Wu
Wu - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch
| Nombre : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无极县分公司 | | País : | cn | | Dirección : | 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, Property Building Luyin Shui 'an Community No. 4-102, West Hope Road Wuji County Shijiazhuang City Hebei Province People's Republic of China; 4 / F, Property Building, Luyin Shui 'an Community, No. 4-102, West Hope Road, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province | | Sanciones : | Affiliate of a debarred entity - Accepted Proposed Sanction - 2024-07-22 - 2027-07-22; Cross Debarment: ADB - 2024-08-22 - 2027-07-22; Fraud - 2024-09-13 - 2027-07-22; Fraudulent Practice - 2024-07-22 - 2027-07-22 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-06-22T08:28:22 |
TAWU Mechanical Engineering and Trading Company
| Nombre : | TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Alias : | METAALKUNDE BV; Metaalkunde BV; TAWU; TAWU BVBA; TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY; TAWU BVBA Mechanical Engineering and Trading Company; Tawu BVBA | | País : | be | | Dirección : | BLEIDENHOEK 34, 2230 HERSELT; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt Belgium | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2019-07-18 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd.
| Nombre : | Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd. | | Alias : | 五家渠农发电力有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Bayi South Road, Wutong Town, Wujiaqu City, Xinjiang 84 Number; 新疆五家渠市梧桐镇八一南路84号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
JUSTINA OBUMNADOR UZOWULU
| Nombre : | JUSTINA OBUMNADOR UZOWULU | | Fecha de nacimiento : | 1960-09-21 | | País : | us | | Dirección : | 12055 LONGBROOK DRIVE, HOUSTON, TX 77099 | | Sanciones : | 1128a1 - 2023-03-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Wujiaqu Urban Construction Real Estate Development Co., Ltd.
| Nombre : | Wujiaqu Urban Construction Real Estate Development Co., Ltd. | | Alias : | 五家渠市城建房地产开发有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Tianshan North Road, Wujiaqu City, Xinjiang 291 Number; 新疆五家渠市天山北路291号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Mr. Ugochukwu Ezeh
| Nombre : | Mr. Ugochukwu Ezeh | | Alias : | EZEH, UGOCHUKWU; Mr. Ezeh | | País : | ng | | Dirección : | 35 Kenyatta Street Uwami-Enugu Nigeria; KM 3, ABAKALIKI EXPRESSWAY, ENUGU, Nigeria | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2020-02-03 - 2024-02-02; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-02-06; Fraud - 2020-02-14; Fraudulent Practice; January 2011 Procurement Guidelines, Paragraph 1.16(a)(ii) - 2020-02-03 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Nnamdi Adiegwu
| Nombre : | Nnamdi Adiegwu | | Fecha de nacimiento : | 1975-09-30 | | País : | us | | Dirección : | 5002 BALTIMORE NATIONAL PIKE, BALTIMORE, MD 21229; 5002 Baltimore National Pike, Baltimore MD 21229; BALTIMORE, MD 21229 | | Sanciones : | 1128a2 - 2014-09-18; 2013-11-08; Reciprocal - Active - 2014-09-18 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
STEPHEN OWUSU
| Nombre : | STEPHEN OWUSU | | Alias : | OWUSU STEPHEN EMMANUEL DPM | | Fecha de nacimiento : | 1954-12-18 | | País : | us | | Dirección : | 106 PENNSYLVANIA AVE, APT 1, BROOKLYN, NY 11207; BROOKLYN, NY 11207 | | Sanciones : | 1128a4 - 2017-10-19; 2017-08-31; Reciprocal - Active - 2017-10-19; Reciprocal - Active - 2018-02-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Wujiaqu City Longhe Sewage Treatment Co., Ltd.
| Nombre : | Wujiaqu City Longhe Sewage Treatment Co., Ltd. | | Alias : | 五家渠市龙河污水处理有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Wujiaqu City, Xinjiang 101 group 5 Lian (northwest side, west of Wucai Highway); 新疆五家渠市101团5连(西北侧、五蔡公路以西); 新疆五家渠市101团5连（西北侧、五蔡公路以西） | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Pacific Real Estate Property Management Company
| Nombre : | Pacific Real Estate Property Management Company | | Alias : | Golden Phoenix Entertainment City; Junyiwang Real Estate Property Management Co., Ltd.; Pacific Real Estate Building; Tai Ping Yang Fang DI Chan WU YE Guan LI Co, Ltd | | País : | kh | | Dirección : | Chrey Thum, Sampov Lun, Kaoh Thum, Kandal 8460, Cambodia; Chrey Thum, Sampov Lun, Kaoh Thum, Kandal, Cambodia, 8460 | | Sanciones : | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Pacific Real Estate Property Management Company is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because it is responsible for, has engaged in, or has facilitated, activity that violates the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or the right not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour - 2023-12-07; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Teléfono : | 855967449924 | | Email : | Cheangchanna@gmail.com | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Wuhan Yiguang Technology Co., Ltd.
| Nombre : | Wuhan Yiguang Technology Co., Ltd. | | Alias : | Wuhan eoptics Technology | | País : | cn | | Dirección : | Building 6, No. 10, Financial Gang 4th Road, East Lake New Technology Development Zone Wuhan CN; Building 6, No. 10, Financial Gang 4th Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2024-12-02 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Xinjiang Wuzhou Siyuan Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Wuzhou Siyuan Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd. | | Alias : | 新疆五洲丝源农牧发展有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | No. 559, Tianshan North Road, Eighth District, Wujiaqu City, Xinjiang; Tianshan North Road, Eighth District, Wujiaqu City, Xinjiang 559 Number; 新疆五家渠市八区天山北路559号 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Wuqia County Tuofeng Wool Co., Ltd.
| Nombre : | Wuqia County Tuofeng Wool Co., Ltd. | | Alias : | Wuqia Hump Hair Co., Ltd.; 乌恰县驼峰绒毛有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Wuqia County Industrial Park, Kezhou, Xinjiang; 新疆克州乌恰县工业园区 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Wujiaqu Corps Agricultural Materials Agricultural Technology Co., Ltd.
| Nombre : | Wujiaqu Corps Agricultural Materials Agricultural Technology Co., Ltd. | | Alias : | 五家渠兵团农资农业科技有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Xinjiang Wujiaqu City Industrial Park; 新疆五家渠市工业园区 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Uchenna Okechukwu Aduba
| Nombre : | Uchenna Okechukwu Aduba | | País : | us | | Dirección : | 10866 Haversham Dr., Frisco, TX, 75035 | | Sanciones : | 2021-06-15 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers | | Fecha : | 2024-12-12T02:26:03 |
Wuqia County White Swan Embroidery Co., Ltd.
| Nombre : | Wuqia County White Swan Embroidery Co., Ltd. | | Alias : | 乌恰县白天鹅刺绣有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Facade 1, Zhongji Commercial Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang; Zhongji Commercial Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang 1 Facade; 新疆克州乌恰县中吉商贸街1号门面 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
IFEOMA TONIA EZUGWU
| Nombre : | IFEOMA TONIA EZUGWU | | País : | us | | Dirección : | RALEIGH, NC 27614 | | Sanciones : | STATE - 2025-06-30 | | Fuente : | US North Carolina Excluded Providers List | | Fecha : | 2025-12-01T04:32:01 |
Xuanwu Tianyue Sea Freight Shanghai Co Ltd
| Nombre : | Xuanwu Tianyue Sea Freight Shanghai Co Ltd | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Siuanu Tianiue Morski Frakhty Shankhai Ko; Товариство з обмеженою відповідальністю Сюану Тяньюе Морські Фрахти Шанхай Ко | | País : | cn | | Dirección : | ROOM A-506D, NO.188, YESHENG ROAD, LINGANG XINPIAN DISTRICT, CHINA PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone Shanghai China; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone, Shanghai; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China; кімната A-506D, № 188, вулиця Ешен, район Лінган Сіньпянь, Пілотна зона вільної торгівлі Китаю, Шанхай, Китайська Народна Республіка | | Sanciones : | 594/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-08 - 2035-08-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2025-01-10 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Wuhan Suanneng Technology Co., Ltd.
