye; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-10-17T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-10-17T00:00:00; Istanbul; Bahcesehir 2. Kisim Mah. Waterfall Cad. 13e, Basaksehir, Türkiye; Basaksehir; tr; Bahcesehir 2. Kisim Mah. Waterfall Cad. 13e; ; addr-f5c266ccaac196bcf066b92b7dcd32be2d444cdb; Cumhuriyet Mah.Cevval Sk. No:1/3 İç Kapi No:180, Büyükçekmece, Türkiye; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-10-17T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-10-17T00:00:00; Cumhuriyet Mah.Cevval Sk. No:1/3 İç Kapi No:180, Büyükçekmece, Türkiye; Istanbul; Büyükçekmece; Cumhuriyet Mah.Cevval Sk. No:1/3 İç Kapi No:180; tr; ; addr-dc1b4d94a0b04e4c786e763f6ee0de97738987c7; Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri 13E B1:48, Basaksehir, Türkiye; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-10-17T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-10-17T00:00:00; Istanbul; tr; Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri 13E B1:48; Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri 13E B1:48, Basaksehir, Türkiye; Basaksehir; | | País : | tr | | Website : | http://karasani.com.tr/ | | Notas : | Website: http://karasani.com.tr/; Місцезнаходження: Турецька Республіка, м. Стамбул, район Бюкчекмедже, вул. Чеввал 1/3, міжкімнатні двері № 180 (Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Çevval Sokak 1/3, iç kapı no: 180); Турецька Республіка, м. Стамбул, район Башакшехір, вул. Шелале 13E, Будинки магнолій B1:48 (Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Şelale Sokak 13E, Manolya Evleri B1: 48); Email: info@karasani.com.tr; Telephone: +90 533 136 83 78; Registration number: 0079-0681-5280-0001 (Central Registration System No.); Telephone: 532 062 57 24 | | Dirección : | Bahcesehir 2. Kisim Mah. Waterfall Cad. 13e, Basaksehir, Türkiye; Selale Caddesi No. 13E, Bahcesehir 2, Kisim Mahallesi Basaksehir Istanbul TR; Selale Caddesi No.13E, Bahcesehir 2, Kısım Mahallesi, Basaksehir, Istanbul, Turkey.; Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri 13E B1:48, Basaksehir, Türkiye; Cevval Sokak No: 1/3, Ic Kapi No: 180, Cumhuriyet Mahallesi, Buyukcekmece, Istanbul, 34500, Turkey; Selale Caddesi No. 13E, Bahcesehir 2, Kisim Mahallesi, Basaksehir; Cumhuriyet Mah.Cevval Sk. No:1/3 İç Kapi No:180, Büyükçekmece, Istanbul, Republic of Türkiye; Bahcesehir 2. Kisim Mah. Waterfall Cad. 13e, Basaksehir, Istanbul, Republic of Türkiye; Cevval Sokak No: 1/3, Ic Kapi No: 180, Cumhuriyet Mahallesi, 34500 Buyukcekmece; Cevval Sokak No: 1/3, Ic Kapi No: 180, Cumhuriyet Mahallesi Buyukcekmece Istanbul 34500 TR; Cumhuriyet Mah.Cevval Sk. No:1/3 İç Kapi No:180, Büyükçekmece, Türkiye; Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Manolya Evleri 13E B1:48 Basaksehir, Istanbul, Republic of Türkiye | | Sanciones : | ch-seco-d2709c15c6c419fbe10f194aa0aff4019f734932; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2024-10-17T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2024-10-16; SECO-UKRAINE; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; NK-3cab8SqMtaaeWcAnMzJVFz; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; State Secretariat for Economic Affairs; 76612; ch; 2024-10-17; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; ; eu-oj-b5a14d5016e9f413f2f465e4b14ee1511d31a417; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; EU-RUS; eu; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; Council of the European Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; NK-3cab8SqMtaaeWcAnMzJVFz; 2024-06-25; ; jp-meti-ru-d98ea336dc8f30f62caa42f488e80e9ae18f2df2; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; jp; 2025-04-02; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2023-12-15; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号）; NK-3cab8SqMtaaeWcAnMzJVFz; ; trade-csl-77fa2a8e8783149e7379100df91f5a77b2a4c5f9; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 2024-02-23; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Policy of denial; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; For all items subject to the EAR (See § 744.11 of the EAR); https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; us; NK-3cab8SqMtaaeWcAnMzJVFz; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; US-BIS-EL; 89 FR 14388; ; ua-nsdc-8313eaa2268a32091cf906d455a1f54d3f6d572a; 442/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-3cab8SqMtaaeWcAnMzJVFz; 2025-06-29; ua; active; 25044212200071; 442/2025; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4422025-55513; 2035-06-29; Десять років; UA-SA1644; | | Fuente : | https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_daisangoku_tokutei.pdf; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931 | | Tema : | export.control; sanction | | Información : | jp_meti_ru; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
Saba, Trade & Investment S.R.O.
