WHO
WHO - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional TRI MED WHOLESALERS | Nombre : | TRI MED WHOLESALERS | | País : | us | | Dirección : | 52 E SANTA ANITA, BURBANK, CA;52 E SANTA ANITA, BURBANK, CA 00000, USA | | Referencia : | C1UDKBJSZ5R8 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-02-28;US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities - 1128a3 - 2022-01-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions;US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
AL MOUAKAOUNE BIDDAM | Nombre : | AL MOUAKAOUNE BIDDAM | | Alias : | (original script : الموقعون بالدم); "AL MOUAKAOUNE BIDDAM; "; Al Mouakaoune Biddam; CEUX QUI SIGNENT AVEC LE SANG; Ceux Qui Signent avec le Sang; LES SIGNATAIRES PAR LE SANG; Les Signataires par le Sang; THOSE WHO SIGN IN BLOOD; Those Who Sign in Blood; Those Who Sign in Blood); אלמוקעון באלדם; الموقعون بالدم; アル・ムワッカウーナ・ビッダム; 血判部隊 | | País : | ml | | Dirección : | Mali;マリ | | Sanciones : | (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) - entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara;1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2020-01-31;Al-Qaida - 2014-06-02;DTTOT;ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - Asset Freeze Targets - 2014;Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-06-02;Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015);Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 - 2014-06-26 - 2020-01-14;TAQA - 630/2014 (OJ L174) - 2014-06-13;РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08;הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2014-09-30;タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2024-03-22 - 2020-01-20 - 2014-07-23 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing;Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;UN Security Council Consolidated Sanctions;Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2024-05-30T17:05:03 |
Lazarus Group | Nombre : | Lazarus Group | | Alias : | APT-C-26; Appleworm; Group 77; Guardians of Peace; Hidden Cobra; LAZARUS GROUP; Office 91; Red Dot; TEMP.Hermit; The New Romantic Cyber Army Team; WhoIs Hacking Team; Zinc; ラザルス・グループ | | País : | kp | | Dirección : | POTONGGANG DISTRICT, PYONGYANG, PRK;Potonggang District, Pyongyang;北朝鮮平壌特別市普通江区域 | | Referencia : | LQ4GFKZVYWN3 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-09-13;SDN List - Executive Order 13722 (North Korea);国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる - 2022-12-02 | | Fuente : | Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Moskovska oblasna hromadska blahodiina orhanizatsiia chleniv simei viiskovosluzhbovtsiv, zahyblykh u lokalnykh viinakh i voiennykh konfliktakh "Pamiat vytiaziam" | Nombre : | Moskovska oblasna hromadska blahodiina orhanizatsiia chleniv simei viiskovosluzhbovtsiv, zahyblykh u lokalnykh viinakh i voiennykh konfliktakh "Pamiat vytiaziam" | | Alias : | "Moscow Regional Public Charitable Organization of Family Members of Servicemen Who Died in Local Wars and Military Conflicts ""Pamyat` Vityazyam"""; "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ""ПАМЯТЬ ВИТЯЗЯМ"""; Московская областная общественная благотворительная организация членов семей военнослужащих; Московська обласна громадська благодійна організація членів сімей військовослужбовців; "Московська обласна громадська благодійна організація членів сімей військовослужбовців, загиблих у локальних війнах і воєнних конфліктах ""Пам'ять витязям"""; "загиблих у локальних війнах і воєнних конфліктах ""Пам'ять витязям"""; "погибших в локальных войнах и военных конфликтах ""Память витязям""" | | País : | ru | | Dirección : | Д.25, ЗАРЕЧНАЯ, МОСКОВСКАЯ, 143900;Російська Федерація, 143900, Московська обл., м. Балашиха, вул. Зарічна, буд. 25, V | | Referencia : | 1105000002436; 500101001; 5001078023 | | Sanciones : | 759/2023 - active - 2023-11-18 - 2028-11-18 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
EMPIRE STATE SURGICAL AND WHOL | Nombre : | EMPIRE STATE SURGICAL AND WHOL | | Alias : | EMPIRE STATE SURGICAL AND WHOLESALE, INC | | País : | us | | Dirección : | 11 EAST 29TH STREET, APT 29C, NEW YORK, NY 10016;11 EAST 29TH STREET, APT 29C, NEW YORK, NY 10016, USA | | Referencia : | CPEECZDA1GN4 | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-03-27;US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities - 1128a1 - 2020-02-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions;US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