| Nombre : | Wuhan Suanneng Technology Co., Ltd. | | Alias : | Wuhan Sophgo; Xiamen Sophgo; Xiamen Sophgo Technologies Limited; Xiamen Suanneng Technology Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, Donghu New Technology Development Zone Wuhan Hubei CN; Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan; Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, East Lake New Technology Development Zone Wuhan Hubei CN; Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan; Room 702-01, Xinghui Building, No. 9, Zengcuoan North Road, Software Park, Xiamen Torch Hi-Tech Zone Xiamen Fujian CN; Room 702-01, Xinghui Building, No. 9, Zengcuoan North Road, Software Park, Xiamen Torch Hi-Tech Zone, Xiamen | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §§734.9(e)(2) and 744.11 of the EAR)4 - 2025-01-16 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
JASON WU
| Nombre : | JASON WU | | Alias : | YAN QIU WU | | País : | us | | Dirección : | ALEXANDIRA, KY 41001; ALEXANDRIA, KY 41001 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-11 - 2026-05-10 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Торгова компанія "Їву Ду Ніянг"
| Nombre : | Торгова компанія "Їву Ду Ніянг" | | Alias : | "Torhova kompaniia ""Yivu Du Niianh"""; Yiwu City Duniang Trading Co; Yiwu City Duniang Trading Co.; Yiwu Du Niang Trading Company; 义乌市渡娘贸易商行 | | País : | cn | | Dirección : | Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, China; Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, Zhejiang Province, People’s Republic of China; People’s Republic of China, Zhejiang, Yiwu, Dongzhen Street, Zone 1 Zongtan, Building 76, Office 401; People’s Republic of China, Zhejiang, Yiwu, Jiang Dong Xin Cun, Building 38, Block 1, Room 301; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, China; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, People’s Republic of China; Room 401, Unit 1, Building 76, Zongtang District 1, Jiangdong Neighborhood, Yiwu City, JINHUA, ZHEJIANG, China (Mainland); Китайська Народна Республіка, Чжецзян, м. Іу, Цзян Дун Сінь Цунь, буд. 38, блок 1, кімната 301; Китайська Народна Республіка, Чжецзян, м. Іу, вул. Дунчжен, зона один Цзунтан, буд. 76, офіс 401 | | Sanciones : | 2025-10-24; 820/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-11-06 - 2035-11-06; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-12-13 | | Email : | 1449696080@qq.com | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Wujiaqu Zhongnong Tianshan Food Technology Co., Ltd.
| Nombre : | Wujiaqu Zhongnong Tianshan Food Technology Co., Ltd. | | Alias : | 五家渠市中农天山食品科技有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Qinghu North Road, Wujiaqu Industrial Park, Xinjiang 3288 Number; 新疆五家渠工业园区青湖北路3288号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Wuhan Maiwe Communication Co LTD
| Nombre : | Wuhan Maiwe Communication Co LTD | | Alias : | Wuhan Maiwe Communication Co Ltd; 武汉迈威通信股份有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | BUILDING 2, LOT E, PHOENIX INDUSTRIAL PARK, NO. 52 LIUFANG AVENUE, EAST LAKE NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, 430205 WUHAN; Building 2, Block E, Phoenix Industrial Park, No. 52, Liufang Avenue, East Lake New Technology Development Zone, WUHAN, HUBEI, China (Mainland); Building 2, Lot E, Phoenix Industrial Park, No. 52 Liufang Avenue, East Lake New Technology Development Zone, 430205 Wuhan | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Teléfono : | 862787170215 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
WUGANG INNOVATION
| Nombre : | WUGANG INNOVATION | | País : | jp | | Sanciones : | 14402 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV - Sewage treatment plant (no responsibility of RO)14108 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - 15 PPM Alarm arrangmts. (no responsibility of RO) - inactive - 2019-08-15 - 2019-08-15 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Xinjiang Wujiaqu Shuntong Urban Public Transport Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Wujiaqu Shuntong Urban Public Transport Co., Ltd. | | Alias : | 新疆五家渠顺通城市公交有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Beihuan East Road, Wujiaqu City, Xinjiang 622 number (adjustment); 新疆五家渠市北环东路622号(调整); 新疆五家渠市北环东路622号（调整） | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Joseph Ikechukwu Ofoegbu
| Nombre : | Joseph Ikechukwu Ofoegbu | | Fecha de nacimiento : | 1953-05-01 | | País : | us | | Dirección : | 1318 W 140TH ST, GARDENA, CA 90247; 1318 W. 140th St., Gardena, California, 90247-2216; GARDENA, CA 90247; Gardena, CA 90247 | | Sanciones : | 1128a1 - 2014-08-20; 2014-08-20; Reciprocal - Active - 2014-08-20; Reciprocal - Active - 2014-09-26 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Xuanwu Lucun Sea Freight Shanghai Co Ltd
| Nombre : | Xuanwu Lucun Sea Freight Shanghai Co Ltd | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Khuanvu Lukun Sia Frait Shanhkhai Ko; Товариство з обмеженою відповідальністю Хуанву Лукун Сіа Фрайт Шангхай Ко | | País : | cn | | Dirección : | China; Китайська Народна Республіка (China) | | Sanciones : | 594/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-08 - 2035-08-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2025-01-10 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
WUHAN TIANYU INFORMATION INDUSTRY CO LTD
| Nombre : | WUHAN TIANYU INFORMATION INDUSTRY CO LTD | | Alias : | Wuhan Tianyu Information Industry Co Ltd; 武汉天喻信息产业股份有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | HUBEI; Huagong University of Science and Technology Industry Park, East Lake New Technology Development Zone, WUHAN, HUBEI, 430223, China (Mainland); Hubei; Tianyu Building, Huagong University of Science and Technology Industry Park, East Lake New Technology Development Zone, WUHAN, HUBEI, 430223, China (Mainland); Wuhan Hubei China | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Teléfono : | 862787920301 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Hebei Construction Group Corporation Limited Wuxi Branch
| Nombre : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuxi Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无锡分公司 | | País : | cn | | Dirección : | ROOM 315, NO 888, HONGQIAO ROAD, BINHU DISTRICT, WUXI CITY, China; Room 315, No 888, Hongqiao Road Binhu District Wuxi City People's Republic of China; Room 315, No 888, Hongqiao Road, Binhu District, Wuxi City | | Sanciones : | Affiliate of a debarred entity - Accepted Proposed Sanction - 2024-07-22 - 2027-07-22; Cross Debarment: ADB - 2024-08-22 - 2027-07-22; Fraud - 2024-09-13 - 2027-07-22; Fraudulent Practice - 2024-07-22 - 2027-07-22 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-06-22T08:28:22 |
AFAM PHARMACY ASSOCIATES LLC AKA/DBA EKWUNIFE PHARMACY
| Nombre : | AFAM PHARMACY ASSOCIATES LLC AKA/DBA EKWUNIFE PHARMACY | | País : | us | | Sanciones : | 2016-04-11 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2024-09-03T17:05:05 |
Wujiaqu General Mansion Hotel Co., Ltd.
| Nombre : | Wujiaqu General Mansion Hotel Co., Ltd. | | Alias : | 五家渠将军府酒店有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Yingbin Avenue, Wujiaqu City, Xinjiang 855 Number; 新疆五家渠市迎宾大道855号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
ALLCHIPS LIMITED
| Nombre : | ALLCHIPS LIMITED | | Alias : | AllChips Ltd; Allchips Group Limited; Allchips Limited; Allchips Limited Liability Company; PCBA Online; Shenzhen Allchips Co., Ltd; Shenzhen Forsea Allchips Information & Technology Co., Ltd; Shenzhen Qianhai Hard City Information Technology Co., Ltd; Shenzhen Qianhai Yingzhicheng Information Technology Company Limited; Shenzhen Xinqiqi Technology Co., Ltd; Shenzhen Xinwuzhong Technology Co., Ltd; Shenzhen Yingjie Technology Co., Ltd; Shenzhen Yingjie Wisdom Supply Chain Co., Ltd; Shenzhen Yingke Digital Technology Co., Ltd; Shenzhen Yingyuan Zhizao Digital Technology Co., Ltd; Shenzhen Yingzhicheng Information Technology Co., Ltd; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Olchips"""; YYFab; Zhejiang Yingkepai Digital Technology Co., Ltd; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Олчіпс"""; 香港奧芯電子有限公司 | | País : | cn; hk; ru | | Dirección : | 20th Floor, E Times, No.159 Heng Road, North of Pingji Avenue, Longgang District Shenzhen Guangdong CN; 20th Floor, E Times, No.159 Heng Road, North of Pingji Avenue, Longgang District, Shenzhen; 4th Floor, Tower A, Dongsheng Building, No. 8 Zhongguancun East Road, Haidian District Beijing CN; 4th Floor, Tower A, Dongsheng Building, No. 8 Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing; 902, Building 3, Shenzhen New Generation Industrial Park, 136 Zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Subdistrict, Futian District Shenzhen Guangdong CN; 902, Building 3, Shenzhen New Generation Industrial Park, 136 Zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Subdistrict, Futian District, Shenzhen; No. 51 Lexin Road, Xinmu Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District Shenzhen Guangdong CN; No. 51 Lexin Road, Xinmu Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District, Shenzhen; PRC, HK SAR, Kowloon, Lai Chi Kok, 29-33 Wing Hong Street, Siu Wai Industrial Centre, 12/f, Unit 1205; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon HK; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon Hong Kong CN; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon, Hong Kong; Room 1601, No.238, Jiangchang 3rd Road, Jing'an District Shanghai CN; Room 1601, No.238, Jiangchang 3rd Road, Jing'an District, Shanghai; Room 301, 3rd Floor, Pinghu Pioneer Park, Zhongxinbao Group, Fuchengao Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District Shenzhen Guangdong CN; Room 301, 3rd Floor, Pinghu Pioneer Park, Zhongxinbao Group, Fuchengao Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District, Shenzhen; Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon; Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon HK; Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon Hong Kong CN; Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon, Hong Kong; UNIT 1205, 12/F, SIU WAI INDUSTRIAL CENTRE, 29-33 WING HONG STREET, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONG; Unit 1205, 12/F, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kln, Hong Kong; Unit 1205, 12/f, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon Hong Kong China; Unit 1205, 12/f, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong; "Китайська Народна Республіка, Особливий адміністративний район Гонконг, Коулун, Лай Чі Кок, вул. Вінг Хонг, буд. 29-33, промисловий центр ""Сью Вай"", 12-й поверх, відділ 1205" | | Sanciones : | 613/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2024-08-27; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23; Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
TWUMASI AMPOFO
| Nombre : | TWUMASI AMPOFO | | Alias : | AMPOFO, TWUMASI | | Fecha de nacimiento : | 1968-06-03 | | País : | us | | Dirección : | 12 MARSHALL ST, #7W, IRVINGTON, NJ 07111; 12 MARSHALL STREET #7W, IRVINGTON, NJ 07111; IRVINGTON, NJ 07111 | | Sanciones : | 1128a1 - 2009-09-20; 2008-02-01; 2009-03-30; Reciprocal - Active - 2009-09-20; Reciprocal - Active - 2009-11-12 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Christopher Okechukwu Iruke
| Nombre : | Christopher Okechukwu Iruke | | Alias : | Okechukwu, Joseph; Pastor Chris | | Fecha de nacimiento : | 1951-10-27 | | País : | us | | Dirección : | LOS ANGELES, CA 90053; MDC Los Angeles, Reg. #57245-112, P.O. Box 1500, Los Angeles, CA; P O BOX 1500, #57245-112, LOS ANGELES, CA 90053 | | Sanciones : | 1128a1 - 2012-05-20; 2012-05-20; Reciprocal - Active - 2012-05-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Wuqia County Yenisai Ethnic Etiquette Products Co., Ltd.