| Detalle : | Saba, Trade & Investment S.R.O. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Saba, Trade & Investment S.R.O.; SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O.; Saba, Trade & Investment, s.r.o.; SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O. | | Alias : | SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O. | | Ubicación : | addr-f07e4a4766ada80cac6d24053a1c2168f0ed4e95; Prague; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Prague; cz; Prague; | | País : | cz | | Identificación : | 035 09 184; 3509184; C 232697/MSPH | | Notas : | (also SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O.); (also SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O.) | | Dirección : | PRAGUE; Cidlinská 696/5, Kyje, 19800 Praha 9; Prague Czech Republic; Prague | | Sanciones : | ofac-d5b0a0ef2ac2704e5f79b00f635a3fbdd9c1ded3; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-07T14:10:04; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-TERR; SDGT; Executive Order 13224 (Terrorism); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; SDGT; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Office of Foreign Assets Control; 47270; us; NK-3mGAjprPcnHeEVxXTXfm7B; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; ; usgsa-15639ddb963c29008d5652d5e73cdfc8141e832e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; PII data has been masked from view; 2024-10-30; 2024-10-07; S4MRTXTNS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3mGAjprPcnHeEVxXTXfm7B; ; usgsa-46c1bae5c0cb199aa589e364bbed848cbe00973b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-10-10T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-10-10T07:55:13; S4MRTR45N; Prohibition/Restriction; 2024-10-07; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; NK-3mGAjprPcnHeEVxXTXfm7B; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-08; us; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2632; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47270 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_cz_business_register; opencorporates; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
SOOR AL-FATTHA COMPANY FOR GENERAL TRADE, TRANSPORTATION & OIL SERVICES LTD.
| Detalle : | SOOR AL-FATTHA COMPANY FOR GENERAL TRADE, TRANSPORTATION & OIL SERVICES LTD. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | SOOR AL-FATTHA COMPANY FOR GENERAL TRADE, TRANSPORTATION & OIL SERVICES LTD. | | País : | iq | | Notas : | (also JAMAL MUZHER ABDULLAH, SOOR AL-FATTHA FOR GENERAL TRADING, TRANSPORTATION AND OIL SERVICES) | | Sanciones : | usgsa-ee84015a85bed739602eef15b99419702c0bcbb0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015.; S4MRKTL15; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-03-04; us; General Services Administration; Reciprocal; NK-3qQCANgfhkPqij2o4q3Wkn; Prohibition/Restriction; 2022-03-04; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Crypto Banxa Pro Trade
| Detalle : | Crypto Banxa Pro Trade | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CryptoBanxaTrade; Crypto Banxa Pro Trade | | Alias : | cryptobanxatrade.com | | Sanciones : | us-cftc-51a9a4fbd587acb11ff1128a9a22362b81671789; Sanction; Sanction; ; us_cftc_enforcement_actions; gpt-4o; 2025-08-10T09:55:43; 2026-03-25T11:22:18; 2025-09-22T14:44:24; 8716-23; Added to RED List; U.S. Commodity Futures Trading Commission; Other; https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8716-23; 2023-06-12; us; NK-3tLE2fKnTLXqRsb3bb7Y7G; ; us-cftc-be02c1806926910ea9af0ac0328fb39d75790443; Sanction; Sanction; ; us_cftc_enforcement_actions; gpt-4o; 2025-08-10T09:55:43; 2026-03-25T11:22:18; 2025-09-22T14:44:24; Other; NK-3tLE2fKnTLXqRsb3bb7Y7G; U.S. Commodity Futures Trading Commission; us; Added to RED List; https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8716-23; 8716-23; 2023-06-12; | | Tema : | reg.action | | Información : | us_cftc_enforcement_actions |
Yili Fuliite Industry and Trade Co., Ltd.