Farhad Ghaedi Wholesalers LLC | Nombre : | Farhad Ghaedi Wholesalers LLC | | Alias : | FARHAD GHAEDI WHOLESALERS LLC | | País : | ae | | Dirección : | 902 AL MAKTOUM BUILDING, AL BUTEEN, AL MAKTOUM ROAD, DEIRA, DUBAI, ARE;902 Al Maktoum Building, Al Buteen, Al Maktoum Road, Deira;902 Al Maktoum Building, Al Buteen, Al Maktoum Road, Deira, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates | | Referencia : | 1498735; 5086794081; 892067; D8T4KLCHJUN6 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-09-27;SDN List - Executive Order 13382 (Non-proliferation) | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Harakat al-Sabireen | Nombre : | Harakat al-Sabireen | | Alias : | Al-Sabireen; Al-Sabireen Movement for Supporting Palestine; Al-Sabireen for the Victory of Palestine; Al-Sabirin; Al-Sabirin Movement for Supporting Palestine; HARAKAT AL-SABIREEN; HESN; HESN-AL SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE; HISN; HOSN; Harakat al-Sabireen (HaS); Movement of Those Who Endure With Patience; Movement of Those Who Endure with Patience; Movement of the Patient Ones; THE PATIENT'S MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE–HESN; The Sabireen Movement; a-Sabrin organization; חרכת אלצאברין; חרכת אלצאברין נצראן לפלסטין חצן; תנועת אלצאברין; תנועת אלצאברין למען נצחון פלסטין; תנועת אלצאברין למען פלסטין; ﺤﺭﮐﺔ اﻠﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻨﺼﺭا ﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺼﻥ | | País : | il;ps | | Dirección : | Gaza Strip;Jerusalem;West Bank | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism);הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - 2016-07-11 | | Fuente : | Canadian Listed Terrorist Entities;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-20T18:53:05 |
Vserosiiska hromadska orhanizatsiia "Spivdruzhnist vypusknykiv dytiachykh budynkiv "Dity vsiieyi krayiny" | Nombre : | Vserosiiska hromadska orhanizatsiia "Spivdruzhnist vypusknykiv dytiachykh budynkiv "Dity vsiieyi krayiny" | | Alias : | "All-Russian Public Organization ""Commonwealth of Orphanage Graduates ""Children of the Whole Country"""; "Всероссийская общественная организация ""Содружество выпускников детских домов ""Дети всей страны"""; "Всеросійська громадська організація ""Співдружність випускників дитячих будинків ""Діти всієї країни""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 109028, м. Москва, пров. Великий Трьохсвятительський, буд. 2/1 (будова 2, прим. 206) | | Referencia : | 1197700018515; 9709058279 | | Sanciones : | 759/2023 - active - 2023-11-18 - 2028-11-18 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
AL MOURABITOUN | Nombre : | AL MOURABITOUN | | Alias : | (original script : المرابطون); "AL MOURABITOUN; "; AL-MULATHAMUN BATTALION; AL-MULATHAMUN BRIGADE; AL-MULATHAMUN MASKED ONES BRIGADE; AL-MURABITOUN; AL-MUWAQQI'UN BIL-DIMA; Al Mourabitoun; Al-Morabitoune; Al-Mourabitoun; Al-Mourabitoune and Les Almoravides; Al-Murabitoun; KHALED ABU AL-ABBAS BRIGADE; LES SENTINELLES; Les Sentinelles; MASKED MEN BRIGADE; Mourabitounes; SIGNATORIES IN BLOOD; SIGNED-IN-BLOOD BATTALION; THE SENTINELS; THOSE SIGNED IN BLOOD BATTALION; THOSE WHO SIGN IN BLOOD; The Sentinels; The Sentinels）; WITNESSES IN BLOOD; אלמראבטון; المرابطون; アル・ムラービトゥーン; 番人 | | País : | dz;ml | | Dirección : | Mali;マリ | | Referencia : | ZCNRAWKSND96 | | Sanciones : | (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) - fondée le 20/08/2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar - active dans la région du Sahel, région du Sahara;1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2020-01-31;Al-Qaida - 2014-06-02;DTTOT;ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - Asset Freeze Targets - 2014;Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2014-06-02;Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015);Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 - 2014-06-26 - 2020-01-14;Reciprocal;SDN List - INA - Executive Order 13224 (Terrorism);TAQA - 630/2014 (OJ L174) - 2014-06-13;РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) - 2024-02-08;הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 - 2014-09-30;タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2024-03-22 - 2020-01-20 - 2014-07-23 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Listed Terrorist Entities;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing;Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | Nombre : | ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | | Alias : | Royal Shell Goods Wholesalers LLC; رویال شیل لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | Office 1205, Riggat Al Buteen, Deira, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates;RIGGAT AL BUTEEN, DEIRA, DUBAI, ARE;Riggat Al Buteen, Deira, Dubai;United Arab Emirates | | Referencia : | 11710687; 5086905457; 968335; QEENRJHFSJQ3 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-11-29;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