| Nombre : | Wuqia County Yenisai Ethnic Etiquette Products Co., Ltd. | | Alias : | Wuqia County Yenisai National Etiquette Products Co., Ltd.; 乌恰县叶尼赛民族礼仪制品有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | East of Pedestrian Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang 6 shop; Shop No. 6 East of Pedestrian Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang; 新疆克州乌恰县步行街东边第6号商铺 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
WU YANG FORTUNE
| Nombre : | WU YANG FORTUNE | | País : | pa | | Sanciones : | 02113 - STRUCTURAL CONDITIONS - Hull - cracking (no responsibility of RO) - 10109 - SAFETY OF NAVIGATION - Lights, shapes, sound-signals (no responsibility of RO)04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (no responsibility of RO) - 07114 - FIRE SAFETY - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces (no responsibility of RO) - inactive - 2026-02-08 - 2026-02-11 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2026-02-15T14:12:04 |
Timothy Okechukwu Ejindu
| Nombre : | Timothy Okechukwu Ejindu | | Fecha de nacimiento : | 1959-05-10 | | País : | us | | Dirección : | 6520 ETIWANDA AVE, RANCHO CUCAMONGA, CA 91739; 6520 Etiwanda Ave., Rancho Cucamonga, CA, 91739; RANCHO CUCAMONGA, CA 91739 | | Sanciones : | 1128a1 - 2017-11-20; 2017-10-25; Reciprocal - Active - 2017-11-20; Reciprocal - Active - 2018-02-26 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Atushi Wuzi Hari Clothing Co., Ltd.
| Nombre : | Atushi Wuzi Hari Clothing Co., Ltd. | | Alias : | 阿图什市吾孜哈丽服装有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 29th Yard, Wustan Road, Atushi City, Kezhou, Xinjiang; Wustan Road, Artush City, Kezhou, Xinjiang 29 hospital; 新疆克州阿图什市吾斯坦路29院 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Mr. Patrick Alozie Onwuka
| Nombre : | Mr. Patrick Alozie Onwuka | | Alias : | Mr. Onwuka; Mr. Patrick Alozie Onwuka (; ONWUKA, PATRICK ALOZIE | | País : | ng | | Dirección : | Address 1: Suite B.39 Shirkir Plaza Garki Abuja Nigeria; Address 2: Plot 117 Okigwe Road Aba Abia State Nigeria; PLOT 117 OKIGWE ROAD, ABA-ABIA STATE, Nigeria; SUITE B.39 SHIRKIR PLAZA, GARKI, ABUJA Nigeria; SUITE B.39 SHIRKIR PLAZA, GARKI, ABUJA, Nigeria | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2018-01-11 - 2022-01-10; Corrupt Practice; Corruption - 2018-02-13; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-02-07; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) - 2018-01-11 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch
| Detalle : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无极县分公司 | | Ubicación : | addr-d2da0fcefd9a473e1da0043247fd9147e7bd5c92; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; Address; ; worldbank_debarred; 2024-08-24T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-08-24T15:03:03; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY; SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE; cn; | | País : | cn | | Dirección : | 4 / F, Property Building Luyin Shui 'an Community No. 4-102, West Hope Road Wuji County Shijiazhuang City Hebei Province People's Republic of China; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, Property Building, Luyin Shui 'an Community, No. 4-102, West Hope Road, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province | | Sanciones : | adb-c3b4fe5a2f873f5886c73ead9b4b4f0677b909ab; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2024-08-01T06:30:03; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Accepted Proposed Sanction; Asian Development Bank; Affiliate of a debarred entity; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2024-07-31; 2027-07-22; 2024-07-22; ; ebrd-8fd0febe399e5e5e0fb5beff71487824d9db972c; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-03-22T01:37:04; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; Cross-debarment from Asian Development Bank; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2024-07-22; 2024-09-16; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2027-07-22; Fraudulent Practice; ; iadb-4d01e65ffb733944e1d3b324f71f36b0171c846b; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2025-06-22T08:28:22; 2026-03-25T18:11:37; 2025-06-22T08:28:22; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2024-09-13; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; Fraud; 2027-07-22; Inter-American Development Bank; ADB cross debarment; ; wbdeb-a97e20e6cddb94ace114989ab96c8aaff5916f39; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2024-08-23T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2027-07-22; World Bank; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2024-08-22; Cross Debarment: ADB; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; ebrd_ineligible; adb_sanctions; iadb_sanctions |
TAWU Mechanical Engineering and Trading Company
| Detalle : | TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tawu BVBA; TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY; METAALKUNDE BV; TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Alias : | TAWU BVBA Mechanical Engineering and Trading Company; METAALKUNDE BV; TAWU BVBA | | Otro Alias : | TAWU | | Ubicación : | addr-04d25d37363e6dcdd27b10577a40d15a237aafec; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; be; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; | | País : | be | | Notas : | (also TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY, TAWU BVBA, METAALKUNDE BV); (also TAWU MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY) | | Dirección : | BLEIDENHOEK 34, 2230 HERSELT; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt Belgium; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt | | Sanciones : | ofac-539d187c130da43effa6a7f80119a8cee94380d1; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13382 (Non-proliferation); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; NPWMD; Block; IFSR; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IFSR; us; 27022; US-IRAN; ; usgsa-0f29526648306dde62bdb29e4117537420aab764; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-07-18; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2019-07-24; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR9BK6F; PII data has been masked from view; ; usgsa-14dffd02e02e9502370273e029bfeeb51b5ae861; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2019-07-24; S4MR9BK6H; 2019-07-18; Reciprocal; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; Prohibition/Restriction; ; usgsa-1f908a9d6a530686ad3efea31f1b0cab70a1f30f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-07-18; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2019-07-24; TREAS-OFAC; S4MR9BJBS; ; usgsa-d796cf0e8b3f3fba322998b1b66564c1f68d87bb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR9BK6G; 2019-07-24; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2019-07-18; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; PII data has been masked from view; us; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm736; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27022; https://permid.org/1-5096942140 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd.
| Detalle : | Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd.; 五家渠农发电力有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Bayi South Road, Wutong Town, Wujiaqu City, Xinjiang 84 Number; 新疆五家渠市梧桐镇八一南路84号 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor; sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
JUSTINA OBUMNADOR UZOWULU
| Detalle : | JUSTINA OBUMNADOR UZOWULU | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JUSTINA OBUMNADOR UZOWULU | | Nombre : | JUSTINA | | Apellido : | UZOWULU | | Fecha de nacimiento : | 1960-09-21 | | Posición : | ADULT HOME (BUS OWNER/EXEC) | | País : | us | | Dirección : | 12055 LONGBROOK DRIVE, HOUSTON, TX 77099 | | Sanciones : | us-fed-excl-615ad9ceebe63515ca75c279dc34306764678b69; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2023-03-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a1; NK-2BdxjCWBePayVK6j8xLxaz; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions |
Wujiaqu Urban Construction Real Estate Development Co., Ltd.