| Detalle : | Yili Fuliite Industry and Trade Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Yili Fuliite Industry and Trade Co., Ltd.; 伊犁富利特工贸有限公司; Yili Fulite Industry and Trade Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Small and Medium-sized Industrial Park, Cooperation Zone, Yining City, Yili Prefecture, Xinjiang; 新疆伊犁州伊宁市合作区中小工业园区; Small and Medium Industrial Park, Cooperation Zone, Yining City, Yili Prefecture, Xinjiang | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
INCHCAP
| Detalle : | INCHCAP | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | INCHCAP; MR TRADER | | Sanciones : | bs-mou-2fec4c2b3f82537510536dd44fb4d091c7708b3a; Sanction; Sanction; ; black_sea_mou_detention; 2025-06-25T16:10:05; 2026-03-20T14:17:12; 2025-06-25T16:10:05; 10116(2) - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO; 7199 - Fire safety - Other (fire safety) - no responsibility of RO; 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO; 11110 - Life saving appliances - Stowage and provision of liferafts - no responsibility of RO; 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO; 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO; 10112 - Safety of Navigation - Electronic charts (ECDIS) - no responsibility of RO; 2025-05-27; https://bsmou.org/database/; NK-3wieVMNCtgzUSw5yzerGXR; Black Sea MoU on Port State Control; inactive; 2025-05-28; ; bs-mou-84dada3b4608b82523a76e3883f08db0c9034f7f; Sanction; Sanction; ; black_sea_mou_detention; 2025-06-25T16:10:05; 2026-03-20T14:17:12; 2025-06-25T16:10:05; Black Sea MoU on Port State Control; NK-3wieVMNCtgzUSw5yzerGXR; 10105 - Safety of Navigation - Magnetic compass - no responsibility of RO; 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO; https://bsmou.org/database/; inactive; 2019-02-11; 2019-02-09; | | Tema : | mare.detained | | Información : | black_sea_mou_detention |
PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L.
| Detalle : | PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L. | | País : | es; de | | Notas : | COMPANY NAME CORRECTED | | Dirección : | C/O MAJID RAHMANIFAR, MOEHLSTRASSE 31, 81675 MUNICH; PL. DE VERIN 2, 28029 MADRID | | Sanciones : | trade-csl-12f157dfa15fdb52c50a66af3b275fc85a9db25c; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; US-BIS-DPL; 72 F.R. 6715 2/13/07; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2025-06-06; NK-423L9CFDNPNz5Yt8QDAo7Q; us; 2007-02-07; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Plzcome Limited
| Detalle : | Plzcome Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Plzcome Limited; PLZCOME LIMITED; Plzcome Ltd | | Alias : | Kaixuanmen Limited; Yumiko International Food Trade Limited | | Ubicación : | addr-f0d9ac811e933686151ebe14ee6a9716b6ef42d1; Rm A206, 2/F, New Eason Ind Bldg, Kwun Tong, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Rm A206, 2/F, New Eason Ind Bldg, Kwun Tong, Hong Kong; Rm A206, 2/F, New Eason Ind Bldg, Kwun Tong; cn; Hong Kong; | | País : | hk; cn | | Dirección : | Rm A206, 2/F, New Eason Ind Bldg, Kwun Tong, Hong Kong; RM A206, 2/F, NEW EASON IND BLDG, KWUN TONG, HONG KONG; Flat/Room 917b, Block A,9/F, New Mandarin Plaza, No.14 Science Museum Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong | | Sanciones : | ofac-c7bce31ca36c7a0a7d8d1137cca06e175155f84c; IRAN-EO13902; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-06-06T14:11:34; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-06T14:11:34; Office of Foreign Assets Control; 54246; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; IRAN-EO13902; Block; us; IRAN-EO13902; NK-4CrzRQ4J7XcPz4cSm6CXiQ; Executive Order 13902 (Iran); US-IRAN; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-ca91f79da77a63049f3f41d49706dab8ab2368d4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-06-06; Reciprocal; 2025-09-18; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRWVJH6; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-4CrzRQ4J7XcPz4cSm6CXiQ; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5095919562; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0159; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54246 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Timcho Mucunski
| Detalle : | Timcho Mucunski | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Timcho Mucunski | | Posición : | Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of the Republic of North Macedonia; Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/north-macedonia | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions; un_ga_protocol |
AYTT CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
| Detalle : | AYTT CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | AYTT CNC MACHINE TOOLS SAN TRADE LTD STI; AYTT CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi; Aytt Cnc Takim Tezgahlari Makine Sanayi ve Ticaret Ltd Sti; AYTT CNC TAKIM TEZGAHLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | | Alias : | AYTT CNC Machine Tools San Trade Ltd Sti | | Ubicación : | addr-c9c5d52ea7851b898669c8610e69aede299722ea; Ahmet Petekci Caddesi No. 17, P, Fevzicakmak Mahallesi, 42050 Karatay; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 42050; Karatay; tr; Konya; Ahmet Petekci Caddesi No. 17, P, Fevzicakmak Mahallesi; Ahmet Petekci Caddesi No. 17, P, Fevzicakmak Mahallesi, 42050 Karatay; | | País : | tr | | Identificación : | 39813; 0125035968600016 | | Website : | https://www.aytcnc.com/tr/; http://www.aytcnc.com/ | | Notas : | (also AYTT CNC MACHINE TOOLS SAN TRADE LTD STI); (also AYTT CNC TAKIM TEZGAHLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI) | | Dirección : | Fevzicakmak Mah/Semt Ahmet Petekci Cad. A / 17 P / Karatay, KONYA, Turkey; Ahmet Petekci Caddesi No. 17, P, Fevzicakmak Mahallesi, 42050 Karatay; Ahmet