YAKH
YAKH - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional YAHYA RAHIM SAFAVI | Nombre : | YAHYA RAHIM SAFAVI | | Alias : | Yahya Rahim Safavi; Yakhia Rakhim Safavi; Яхья Рахім Сафаві | | Fecha de nacimiento : | 1905-05-05 | | Sanciones : | 254/2016 - expired - 2016-06-15 - 2018-10-18;Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluţia 2231 (2015) | | Fuente : | Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-27T10:20:14 |
OOO YAKHT-TREID | Nombre : | OOO YAKHT-TREID | | Alias : | OOO Yakht-Treid; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Iakht-treid"""; Yakht Treid; Yakht-Trade OOO; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ЯХТ-ТРЕЙД"""; ООО ЯХТ-ТРЕЙД; "Общество с ограниченной ответственностью ""Яхт-трейд"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Яхт-трейд"""; Уacht-trade LLC | | País : | ru | | Dirección : | 125212, Російська Федерація, м. Москва, шосе Ленінградське, буд. 39 (будова 6);SH. LENINGRADSKOE D. 39, STR. 6, MOSCOW, RUS, 125212;Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, 125212 Moscow;ShOSSE LENINGRADSKOYE 39 STR.6, MOSCOW, MOSCOW, 125212, Russia;Д.39, ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТР.6, МОСКВА, 125212 | | Referencia : | 1107746800270; 5083147456; 774301001; 7743794726; V2ATBJY2NN48 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Reciprocal - 2022-06-02;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Zoloto Aiakhty» | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Zoloto Aiakhty» | | Alias : | Limited Liability Company «Zoloto Ayakhty»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ЗОЛОТО АЯХТЫ"""; Общество с ограниченной ответственностью «Золото Аяхты»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Золото Аяхти» | | País : | ru | | Dirección : | 660021, Російська Федерація, Красноярський край, м. Красноярськ, вул. Бограда, буд. 132 (поверх перший, кабінет 1);Д. 132, БОГРАДА, КРАСНОЯРСКИЙ, 660021 | | Referencia : | 1172468026378; 246001001; 2460102929 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Email : | DOROGOICHENKOVA@vrgm.net | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Saliakhutdinov Radik Ildusovych | Nombre : | Saliakhutdinov Radik Ildusovych | | Alias : | Salyakhutdinov Radik; Саляхутдинов Радик Ильдусович; Саляхутдінов Радік Ільдусович | | Fecha de nacimiento : | 1971 | | País : | ru | | Referencia : | 165916906509 | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bahatoprofilna kompaniia "Iakhont" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bahatoprofilna kompaniia "Iakhont" | | Alias : | "Limited Liability Company Multiprofessional Company ""Yakhont"""; "Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания ""Яхонт"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю Багатопрофільна компанія ""Яхонт""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 199106, м. СанктПетербург, лінія 26-та Василівського острова, буд. 15 (к. 2, літера А, прим. 56Н, офіс 3.17) | | Referencia : | 1157453005490; 7453282807 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Imperial Yachts SARL | Nombre : | Imperial Yachts SARL | | Alias : | IMPERIAL YACHTS LIMITED; IMPERIAL YACHTS SARL; Imperial Yachts Limited; Imperial Yachts Ltd; Imperial yakhts; Іmperial yachts SARL; Імперіал яхтс | | País : | gb;je;mc;ru | | Dirección : | 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000;27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace- Bloc A- 7 Etg- N01, MONACO, 98000, Monaco;Ermanno Palace, 27, Boulevard Albert 1er, MONACO, 98000, Monaco;Moscow;PO BOX 437 1ST FLOOR KENSINGTON CHAMBERS, ST HELIER JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands;PO Box 437 1st Floor Kensington Chambers, 46-50 Kensington Place, SAINT HELIER, JE4 0ZE, Jersey;PO Box 437 Kensington Chambers, 46 50 Kensington Place, JE4 0ZE St Helier;Po Box 437 1St Floor Kensington Chambers, ST HELIER, JE4 0ZE, Jersey;Князівство Монако (27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000, Monaco). | | Referencia : | 08S04803; 213800BOY1VGLF7KHZ95; 5060579328; 5071553236; 95883 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 37797983880 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships | Nombre : | R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships | | Alias : | """Central design bureau for hydrofoils named after R.