TRI MED WHOLESALERS | Detalle : | TRI MED WHOLESALERS | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | TRI MED WHOLESALERS | | País : | us | | Dirección : | 52 E SANTA ANITA, BURBANK, CA 00000, USA; 52 E SANTA ANITA, BURBANK, CA | | Sanciones : | us-fed-excl-19da09f19ec3473d105fbbe3b56c93b334fd2f0a; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Sanction; us; 1128a3; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; NK-6BZTnQacDm4FJ5pCRAd2hx; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2022-01-19; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2024-07-24T21:57:04; 2024-06-23T21:57:04; ; usgsa-4cd6e08e43333b195278b3ab1339dbc25bd9b67d; Reciprocal; Sanction; us; Prohibition/Restriction; NK-6BZTnQacDm4FJ5pCRAd2hx; Reciprocal; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-02-28; 2022-03-08; S4MRKW5R8; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
AL MOUAKAOUNE BIDDAM | Detalle : | AL MOUAKAOUNE BIDDAM | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Les Signataires par le Sang; Al Mouakaoune Biddam; (original script : الموقعون بالدم); Those Who Sign in Blood; אלמוקעון באלדם; الموقعون بالدم; Ceux Qui Signent avec le Sang; AL MOUAKAOUNE BIDDAM; アル・ムワッカウーナ・ビッダム | | Alias : | CEUX QUI SIGNENT AVEC LE SANG; Les Signataires par le Sang; THOSE WHO SIGN IN BLOOD; AL MOUAKAOUNE BIDDAM;; Those Who Sign in Blood; الموقعون بالدم; Ceux Qui Signent avec le Sang; AL MOUAKAOUNE BIDDAM; LES SIGNATAIRES PAR LE SANG | | Otro Alias : | 血判部隊; Les Signataires par le Sang; Ceux Qui Signent avec le Sang; Those Who Sign in Blood) | | Ubicación : | addr-217704ccba19171f5ccb218d1a0e178e64cffaf7; Mali; Address; - Mali; -Mali; Mali; ml; ; au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; za_fic_sanctions; id_dttot; 2023-11-02T18:38:01; 2024-07-25T12:45:03; 2024-05-28T15:51:35; ; addr-e632abe4c63412d61aec496230c6e48d553e0812; マリ; Address; ml; マリ; ; jp_mof_sanctions; 2023-11-02T18:38:01; 2024-07-25T12:38:02; 2023-11-02T18:38:01; | | País : | ml | | Notas : | Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019.; Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 2.6.2014.; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.; terkait dengan Al-Qaida dan dipimpin oleh Mokhtar Belmokhtar; entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (Qde.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (Qdi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) and led by Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec 2019. available.; イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（１７３．に指定した団体）と連携し、ムフタール・ビルムフタール（３９３．に指定した個人）に率いられている。サヘル・サハラ地域で活動している。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０１９年１２月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： | | Dirección : | Mali | | Sanciones : | arpet-87eac7797ef44bb67cca199a93b86cade1d4f2e9; Al-Qaida; Sanction; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 2014-06-02; Ministerio de Justicia; Al-Qaida; ar; https://repet.jus.gob.ar/; QDe.139; ; ar_repet; 2023-04-20T12:26:18; 2024-07-25T12:42:03; 2024-06-24T00:42:06; ; au-dfat-ca71d30dce3a0e4f5377fd854c45b4f2beaa3702; 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida); Sanction; 2020-01-31; Listed on 2 June 2014 (amended on 6 Dec 2019); NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida); au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Department of Foreign Affairs and Trade; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-806032e3ff9242663ced93c5b44a0f71265b1324; TAQA; Sanction; Federal Public Service Finance; 2014-06-13; be; 2014-06-13; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0011&from=EN; EU.2806.91; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; TAQA; 630/2014 (OJ L174); ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ch-seco-e43c48e8e315900cd63bd0f6f70c072ef10ef7ba; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; Sanction; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2014-06-26; 2020-01-14; QE.M.139.14.; 2014-06-26; 2020-01-16; 27927; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; ch; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-e9799f33d22d6b16b7fa7459c5377b3904232938; TAQA; Sanction; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0011&from=EN; 2014-06-13; eu; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; TAQA; 2014-06-13; 630/2014 (OJ L174); European External Action Service; EU.2806.91; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-11bda9a5c61e9fc1549f66d5dfc20fb923d31309; (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002); Sanction; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002); EU.2806.91; fr; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-5481ac5e8965c076201cdfdd5d5c02503a4e5dc6; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Asset freeze; Arms embargo; gb; Foreign, Commonwealth & Development Office; UN; AQD0006; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 2014-06-02; QDe.139; 2022-01-12; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-92811c9a82d87691e317b59ae9ddd635ed3d1360; ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Sanction; gb; AQD0006; QDe.139; Asset freeze; UN; Office of Financial Sanctions Implementation; 2014; 2020; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Asset Freeze Targets; 2014; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; id-dttot-70697e95dacb4868128c25ee4c058a2cc4f0895e; DTTOT; Sanction; DTTOT; id; Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html; ; id_dttot; 2024-05-28T15:51:35; 2024-07-24T17:05:03; 2024-06-24T12:26:52; ; il-nbctf-c9796c740c64ac9f9623ac42712821e0cd408972; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; Sanction; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 293; QE.M.139.14; il; 2014-09-30; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); ילקוט הפרסומים 6918 - כ"ג בחשוון התשע"ה עמוד 940; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2024-07-25T12:27:03; 2023-06-16T00:03:16; ; ja-mof-5c674c425547dd8dbc0a2917d212b7ee50600e83; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Sanction; 2024-03-22; 2020-01-20; 2014-07-23; 2014年6月2日（2019年12月6日及び2024年２月７日に改訂）; jp; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; 646; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; Ministry of Finance; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2024-03-21T09:38:01; ; md-terr-e39c2a4c1280e414b235f9c4e46002b382d40661; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Sanction; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; md; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2024-07-25T00:12:04; 2023-10-20T12:20:14; ; ua-sfms-73a6b385d42688846c3e19d9114b09f760504664; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); Sanction; ua; State Finance Monitoring Service; 2024-02-08; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; 2024-02-08; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2024-07-25T12:26:05; 2024-06-23T21:26:02; ; unsc-f271f73429d209c803eb7341fbe6018a22e53943; Al-Qaida; Sanction; Al-Qaida; 2014-06-02; 2023-10-30; QDe.139; NK-GLTNRuxFwCAjeFjjKUASjP; 2014-06-02; United Nations Security Council; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2024-07-25T12:01:02; 2024-06-23T20:01:01; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2729 | | Tema : | sanction; crime.terror | | Información : | qa_nctc_sanctions; id_dttot; un_sc_sanctions; eu_fsf; il_mod_terrorists; be_fod_sanctions; md_terror_sanctions; gb_fcdo_sanctions; pl_finanse_sanctions; ar_repet; ua_sfms_blacklist; fr_tresor_gels_avoir; au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions |
Moskovska oblasna hromadska blahodiina orhanizatsiia chleniv simei viiskovosluzhbovtsiv, zahyblykh u lokalnykh viinakh i voiennykh konfliktakh "Pamiat vytiaziam" | Detalle : | Moskovska oblasna hromadska blahodiina orhanizatsiia chleniv simei viiskovosluzhbovtsiv, zahyblykh u lokalnykh viinakh i voiennykh konfliktakh "Pamiat vytiaziam" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Московська обласна громадська благодійна організація членів сімей військовослужбовців, загиблих у локальних війнах і воєнних конфліктах "Пам'ять витязям"; МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ "ПАМЯТЬ ВИТЯЗЯМ"; Moskovska oblasna hromadska blahodiina orhanizatsiia chleniv simei viiskovosluzhbovtsiv, zahyblykh u lokalnykh viinakh i voiennykh konfliktakh "Pamiat vytiaziam" | | Alias : | Moscow Regional Public Charitable Organization of Family Members of Servicemen Who Died in Local Wars and Military Conflicts "Pamyat` Vityazyam"; Московская областная общественная благотворительная организация членов семей военнослужащих; загиблих у локальних війнах і воєнних конфліктах "Пам'ять витязям"; Московська обласна громадська благодійна організація членів сімей військовослужбовців; погибших в локальных войнах и военных конфликтах "Память витязям" | | Dirección : | Д.25, ЗАРЕЧНАЯ, МОСКОВСКАЯ, 143900; Російська Федерація, 143900, Московська обл., м. Балашиха, вул. Зарічна, буд. 25, V | | Sanciones : | ua-nsdc-4ed0c23073bf88688c0bebf015a595cbd24ac03a; 759/2023; Sanction; NK-NK5tEpCMYedactqRJ5C2E4; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; заборона діяльності на території України; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917; National Security and Defense Council; 759/2023; 2023-11-18; П'ять років; 2028-11-18; ua; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