Petekci Caddesi No. 17, P, Fevzicakmak Mahallesi Karatay Konya 42050 Turkey; AHMET PETEKCI CADDESI NO. 17, P, FEVZICAKMAK MAHALLESI, 42050 KARATAY | | Sanciones : | ofac-c95d0577f94cee195735286f8725d9974818bfda; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; us; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-4YvEhKXu3d5Uh9wLv59KWc; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; 51038; ; usgsa-0e76159b007d5f7b06e3e059720e538478fe5e14; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; S4MRTXPD0; 2024-10-30; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-4YvEhKXu3d5Uh9wLv59KWc; 2024-10-30; ; usgsa-d44ff161601ca717e9adb75c65d0094a8defa300; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-10-30; 2024-10-30; NK-4YvEhKXu3d5Uh9wLv59KWc; Reciprocal; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; S4MRTXM9V; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5090705746; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51038 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
CUBAN CIGARS TRADE
| Detalle : | CUBAN CIGARS TRADE | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | CUBAN CIGARS TRADE | | País : | it | | Sanciones : | ofac-52434548c56afb959341ef7549a791eec43cfcb2; CUBA; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; CUBA; NK-4e7gvJCAp27mc5VCJVgi32; 593; Unknown; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; CUBA; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/cuba-sanctions; Office of Foreign Assets Control; US-CUBA; ; usgsa-a545507db5501689cdf82e316e272380d71d45f3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; 2005-05-25; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3PGBT; PII data has been masked from view; NK-4e7gvJCAp27mc5VCJVgi32; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=593 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОА Трейд"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОА Трейд" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОА Трейд"; Общество с ограниченной ответственностью "ФОА Трейд"; Limited Liability Company "FOA Trade" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "FOA Treid" | | Dirección : | УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ Д. 53, ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143005; Російська Федерація, 143005, Московська обл., м. Одинцово, вул. Вокзальна, буд. 53, оф. 20, 22, 23; Российская Федерация, 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53, оф. 20, 22, 23; УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ Д. 53, Г. Одинцово, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143005 | | Sanciones : | ua-nsdc-d89587c0987ac333a791604e4b985a91062c6190; 811/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-10-31T16:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; 2035-10-31; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2025-10-31; Десять років; 25081112200013; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; ua; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 811/2025; NK-4frikurVphQgQhsLG4gu2K; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансметал Трейд"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансметал Трейд" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Трансметалл Трейд"; Limited Liability Company "Transmetal Trade"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансметал Трейд" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Transmetal Treid"; Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu "Transmetall Treid"; Limited Liability Company "Transmetal Trade" | | Dirección : | УЛ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ Д. 149А, Г. ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 153011; Російська Федерація, 153011, Івановська область, м. Іваново, вул. Паризької Комуни, буд. 149А | | Sanciones : | ua-nsdc-b020bb21a026702e311399f8c2a5ff5339195e15; 276/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-12-09T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; active; https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23027612200057; 2023-05-12; NK-4mqBhYLX5vBFJEY786HjfC; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; ua; 276/2023; 2033-05-12; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
HURUS TRADE FZE
| Detalle : | HURUS TRADE FZE | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | HURUS TRADE FZE | | País : | ae | | Website : | http://hurustrade.com/ | | Notas : | Transport sanctions: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. This also includes a prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship.; Disqualified | | Dirección : | United Arab Emirates | | Sanciones : | gb-coh-5e39c88464f2d394dd03198ed70a6c65d802fb0b; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2026-03-02T12:33:01; 2026-03-27T12:33:01; 2026-03-02T12:33:01; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; NK-4yrTMgC5SXQFgzRN3uksYK; The Insolvency Service; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; RUS3294; 2026-02-24; ; gb-fcdo-e597664879e19d144402843b41ab072c5a301eab; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2026-02-24T08:40:10; 2026-03-27T12:40:02; 2026-02-24T08:40:10; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Transport sanctions: see 'Other information'; Transport sanctions: see "Other information"; Trust Services Sanctions; 2026-02-24; The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect HURUS TRADE FZE is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; 2026-02-24; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; RUS3294; NK-4yrTMgC5SXQFgzRN3uksYK; GB-RUS; gb; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/YF3CraAxiA3yWyCfYn3Rgq6Sr8o | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
A & C International Trade, Inc.