| Detalle : | Wujiaqu Urban Construction Real Estate Development Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wujiaqu Urban Construction Real Estate Development Co., Ltd.; 五家渠市城建房地产开发有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Tianshan North Road, Wujiaqu City, Xinjiang 291 Number; 新疆五家渠市天山北路291号 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Mr. Ugochukwu Ezeh
| Detalle : | Mr. Ugochukwu Ezeh | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mr. Ugochukwu Ezeh; EZEH, UGOCHUKWU | | Alias : | Mr. Ezeh | | Ubicación : | NK-WZeZwT7UuohyyaXqcjXhTY; KM 3, ABAKALIKI EXPRESSWAY, ENUGU, Nigeria; Address; addr-300e6d05fa3f2483053ec70bd8c3dee6a1e0060e; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; ng; KM 3, ABAKALIKI EXPRESSWAY, ENUGU, Nigeria; KM 3, ABAKALIKI EXPRESSWAY; ENUGU; | | País : | ng | | Dirección : | 35 Kenyatta Street Uwami-Enugu Nigeria; KM 3, ABAKALIKI EXPRESSWAY, ENUGU, Nigeria | | Sanciones : | adb-e86a87b685f9ba97333d7c15296c54c4b7680a2b; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2024-01-19T06:30:01; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; Debarred; NK-2jv92YEFuGNitPBmiGSnpA; 2020-02-06; Asian Development Bank; 2020-02-06; Cross-Debarment: WB; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; ; afdb-5abffdd1336e672c2693ea6b150047a1c886fd81; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; 2020-02-03; African Development Bank Group; 2024-02-02; NK-2jv92YEFuGNitPBmiGSnpA; CROSS DEBARMENT : WBG; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; ; ebrd-6666475c8329b363dce514ffae3a0c9b579e3aa2; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2024-09-20T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; NK-2jv92YEFuGNitPBmiGSnpA; Cross-debarment from World Bank Group; Fraudulent Practice; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2024-03-12; ; iadb-8a6090bdbcd054f6268d82dbda5971fd16341ac0; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2020-02-14; Fraud; NK-2jv92YEFuGNitPBmiGSnpA; ; wbdeb-4cf8af13b66e20c09653544d74d506e8b8012d1d; January 2011 Procurement Guidelines, Paragraph 1.16(a)(ii); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; 2020-02-03; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; 2999-12-31; January 2011 Procurement Guidelines, Paragraph 1.16(a)(ii); NK-2jv92YEFuGNitPBmiGSnpA; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Nnamdi Adiegwu
| Detalle : | Nnamdi Adiegwu | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Nnamdi Adiegwu | | Nombre : | Nnamdi | | Apellido : | Adiegwu | | Fecha de nacimiento : | 1975-09-30 | | Posición : | ADULT HOME (EMPLOYEE - PRIVATE S) | | País : | us | | Dirección : | 5002 Baltimore National Pike, Baltimore MD 21229; BALTIMORE, MD 21229; 5002 BALTIMORE NATIONAL PIKE, BALTIMORE, MD 21229 | | Sanciones : | us-fed-excl-bc18cb96cc8a8f78f2816fc70b21607cdab78e33; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; US-HHS-OIG; 1128a2; NK-3BQL3rAMna7nJAXQCMYDRW; 2014-09-18; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medmd-a896815b10a06a056d14ebbcce7623b7490ac99e; Sanction; Sanction; ; us_md_med_exclusions; 2024-10-15T07:43:06; 2026-03-15T04:43:01; 2024-10-15T07:43:06; Sanction Type: MFVVU-A; 2013-11-08; us; NK-3BQL3rAMna7nJAXQCMYDRW; https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx; Maryland Department of Health; ; usgsa-1da3b18aa2a4c834c91ae3d666854bdf90bfa4ba; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; 2014-09-18; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-3BQL3rAMna7nJAXQCMYDRW; Prohibition/Restriction; 2014-09-22; Active; HHS; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_md_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Wujiaqu City Longhe Sewage Treatment Co., Ltd.
| Detalle : | Wujiaqu City Longhe Sewage Treatment Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wujiaqu City Longhe Sewage Treatment Co., Ltd.; 五家渠市龙河污水处理有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Wujiaqu City, Xinjiang 101 group 5 Lian (northwest side, west of Wucai Highway); 新疆五家渠市101团5连(西北侧、五蔡公路以西); 新疆五家渠市101团5连（西北侧、五蔡公路以西） | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
STEPHEN OWUSU
| Detalle : | STEPHEN OWUSU | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | STEPHEN OWUSU; OWUSU STEPHEN EMMANUEL DPM | | Nombre : | STEPHEN | | Apellido : | OWUSU | | Fecha de nacimiento : | 1954-12-18 | | Posición : | PODIATRY (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Identificación : | 00005044 | | Dirección : | 106 PENNSYLVANIA AVE, APT 1, BROOKLYN, NY 11207; BROOKLYN, NY 11207 | | Sanciones : | us-fed-excl-fcfc95dc789d8b2f79d5af53e067abeae20a267a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-3KEvpSovYje6vdsNbhfP5B; 2017-10-19; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; US-HHS-OIG; 1128a4; ; us-medny-299390763fbc9c9cd808c681b8ae200ddc63d5dc; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; NK-3KEvpSovYje6vdsNbhfP5B; 2017-08-31; New York State Office of the Medicaid Inspector General; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; us; ; usgsa-4db08db884522ce8ec52e76d038b88ac99592ef2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; us; Reciprocal; Active; Prohibition/Restriction; 2017-10-24; NK-3KEvpSovYje6vdsNbhfP5B; 2017-10-19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; ; usgsa-a004c8c78ce511813e582abe190fbe252aff8ce5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; NK-3KEvpSovYje6vdsNbhfP5B; Active; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2018-02-19; Prohibition/Restriction; us; 2019-01-09; OPM; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ny_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Pacific Real Estate Property Management Company
| Detalle : | Pacific Real Estate Property Management Company | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Pacific Real Estate Property Management Company; Pacific Real Estate Building; Golden Phoenix Entertainment City; Tai Ping Yang Fang DI Chan WU YE Guan LI Co, Ltd; Junyiwang Real Estate Property Management Co., Ltd. | | País : | kh | | Notas : | Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | | Dirección : | Chrey Thum, Sampov Lun, Kaoh Thum, Kandal, Cambodia, 8460; Chrey Thum, Sampov Lun, Kaoh Thum, Kandal 8460, Cambodia | | Sanciones : | gb-coh-68004f7e735e777b78bb68690c7eb15f1419ce10; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; 2025-04-09; GHR0100; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; NK-3LTCXv9ZstZM2VuyZmaid9; The Insolvency Service; gb; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; ; gb-fcdo-d4b15705ec0fcdf4682e3df64dbcce57d067b66e; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; https://www.gov.uk/government/collections/uk-global-human-rights-sanctions; NK-3LTCXv9ZstZM2VuyZmaid9; gb; GB-HR; The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; GHR0100; 16301; 2025-04-09; 2023-12-07; Pacific Real Estate Property Management Company is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because it is responsible for, has engaged in, or has facilitated, activity that violates the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or the right not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/FdyiWsI7YYDHn_DFNN-9yKYXq4w | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified |
Wuhan Yiguang Technology Co., Ltd.
| Detalle : | Wuhan Yiguang Technology Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Wuhan Yiguang Technology Co., Ltd. | | Alias : | Wuhan eoptics Technology | | País : | cn | | Dirección : | Building 6, No. 10, Financial Gang 4th Road, East Lake New Technology Development Zone Wuhan CN; Building 6, No. 10, Financial Gang 4th Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan | | Sanciones : | trade-csl-27521c6904d9ba7e8622456d9ca55dd717e056a6; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Presumption of denial; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 2024-12-02; 89 FR 96837; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; NK-3UPCdhP3zvmYLGhRm8xCn7; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc; us_trade_csl |
Xinjiang Wuzhou Siyuan Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Wuzhou Siyuan Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 新疆五洲丝源农牧发展有限公司; Xinjiang Wuzhou Siyuan Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Tianshan North Road, Eighth District, Wujiaqu City, Xinjiang 559 Number; No. 559, Tianshan North Road, Eighth District, Wujiaqu City, Xinjiang; 新疆五家渠市八区天山北路559号 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Wuqia County Tuofeng Wool Co., Ltd.