EMPIRE STATE SURGICAL AND WHOL | Detalle : | EMPIRE STATE SURGICAL AND WHOL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | EMPIRE STATE SURGICAL AND WHOLESALE, INC; EMPIRE STATE SURGICAL AND WHOL | | País : | us | | Dirección : | 11 EAST 29TH STREET, APT 29C, NEW YORK, NY 10016, USA; 11 EAST 29TH STREET, APT 29C, NEW YORK, NY 10016 | | Sanciones : | us-fed-excl-a331c59581503d7059a84cf65fe2dae4a7610189; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Sanction; us; NK-Q8ySF9TvTxnyucd3TWniNe; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a1; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; 2020-02-20; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2024-07-24T21:57:04; 2024-06-23T21:57:04; ; usgsa-a2a7cd29c785c0aa95a804bd1f6cfeb06052b5ef; Reciprocal; Sanction; S4MRCQ7VQ; 2020-03-27; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Debarred/Suspended by the U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefit Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902. The scope and effect of the debarment/suspension is described in 5 CFR Part 890 Subpart J. *** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the agency with the earlier Active date for verification.; NK-Q8ySF9TvTxnyucd3TWniNe; Prohibition/Restriction; 2020-06-02; OPM; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Farhad Ghaedi Wholesalers LLC | Detalle : | Farhad Ghaedi Wholesalers LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | FARHAD GHAEDI WHOLESALERS LLC; Farhad Ghaedi Wholesalers LLC | | Ubicación : | addr-37663a2d86b796cb35870bf5463de703917fed0a; 902 Al Maktoum Building, Al Buteen, Al Maktoum Road, Deira; Address; ae; 902 Al Maktoum Building, Al Buteen, Al Maktoum Road, Deira; 902 Al Maktoum Building, Al Buteen, Al Maktoum Road; Dubai; Deira; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ae | | Dirección : | 902 Al Maktoum Building, Al Buteen, Al Maktoum Road, Deira; 902 Al Maktoum Building, Al Buteen, Al Maktoum Road, Deira, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; 902 AL MAKTOUM BUILDING, AL BUTEEN, AL MAKTOUM ROAD, DEIRA, DUBAI, ARE | | Sanciones : | ofac-e1c7efca06e563e9686b6e81098aa7df32473bf7; SDN List; Sanction; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; NPWMD; IFSR; Block; Executive Order 13382 (Non-proliferation); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; Office of Foreign Assets Control; us; 44786; NK-QMiPL4EwfNXNVM5BiNmmAK; ; us_ofac_sdn; 2023-09-27T14:35:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-58b777ce753b292271523e8e22f95afc7099b3bd; Reciprocal; Sanction; us; S4MRR0FRN; Reciprocal; 2023-09-29; 2023-09-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-QMiPL4EwfNXNVM5BiNmmAK; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44786; https://permid.org/1-5086794081 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Harakat al-Sabireen | Detalle : | Harakat al-Sabireen | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | THE PATIENT'S MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE–HESN; תנועת אלצאברין למען פלסטין; Harakat al-Sabireen; HARAKAT AL-SABIREEN; Harakat al-Sabireen (HaS) | | Alias : | HESN; תנועת אלצאברין למען נצחון פלסטין; Movement of Those Who Endure with Patience; HOSN; ﺤﺭﮐﺔ اﻠﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻨﺼﺭا ﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺼﻥ; Al-Sabireen; HISN; Movement of the Patient Ones; חרכת אלצאברין נצראן לפלסטין חצן; HESN-AL SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE; חרכת אלצאברין; a-Sabrin organization; Al-Sabirin Movement for Supporting Palestine; Al-Sabirin; Al-Sabireen Movement for Supporting Palestine; תנועת אלצאברין; The Sabireen Movement; Al-Sabireen for the Victory of Palestine; Movement of Those Who Endure With Patience | | Otro Alias : | HESN | | Ubicación : | addr-8db9595812ad6bd92fef55cdcf7bf31a1c4de956; Gaza Strip; Address; Gaza Strip; Gaza Strip; ps; ; us_ofac_sdn; 2024-06-06T14:11:17; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-06T14:11:17; ; addr-2bbb58e97500312e751af38ab94db60c15c533da; West Bank; Address; West Bank; ps; West Bank; ; us_ofac_sdn; 2024-06-06T14:11:17; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-06T14:11:17; ; addr-d468507c6c19beeba146f05016a498cedc340e0a; Jerusalem; Address; Jerusalem; il; Jerusalem; ; us_ofac_sdn; 2024-06-06T14:11:17; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-06T14:11:17; | | País : | ps; il | | Notas : | Harakat al-Sabireen (HaS) is an Iranian-backed Shia group which has operated in the Gaza Strip since 2014. Although founded in Gaza, it also operates in the West Bank. HaS espouses an ideology which rejects a two-state solution between Israel and Palestine and calls for the destruction of Israel. HaS adopts Iran’s sectarian approach of Islamic ideology in the area, and is reported to have strong, direct ties to Iran. HaS’ aims as of 2015 were to establish a powerful, Hizballah-style proxy for Iran in Gaza, which would serve as a strong reminder to Hamas that Iran has alternatives. HaS has fired rockets into Israel and targeted Israeli army patrols using explosive devices. Members of HaS have claimed they fight against Israel alongside Hamas and Palestinian Islamic Jihad. Iran’s Qods Force, assisted by the Palestinian Operations department of Hizballah, has financed and provided media exposure to HaS. Since 2019, HaS reportedly has not been