| Detalle : | A & C International Trade, Inc. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | A & C International Trade, Inc. | | País : | us | | Sanciones : | trade-csl-605faa58ec12b9a30e6b388b7addcb8dca4daba1; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-08-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2025-08-26T21:53:01; US-AECA-DEBARRED; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; ITAR Debarred (DTC) - State Department; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; NK-5EMfqatcYbv5LEYLjFp6pd; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; 67 FR 10033; ; us-ddtc-020655ed7516734ca73a90c2d8c61b8d5f8245e5; Sanction; Sanction; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2026-03-27T08:44:01; 2025-09-11T08:44:03; NK-5EMfqatcYbv5LEYLjFp6pd; 2002-03-05; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; Federal register notice: 67 FR 10033; US-DDTC-SD; Directorate of Defense Trade Controls; us; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7188dac6db3cd30044f9ff621f961914; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ddtc_debarred; us_trade_csl |
Shanghai Gang Quan Trade Co.
| Detalle : | Shanghai Gang Quan Trade Co. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Shanghai Gang Quan Trade Co.; 上海港泉商貿有限公司 | | Ubicación : | addr-f4a29d82ac4f48758a638f44fa6e7afc74867e00; Room 201, Building 1, Dahua Hotel, No. 1568 Hutai Road, Shanghai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Shanghai; Room 201, Building 1, Dahua Hotel, No. 1568 Hutai Road, Shanghai; Room 201, Building 1, Dahua Hotel, No. 1568 Hutai Road; cn; | | País : | cn | | Dirección : | Room 201, Building 1, Dahua Hotel, No. 1568 Hutai Road, Shanghai; Room 201, Building 1, Dahua Hotel, No. 1568 Hutai Road Shanghai China; ROOM 201, BUILDING 1, DAHUA HOTEL, NO. 1568 HUTAI ROAD, SHANGHAI | | Sanciones : | jp-eul-f837396b0f3d9db285270bf24a0dcce5123d2005; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Ministry of Economy, Trade and Industry; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; NK-5EQaqH5nSKrSWw28S4BaeN; Weapon Types: Missile; jp; ; ofac-a408db3596079e52fdb41b0f6a81fb6531372747; NPWMD; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13382 (Non-proliferation); NPWMD; Block; IFSR; US-NON-PROLIF; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; Office of Foreign Assets Control; NPWMD; NK-5EQaqH5nSKrSWw28S4BaeN; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; us; 22245; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-b7da93db6c156a971afcb03771be73fc9b2229c6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR6PKZL; NK-5EQaqH5nSKrSWw28S4BaeN; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2017-05-17; 2018-08-30; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22245 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; jp_meti_eul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd.
