PEP

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Persona Expuesta Políticamente - Buscar Personas Públicas
PEPs - Personas Expuestas Políticamente. Como Consultar Bases de Datos Públicas y Listas de Políticos
Personas expuesta políticamente (PEPs)
Una PEP es una persona que sean o hayan sido funcionario público o líder político prominente, ya sea en el territorio nacional o bien en el extranjero. La investigacion puede incluir sus padres, cónyuges, hijos, las empresas de su propiedad y en las cuales sea representante legal, administrador o firmante.
Los bancos y grupos financieros deben informar y consultar sobre las Personas Físicas expuestas políticamente. Los clientes deben investigarse de acuerdo a las regulaciones y leyes sobre de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo, así como política internas del Banco.
Los bancos deben identificar todos los clientes, ya sean personas jurídicas o físicas, nacionales o extranjeros, que se consideran como una Persona expuesta políticamente (PEPs) o Relacionados la Normativa para el Cumplimiento de la Ley de Financiamiento y Capitales
Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC)
Expuesta Personas 2017-12-12