operational, bowing to earlier pressure from Hamas in the area. | | Dirección : | West Bank; Jerusalem; Gaza Strip | | Sanciones : | il-nbctf-4259421df00d14abb670bbc7bbc68596e124e201; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; Sanction; הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; NK-VToHkBbynoz7ysB5EdPbze; ילקוט הפרסומים 7308 - כ' בתמוז התשע''ו עמוד 8895; 320; il; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; National Bureau for Counter Terror Financing; Minister of Defense - Mr.Avigdor Liberman; 2016-07-11; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2024-07-25T12:27:03; 2023-06-16T00:03:16; ; ofac-3d4780da37270f5e727ec96ecfb490fa155f159e; SDN List; Sanction; SDN List; us; Executive Order 13224 (Terrorism); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDGT; Block; Office of Foreign Assets Control; NK-VToHkBbynoz7ysB5EdPbze; 23632; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23632; http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx | | Tema : | sanction; crime.terror | | Información : | us_ofac_sdn; ca_listed_terrorists; us_trade_csl; il_mod_terrorists |
Vserosiiska hromadska orhanizatsiia "Spivdruzhnist vypusknykiv dytiachykh budynkiv "Dity vsiieyi krayiny" | Detalle : | Vserosiiska hromadska orhanizatsiia "Spivdruzhnist vypusknykiv dytiachykh budynkiv "Dity vsiieyi krayiny" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Vserosiiska hromadska orhanizatsiia "Spivdruzhnist vypusknykiv dytiachykh budynkiv "Dity vsiieyi krayiny"; Всеросійська громадська організація "Співдружність випускників дитячих будинків "Діти всієї країни" | | Alias : | All-Russian Public Organization "Commonwealth of Orphanage Graduates "Children of the Whole Country"; Всероссийская общественная организация "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны"; Всеросійська громадська організація "Співдружність випускників дитячих будинків "Діти всієї країни" | | Dirección : | Російська Федерація, 109028, м. Москва, пров. Великий Трьохсвятительський, буд. 2/1 (будова 2, прим. 206) | | Sanciones : | ua-nsdc-a21ca7cccb1f1e32b95f5adc93937161f56e4ede; 759/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; заборона діяльності на території України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917; 2023-11-18; 759/2023; 2028-11-18; National Security and Defense Council; ua; П'ять років; NK-bus3b4JCHGBT97LLHQ5BgE; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
AL MOURABITOUN | Detalle : | AL MOURABITOUN | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Al Mourabitoun; المرابطون; THOSE SIGNED IN BLOOD BATTALION; (original script : المرابطون); אלמראבטון; AL-MULATHAMUN BATTALION; AL MOURABITOUN; Al-Murabitoun; Les Sentinelles; アル・ムラービトゥーン; The Sentinels | | Alias : | AL-MULATHAMUN BRIGADE; AL-MULATHAMUN MASKED ONES BRIGADE; Al-Mourabitoun; Mourabitounes; KHALED ABU AL-ABBAS BRIGADE; AL-MUWAQQI'UN BIL-DIMA; The Sentinels; LES SENTINELLES; AL MOURABITOUN; Les Sentinelles; THOSE SIGNED IN BLOOD BATTALION; Al-Morabitoune; AL MOURABITOUN;; THOSE WHO SIGN IN BLOOD; المرابطون; SIGNATORIES IN BLOOD; AL-MURABITOUN; THE SENTINELS; Al-Mourabitoune and Les Almoravides; SIGNED-IN-BLOOD BATTALION | | Otro Alias : | MASKED MEN BRIGADE; 番人; THE SENTINELS; WITNESSES IN BLOOD; Les Sentinelles; The Sentinels） | | Ubicación : | addr-217704ccba19171f5ccb218d1a0e178e64cffaf7; Mali; Address; - Mali; -Mali; Mali; ml; ; au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; za_fic_sanctions; id_dttot; 2023-11-02T18:38:01; 2024-07-25T12:45:03; 2024-05-28T15:51:35; ; addr-e632abe4c63412d61aec496230c6e48d553e0812; マリ; Address; ml; マリ; ; jp_mof_sanctions; 2023-11-02T18:38:01; 2024-07-25T12:38:02; 2023-11-02T18:38:01; | | País : | dz; ml | | Notas : | dipimpin oleh Mokhtar Belmokhtar; fondée le 20/08/2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar - active dans la région du Sahel, région du Sahara; Founded on 20 Aug. 2013 as result of a merger between Al Moulathamoun (QDe.140) and the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; アル・ムラッサムーン（６４７．に指定した団体）と西アフリカの一神教と聖戦集団（ＭＵＪＡＯ）（６２９．に指定した団体）の合併の結果、２０１３年８月２０日に結成。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（１７３．に指定した団体）と連携し、ムフタール・ビルムフタール（３９３．に指定した個人）に率いられている。サヘル・サハラ地域で活動している。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０１９年１２月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; Founded on 20 Aug. 2013 as result of a merger between Al Moulathamoun (QDe.140) and the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019.; (also AL-MULATHAMUN BATTALION); Founded on 20 Aug 2013 as result of a merger between Al Moulathamoun (QE.M.140.14) and the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12). Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) and led by Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec 2019. available.; Founded on 20 Aug. 2013 as result of a merger between Al Moulathamoun (QDe.140) and the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.; Founded on 20 Aug. 2013 as result of a merger between Al Moulathamoun (QDe.140) and the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDE.134). Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023.; Al-Murabitoun, based in West Africa, is a terrorist organization established through a merger between the Movement for Oneness and Jihad in West Africa and al'Muwaqi'un Bil-Dima in August 2013. Al-Murabitoun's goal is to spread jihad across North Africa. The group was formed to strengthen efforts against French military forces and interests in the region. Al-Murabitoun has carried out terrorist activity, such as the February 8, 2014 kidnapping of five Malian aid workers near Gao, Mali. In 2015, Al-Murabitoun reaffirmed its continued adherence to the jihadist ideology of Al Qaida (AQ). It has also conducted joint operations with Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) in Mali, Burkina Faso, and Ivory Coast. On March 2, 2017, Al-Murabitoun merged with three other groups, including AQIM's Sahara branch, to form Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), an umbrella group which pledged allegiance to AQ. No incidents have been claimed or attributed to Al-Murabitoun since 2018. However, Al-Murabitoun fighters likely continue to participate in attacks claimed by JNIM.; Active in the Sahel/Sahara region. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 2.6.2014. | | Dirección : | Mali | | Sanciones : | arpet-db2e9c655270a2d496474f01de9b4a8e0cac75e9; Al-Qaida; Sanction; Al-Qaida; ar; https://repet.jus.gob.ar/; 2014-06-02; Ministerio de Justicia; QDe.141; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; ; ar_repet; 2023-04-20T12:26:18; 2024-07-25T12:42:03; 2024-06-24T00:42:06; ; au-dfat-0322b12868a9aa3f052f5f1d1f053f3a03a4f663; 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida); Sanction; Department of Foreign Affairs and Trade; 2020-01-31; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Listed on 2 June 2014 (amended on 6 Dec 2019); au; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida); ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-5047f3cfc0c0fc8d90b508443a8677ae81c03f9c; TAQA; Sanction; 2014-06-13; 2014-06-13; TAQA; be; 630/2014 (OJ L174); NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0011&from=EN; EU.2844.68; Federal Public Service Finance; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ch-seco-02005ae5032b52cff3715cbec976951b1ca26ace; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; Sanction; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; 2014-06-26; 2020-01-16; QE.M.141.14.; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 27949; 2014-06-26; 2020-01-14; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; State Secretariat for Economic Affairs; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-1f04e63dce287b25d4378a52f25e9ee5c80f069a; TAQA; Sanction; 630/2014 (OJ L174); 2014-06-13; 2014-06-13; TAQA; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; European External Action Service; eu; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0011&from=EN; EU.2844.68; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-6255795f45740f4f9946e4f79cc54a6cfcf7300a; (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002); Sanction; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; fr; EU.2844.68; fondée le 20/08/2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar - active dans la région du Sahel, région du Sahara; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 630/2014 du 12/06/2014 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002); ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-d81a713acde0cbd79d77f15386c965670eb43d51; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; 2022-01-12; 2014-06-02; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Asset freeze; Arms embargo; gb; Foreign, Commonwealth & Development Office; UN; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; QDe.141; AQD0008; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-705b5fa960e0913799dcecfdaefc477a4e37862d; ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Sanction; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Asset freeze; QDe.141; 2014; UN; Office of Financial Sanctions Implementation; 2020; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; Asset Freeze Targets; gb; 2014; AQD0008; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; id-dttot-1339e5dddaf7061e9c0c8d06d3615eb6d44aae43; DTTOT; Sanction; id; https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html; DTTOT; Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; ; id_dttot; 2024-05-28T15:51:35; 2024-07-24T17:05:03; 