Е. Alekseev"" JSC (Alekseev`s Design Bureau JSC)"; "Aktsionerne tovarystvo ""Tsentralne konstruktorske biuro po sudnakh na pidvodnykh krylakh imeni R.Ie. Aleksieieva"""; Alexeev’s Central Hydrofoil Design Bureau (also known as R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships); JSC Alexeev’s Hydrofoil Design Bureau; OAO Tsentralnoye Konstructorskoye byuro po sudam na podvodnqkh krylyakh imeni R.E. Alekseyeva; R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships; R.Ye. Alekseyev Design Bureau for Hydrofoil Ships; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е.АЛЕКСЕЕВА"""; "Акционерное общество ""Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева"""; Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»; "Акціонерне товариство ""Центральне конструкторське бюро по суднах на підводних крилах імені Р.Є. Алексєєва"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЦКБ ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ Р.Е. АЛЕКСЕЕВНА""" | | País : | ru | | Dirección : | 29 Alpiyskiy Line, St. Petersburg, 192286;5 Alekseeva Street, Kuznetsovo Village, Chkalovskiy District, Nizhny Novgorod Oblast, 606549;51 Svobody Street, Nizhnyy Novgorod, 603003;603003, Російська Федерація, Нижегородська область, м. Нижній Новгород, вул. Свободи, буд. 51;Д.51, СВОБОДЫ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 603003 | | Referencia : | 1025204411286; 5263001420; 526301001 | | Sanciones : | ;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2023-08-16 - 2022-03-25;Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-07-08T12:48:04 |
Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov | Nombre : | Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov | | Alias : | ABDURAKHMON; ABU YAHYA MUHAMMAD FATIH; JALOLOV, Najmiddin Kamolitdinovich; NAJMIDDIN KAMOLITDINOVICH JALOLOV; Najmiddin JALALOV; Najmiddin JALOLOV; Najmiddin Kamilidinovich ZHANOV; Najmiddin Kamolitdinovich JALOLOV; Nazhmiddin Kamoldinovich ZHALOLOV; Nazhmiddin ZHALALOV; Nazhmiddin ZHALOLOV; Nazhmidin Kamoldinovich ZHALOLOV; Nazhmuddin Kamoldinovich ZHALOLOV; YAHYO; YAKH'YO; Ηажмиддин Камолитдинович Жалолов | | Fecha de nacimiento : | 1972-04-01 | | País : | uz | | Dirección : | S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan;S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan region | | Sanciones : | Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 - 2012-12-14;Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Oumar Yakhoub Mouhadjir | Nombre : | Oumar Yakhoub Mouhadjir | | País : | td | | Persona con Información Pública : | Id Q105882908 | | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-04-25T00:48:27 |
Коняхин Евгений Николаевич | Nombre : | Коняхин Евгений Николаевич | | Alias : | Konyakhin Evgeniy Nikolaevich | | Fecha de nacimiento : | 1987-06-27 | | Persona con Información Pública : | Id Q111702236 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-04-08T01:49:01 |
YAHYA RAHIM SAFAVI | Detalle : | YAHYA RAHIM SAFAVI | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Yakhia Rakhim Safavi; Яхья Рахім Сафаві; YAHYA RAHIM SAFAVI | | Alias : | Яхья Рахім Сафаві; Yahya Rahim Safavi | | Fecha de nacimiento : | 1905-05-05 | | Posición : | генерал-майор; член військового керівництва КВІР | | Sanciones : | md-terr-c99469f1264b5960ada31e363238e127013ff004; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluţia 2231 (2015); Sanction; md; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluţia 2231 (2015); NK-2rpxUGVZv9ztaBAGDcFGXy; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2024-07-25T00:12:04; 2023-10-20T12:20:14; ; ua-nsdc-1043c40f2f14d7da7dd3241360e75aa96ea50eff; 254/2016; Sanction; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; до 18 жовтня 2018; expired; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2542016-20165; 2016-06-15; ua; National Security and Defense Council; NK-2rpxUGVZv9ztaBAGDcFGXy; 254/2016; 2018-10-18; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; md_terror_sanctions |