| Detalle : | Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY; AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING; Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd. | | Alias : | Nasr Al-Hammadi Shipping and Customs Clearance and Public Trade Company; Al-Nasr Company for General Trading | | Otro Alias : | NimEx | | Ubicación : | addr-af2c102d995dcac9390914e48ced1fd52071ac31; Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Zhejiang; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Yiwu; Zhejiang; Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road; Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Zhejiang; | | País : | cn | | Notas : | (also NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY, AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING); (also AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.) | | Dirección : | Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Zhejiang; Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road Yiwu Zhejiang China; YIWU LOGISTICS CENTER, 4TH FLOOR, 498 CHEMICAL ROAD, ZHEJIANG | | Sanciones : | ofac-1642887cdf816f2aedbf9786ea1673cd6aa7a713; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-09-11T14:11:21; 2026-03-27T12:30:54; 2025-09-11T14:11:21; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; NK-5PndAobNPescZy7e4tDSk6; us; 54496; Block; SDGT; Executive Order 13224 (Terrorism); US-TERR; SDGT; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-85217741eefb2e5854d335605df854589c4a6dee; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; TREAS-OFAC; 2025-09-11; S4MRXDBK1; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-5PndAobNPescZy7e4tDSk6; Prohibition/Restriction; 2026-02-26; ; usgsa-d45d0e3b44666315e25db3652ebd55be4273ac0a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRWVJLT; 2025-09-11; us; NK-5PndAobNPescZy7e4tDSk6; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2025-09-18; TREAS-OFAC; ; usgsa-e542a8bbef5636964eb3a784480635fa38778f60; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; Reciprocal; NK-5PndAobNPescZy7e4tDSk6; us; 2026-02-26; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; S4MRXDBK0; 2025-09-11; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54496; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0243 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
KATREID LLC
| Detalle : | KATREID LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРЕЙД"; Общество С Ограниченной Ответственностью Катрейд; KATREID LLC; Limited Liability Company Katrade | | Alias : | Katreid LLC | | Ubicación : | addr-108d468488cf6612d4bc79bce0bd130be17423b8; Pom. 6, Etazh 4, D. 7/1 Krasninskaya St. 2-Ya, Smolensk, 214004; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Pom. 6, Etazh 4, D. 7/1 Krasninskaya St. 2-Ya; ru; 214004; Pom. 6, Etazh 4, D. 7/1 Krasninskaya St. 2-Ya, Smolensk, 214004; Smolensk; | | País : | ru | | Notas : | (also LIMITED LIABILITY COMPANY KATRADE); (also KATREID LLC) | | Dirección : | УЛ. КРАСНИНСКАЯ 2-Я Д. 7/1, Г. СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 214004; Pom. 6, Etazh 4, D. 7/1 Krasninskaya St. 2-Ya, Smolensk, 214004; Pom. 6, Etazh 4, D. 7/1 Krasninskaya St. 2-Ya Smolensk 214004 Russia; POM. 6, ETAZH 4, D. 7/1 KRASNINSKAYA ST. 2-YA, SMOLENSK, 214004; УЛ КРАСНИНСКАЯ 2-Я Д. 7/1, СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 214004 | | Sanciones : | ofac-b8939a2d1ac3127aea4d2093c48292cbaa2c2918; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Executive Order 14024 (Russia); 50318; Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; NK-5ik5nhbmFVaskZvUKQJdsj; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; usgsa-04aacad68be8942c90873ca4cbc7fc4e92033afb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; 2024-08-23; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-5ik5nhbmFVaskZvUKQJdsj; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2024-09-19; S4MRTLN66; ; usgsa-9bde9ddefefbcd8c6358381812442dc0a09b9d7f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-5ik5nhbmFVaskZvUKQJdsj; 2024-08-23; S4MRTXTG7; 2024-10-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50318 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс Трейд+»
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс Трейд+» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью «Гласс Трейд +»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс Трейд+»; Limited Liability Company «Glass Trade+»; Общество с ограниченной ответственностью «Гласс Трейд+»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс Трейд +»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАСС ТРЕЙД+" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Hlass Treid+» | | Dirección : | РФ, «Республіка Крим», м. Керч, вул. Кірова, буд. 24 (офі. 1); УЛ КИРОВА ЗД. 24, Г КЕРЧЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298300; 298300, Україна, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Керч, вул. Кірова, буд. 24 (офіс 1) | | Sanciones : | ua-nsdc-2f5547e524342309b5279851ab5b68f475f32d82; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 726/2022; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; National Security and Defense Council; ua; 22072612200764; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; П'ять років; NK-5reGVSEJqynPLpBS64XvLx; UA-SA1644; 2027-10-19; ; ua-nsdc-b20ba5e1c1f9e4db54fce6e2a94a617b56abb5b7; 82/2019; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; expired; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 2022-03-19; NK-5reGVSEJqynPLpBS64XvLx; 19008212200166; 82/2019; ua; Три роки; 2019-03-19; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