| Detalle : | Wuqia County Tuofeng Wool Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wuqia County Tuofeng Wool Co., Ltd.; 乌恰县驼峰绒毛有限责任公司; Wuqia Hump Hair Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Wuqia County Industrial Park, Kezhou, Xinjiang; 新疆克州乌恰县工业园区 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Wujiaqu Corps Agricultural Materials Agricultural Technology Co., Ltd.
| Detalle : | Wujiaqu Corps Agricultural Materials Agricultural Technology Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wujiaqu Corps Agricultural Materials Agricultural Technology Co., Ltd.; 五家渠兵团农资农业科技有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Xinjiang Wujiaqu City Industrial Park; 新疆五家渠市工业园区 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Uchenna Okechukwu Aduba
| Detalle : | Uchenna Okechukwu Aduba | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Uchenna Okechukwu Aduba | | Nombre : | Uchenna | | Apellido : | Aduba | | País : | us | | Dirección : | 10866 Haversham Dr., Frisco, TX, 75035 | | Sanciones : | us-medca-e301d28d2182b4129646837a87cb3aee4ab9f670; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; us; NK-4GvuSTb66m75pS76uv7cGk; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2021-06-15; Indefinitely effective; Department of Health Care Services; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions |
Wuqia County White Swan Embroidery Co., Ltd.
| Detalle : | Wuqia County White Swan Embroidery Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wuqia County White Swan Embroidery Co., Ltd.; 乌恰县白天鹅刺绣有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Facade 1, Zhongji Commercial Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang; 新疆克州乌恰县中吉商贸街1号门面; Zhongji Commercial Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang 1 Facade | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
IFEOMA TONIA EZUGWU
| Detalle : | IFEOMA TONIA EZUGWU | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | IFEOMA TONIA EZUGWU | | País : | us | | Dirección : | RALEIGH, NC 27614 | | Sanciones : | us-mednc-1756283b55bab70746e17008bf926e9d3435f6e2; Sanction; Sanction; ; us_nc_med_exclusions; 2025-12-01T04:32:01; 2026-03-15T04:32:01; 2025-12-01T04:32:01; NC Medicaid Division of Health Benefits; STATE; us; NK-4mU3r9wWAwRDeYDp6N5U6K; 2025-06-30; https://medicaid.ncdhhs.gov/providers/excluded-providers; | | Tema : | debarment | | Información : | us_nc_med_exclusions |
Xuanwu Tianyue Sea Freight Shanghai Co Ltd
| Detalle : | Xuanwu Tianyue Sea Freight Shanghai Co Ltd | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Xuanwu Tianyue Sea Freight Shanghai Co Ltd; Товариство з обмеженою відповідальністю Сюану Тяньюе Морські Фрахти Шанхай Ко | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Siuanu Tianiue Morski Frakhty Shankhai Ko | | Ubicación : | addr-d7cbab2a3b1d9ccb8fb3dd111a7fdf30d91396c1; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone, Shanghai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Shanghai; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone, Shanghai; cn; | | País : | cn | | Dirección : | Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone, Shanghai; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China; ROOM A-506D, NO.188, YESHENG ROAD, LINGANG XINPIAN DISTRICT, CHINA PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI; Room A-506D, No.188, Yesheng Road, Lingang Xinpian District, China Pilot Free Trade Zone Shanghai China; кімната A-506D, № 188, вулиця Ешен, район Лінган Сіньпянь, Пілотна зона вільної торгівлі Китаю, Шанхай, Китайська Народна Республіка | | Sanciones : | ofac-3d45ec7522c87077c5851fe5c63e526172ee7352; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-01-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Block; RUSSIA-EO14024; 51998; US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); NK-5FWy9WXHVT3GNBEMUAnKrn; RUSSIA-EO14024; ; ua-nsdc-fa7533f41ae134a2e69a9c1514d9000bc0158600; 594/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-08-09T08:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; active; https://www.president.gov.ua/documents/5942025-56129; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2025-08-08; https://drs.nsdc.gov.ua/; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; UA-SA1644; NK-5FWy9WXHVT3GNBEMUAnKrn; 594/2025; Десять років; 25059412200112; 2035-08-08; ; usgsa-24fff54c4a27817d155b6210eae86e61babaa78a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; PII data has been masked from view; S4MRVJRM8; us; 2025-01-21; Reciprocal; NK-5FWy9WXHVT3GNBEMUAnKrn; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-01-10; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51998 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Wuhan Suanneng Technology Co., Ltd.
| Detalle : | Wuhan Suanneng Technology Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Xiamen Sophgo Technologies Limited; Wuhan Suanneng Technology Co., Ltd. | | Alias : | Wuhan Sophgo; Xiamen Suanneng Technology Co., Ltd.; Xiamen Sophgo | | País : | cn | | Dirección : | Room 702-01, Xinghui Building, No. 9, Zengcuoan North Road, Software Park, Xiamen Torch Hi-Tech Zone, Xiamen; Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, East Lake New Technology Development Zone Wuhan Hubei CN; Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan; Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan; Room 2902, Fanyuecheng Office Building T2, Guanshan Avenue, Donghu New Technology Development Zone Wuhan Hubei CN; Room 702-01, Xinghui Building, No. 9, Zengcuoan North Road, Software Park, Xiamen Torch Hi-Tech Zone Xiamen Fujian CN | | Sanciones : | trade-csl-289bd843e87f714b8ee0368afbaeea655b9b5516; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 2025-01-16; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; US-BIS-EL; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; 90 FR 4621; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Presumption of denial; For all items subject to the EAR (See §§734.9(e)(2) and 744.11 of the EAR)4; NK-5bAQHUJqHZim4gExUKZb7D; us; ; trade-csl-976972c2ed040c357257820c34002d5ba6bc4ccb; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Presumption of denial; 90 FR 4621; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; us; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-5bAQHUJqHZim4gExUKZb7D; For all items subject to the EAR (See §§734.9(e)(2) and 744.11 of the EAR)4; 2025-01-16; US-BIS-EL; | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc; us_trade_csl |
JASON WU
| Detalle : | JASON WU | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | YAN QIU WU; JASON WU | | Nombre : | JASON; YAN | | Apellido : | WU | | País : | us | | Notas : | (also ICHIBAN KITCHEN, LLC, JASON WU); (also ICHIBAN KITCHEN, LLC, YAN WU) | | Dirección : | ALEXANDIRA, KY 41001; ALEXANDRIA, KY 41001 | | Sanciones : | usgsa-4e5274c255051072995d661480d8457c9131ddf1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2023-05-11; us; 2023-05-11; Ineligible (Proceedings Completed); 2026-05-10; S4MRPR53T; Reciprocal; DHS-ICE; NK-5bszpeQrtp5M7BSHxUeTPk; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-a73bfe89be7bafc377d3297b7011e3bacfe1fce7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRPR4YN; DHS-ICE; 2026-05-10; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; 2023-05-11; us; 2023-05-11; NK-5bszpeQrtp5M7BSHxUeTPk; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Торгова компанія "Їву Ду Ніянг"
| Detalle : | Торгова компанія "Їву Ду Ніянг" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Торгова компанія "Їву Ду Ніянг"; Yiwu City Duniang Trading Co.; Yiwu City Duniang Trading Co; 义乌市渡娘贸易商行 | | Alias : | Yiwu Du Niang Trading Company; Torhova kompaniia "Yivu Du Niianh"; 义乌市渡娘贸易商行 | | Ubicación : | addr-ab01174cbe46beb4b9ac2ed9527f47e9df1aad6d; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, China; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-13T02:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-13T02:09:01; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, China; Yiwu; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun; cn; ; addr-25241b1e368a7fbc6ff9e111fb1bd3c539982c67; Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, China; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-13T02:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-13T02:09:01; Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street; Yiwu Town; cn; Zhejiang Province; Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, China; | | País : | cn | | Website : | http://www.yiwu-international.com/ | | Notas : | Registration number: 92330782MA2MLCCF7E; Email: 1449696080@qq.com; Website: www.yiwu-international.com; Telephone: +86 579 85365092 | | Dirección : | Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, People’s Republic of China; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, China; People’s Republic of China, Zhejiang, Yiwu, Jiang Dong Xin Cun, Building 38, Block 1, Room 301; Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, Zhejiang Province, People’s Republic of China; Room 401, Unit 1, Building 76, Zongtang District 1, Jiangdong Neighborhood, Yiwu City, JINHUA, ZHEJIANG, China (Mainland); Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, China; Китайська Народна Республіка, Чжецзян, м. Іу, вул. Дунчжен, зона один Цзунтан, буд. 76, офіс 401; People’s Republic of China, Zhejiang, Yiwu, Dongzhen Street, Zone 1 Zongtan, Building 76, Office 401; Китайська Народна Республіка, Чжецзян, м. Іу, Цзян Дун Сінь Цунь, буд. 38, блок 1, кімната 301 | | Sanciones : | ch-seco-c5286169140b224f963865e7e4a3c9350e31cff5; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-13T02:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-13T02:09:01; NK-65rpkua2PaxoZnMt3PZ69M; 2025-12-13; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; SECO-UKRAINE; State Secretariat for Economic Affairs; ch; 99908; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 2025-12-12; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ; eu-oj-fbeda522387be4007e3253955f6770249416c2f2; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-10-23T20:16:37; 2026-03-27T12:25:02; 2025-10-23T20:16:37; eu; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; Council of the European Union; 2025-10-24; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; NK-65rpkua2PaxoZnMt3PZ69M; EU-RUS; ; ua-nsdc-95e42eee98fe702054947bf8e50cae6c69488c46; 820/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-11-06T16:22:03; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2025-11-06; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; NK-65rpkua2PaxoZnMt3PZ69M; UA-SA1644; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; active; ua; 2035-11-06; 25082012200056; 820/2025; | | Fuente : | https://permid.org/1-5096983249; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2033 | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions; ch_seco_sanctions; permid |
Wujiaqu Zhongnong Tianshan Food Technology Co., Ltd.