OOO YAKHT-TREID | Detalle : | OOO YAKHT-TREID | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Яхт-трейд"; Yakht-Trade OOO; ООО ЯХТ-ТРЕЙД; OOO YAKHT-TREID; OOO Yakht-Treid; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Iakht-treid"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯХТ-ТРЕЙД" | | Alias : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Яхт-трейд"; Yakht Treid; Уacht-trade LLC; Общество с ограниченной ответственностью "Яхт-трейд" | | Ubicación : | addr-173388fabe4f76e0ed23cbb4953ae7d1a59ec8cd; Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, 125212 Moscow; Address; Moscow; Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, 125212 Moscow; ru; Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6; 125212; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | SH. LENINGRADSKOE D. 39, STR. 6, MOSCOW, RUS, 125212; ShOSSE LENINGRADSKOYE 39 STR.6, MOSCOW, MOSCOW, 125212, Russia; Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, 125212 Moscow; 125212, Російська Федерація, м. Москва, шосе Ленінградське, буд. 39 (будова 6); Д.39, ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТР.6, МОСКВА, 125212 | | Sanciones : | ofac-25e2e5a6b1bd46a5f4a2a5bcb75452a361006825; SDN List; Sanction; NK-9VGRo3tEVsUwwvWD7JbFFf; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; 37220; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-0b67a30173813ef29d2812d36928293a2149e968; 726/2022; Sanction; active; 2032-10-19; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; ua; 2022-10-19; NK-9VGRo3tEVsUwwvWD7JbFFf; National Security and Defense Council; 726/2022; Десять років; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-591a14cf036bce6d78a45e0a901e9f7adf1068dc; Reciprocal; Sanction; us; 2022-11-29; 2022-06-02; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-9VGRo3tEVsUwwvWD7JbFFf; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MRN705F; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083147456; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37220 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Zoloto Aiakhty» | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Zoloto Aiakhty» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Золото Аяхти»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТО АЯХТЫ"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Zoloto Aiakhty» | | Alias : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Золото Аяхти»; Общество с ограниченной ответственностью «Золото Аяхты»; Limited Liability Company «Zoloto Ayakhty» | | Dirección : | 660021, Російська Федерація, Красноярський край, м. Красноярськ, вул. Бограда, буд. 132 (поверх перший, кабінет 1); Д. 132, БОГРАДА, КРАСНОЯРСКИЙ, 660021 | | Sanciones : | ua-nsdc-4c8367067cf48a307c1190107a781aff1270cfa3; 726/2022; Sanction; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; П'ять років; NK-BY4ybsv33ggwDQdaR8eRKh; 2027-10-19; active; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Saliakhutdinov Radik Ildusovych | Detalle : | Saliakhutdinov Radik Ildusovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Saliakhutdinov Radik Ildusovych; Саляхутдінов Радік Ільдусович | | Alias : | Salyakhutdinov Radik; Саляхутдінов Радік Ільдусович; Саляхутдинов Радик Ильдусович | | Fecha de nacimiento : | 1971 | | Posición : | перший заступник Голови Правління ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК") | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-29f5fcc3dff9401558991bcd2c00ae5a24d24139; 82/2023; Sanction; National Security and Defense Council; NK-EuSWvg82ZsR58JCA2RY4AS; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; ua; 2023-02-19; Десять років; 82/2023; active; 2033-02-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bahatoprofilna kompaniia "Iakhont" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bahatoprofilna kompaniia "Iakhont" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bahatoprofilna kompaniia "Iakhont"; Товариство з обмеженою відповідальністю Багатопрофільна компанія "Яхонт" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания "Яхонт"; Товариство з обмеженою відповідальністю