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La recomendación 12 de GAFI indica que : los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP. |
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| Propiedad - Registro Nacional de Propiedades
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Cómo Buscar Personas
Consulta por nombre y apellidos en bases de datos internacionales y registros públicos para encontrar datos de una persona.
Puede consultar solo el nombre o un apellido para encontrar más detalles. En el buscador de personas puede escoger el país y revisar el directorio con teléfonos, direcciones, vehículos, propiedades, redes sociales y sitios de noticias. El reporte crediticio es un servicio en línea que contiene toda esta la información relacionada con personas. |
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| Personas
Conoce cómo buscar datos de personas en Uruguay. Guía para encontrar información de personas Uruguayas por credencial cívica, nombre, apellidos y otros documentos de identificación. |
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