| Detalle : | Wujiaqu Zhongnong Tianshan Food Technology Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 五家渠市中农天山食品科技有限公司; Wujiaqu Zhongnong Tianshan Food Technology Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆五家渠工业园区青湖北路3288号; Qinghu North Road, Wujiaqu Industrial Park, Xinjiang 3288 Number | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor; sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Wuhan Maiwe Communication Co LTD
| Detalle : | Wuhan Maiwe Communication Co LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Wuhan Maiwe Communication Co Ltd; Wuhan Maiwe Communication Co LTD; 武汉迈威通信股份有限公司 | | Ubicación : | addr-10d39c4830a4e1e4029afb59f99ac3a4a413d668; Building 2, Lot E, Phoenix Industrial Park, No. 52 Liufang Avenue, East Lake New Technology Development Zone, 430205 Wuhan; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Building 2, Lot E, Phoenix Industrial Park, No. 52 Liufang Avenue, East Lake New Technology Development Zone, 430205 Wuhan; Wuhan; 430205; cn; Building 2, Lot E, Phoenix Industrial Park, No. 52 Liufang Avenue, East Lake New Technology Development Zone; | | País : | cn | | Website : | https://www.maiwe.com.cn/ | | Dirección : | Building 2, Lot E, Phoenix Industrial Park, No. 52 Liufang Avenue, East Lake New Technology Development Zone, 430205 Wuhan; BUILDING 2, LOT E, PHOENIX INDUSTRIAL PARK, NO. 52 LIUFANG AVENUE, EAST LAKE NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, 430205 WUHAN; Building 2, Block E, Phoenix Industrial Park, No. 52, Liufang Avenue, East Lake New Technology Development Zone, WUHAN, HUBEI, China (Mainland) | | Sanciones : | ofac-c019bc59889564d2a5b57e4a13188a532e273889; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); NK-6975aSDZgYJZEV822q6YnS; Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 47995; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-de9e064ac85b10e7e4fc0509887d09849b6602a3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; NK-6975aSDZgYJZEV822q6YnS; 2024-02-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; S4MRS26X7; 2024-02-23; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47995; https://permid.org/1-5064583551 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
WUGANG INNOVATION
| Detalle : | WUGANG INNOVATION | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | WUGANG INNOVATION | | Sanciones : | tok-mou-det-5afc4dbeb54b7a3695414938d452da081a9c49b8; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2026-03-03T16:25:50; 2026-03-22T14:02:01; 2026-03-03T16:25:50; 2019-08-15; NK-6H3WwATqpKKfGoRpQGphey; Tokyo Memorandum of Understanding; 2019-08-15; 14402 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV - Sewage treatment plant (no responsibility of RO)14108 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - 15 PPM Alarm arrangmts. (no responsibility of RO); https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; inactive; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Xinjiang Wujiaqu Shuntong Urban Public Transport Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Wujiaqu Shuntong Urban Public Transport Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 新疆五家渠顺通城市公交有限责任公司; Xinjiang Wujiaqu Shuntong Urban Public Transport Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆五家渠市北环东路622号（调整）; 新疆五家渠市北环东路622号(调整); Beihuan East Road, Wujiaqu City, Xinjiang 622 number (adjustment) | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Joseph Ikechukwu Ofoegbu
| Detalle : | Joseph Ikechukwu Ofoegbu | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Joseph Ikechukwu Ofoegbu | | Nombre : | Joseph | | Apellido : | Ofoegbu | | Fecha de nacimiento : | 1953-05-01 | | Posición : | DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC) | | País : | us | | Dirección : | GARDENA, CA 90247; 1318 W. 140th St., Gardena, California, 90247-2216; Gardena, CA 90247; 1318 W 140TH ST, GARDENA, CA 90247 | | Sanciones : | us-fed-excl-e0771899e38477d98bfaa4bed107326c650a0d19; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; US-HHS-OIG; 1128a1; 2014-08-20; NK-6abNgXhySSABsxdjnWTNur; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medca-bff95c815c5f9a8a3a39259280c78537d5f87f12; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-6abNgXhySSABsxdjnWTNur; Indefinitely effective; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; us; 2014-08-20; ; usgsa-01927ae5137a73de405cf68a5b59ee18f653b502; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2014-08-21; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; 2014-08-20; Reciprocal; NK-6abNgXhySSABsxdjnWTNur; Prohibition/Restriction; Active; us; ; usgsa-cbd10da901bc072cccfb4610351b2835fd87bb72; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-6abNgXhySSABsxdjnWTNur; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-09-04; Active; Reciprocal; OPM; Prohibition/Restriction; us; 2014-09-26; Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.n; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Xuanwu Lucun Sea Freight Shanghai Co Ltd
| Detalle : | Xuanwu Lucun Sea Freight Shanghai Co Ltd | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю Хуанву Лукун Сіа Фрайт Шангхай Ко; Xuanwu Lucun Sea Freight Shanghai Co Ltd | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Khuanvu Lukun Sia Frait Shanhkhai Ko | | País : | cn | | Dirección : | China; Китайська Народна Республіка (China) | | Sanciones : | ofac-f82307da614acce00c4dcbf705e45eebfbb661bf; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-01-10T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); NK-6zoGCfT8w8MsXQpHJsk7Qq; us; 51981; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; ua-nsdc-20c5a0b56507608d27981f9400555f1cddc5df4a; 594/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-08-09T08:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2035-08-08; 2025-08-08; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; active; NK-6zoGCfT8w8MsXQpHJsk7Qq; https://www.president.gov.ua/documents/5942025-56129; https://drs.nsdc.gov.ua/; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Десять років; 594/2025; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; 25059412200109; ua; ; usgsa-a9073197e6018f3a2703ba185cf98c86175b84c7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; us; 2025-01-10; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-6zoGCfT8w8MsXQpHJsk7Qq; PII data has been masked from view; S4MRVJRLS; Prohibition/Restriction; 2025-01-21; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51981 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
WUHAN TIANYU INFORMATION INDUSTRY CO LTD
| Detalle : | WUHAN TIANYU INFORMATION INDUSTRY CO LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | 武汉天喻信息产业股份有限公司; Wuhan Tianyu Information Industry Co Ltd; WUHAN TIANYU INFORMATION INDUSTRY CO LTD | | Alias : | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | | Ubicación : | addr-94a17de03ad50793c0f1c9783896584ac22e9664; Hubei; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Hubei; Wuhan; Hubei; | | País : | cn | | Website : | https://www.whty.com.cn/ | | Dirección : | Hubei; Wuhan Hubei China; Huagong University of Science and Technology Industry Park, East Lake New Technology Development Zone, WUHAN, HUBEI, 430223, China (Mainland); HUBEI; Tianyu Building, Huagong University of Science and Technology Industry Park, East Lake New Technology Development Zone, WUHAN, HUBEI, 430223, China (Mainland) | | Sanciones : | ofac-36e8bb1d9a6f01a26f9769a828cd29cc8fd6647e; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 49541; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; NK-7DEFhYyoEjrdh4jFCtX3zn; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Block; RUSSIA-EO14024; us; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-80da3ce096ec9399f9d26ce1ff217558982c3a96; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-7DEFhYyoEjrdh4jFCtX3zn; us; PII data has been masked from view; S4MRTL983; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2024-09-18; 2024-06-12; | | Fuente : | https://permid.org/1-4298498065; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49541 | | Tema : | corp.public; sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Hebei Construction Group Corporation Limited Wuxi Branch
| Detalle : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuxi Branch | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuxi Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无锡分公司 | | Ubicación : | addr-67394cf58517ed148a63ba6edc04c521927a1cdc; ROOM 315, NO 888, HONGQIAO ROAD, BINHU DISTRICT, WUXI CITY, China; Address; ; worldbank_debarred; 2024-08-23T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-08-23T15:03:03; cn; ROOM 315, NO 888, HONGQIAO ROAD, BINHU DISTRICT; ROOM 315, NO 888, HONGQIAO ROAD, BINHU DISTRICT, WUXI CITY, China; WUXI CITY; | | País : | cn | | Dirección : | Room 315, No 888, Hongqiao Road, Binhu District, Wuxi City; ROOM 315, NO 888, HONGQIAO ROAD, BINHU DISTRICT, WUXI CITY, China; Room 315, No 888, Hongqiao Road Binhu District Wuxi City People's Republic of China | | Sanciones : | adb-6eee216710cb9a587fd6c8827ce02d868ef41f0a; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2024-08-01T06:30:03; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; NK-7jYFhPhzr3HKUgf4FxNgPi; 2024-07-22; Asian Development Bank; Accepted Proposed Sanction; Affiliate of a debarred entity; 2024-07-31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; 2027-07-22; ; ebrd-432b9eeb706d54f20b63ecf5a94be7989d8528f2; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-03-22T01:37:04; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; 2024-09-16; 2024-07-22; Cross-debarment from Asian Development Bank; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; Fraudulent Practice; NK-7jYFhPhzr3HKUgf4FxNgPi; 2027-07-22; ; iadb-34ddb663e00c90a31d5c83fb7094fc0249b4e946; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2025-06-22T08:28:22; 2026-03-25T18:11:37; 2025-06-22T08:28:22; NK-7jYFhPhzr3HKUgf4FxNgPi; 2027-07-22; 2024-09-13; Inter-American Development Bank; ADB cross debarment; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; Fraud; ; wbdeb-e0020404da4ace9afd874c0edd8bb608269b45bc; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2024-08-23T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; NK-7jYFhPhzr3HKUgf4FxNgPi; Cross Debarment: ADB; 2024-08-22; 2027-07-22; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; ebrd_ineligible; adb_sanctions; iadb_sanctions |
AFAM PHARMACY ASSOCIATES LLC AKA/DBA EKWUNIFE PHARMACY
| Detalle : | AFAM PHARMACY ASSOCIATES LLC AKA/DBA EKWUNIFE PHARMACY | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | AFAM PHARMACY ASSOCIATES LLC AKA/DBA EKWUNIFE PHARMACY | | País : | us | | Identificación : | 00030140 | | Sanciones : | us-medny-be4c4701de9d2cf250f908ce5a6fe38a3ba58276; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; NK-7vT7mMG5jAAxirLg7AAPBQ; us; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; New York State Office of the Medicaid Inspector General; 2016-04-11; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ny_med_exclusions |
Wujiaqu General Mansion Hotel Co., Ltd.