河北特美特国际贸易有限公司
| Detalle : | 河北特美特国际贸易有限公司 | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Hebei Tomato Industry Co Ltd; Hebei Tomato Industry Co. Ltd.; 河北特美特国际贸易有限公司 | | Alias : | Hebei Temeite Industrial Group Co. Ltd.; ; Hebei Temeite International Trade Co. Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | China (Mainland); 河北省石家庄市新华区和平西路486, 050000 HE | | Sanciones : | us-uflpa-1b70c1bbc27d8f05cb6b83316a514c6d5cc82c98; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2024-11-22T21:57:07; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); https://www.dhs.gov/uflpa; us; US-UFLPA; NK-5vH57TSRmmCwfHmFS8UjvR; Department of Homeland Security; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; 2024-11-25; | | Fuente : | https://permid.org/1-5080031727 | | Tema : | sanction | | Información : | ext_gleif; us_dhs_uflpa; permid |
Chongqing Xianuofugeluode International Trade Co Ltd
| Detalle : | Chongqing Xianuofugeluode International Trade Co Ltd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Chongqing Xianuofugeluode International Trade Company; Chongqing Xianuofugeluode International Trade Co; Chongqing Xianuofugeluode International Trade Co Ltd | | Ubicación : | addr-6e38aa8f5b31c61c957847a0565852766c2b7217; No. 319, Haier Road, Conference Room 2, Floor 2, Jiangbei District, 400025 Chongqing; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; No. 319, Haier Road, Conference Room 2, Floor 2, Jiangbei District; Chongqing; cn; 400025; No. 319, Haier Road, Conference Room 2, Floor 2, Jiangbei District, 400025 Chongqing; | | País : | cn | | Dirección : | NO. 319, HAIER ROAD, CONFERENCE ROOM 2, FLOOR 2, JIANGBEI DISTRICT, 400025 CHONGQING; No. 319, Haier Road, Conference Room 2, Floor 2, Jiangbei District, 400025 Chongqing; Room 15-6, Building 1, No. 100, Gangteng Road, Cuntan Street, Liangjiang New District, CHONGQING, CHONGQING, 400000, China (Mainland); No. 319, Haier Road, Conference Room 2, Floor 2, Jiangbei District Chongqing 400025 China; Room 15-6, Building 1, No. 100, Gangteng Road, Cuntan Street, Liangjiang New District, CHONGQING, CHONGQING, China (Mainland) | | Sanciones : | ofac-d4c291bb039871dda3eeffd5f379669d2c32aefd; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; us; NK-66C73AbYf7cnG4vFhEpqds; 49135; US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; usgsa-6f763f965ee048623353b34fbdf3e5050a9c2c0d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-66C73AbYf7cnG4vFhEpqds; Prohibition/Restriction; 2024-06-12; us; 2024-09-18; S4MRTL8WP; | | Fuente : | https://permid.org/1-5087790316; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49135; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2404 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
AmTrade International Bank
| Detalle : | AmTrade International Bank | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | AmTrade International Bank of Georgia; AmTrade International Bank | | País : | us | | Notas : | Acquiring Institution: No Acquirer | | Dirección : | Atlanta, GA; Atlanta, GA, USA | | Sanciones : | us-fed-20f962b30c60d8f6c81bb4f57f851f37ee06b96e; Sanction; Sanction; ; us_fed_enforcements; 2024-12-05T16:08:16; 2026-03-26T19:31:02; 2025-09-08T19:31:02; https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/enforcement-actions-about.htm; US-FED-ENF; NK-6Pns85GBNiC8t29gPJ5k5Y; Federal Reserve Board; Cease and Desist Order; us; https://www.federalreserve.gov/boarddocs/press/enforcement/2002/20020930/default.htm; 2002-09-20; 2002-09-30; | | Fuente : | https://www.federalreserve.gov/boarddocs/press/enforcement/2002/20020930/default.htm | | Tema : | reg.warn; fin.bank | | Información : | us_fdic_failed_banks; us_fed_enforcements |
Bullet Trade OOD
| Detalle : | Bullet Trade OOD | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Bullet Trade OOD; BULLET TRADE OOD | | Otro Alias : | Bulit Trade Ltd | | Ubicación : | addr-270b41723733763c88d774e9221a7465efd087cb; 43 Moskovska Str., R-N Oborishte Distr, Stolichna, 1000 Sofia; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 43 Moskovska Str., R-N Oborishte Distr, Stolichna, 1000 Sofia; 1000; bg; 43 Moskovska Str., R-N Oborishte Distr; Stolichna; Sofia; | | País : | bg | | Identificación : | 121457476 | | Dirección : | 43 Moskovska Str., R-N Oborishte Distr, Stolichna, 1000 Sofia; 43 MOSKOVSKA STR., R-N OBORISHTE DISTR, STOLICHNA, 1000 SOFIA | | Sanciones : | ofac-acebaaaf22ea85f2c7a927aa117fc91758d245dd; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); NK-6RWDMqAEVUTyx6FL3Wp8ea; GLOMAG; Block; Office of Foreign Assets Control; GLOMAG; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-GLOMAG; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; 32001; us; ; usgsa-195e95cfae3873fb6c4aeb588bd027c0670949a6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRJ5BBY; us; PII data has been masked from view; 2021-06-02; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-6RWDMqAEVUTyx6FL3Wp8ea; 2021-09-15; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32001 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd.