Багатопрофільна компанія "Яхонт"; Limited Liability Company Multiprofessional Company "Yakhont" | | Dirección : | Російська Федерація, 199106, м. СанктПетербург, лінія 26-та Василівського острова, буд. 15 (к. 2, літера А, прим. 56Н, офіс 3.17) | | Sanciones : | ua-nsdc-ed2d7bdd4739030626e88d28d78cc956c8c2a68d; 307/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-SUFSKLDWWQ6udJG7USLGrd; 307/2023; ua; Десять років; 2023-05-27; 2033-05-27; active; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Imperial Yachts SARL | Detalle : | Imperial Yachts SARL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Imperial yakhts; Imperial Yachts Ltd; IMPERIAL YACHTS SARL; Імперіал яхтс; IMPERIAL YACHTS LIMITED; Imperial Yachts SARL | | Alias : | Imperial Yachts Ltd; Imperial Yachts Limited; Імперіал яхтс; Іmperial yachts SARL | | Ubicación : | addr-f9a1d7434d06f3b4af79e96c7dc3ca692529f35f; PO Box 437 Kensington Chambers, 46 50 Kensington Place, JE4 0ZE St Helier; Address; PO Box 437 Kensington Chambers, 46 50 Kensington Place, JE4 0ZE St Helier; St Helier; PO Box 437 Kensington Chambers, 46 50 Kensington Place; je; JE4 0ZE; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-09b48e78921c4fe32c62b1896bcd57ae6d7334ac; 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000; Address; 98000; 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01; 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000; mc; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-b2afe4447ec2b8a051a4e9bffc631e07197c600d; Moscow; Address; ru; Moscow; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mc; gb; ru; je | | Website : | https://www.imperial-yachts.com/ | | Dirección : | PO Box 437 Kensington Chambers, 46 50 Kensington Place, JE4 0ZE St Helier; Ermanno Palace, 27, Boulevard Albert 1er, MONACO, 98000, Monaco; Moscow; PO Box 437 1st Floor Kensington Chambers, 46-50 Kensington Place, SAINT HELIER, JE4 0ZE, Jersey; 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000; Po Box 437 1St Floor Kensington Chambers, ST HELIER, JE4 0ZE, Jersey; PO BOX 437 1ST FLOOR KENSINGTON CHAMBERS, ST HELIER JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands; 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace- Bloc A- 7 Etg- N01, MONACO, 98000, Monaco; Князівство Монако (27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000, Monaco). | | Sanciones : | ofac-5d8bbf0df634cfc0cdd574a24384adbfba3d561d; SDN List; Sanction; us; Executive Order 14024 (Russia); NK-Zp2mHsPFiBDZ3refG9uCwg; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; 37218; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-4a1d00c7b3f5e480c88188c85153a67e1c2fed6f; 726/2022; Sanction; 2022-10-19; ua; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; National Security and Defense Council; NK-Zp2mHsPFiBDZ3refG9uCwg; active; Десять років; 2032-10-19; 726/2022; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Fuente : | https://permid.org/1-5060579328; https://permid.org/1-5071553236; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37218 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; us_trade_csl; ext_gleif |
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships | Detalle : | R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | R.Ye. Alekseyev Design Bureau for Hydrofoil Ships; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е.АЛЕКСЕЕВА"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦКБ ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ Р.Е. АЛЕКСЕЕВНА"; Alexeev’s Central Hydrofoil Design Bureau (also known as R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships); R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships; R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships; Aktsionerne tovarystvo "Tsentralne konstruktorske biuro po sudnakh na pidvodnykh krylakh imeni R.Ie. Aleksieieva"; Акціонерне товариство "Центральне конструкторське бюро по суднах на підводних крилах імені Р.Є. Алексєєва" | | Alias : | Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»; OAO Tsentralnoye Konstructorskoye byuro po sudam na podvodnqkh krylyakh imeni R.E. Alekseyeva; "Central design bureau for hydrofoils named after R.