| Detalle : | Wujiaqu General Mansion Hotel Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wujiaqu General Mansion Hotel Co., Ltd.; 五家渠将军府酒店有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆五家渠市迎宾大道855号; Yingbin Avenue, Wujiaqu City, Xinjiang 855 Number | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
ALLCHIPS LIMITED
| Detalle : | ALLCHIPS LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | AllChips Ltd; Allchips Limited Liability Company; Allchips Limited; Товариство з обмеженою відповідальністю "Олчіпс"; ALLCHIPS LIMITED; 香港奧芯電子有限公司 | | Alias : | Shenzhen Allchips Co., Ltd; Shenzhen Qianhai Yingzhicheng Information Technology Company Limited; Shenzhen Xinwuzhong Technology Co., Ltd; Shenzhen Yingke Digital Technology Co., Ltd; Allchips Group Limited; Shenzhen Yingjie Wisdom Supply Chain Co., Ltd; Shenzhen Forsea Allchips Information & Technology Co., Ltd; 香港奧芯電子有限公司; Shenzhen Xinqiqi Technology Co., Ltd; Shenzhen Yingjie Technology Co., Ltd; Shenzhen Qianhai Hard City Information Technology Co., Ltd; Zhejiang Yingkepai Digital Technology Co., Ltd; Shenzhen Yingzhicheng Information Technology Co., Ltd; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Olchips"; Shenzhen Yingyuan Zhizao Digital Technology Co., Ltd | | Otro Alias : | YYFab; PCBA Online | | Ubicación : | addr-6339e55260663dc3584d049a6f2f274b2629bb4d; Unit 1205, 12/f, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Unit 1205, 12/f, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon; Hong Kong; Unit 1205, 12/f, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong; | | País : | ru; hk; cn | | Dirección : | Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon, Hong Kong; 20th Floor, E Times, No.159 Heng Road, North of Pingji Avenue, Longgang District Shenzhen Guangdong CN; UNIT 1205, 12/F, SIU WAI INDUSTRIAL CENTRE, 29-33 WING HONG STREET, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONG; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon HK; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon; Room 1601, No.238, Jiangchang 3rd Road, Jing'an District Shanghai CN; Room 301, 3rd Floor, Pinghu Pioneer Park, Zhongxinbao Group, Fuchengao Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District Shenzhen Guangdong CN; 4th Floor, Tower A, Dongsheng Building, No. 8 Zhongguancun East Road, Haidian District Beijing CN; Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon; Unit 1205, 12/F, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kln, Hong Kong; No. 51 Lexin Road, Xinmu Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District Shenzhen Guangdong CN; Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon HK; 902, Building 3, Shenzhen New Generation Industrial Park, 136 Zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Subdistrict, Futian District, Shenzhen; Room 806, 8/F Hang Bong Commercial Centre Jordan, Kowloon Hong Kong CN; No. 51 Lexin Road, Xinmu Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District, Shenzhen; Unit 1205, 12/f, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon Hong Kong China; Unit 1205, 12/f, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong; 20th Floor, E Times, No.159 Heng Road, North of Pingji Avenue, Longgang District, Shenzhen; PRC, HK SAR, Kowloon, Lai Chi Kok, 29-33 Wing Hong Street, Siu Wai Industrial Centre, 12/f, Unit 1205; Room 1601, No.238, Jiangchang 3rd Road, Jing'an District, Shanghai; 902, Building 3, Shenzhen New Generation Industrial Park, 136 Zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Subdistrict, Futian District Shenzhen Guangdong CN; 4th Floor, Tower A, Dongsheng Building, No. 8 Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon, Hong Kong; Room 1205, 12th Floor, Siu Wai Industrial Building, 29-33 Wing Hong Street, Kowloon Hong Kong CN; Room 301, 3rd Floor, Pinghu Pioneer Park, Zhongxinbao Group, Fuchengao Community, Pinghu Subdistrict, Longgang District, Shenzhen; Китайська Народна Республіка, Особливий адміністративний район Гонконг, Коулун, Лай Чі Кок, вул. Вінг Хонг, буд. 29-33, промисловий центр "Сью Вай", 12-й поверх, відділ 1205 | | Sanciones : | ca-sema-c1a7ec7009f31be4924367361fad41d5ba778b59; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-02-24T18:43:03; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; ca; 679; NK-8TpaTFjgZAufvJsDAXPnhc; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; CA-SEMA; 1, Part 2; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 2025-02-21; ; ofac-40f162059e2f9ca5fbae3948529d4bc9e3b692db; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 49786; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Block; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; NK-8TpaTFjgZAufvJsDAXPnhc; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; us; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); ; trade-csl-90a6f0fc102fb4d710357f894874f4e4d5447799; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-09-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 90 FR 44496; 89 FR 68548; NK-8TpaTFjgZAufvJsDAXPnhc; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 2024-08-27; Policy of denial for all items subject to the EAR. See § 746.8(b); For all items subject to the EAR (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR); us; ; ua-nsdc-36d421ab4786a0e067184f384a403f7bc1cff69a; 613/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-08-23T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2025-08-23; UA-SA1644; NK-8TpaTFjgZAufvJsDAXPnhc; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6132025-56189; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2035-08-23; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; active; 613/2025; Десять років; 25061312200051; ; usgsa-a3d10cac1caa809fcc802ff316ca5d85aa41d59e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; 2024-08-23; S4MRTL9CW; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2024-09-18; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; NK-8TpaTFjgZAufvJsDAXPnhc; | | Fuente : | https://permid.org/1-5090594652; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49786 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
TWUMASI AMPOFO
| Detalle : | TWUMASI AMPOFO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | TWUMASI AMPOFO; AMPOFO, TWUMASI | | Nombre : | TWUMASI | | Apellido : | AMPOFO | | Fecha de nacimiento : | 1968-06-03 | | Posición : | OWNER/OPERATOR (PHARMACY) | | Ubicación : | addr-a76730062133e86583fd94ea483fd576cd50e46c; 12 MARSHALL STREET #7W, IRVINGTON, NJ 07111; Address; ; us_nj_med_exclusions; 2024-10-28T14:50:21; 2026-03-16T09:56:45; 2024-10-28T14:50:21; 12 MARSHALL STREET #7W, IRVINGTON, NJ 07111; IRVINGTON; NJ; 12 MARSHALL STREET #7W; us; 07111; | | País : | us | | Dirección : | 12 MARSHALL ST, #7W, IRVINGTON, NJ 07111; 12 MARSHALL STREET #7W, IRVINGTON, NJ 07111; IRVINGTON, NJ 07111 | | Sanciones : | us-fed-excl-c45cc8bc1956bdea24fc3c50e85f3b22dae1f396; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a1; 2009-09-20; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; NK-8ainUViD8z8ixC3iPdfqMs; us; ; us-mednj-1071525691ca572493809ef9b29acb873b11079b; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; New Jersey Office of the State Comptroller; 2008-02-01; NK-8ainUViD8z8ixC3iPdfqMs; us; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; SUSPENSION; ; us-mednj-98084946a96179e68d5b83bd18569f8fa746eb84; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; NK-8ainUViD8z8ixC3iPdfqMs; New Jersey Office of the State Comptroller; us; DISQUALIFICATION; 2009-03-30; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; ; usgsa-38981a8604cfa4ad92adb1ebc49025db4639e037; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; 2012-07-27; NK-8ainUViD8z8ixC3iPdfqMs; 2009-11-12; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; OPM; Reciprocal; ; usgsa-e91455acd60b3f9aa80f378341d1d587b664f11f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; NK-8ainUViD8z8ixC3iPdfqMs; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; us; 2009-09-20; HHS; 2012-07-27; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions; us_nj_med_exclusions |