2024-06-24T12:26:52; ; il-nbctf-d5e1548a2b009448b80343cb86446aed137d6ac5; הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; Sanction; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; il; QE.M.141.14; 295; 2014-09-30; ילקוט הפרסומים 6918 - כ"ג בחשוון התשע"ה עמוד 940; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2024-07-25T12:27:03; 2023-06-16T00:03:16; ; ja-mof-196ffabee8ce318b7530cabc95dec982f2aa6360; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Sanction; 2024-03-22; 2020-01-20; 2014-07-23; 648; Ministry of Finance; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 2014年6月2日（2019年12月6日及び2024年２月７日に改訂）; jp; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2024-03-21T09:38:01; ; md-terr-30e9afa9f7b5eef08ca439b3c536af5b6ce1aa54; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Sanction; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); md; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2024-07-25T00:12:04; 2023-10-20T12:20:14; ; ofac-f729f441f621632ac2383aed139bac9fc786e58f; SDN List; Sanction; FTO; SDGT; Block; 16446; SDN List; INA; Executive Order 13224 (Terrorism); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Office of Foreign Assets Control; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-sfms-07ea474612718b8dacb8ab52ae01b64aed3f0084; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); Sanction; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021); 2024-02-08; State Finance Monitoring Service; ua; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; 2024-02-08; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2024-07-25T12:26:05; 2024-06-23T21:26:02; ; unsc-cfc33f61d794a6e6b7f0e795016e5afb284c18d6; Al-Qaida; Sanction; 2023-10-30; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; QDe.141; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; 2014-06-02; Al-Qaida; United Nations Security Council; 2014-06-02; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2024-07-25T12:01:02; 2024-06-23T20:01:01; ; usgsa-6b5d897bff9da8cc2da9e1e194f03b686410abb8; Reciprocal; Sanction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; S4MR4CFP2; TREAS-OFAC; 2013-12-20; NK-c6rsgFRyrcFxF2xZdx4uq4; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2731; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16446 | | Tema : | sanction; crime.terror | | Información : | eu_fsf; ua_sfms_blacklist; id_dttot; il_mod_terrorists; pl_finanse_sanctions; ar_repet; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; un_sc_sanctions; be_fod_sanctions; md_terror_sanctions; qa_nctc_sanctions; jp_mof_sanctions; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ca_listed_terrorists; ch_seco_sanctions |
ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | Detalle : | ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Royal Shell Goods Wholesalers LLC; رویال شیل لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م; ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | | Ubicación : | addr-24d6730dd414840093bc0e44790027595ebb0df7; Riggat Al Buteen, Deira, Dubai; Address; ae; Riggat Al Buteen, Deira, Dubai; Riggat Al Buteen, Deira; Dubai; ; us_ofac_sdn; 2023-11-29T16:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-29T16:10:01; | | País : | ae | | Dirección : | United Arab Emirates; Office 1205, Riggat Al Buteen, Deira, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; RIGGAT AL BUTEEN, DEIRA, DUBAI, ARE; Riggat Al Buteen, Deira, Dubai | | Sanciones : | ofac-aa20b6a9f27dbd5745914c85297ff577102b160f; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; us; Executive Order 13224 (Terrorism); NK-mAYYAerp2Lqrx3GuhLBSqi; 46358; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; SDN List; SDGT; Block; ; us_ofac_sdn; 2023-11-29T16:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-bb29c336c91d4aa384754bbd5758a585008a70a5; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; S4MRRH1PN; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-mAYYAerp2Lqrx3GuhLBSqi; 2023-11-29; 2023-11-29; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5086905457; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46358 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; permid; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn |
Vincent Ofumelu | Detalle : | Vincent Ofumelu | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Vincent Ofumelu | | Alias : | Vincent Ofumelu is a Nigerian politician and lawyer who represented Oyi/Ayamelum Federal Constituency in the House of Representatives between 2019 to 2023. | | Posición : | member of the House of Representatives of Nigeria (2019-2021); member of the House of Representatives of Nigeria (2021-2022); member of the House of Representatives of Nigeria (2022-) | | Temas : | National government | | País : | ng | | Nacionalidad : | ng | | Notas : | Nigerian politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q111141701 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|