Warehouse
Warehouse - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional WAREHOUSE OUTLETS, S.A. | Nombre : | WAREHOUSE OUTLETS, S.A. | | País : | pa | | Referencia : | 61872-33-350508 | | Sanciones : | SDN List - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | OpenCorporates;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Rozumnyi sklad" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Rozumnyi sklad" | | Alias : | "Limited Liability Company "" Umnyy sklad"""; "Limited Liability Company ""Smart warehouse"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""УМНЫЙ СКЛАД"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Умный cклад"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Розумний склад""" | | País : | ru | | Dirección : | 108811, Російська Федерація, м. Москва, 22-й км Київського шосе (поселення Московський), домоволодіння 4 (будова 5, оф. 223Е );223Е, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Г.Москва, 43849036 | | Referencia : | 1077746298630; 7720575485; 775101001 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Skladskyi kompleks "Ianino" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Skladskyi kompleks "Ianino" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Warehouse ""Yanino"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ""ЯНИНО"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Складской комплекс ""Янино"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Складський комплекс ""Яніно""" | | País : | ru | | Dirección : | 197110, Російська Федерація, м. СанктПетербург, просп. Левашовський, буд. 15 (літера А, пов./оф./ч./м. 3/305/1/1);Д. 15, ЛЕВАШОВСКИЙ ЛИТЕРА А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197110 | | Referencia : | 1137847196200; 7811551844; 781301001 | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Henan Yumian Logistics Co Ltd | Nombre : | Henan Yumian Logistics Co Ltd | | Alias : | 841 Cotton Transfer Warehouse; Henan Yumian Logistics Co. Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Xiaolizhuang Station, Nanjiao, Guancheng Hui Autonomous District, ZHENGZHOU, HENAN, China (Mainland) | | Referencia : | 5058633834 | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2024-05-17 | | Teléfono : | 8637166711395 | | Fuente : | PermID Open Data;US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2024-07-23T02:14:02 |
Petersburg Electronic Company Warehouse | Nombre : | Petersburg Electronic Company Warehouse | | País : | ru | | Dirección : | Zastavskaya St 15-B, St. Petersburg, 196084 | | Sanciones : | For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-02-28T12:53:02 |
EYE WAREHOUSE, LTD | Nombre : | EYE WAREHOUSE, LTD | | Alias : | EYE WAREHOUSE, LTD. | | País : | us | | Dirección : | 1133 THACKERY CIRCLE, VOORHEES, NJ 08043, USA;C/O 1133 THACKERY CIRCLE, VOORHEES, NJ 08043 | | Referencia : | GB61K6RMJ9J4 | | Sanciones : | Reciprocal - 1999-09-20;Reciprocal - 2000-01-28;US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities - 1128a1 - 1999-09-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions;US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
MCM WAREHOUSE, INC. | Nombre : | MCM WAREHOUSE, INC. | | País : | us | | Dirección : | 1115 EAST 152ND ST., CLEVELAND, OH 44110, USA | | Referencia : | D979HNN4MX69 | | Sanciones : | Reciprocal - 1993-08-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
WAREHOUSE OUTLETS, S.A. | Detalle : | WAREHOUSE OUTLETS, S.A. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | WAREHOUSE OUTLETS, S.A. | | País : | pa | | Sanciones : | ofac-ee85e05b0e4c0761ad2ca935477785d4a8e6688e; SDN List; Sanction; SDN List; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; SDNTK; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; NK-FFot645krCa4WMDwCjfT6e; 19186; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19186 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Rozumnyi sklad" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Rozumnyi sklad" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Rozumnyi sklad"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Розумний склад"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНЫЙ СКЛАД" | | Alias : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Розумний склад"; Limited Liability Company " Umnyy sklad"; Общество с ограниченной ответственностью "Умный cклад"; Limited Liability Company "Smart warehouse" | | Dirección : | 223Е, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Г.