Christopher Okechukwu Iruke
| Detalle : | Christopher Okechukwu Iruke | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Christopher Okechukwu Iruke | | Alias : | Pastor Chris; Okechukwu, Joseph | | Nombre : | Christopher | | Apellido : | Iruke | | Fecha de nacimiento : | 1951-10-27 | | Posición : | DME - POWER VEHICLES (BUS OWNER/EXEC) | | País : | us | | Dirección : | MDC Los Angeles, Reg. #57245-112, P.O. Box 1500, Los Angeles, CA; LOS ANGELES, CA 90053; P O BOX 1500, #57245-112, LOS ANGELES, CA 90053 | | Sanciones : | us-fed-excl-0db54001dd18ff6ec4827fcd77d233b1e8e2403d; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2012-05-20; US-HHS-OIG; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-8fpUp8xEd4SYpYabq7wrwF; 1128a1; ; us-medca-156ea4b9f81ab4d182aa55ddacd2620212967658; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; 2012-05-20; NK-8fpUp8xEd4SYpYabq7wrwF; Department of Health Care Services; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; ; usgsa-fa60dd8b47af366d6553b1be822611d111498847; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; 2012-05-20; NK-8fpUp8xEd4SYpYabq7wrwF; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Wuqia County Yenisai Ethnic Etiquette Products Co., Ltd.
| Detalle : | Wuqia County Yenisai Ethnic Etiquette Products Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wuqia County Yenisai National Etiquette Products Co., Ltd.; Wuqia County Yenisai Ethnic Etiquette Products Co., Ltd.; 乌恰县叶尼赛民族礼仪制品有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Shop No. 6 East of Pedestrian Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang; East of Pedestrian Street, Wuqia County, Kezhou, Xinjiang 6 shop; 新疆克州乌恰县步行街东边第6号商铺 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
WU YANG FORTUNE
| Detalle : | WU YANG FORTUNE | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | WU YANG FORTUNE | | Sanciones : | tok-mou-det-ee8990025226bffa6faf22f560db5d0ff32f4b1b; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2026-03-03T16:25:50; 2026-03-22T14:02:01; 2026-03-03T16:25:50; 02113 - STRUCTURAL CONDITIONS - Hull - cracking (no responsibility of RO); 10109 - SAFETY OF NAVIGATION - Lights, shapes, sound-signals (no responsibility of RO)04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (no responsibility of RO); 07114 - FIRE SAFETY - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces (no responsibility of RO); NK-8vcWEpnU23auZQcazYfegi; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 2026-02-08; Tokyo Memorandum of Understanding; inactive; 2026-02-11; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Timothy Okechukwu Ejindu
| Detalle : | Timothy Okechukwu Ejindu | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Timothy Okechukwu Ejindu | | Nombre : | Timothy | | Apellido : | Ejindu | | Fecha de nacimiento : | 1959-05-10 | | Posición : | CLINIC (BUS OWNER/EXEC) | | País : | us | | Dirección : | 6520 ETIWANDA AVE, RANCHO CUCAMONGA, CA 91739; RANCHO CUCAMONGA, CA 91739; 6520 Etiwanda Ave., Rancho Cucamonga, CA, 91739 | | Sanciones : | us-fed-excl-01a0ca32f32c9f29ab492402e39ab660ee7737bf; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2017-11-20; 1128a1; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; NK-98AzC8tGjQavDsdKVdPd9H; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; ; us-medca-5128e4a8505465aba704a00958edd9ff0506f979; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; 2017-10-25; us; NK-98AzC8tGjQavDsdKVdPd9H; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; ; usgsa-4291654d2d0ff9e5b1d995bf9550509842e9df6c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; NK-98AzC8tGjQavDsdKVdPd9H; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; 2017-12-06; Active; 2017-11-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-904ef8c43f239eac3a56dd01978c1cd37366bc60; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-98AzC8tGjQavDsdKVdPd9H; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management (OPM) in accordance with 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan. nIf both the Department of Health and Human Services and OPM have a record for the same individual/entity; please contact the Agency with the earlier “Activation” date for verification. n; us; OPM; Reciprocal; 2018-02-26; Active; 2018-07-03; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Atushi Wuzi Hari Clothing Co., Ltd.
| Detalle : | Atushi Wuzi Hari Clothing Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 阿图什市吾孜哈丽服装有限公司; Atushi Wuzi Hari Clothing Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Wustan Road, Artush City, Kezhou, Xinjiang 29 hospital; 29th Yard, Wustan Road, Atushi City, Kezhou, Xinjiang; 新疆克州阿图什市吾斯坦路29院 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Mr. Patrick Alozie Onwuka
| Detalle : | Mr. Patrick Alozie Onwuka | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mr. Patrick Alozie Onwuka (; ONWUKA, PATRICK ALOZIE; Mr. Patrick Alozie Onwuka | | Alias : | Mr. Onwuka | | Ubicación : | addr-87ae1881fe667912801c49f351164106e8b3738b; PLOT 117 OKIGWE ROAD, ABA-ABIA STATE, Nigeria; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; ng; PLOT 117 OKIGWE ROAD; ABA-ABIA STATE; PLOT 117 OKIGWE ROAD, ABA-ABIA STATE, Nigeria; ; addr-badb019bb89af3cd5f42ba9ef972f094f185ad0e; SUITE B.39 SHIRKIR PLAZA, GARKI, ABUJA, Nigeria; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; ABUJA; SUITE B.39 SHIRKIR PLAZA, GARKI, ABUJA, Nigeria; SUITE B.39 SHIRKIR PLAZA, GARKI; ng; | | País : | ng | | Dirección : | SUITE B.39 SHIRKIR PLAZA, GARKI, ABUJA, Nigeria; Address 2: Plot 117 Okigwe Road Aba Abia State Nigeria; SUITE B.39 SHIRKIR PLAZA, GARKI, ABUJA Nigeria; Address 1: Suite B.39 Shirkir Plaza Garki Abuja Nigeria; PLOT 117 OKIGWE ROAD, ABA-ABIA STATE, Nigeria | | Sanciones : | adb-f510f302635826d830b4de8d855adb0da401c32f; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; Cross-Debarment: WB; Asian Development Bank; NK-9UU9e7v7AorV8TkWR7G6Ch; 2018-02-07; Debarred; 2018-02-07; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; ; afdb-89fdf4688413ce52e985cb9e8e1d4a4f3a6bd9ab; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; NK-9UU9e7v7AorV8TkWR7G6Ch; 2018-01-11; African Development Bank Group; 2022-01-10; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; CROSS DEBARMENT : WBG; ; ebrd-051d1905ba9c3e2602b8d253cd23ca7f148a7e37; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-05-09T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2022-03-11; Cross-debarment from World Bank Group; Corrupt Practice; NK-9UU9e7v7AorV8TkWR7G6Ch; ; iadb-f2c6fdf15a81e497a2e75fb810e04ba9ad211fc4; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; Corruption; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2018-02-13; NK-9UU9e7v7AorV8TkWR7G6Ch; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; ; wbdeb-09211026f382a4992c88fcb238445e9480236ff6; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; 2999-12-31; NK-9UU9e7v7AorV8TkWR7G6Ch; World Bank; 2018-01-11; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i); https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; ; wbdeb-1e6c262344456a158ef1b95c61eada7553480a7f; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; 2999-12-31; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i); World Bank; 2018-01-11; NK-9UU9e7v7AorV8TkWR7G6Ch; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|