Е. Alekseev" JSC (Alekseev`s Design Bureau JSC); JSC Alexeev’s Hydrofoil Design Bureau; Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева"; Акціонерне товариство "Центральне конструкторське бюро по суднах на підводних крилах імені Р.Є. Алексєєва" | | País : | ru | | Notas : | Russia | | Dirección : | 51 Svobody Street, Nizhnyy Novgorod, 603003; Д.51, СВОБОДЫ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 603003; 29 Alpiyskiy Line, St. Petersburg, 192286; 5 Alekseeva Street, Kuznetsovo Village, Chkalovskiy District, Nizhny Novgorod Oblast, 606549; 603003, Російська Федерація, Нижегородська область, м. Нижній Новгород, вул. Свободи, буд. 51 | | Sanciones : | ca-sema-d3a4d6eab845fe7f970e44df9aa801fd615a2834; Russia / Russie; Sanction; 584; 1, Part 2; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Russia / Russie; ca; NK-k4BZvi9DHBpUWee3bS7mZ8; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-02-23T15:43:01; 2024-07-25T12:43:03; 2024-02-23T15:43:01; ; ch-seco-db90308cf645ac14ce9ac06a30d1869266c0fd9d; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2023-08-16; 2022-03-25; State Secretariat for Economic Affairs; 2023-08-16; 2022-03-25; NK-k4BZvi9DHBpUWee3bS7mZ8; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; ch; 52642; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-oj-0826dd07c24435ba52db0e6fa914dcc125ad4611; Sanction; Sanction; eu; NK-k4BZvi9DHBpUWee3bS7mZ8; Council of the European Union; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; ; eu_journal_sanctions; 2023-12-18T00:00:00; 2024-07-25T12:25:03; 2023-12-18T00:00:00; ; eu-sancmap-9d2f9643115a8990b8ccfa7bf9a4b865bea21b5f; Sanction; Sanction; Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures); EU; NK-k4BZvi9DHBpUWee3bS7mZ8; https://www.sanctionsmap.eu/; eu; ; eu_sanctions_map; 2024-07-08T12:48:04; 2024-07-25T12:48:03; 2024-07-08T12:48:04; ; trade-csl-08c99f32e7d685218021a2f40a7a50bf6b1814b7; Sanction; Sanction; NK-k4BZvi9DHBpUWee3bS7mZ8; 87 FR 13141; us; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); Policy of denial. See §§ 746.8(b) and 744.21(e).; 2022-03-09; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; ; us_trade_csl; 2023-05-27T00:38:20; 2024-07-25T09:53:02; 2023-06-07T00:03:13; ; ua-nsdc-f7e8745b1f8516ec23de86e7f07f350bf3cf4d75; 726/2022; Sanction; Десять років; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; active; ua; 726/2022; 2032-10-19; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2022-10-19; NK-k4BZvi9DHBpUWee3bS7mZ8; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2987 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_sanctions_map; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; eu_journal_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ch_seco_sanctions |
Oumar Yakhoub Mouhadjir | Detalle : | Oumar Yakhoub Mouhadjir | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Oumar Yakhoub Mouhadjir | | Género : | male | | Posición : | Member of the National Assembly of Chad (2011-); Assemblée Nationale (member, 2011-) | | Temas : | National government | | País : | td | | Nacionalidad : | td | | Notas : | Chadian politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata; everypolitician | | Persona con Información Pública : | Id Q105882908 |
Коняхин Евгений Николаевич | Detalle : | Коняхин Евгений Николаевич | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Коняхин Евгений Николаевич | | Alias : | Konyakhin Evgeniy Nikolaevich | | Fecha de nacimiento : | 1987-06-27 | | Notas : | employee of the Russian FSB published by Ukraine in 2022 | | Tema : | poi | | Información : | wikidata; wd_curated | | Persona con Información Pública : | Id Q111702236 |
Коняхина Марина Николаевна | Detalle : | Коняхина Марина Николаевна | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Коняхина Марина Николаевна | | Alias : | Konyakhina Marina Nikolaevna | | Fecha de nacimiento : | 1981-03-30 | | Notas : | employee of the Russian FSB published by Ukraine in 2022 | | Tema : | poi | | Información : | wikidata; wd_curated | | Persona con Información Pública : | Id Q111702237 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|