Москва, 43849036; 108811, Російська Федерація, м. Москва, 22-й км Київського шосе (поселення Московський), домоволодіння 4 (будова 5, оф. 223Е ) | | Sanciones : | ua-nsdc-1b29a7a30fa2b637e8922c1f182b00da2bb3451e; 227/2023; Sanction; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2033-04-15; 227/2023; ua; active; 2023-04-15; NK-WLpVrgFuRqZrXPtng6Jh2M; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Skladskyi kompleks "Ianino" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Skladskyi kompleks "Ianino" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЯНИНО"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Skladskyi kompleks "Ianino"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Складський комплекс "Яніно" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Складской комплекс "Янино"; Limited Liability Company "Warehouse "Yanino"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Складський комплекс "Яніно" | | Dirección : | Д. 15, ЛЕВАШОВСКИЙ ЛИТЕРА А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197110; 197110, Російська Федерація, м. СанктПетербург, просп. Левашовський, буд. 15 (літера А, пов./оф./ч./м. 3/305/1/1) | | Sanciones : | ua-nsdc-c2214c126b925aa3ee4cada3bc01b3370422b3a0; 145/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; ua; active; 2073-03-10; 145/2023; П'ятдесят років; 2023-03-10; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-gj8J2nW4Q79pYYNR4PvAh9; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Henan Yumian Logistics Co Ltd | Detalle : | Henan Yumian Logistics Co Ltd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Henan Yumian Logistics Co Ltd; Henan Yumian Logistics Co. Ltd. | | Alias : | 841 Cotton Transfer Warehouse | | País : | cn | | Website : | http://www.hnymjt.cn/ | | Dirección : | Xiaolizhuang Station, Nanjiao, Guancheng Hui Autonomous District, ZHENGZHOU, HENAN, China (Mainland) | | Sanciones : | us-uflpa-5097e50e0cd21cd409787029385560a852613e01; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; NK-hWwnoPs9AEbgS87Tdyj45a; Department of Homeland Security; 2024-05-17; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); us; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; ; us_dhs_uflpa; 2024-05-16T21:57:01; 2024-07-24T21:57:04; 2024-06-23T21:57:04; | | Fuente : | https://permid.org/1-5058633834 | | Tema : | sanction | | Información : | permid; us_dhs_uflpa |
Petersburg Electronic Company Warehouse | Detalle : | Petersburg Electronic Company Warehouse | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Petersburg Electronic Company Warehouse | | País : | ru | | Dirección : | Zastavskaya St 15-B, St. Petersburg, 196084 | | Sanciones : | trade-csl-2463cf1a159638d992fb74c4bf80cd06065b7d53; Sanction; Sanction; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; 77 FR 61249 No. 195; Presumption of denial.; trade-csl-119400be2ce23e50dc2c11753975cdf2ea7ba1ae5c27b2f785ecf17a; us; ; us_trade_csl; 2023-05-27T00:38:20; 2024-07-25T09:53:02; 2023-06-07T00:03:13; | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl |
EYE WAREHOUSE, LTD | Detalle : | EYE WAREHOUSE, LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | EYE WAREHOUSE, LTD.; EYE WAREHOUSE, LTD | | País : | us | | Dirección : | 1133 THACKERY CIRCLE, VOORHEES, NJ 08043, USA; C/O 1133 THACKERY CIRCLE, VOORHEES, NJ 08043 | | Sanciones : | us-fed-excl-2189989fd840d5ddb7eb4ddf898b4d4b8d02e8ba; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Sanction; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a1; 1999-09-20; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; us-fed-excl-eye-warehouse-ltd-08043-voorhees; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2024-07-24T21:57:04; 2024-06-23T21:57:04; ; usgsa-00c69456fa1f80b6b7040dbb7867d52588533ca0; Reciprocal; Sanction; 2000-01-28; S4MR3MFCB; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; OPM; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; us-fed-excl-eye-warehouse-ltd-08043-voorhees; 2000-02-23; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; ; usgsa-c5d741890cc9565ecd29527352f1c2bb1df9865f; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; us; 1999-09-20; S4MR3MFCB; us-fed-excl-eye-warehouse-ltd-08043-voorhees; 1999-10-06; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
MCM WAREHOUSE, INC. | Detalle : | MCM WAREHOUSE, INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | MCM WAREHOUSE, INC. | | País : | us | | Dirección : | 1115 EAST 152ND ST., CLEVELAND, OH 44110, USA | | Sanciones : | usgsa-1f80819fc2e79faf306f8881de35df67bfc617e1; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; 1993-08-11; S4MR3MK87; 1997-02-03; usgsa-s4mr3mk87; EPA; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Convicted of Clean Air Act or Clean Water Act violation- ineligible for awards to be performed at this Facility Only: 1115 East 152nd St., Cleveland, OH 44110 (Violating Facility); ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2024-07-25T07:55:02; 2023-05-28T01:57:19; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|