| Detalle : | Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE CORPORATION LTD.; DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.; DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE; Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd.; Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd; DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY & TRADE; DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE CORPORATION LTD.; DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY AND TRADE; Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., LTD.; DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE; 丹东中盛工贸有限公司 | | Alias : | Dandong Zhongshong Industry & Trade Corporation Ltd.; Dandong Zhongshong Industry and Trade Corporation Ltd.; DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO.， LTD.; Dandong Zhongshong Industry and Trade; Dandong Zhongsheng; Dandong Zhongshong Industry & Trade; Dandong Zhongseng Industry & Trade; Dandong Zhongsheng Industry and Trade Co., LTD.; Dandong Zhongseng Industry and Trade; 丹东中盛工贸有限公司 | | Ubicación : | addr-20356ea33d88a2a9b489f31d175f3769dca046f4; Zhenxing District, Building 34, Dandong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Zhenxing District, Building 34; Zhenxing District, Building 34, Dandong; Dandong; cn; ; addr-634ab2cc4ca46f965e2f2f7105b8aa7a7a612342; Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District, Liaoning; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District, Liaoning; Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District; Dandong; Liaoning; | | País : | cn | | Notas : | (also DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY & TRADE CO., LTD.); (also DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD., DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE CORPORATION LTD., DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE CORPORATION LTD., DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE, DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE, DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY & TRADE, DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY AND TRADE) | | Dirección : | Zhenxing District, Building 34 Dandong China; Zhenxing District, Building 34, Dandong; BUILDING 34, CHENGJIAN ZONE, SHIWEI ROAD, ZHENXING DISTRICT, LIAONING; Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District, Liaoning; Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District Dandong Liaoning China | | Sanciones : | jp-eul-cb5c96d7ac84de5755cc86c4606df8229cf1042c; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Ministry of Economy, Trade and Industry; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; jp; Weapon Types: Biological, Chemical, Missile, Nuclear; ; ofac-760a8849f60b78243cc1ce402853a298eb819d1c; NPWMD; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 24518; US-NON-PROLIF; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NPWMD; Block; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; us; NPWMD; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; Executive Order 13382 (Non-proliferation); ; usgsa-1a3ad773943634e746fc56a22787a90fb19696e3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2018-08-23; us; 2018-08-03; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; S4MR6NJ6C; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; ; usgsa-2267cdbf6e9ada171d63542235566c522b5dc871; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MR6NJ6D; 2018-08-23; 2018-08-03; TREAS-OFAC; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; ; usgsa-2c7bf101fdf62c943a1a6966c084fe5c96b7a836; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2018-08-03; Prohibition/Restriction; 2018-08-23; S4MR6NJ69; Reciprocal; TREAS-OFAC; ; usgsa-785a5c964045f9bf0ef931e13c94844414e324d3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2018-08-03; Prohibition/Restriction; 2018-08-23; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; S4MR6NHPJ; ; usgsa-9d5c0e915e3b19904de25deec5bee4b4d35511c8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; 2018-08-23; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR6NJ6F; 2018-08-03; Reciprocal; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; TREAS-OFAC; ; usgsa-a1435a6700fb3ac16aaa68dd3a8535c0ed5b468e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; 2018-08-23; Prohibition/Restriction; 2018-08-03; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MR6NJ68; ; usgsa-b368623a032610602163d2fd540bfc9531d57782; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2018-08-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2018-08-03; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; S4MR6NJ6B; ; usgsa-bee57ec1a6d21f8b56d1aecf078c4236da382221; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR6NJ6G; 2018-08-23; NK-6WEHSbAYCCA7ZfJLd4pFbE; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2018-08-03; Prohibition/Restriction; Reciprocal; | | Fuente : | https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180803.aspx; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24518; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm712; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm454 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; jp_meti_eul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд"; Limited Liability Company "Globaltrade"; Общество с ограниченной ответственностью "Глобалтрейд" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hlobaltreid" | | Dirección : | 127474, Російська Федерація, м. Москва, шосе Дмитровське, буд. 60 (пов./кімн. 2/69); Ш. ДМИТРОВСКОЕ Д. 60, Г.МОСКВА, 127474 | | Sanciones : | ua-nsdc-50a702d347614d10ec97c44d3ada2221d2c9226f; 145/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 2073-03-10; active; 2023-03-10; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 23014512200062; UA-SA1644; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-6YaUwmCsyXao27Kesryr8K; П'ятдесят років; 145/2023; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|